Родительская компания Poloniex задействует специальные инструменты для борьбы со схемами Pump & Dump | ForkLog
https://forklog.com/roditelskaya-kompaniya-poloniex-zadejstvuet-spetsialnye-instrumenty-dlya-borby-so-shemami-pump-dump/

10 советов от PwC, руководителям криптокомпаний, когда что-то пойдёт не так (риски неплатежеспособности)... #PwC #Crypto #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/new-this-week/item/46-crypto-insolvency-10-things-every-director-of-a-crypto-firm-needs-to-know-when-things-start-to-go-wrong

Почему биткоин-сообщество объявило войну Coinbase из-за покупки аналитического стартапа Neutrino | ForkLog
https://forklog.com/pochemu-bitkoin-soobshhestvo-obyavilo-vojnu-coinbase-iz-za-pokupki-analiticheskogo-startapa-neutrino/

Отдел по безопасности в сфере блокчейна откроет швейцарская Kudelski Group | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/otdel-po-bezopasnosti-v-sfere-blokcheyna-otkroet-shveycarskaya-kudelski-group?utm_source=tg&utm_medium=novapress

Вечерняя встреча от Blockchain Education Club и Hedera Hashgraph в Питере ;) Президент компании Tom Trowbridge рассказал о возможностях сети и запатентованной технологии DLT. Затронул особенности смарт-контрактов, архитектуру решений, перспективы применения и выхода на международные рынки... #Hedera #Hashgraph #Blockchain

Публичное заявление ФАТФ, в отношении юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания доходов, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения... #FATF #DPRK #Iran #ML_FT_PF #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/47-high-risk-jurisdictions-of-money-laundering-financing-of-terrorism-and-wmd-proliferation-financing-ml-ft-pf

Опубликовано пользовательское соглашение. Спешите зарегистрироваться и принять участие в функциональном тестировании платформы ;) #SICP #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://ueba.su/index.php/home/terms-of-use

​​✅ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ ИНТЕРНЕТ-РОЗЫСК:

▶ SICP - это информационно-аналитический сервис, предназначенный для предупреждения и расследования преступлений, связанных с оборотом криптовалют.

👌 За первый месяц работы сервис выявил 42 239 криптокошельков, используемых для совершения преступлений.

👉 https://xn--r1a.website/SecICP

​​👌 Bellingcat пишет, что с криптокошелька 1LQv8aKtQoiY5M5zkaG8RWL7LMwNzVaVqR сотрудники ГРУ ГШ РФ осуществляли финансирование своего вмешательства в выборы президента США. Согласно же данным SICP данный кошелек использовался лицом, фигурирующим в СМИ под псевдонимом самого основателя Bellincat - Brown Moses. В миру - Эллиота Хиггинса.

Cyberpol - официальная международная организация по борьбе с киберпреступностью, осуществляющая мониторинг и расследование всех совокупных международных киберпреступлений, наш новый функциональный партнёр ;) #Cyberpol #Investigations #SICP https://ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/85-associations/11-cyberpol

Японские сектанты рассылают письма с цианидом калия, требуя отступные в биткойнах |
https://bitnovosti.com/2019/01/27/yaponskie-sektanty-rassylayut-pisma-s-tsianidom-kaliya-trebuya-otstupnye-v-bitkojnah/

Malta’s Financial Watchdog Warns Global Investors Against ‘Bitcoin Revolution’ Scam
https://cointelegraph.com/news/maltas-financial-watchdog-warns-global-investors-against-bitcoin-revolution-scam

Всесторонний обзор Швейцарского финтеха в исследовании команды Люцернского Университета прикладных наук и искусств... #IFZ #Swiss #FinTech #Study #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/industry-reports/item/48-ifz-fintech-study-2018-an-overview-of-swiss-fintech

FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли - Новости
https://ttrcoin.com/fatf-vypustila-predvaritelnoe-rukovodstvo-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg-v-kripto-otrasli.6312/

В США предъявлены обвинения основателям криптовалюты OneCoin
http://coinmedia.ru/v-ssha-predjavleny-obvinenija-osnovateljam-kriptovaljuty-onecoin-ih-obvinjajut-v-moshennichestve-i-sozdanii-finansovoj-piramidy/

CyberPOL запускает онлайн обучение и сертификацию!.. 6 курсов по несколько уровней, одобренных Европейским центром информационной политики и безопасности (ECIPS). #CyberPOL #ECIPS #GDPR #Certifications #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/item/49-cyberpol-launched-elearning-online-certifications

Blockstream представила инструмент для подтверждения платежеспособности биткоин-бирж | ForkLog
https://forklog.com/blockstream-predstavila-instrument-dlya-podtverzhdeniya-platezhesposobnosti-bitkoin-birzh/

Смелое заявление: Крейг Райт якобы может раскрыть все транзакции в Monero и Zcash — Два Биткоина
https://2bitcoins.ru/rajt-yakoby-mozhet-raskryt-tranzaktsii-v-monero/

Силовики обыскивают ТЦ «Москва» и рынок «Садовод». Ищут криптовалюты - Бизнес новости в журнале Inc.Russia
https://incrussia.ru/news/sadovod/

Для своевременной оценки рисков и должной осмотрительности, используйте сервис SICP. Так, например у нас есть сведения о кошельках OneCoin... #SICP #Risks #OneCoin

14EvhgnCa62LRKY5ksj9v9UAvM2TsJG8MZ
1DYss8ztWEgcM93SJtnpfYVt6fp7cwmjBk
1FpebjyTt3cX8LK5XNJjojRcfcVKYPNGfR
17TzTwcgPEhQwy6Kk9CZMwSfMzSyMCVr7x
1CUXjTtcmVF3jNTb765XxrNhDKoRwzYKLd