Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Натальи Авериной, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (8 эпизодов), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (8 эпизодов).
Аверина, являясь учредителем и коммерческим директором ООО «Голден Вуд», совместно с Ш., приговор в отношении которого пока не постановлен, не позднее 01.01.2017 вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации, путем обмана сотрудников налоговых органов.
Фигуранты решили незаконно возмещать НДС. Для этого они приискали лиц, которые готовы были стать генеральными директорами различных юр.лиц, подконтрольных соучастникам, создали видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности путем совершения мнимых сделок.
Аверина приискивала номинальных директоров, обеспечивала их регистрацию, выступала от имени ООО «Голден Вуд» в качестве коммерческого директора и лично вводила в заблуждение сотрудников налоговых и правоохранительных органов относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и наличия права на возмещение НДС, давала указания генеральным директорам и иным сотрудникам подконтрольных ей и Ш. юридических лиц вводить в заблуждение сотрудников налоговых и правоохранительных органов относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, фиктивно возглавляемых ими, инструктировала указанных лиц об информации, которую нужно сообщать в налоговые и правоохранительные органы, вела бухгалтерский учет, контролировала движение денежных потоков и вывода денежных средств, обеспечила изготовление необходимой документации и налоговых деклараций, отразив в них заведомо ложные сведения о сумме НДС, подлежащей возмещению в пользу подконтрольных лиц.
То есть, фигуранты создали полностью формальный документооборот с привлечением подконтрольных организаций, фактически не обладающих трудовыми, материальными и иными ресурсами для создания образования НДС. Все фирмы «занимались» услугами по поставке леса (сырья), его транспортировке, распиловке, сушке и упаковке пиломатериалов.
Таким образом, соучастники похитили из бюджета 16 262 533 рубля и пытались похитить 18 856 442 рубля, но недостоверность сведений была выявлена сотрудниками ФНС в ходе камеральной проверки.
Аверина вину признала, раскаялась, активно способствовала следствию, заключила досудебное соглашение.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.
#колпинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #159_30УКРФ #опсспб #возмещениендс
Аверина, являясь учредителем и коммерческим директором ООО «Голден Вуд», совместно с Ш., приговор в отношении которого пока не постановлен, не позднее 01.01.2017 вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации, путем обмана сотрудников налоговых органов.
Фигуранты решили незаконно возмещать НДС. Для этого они приискали лиц, которые готовы были стать генеральными директорами различных юр.лиц, подконтрольных соучастникам, создали видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности путем совершения мнимых сделок.
Аверина приискивала номинальных директоров, обеспечивала их регистрацию, выступала от имени ООО «Голден Вуд» в качестве коммерческого директора и лично вводила в заблуждение сотрудников налоговых и правоохранительных органов относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и наличия права на возмещение НДС, давала указания генеральным директорам и иным сотрудникам подконтрольных ей и Ш. юридических лиц вводить в заблуждение сотрудников налоговых и правоохранительных органов относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, фиктивно возглавляемых ими, инструктировала указанных лиц об информации, которую нужно сообщать в налоговые и правоохранительные органы, вела бухгалтерский учет, контролировала движение денежных потоков и вывода денежных средств, обеспечила изготовление необходимой документации и налоговых деклараций, отразив в них заведомо ложные сведения о сумме НДС, подлежащей возмещению в пользу подконтрольных лиц.
То есть, фигуранты создали полностью формальный документооборот с привлечением подконтрольных организаций, фактически не обладающих трудовыми, материальными и иными ресурсами для создания образования НДС. Все фирмы «занимались» услугами по поставке леса (сырья), его транспортировке, распиловке, сушке и упаковке пиломатериалов.
Таким образом, соучастники похитили из бюджета 16 262 533 рубля и пытались похитить 18 856 442 рубля, но недостоверность сведений была выявлена сотрудниками ФНС в ходе камеральной проверки.
Аверина вину признала, раскаялась, активно способствовала следствию, заключила досудебное соглашение.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.
#колпинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #159_30УКРФ #опсспб #возмещениендс
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Сподина и Лилии Кренцлер, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает, что Сподин и Кренцлер, действующие от имени ООО «ЛенПрофМонтаж» ИНН 7801447403, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных на капитальный ремонт здания Федерального бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», совершили покушение на мошенничество при следующих обстоятельствах: не позднее 30 сентября 2022 года, действуя под руководством Кренцлер, Сподин организовал изготовление исполнительной документации (КС-2, КС-3) с содержащимися в них заведомо недостоверными сведениями об объемах и стоимости работ, якобы выполненных в рамках заключенного между ООО «ЛенПрофМонтаж и Институтом договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания.
В целях реализации своего преступного умысла, под руководством Кренцлер, Сподин подготовил правовую позицию, обосновывающую понесенные обществом затраты, обратился в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с Института в пользу ООО «ЛенПрофМонтаж» не менее 91 880 088.59 рублей неосновательного обогащения, якобы невыплаченных Институтом. В обоснование данного иска истцом в суд представлены документы, содержащие несоответствующие действительности сведения о стоимости выполненных работ по указанному договору.
В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость выполненных работ составляет 80 307 187 рублей, стоимость фактически невыполненных работ составила 25 983 269 рублей 85 копеек, что является особо крупным размером.
На основании представленных ложных сведений с Института взысканы денежные средства в общей сумме 67 206 104.79 рубля. Однако, фигуранты довести свой преступный умысел до конца не смогли, в связи с тем, что судебное решение ответчиком обжаловано и в законную силу до настоящего времени не вступило.
04.06.2025 Сподин (генеральный директор ООО «Траст») был задержан. Обвинение не предъявлялось, фигурант не отказывается от вменяемого.
04.06.2025 Кренцлер (генеральный директор АО «УК «Аксиома», ООО «Депо», ООО «Петро-Инвест») была задержана. Обвинение не предъявлялось, причастность Лилия Александровна отрицает.
У суда защита просила ЗОД или отказать.
Срок меры - 30.07.2025.
#смольнинский_спб #мера #стража #159_30УКРФ #опсспб
Следствие полагает, что Сподин и Кренцлер, действующие от имени ООО «ЛенПрофМонтаж» ИНН 7801447403, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных на капитальный ремонт здания Федерального бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», совершили покушение на мошенничество при следующих обстоятельствах: не позднее 30 сентября 2022 года, действуя под руководством Кренцлер, Сподин организовал изготовление исполнительной документации (КС-2, КС-3) с содержащимися в них заведомо недостоверными сведениями об объемах и стоимости работ, якобы выполненных в рамках заключенного между ООО «ЛенПрофМонтаж и Институтом договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания.
В целях реализации своего преступного умысла, под руководством Кренцлер, Сподин подготовил правовую позицию, обосновывающую понесенные обществом затраты, обратился в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с Института в пользу ООО «ЛенПрофМонтаж» не менее 91 880 088.59 рублей неосновательного обогащения, якобы невыплаченных Институтом. В обоснование данного иска истцом в суд представлены документы, содержащие несоответствующие действительности сведения о стоимости выполненных работ по указанному договору.
В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость выполненных работ составляет 80 307 187 рублей, стоимость фактически невыполненных работ составила 25 983 269 рублей 85 копеек, что является особо крупным размером.
На основании представленных ложных сведений с Института взысканы денежные средства в общей сумме 67 206 104.79 рубля. Однако, фигуранты довести свой преступный умысел до конца не смогли, в связи с тем, что судебное решение ответчиком обжаловано и в законную силу до настоящего времени не вступило.
04.06.2025 Сподин (генеральный директор ООО «Траст») был задержан. Обвинение не предъявлялось, фигурант не отказывается от вменяемого.
04.06.2025 Кренцлер (генеральный директор АО «УК «Аксиома», ООО «Депо», ООО «Петро-Инвест») была задержана. Обвинение не предъявлялось, причастность Лилия Александровна отрицает.
У суда защита просила ЗОД или отказать.
Срок меры - 30.07.2025.
#смольнинский_спб #мера #стража #159_30УКРФ #опсспб