КриптодетективЪ
667 subscribers
1.39K photos
39 videos
17 files
6.35K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
#Росфинмониторинг в своём докладе, акцентирует внимание на проблеме использования #криптовалюты в преступных целях, выявления и пресечения таких фактов.

Новый сервис «Прозрачный #блокчейн», позволяет проводить финансовые расследования, связанные с #криптотранзакциями.

Сейчас программный продукт поддерживает анализ наиболее популярных в настоящее время криптовалют. При этом отмечается, что одним из основных направлений противоправной деятельности является незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, зафиксированы факты, когда криптовалюта использовалась для прямого нарушения #фз115, #финансирования терроризма, оплаты заказных убийств, коррупционных преступлений..

https://vk.com/wall593201392_4848
‼️‼️‼️‼️Госдума приняла в третьем итоговом чтении закон, согласно которому #ФНС сможет исключать из #ЕГРЮЛ и #ЕГРИП компании и ИП, если в рамках работы закона об "антиотмывочной платформе" ЦБ они будут отнесены как регулятором, так и банками к зоне высокого риска.
#фз115 #подфт #знайсвоегоклиента

https://vk.com/wall593201392_6748