#США заблокировали криптовалютный сервис Tornado Cash

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.

С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 

Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа. 

Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance

Tether (эмитент #USDT отказалась блокировать связанные с #TornadoCash адреса без запросов властей.
Инфраструктурные платформы Infura и Alchemy заблокировали RPC-запросы к Tornado Cash. Некастодиальная биржа #Uniswap также закрыла доступ к своей платформе для ряда релевантных адресов. Аналогичные меры предприняла #DEX dYdX. 8 августа 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов. CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал санкции против Tornado Cash неконституционными, а аналитики TRM Labs — вызовом для #комплаенс #compliance #ПОДФТ #AML #миксер #крипториски #KYC #DueDiligence