На платформе SICP доступна обновлённая процедура верификации вашего биткойн-кошелька (после прохождения регистрации)!..

Отныне, есть возможность настройки приватности (только разрешённые сведения сохраняются и становятся доступными другим зарегистрированным пользователям, в целях функционирования доверительной среды и прозрачности). Получите больше возможностей для исследования блокчейна, кошельков, транзакций, а также доступ к пользовательским оценкам и экспертизе.

Вместе с тем, дорабатывается функционал по верификации криптокомпаний (с возможностью добавления нескольких кошельков).

#SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетектив #ДелаемЛучше #СПАРКдляКриптобизнеса #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ http://sicp.ueba.su | mailto:sicp@ueba.su | www.ueba.su

Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".

Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).

Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.

#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17

Специалисты Komodo похитили пароли владельцев скомпрометированных кошельков Agama и перевели хранящиеся в них средства в "безопасное место", пока до них не добрались хакеры...

SICP адекватно оценивает риски криптовалютных кошельков, а также осуществляет скоринг BTC-транзакций. Результат оценки биткойн-кошелька: 1GsdquSqABxP2i7ghUjAXdtdujHjVYLgqk на http://sicp.ueba.su

#Komodo #Agama #npm #SICP #KYT #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://www.securitylab.ru/news/499385.php

Дополнительно: адресат 1 (3Kt1fdAKHbrRrUmBQVDZh2eD7TEwb3DRqY), адресат 2 (3AiX9oDhkpvTJZHafYy4ArxTeRehC1eJTb), адресат 3 (1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g), адресат 4 (3Cu91cFAX3eTZ7QQ8DfESbTJTtidakUL6n).

#SICP #Bitfinex #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://forklog.com/panika-sredi-investorov-s-bitfinex-vyvedeno-bolee-150-mln-v-bitkoinah-i-ethereum/

Крайний скриншот иллюстрирует кошельки, где в настоящий момент агрегируются средства (несколько пользователей уже перевели ему свои "проценты").

#SICP #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка http://sicp.ueba.su/ | sicp@ueba.su