Еще в 2019 году - эксперты сервиса #SICP на странице сервиса сообщали о высоких рисках работы с биржей #BitMEX
https://www.facebook.com/ueba.su/posts/414396042588085
Адрес сервиса https://sicp.ueba.su

2021 - Суд в Нью-Йорке назначил предварительное заседание по делу криптобиржи BitMEX на 28 марта 2022 года. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/609e4c719a7947e3b38cc724

На текущий момент в сервисе отпрофилированы 19 адресов с высоким уровнем риска ОД/ФТ

#анализкриптокошелька #анализтранзакцийкриптовалюты
#SICP.UEBA.SU #КосаТКА #криптовалюта #заключениеэксперта #исследованиеспециалиста #судебнаяэкспертиза

Цифровизации и виртуальных валют боятся те, кто не может обеспечить их безопасное использование. Другие создают токеномику...

#КосаТКА #SICP www.ueba.su

Оспаривать решение по отказу финансовой организации сложнее, чем осуществить проверку контрагента или адреса криптокошелька

Росфинмониторинг 14.09.2021 опубликовал информационное сообщение (https://fedsfm.ru/news/5308) для лиц, которым было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) либо договор банковского счета (вклада) был расторгнут в соответствии с требованиями пунктов 5.2 И 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
В сообщение обращено внимание на то, что Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе или расторжении.
Необходимо обращаться в финансовую организацию, в которой клиент обслуживается (обслуживался).
Дополнительно Росфинмониторинг рекомендует обратиться при взаимодействии к Информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» (https://www.fedsfm.ru/news/3352) , и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» (https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf), в которых даны разъяснения о возможных действиях для предотвращения применения кредитными организациями мер по отказу.
В нашей практике есть положительный опыт разблокировки банковского счета после предоставления заключения специалистов и даче пояснений по операциям

#115ФЗ #блоксчета #SICP #КосаТКА #заблокировалисчет #заключениеспециалиста #экспертизакриптопераций #анализкриптоопераций #экспертизацифровыхактивов

На портале опубликованы вакансии для стажёров, волонтёров, начинающих исследователей и аналитиков!..

Если вы разделяете наши взгляды на криптокомплаенс, регулирование отрасли и интересуетесь расследованиями (исследованиями), для выявления и предотвращения таких действий в блокчейнах, как отмывание доходов, финансирование терроризма, эксплуатация детей, вымогательство - очевидно.., нам по пути...

#КОСАтка #Вакансии #Стажировка #КриптоКомплаенс

https://ueba.su/index.php/blog/2021-12-08-15-57-27

Servicepipe - киберзащита полного цикла

Защита инфраструктуры от DDoS-атак, анализатор DDoS-аномалий, комплексная защита веб-приложений и API от внешних угроз, стресс-тестирование и пентесты, новый продукт Cybert - защита веб-приложений от киберугроз на основе ИИ.

Экосистемный партнёр платформы КОСАтка. Совместно мы предлагаем сервисы для эшелонированной защиты криптобизнеса, с внедрением процедур соответствия требованиям регуляторов в сфере финтеха...

#Servicepipe #Cybert #КОСАтка #AntiDDoS #CryptoCompliance #FinTech

https://www.ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/84-24-hours-service/10-servicepipe

Братья Дуровы (основатели Telegram) перезапустили платформу TON - блокчейн Proof-of-Stake третьего поколения, который был разработан в 2018 г. В 2020 г. сеть была передана открытому сообществу TON. Сегодня TON объединяет простые в использовании сервисы. Быстрый, дешёвый и масштабируемый блокчейн с криптовалютой Toncoin...

#TON #Toncoin #КОСАтка

Новости сообщества - https://tttttt.me/+CFt1miXKWDllM2Ji

БИТ УРАЛ 2022: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

#АРСИБ #БИТ #БИТУрал2022 #КОСАтка #ИБ

https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/110-bit-ural-2022-informatsionnaya-bezopasnost-strategicheskij-natsionalnyj-prioritet

ЗАКРЫТЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО NFT В МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

#МТПП #NFT #НВТ #КОСАтка #ЦифровыеАктивы

https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/111-zakrytyj-kruglyj-stol-po-nft-v-moskovskoj-torgovo-promyshlennoj-palate

Мошенники ни как не угомонятся, и выводят деньги Финико через биржу Bitzlato в Гонконге (запрещённую в РФ), но главный офис которой находится в России...

#Финико #Пирамида #Скам #Cyfron #КОСАтка #Bitzlato

https://youtu.be/tLUg6FqY0OA

С Днем защитника Отечества, товарищи!

Что ждет держателей цифровой валюты в ближайшем будущем? Эти и другие вопросы лидеры индустрии обсудят 29 марта на Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2022.

В комфортном отеле Novotel Moscow City представители государственного сектора и бизнеса поделятся многолетним опытом и знаниями касательно защиты финансовых инвестиций. Вы узнаете, как правильно просчитывать риски при работе с виртуальными активами, куда лучше всего вкладывать сбережения и что делать в случае кражи накоплений. Предупрежден – значит вооружен!

Основные темы: трансформация рынка DeFi, перспективы Play-to-Earn, будущее NFT, регулирование крипторынка, процедура KYC и декларирование цифровых активов, трейдинг и лучшие стратегии заработка на криптобиржах в 2022 году.

#BBCMsc2022 #BTC #DeFi #NFT #KYC #КОСАтка

https://btcconf.ru/ru?utm_source=pr_tagiev&utm_medium=disc_ann&utm_campaign=ueba