Одна из старейших и авторитетных площадок для торговли криптовалютой (предоставляет услуги с 2013 года). Основана компанией Payward Inc. работающей в Сан-Франциско (США) с 2011 г.
Биржа работает в правовых рамках закона с соблюдением правил KYC и AML. С 2014 Kraken сотрудничает с немецким Fidor Bank (это позволило быстро выйти на 1-е место по объёму торгов в евро).
Kraken активно приобретает различные криптоактивы (биржи, кошельки и т.д.): биржу Coinsetter (США), торговую площадку CAVirtex (США), биржу CleverCoin (Голландия), биржу Glidera (США).
На платформу SICP поступают жалобы на очень сложную и многоуровневую верификацию, частые блокировки аккаунтов и действий пользователей. Дополнительно, скрин сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (в BTC, в руб.), количество транзакций и объёмы средств в руб. по имеющимся кошелькам.
#Kraken #SICP #AML #CFT #BTC #Coinsetter #CAVirtex #CleverCoin #Glidera #RiskAssessments #Compliance
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Биржа работает в правовых рамках закона с соблюдением правил KYC и AML. С 2014 Kraken сотрудничает с немецким Fidor Bank (это позволило быстро выйти на 1-е место по объёму торгов в евро).
Kraken активно приобретает различные криптоактивы (биржи, кошельки и т.д.): биржу Coinsetter (США), торговую площадку CAVirtex (США), биржу CleverCoin (Голландия), биржу Glidera (США).
На платформу SICP поступают жалобы на очень сложную и многоуровневую верификацию, частые блокировки аккаунтов и действий пользователей. Дополнительно, скрин сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (в BTC, в руб.), количество транзакций и объёмы средств в руб. по имеющимся кошелькам.
#Kraken #SICP #AML #CFT #BTC #Coinsetter #CAVirtex #CleverCoin #Glidera #RiskAssessments #Compliance
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
С 2011 г. в Канаде вела свою деятельность криптовалютная биржа CaVirtEx. Создавалась, как площадка обмена между биткойном и канадским долларом. Особое внимание было уделено технологии вывода средств.
В настоящее время, сайт биржи осуществляет редирект на ресурс LocalBitcoins. В 2018 г. была установлена связь с QuadrigaCX, а в 2019 г. с Coinsquare. Весьма похоже, что у этого пула бирж один конечный бенефициар...
Дополнительно, скриншот с аналитического сервиса, сведения по обновлению метаданных сайта, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся криптокошелькам, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CaVirtEx #LocalBitcoins #QuadrigaCX #Coinsquare #SICP #BTC #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
В настоящее время, сайт биржи осуществляет редирект на ресурс LocalBitcoins. В 2018 г. была установлена связь с QuadrigaCX, а в 2019 г. с Coinsquare. Весьма похоже, что у этого пула бирж один конечный бенефициар...
Дополнительно, скриншот с аналитического сервиса, сведения по обновлению метаданных сайта, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся криптокошелькам, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CaVirtEx #LocalBitcoins #QuadrigaCX #Coinsquare #SICP #BTC #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su