Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Артема Выгона, Льва Львова и Аделины Сперанской, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 12.10.2020 Выгон разработал преступный план на хищение денежных средств граждан под предлогом оказания последним юридических услуг, в том числе заведомо невыполнимых, заранее не намереваясь их выполнять, для реализации которого создал ОПГ, в состав которой добровольно вступили Львов, Сперанская и иное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском), они распределили роли, а также Выгон приискал К., ввел последнего в заблуждение в том, что он решил создать бизнес по предоставлению юридических услуг и предложил последнему учредить юридическое лицо с целью последующего предоставления юридических услуг от имени данного юридического лица, и извлечением К. дивидендов от деятельности Общества, на что последний согласился и в результате чего было учреждено ООО «Городской Центр Правовой Защиты» (ООО «ГЦПЗ»), генеральным директором которого в последующем стал Львов. 23.10.2020 в офис ООО «ГЦПЗ» обратилась Д. с целью получения юридической помощи, связанной с взысканием денежных средств в сумме 2 500 000 руб. с ее родственницы К. за ранее приобретенную квартиру в 2007 году, прием последней осуществила Сперанская, которая, заведомо не имея намерения оказывать ей услуги, убедила Д., что ООО «ГЦПЗ» взыщет денежные средства с ее родственницы в полном объеме, после чего убедила о необходимости заключить с ООО «ГЦПЗ» договор об оказании юридических услуг, что Д. сделала. Сперанская подготовила договор, предметом которого являлась консультация, правовой анализ ситуации, подбор нормативно-правовых актов, подготовка проекта жалобы в прокуратуру г. СПб, стоимостью 46 900 рублей, после чего Сперанская, создавая видимость осуществления деятельности в рамках вышеуказанного договора, сообщила Д. заведомо ложную информацию о том, что денежные средства от должника вернутся ей в полном объеме, в то время как, действия указанные в договоре не могли повлиять на возврат денежных средств. Далее, Сперанская сообщала Д. о необходимости посещения офиса ООО «ГПЦЗ» с целью заключения еще ряда иных договоров об оказании юридических услуг, которые участники ОПГ не намеривались исполнять. Таким образом, фигуранты, действуя в составе ОГ, под предлогом оказания юридических услуг, совершили хищение денежных средств Д. на общую сумму 238 000 рублей.
Аналогичным образом, с 12.10.2020 по 01.04.2021, фигуранты совершили хищение денежные средств у еще 31 потерпевшего, а всего на общую сумму 11 200 600 рублей.
Фигуранты вину не признали, но ущерб возместили.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 100 000 рублей, каждому.
#октябрьский_спб #уголовныедела #159УКРФ #мошенничествоГПЦЗ #опсспб #особокрупныйразмер
Не позднее 12.10.2020 Выгон разработал преступный план на хищение денежных средств граждан под предлогом оказания последним юридических услуг, в том числе заведомо невыполнимых, заранее не намереваясь их выполнять, для реализации которого создал ОПГ, в состав которой добровольно вступили Львов, Сперанская и иное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском), они распределили роли, а также Выгон приискал К., ввел последнего в заблуждение в том, что он решил создать бизнес по предоставлению юридических услуг и предложил последнему учредить юридическое лицо с целью последующего предоставления юридических услуг от имени данного юридического лица, и извлечением К. дивидендов от деятельности Общества, на что последний согласился и в результате чего было учреждено ООО «Городской Центр Правовой Защиты» (ООО «ГЦПЗ»), генеральным директором которого в последующем стал Львов. 23.10.2020 в офис ООО «ГЦПЗ» обратилась Д. с целью получения юридической помощи, связанной с взысканием денежных средств в сумме 2 500 000 руб. с ее родственницы К. за ранее приобретенную квартиру в 2007 году, прием последней осуществила Сперанская, которая, заведомо не имея намерения оказывать ей услуги, убедила Д., что ООО «ГЦПЗ» взыщет денежные средства с ее родственницы в полном объеме, после чего убедила о необходимости заключить с ООО «ГЦПЗ» договор об оказании юридических услуг, что Д. сделала. Сперанская подготовила договор, предметом которого являлась консультация, правовой анализ ситуации, подбор нормативно-правовых актов, подготовка проекта жалобы в прокуратуру г. СПб, стоимостью 46 900 рублей, после чего Сперанская, создавая видимость осуществления деятельности в рамках вышеуказанного договора, сообщила Д. заведомо ложную информацию о том, что денежные средства от должника вернутся ей в полном объеме, в то время как, действия указанные в договоре не могли повлиять на возврат денежных средств. Далее, Сперанская сообщала Д. о необходимости посещения офиса ООО «ГПЦЗ» с целью заключения еще ряда иных договоров об оказании юридических услуг, которые участники ОПГ не намеривались исполнять. Таким образом, фигуранты, действуя в составе ОГ, под предлогом оказания юридических услуг, совершили хищение денежных средств Д. на общую сумму 238 000 рублей.
Аналогичным образом, с 12.10.2020 по 01.04.2021, фигуранты совершили хищение денежные средств у еще 31 потерпевшего, а всего на общую сумму 11 200 600 рублей.
Фигуранты вину не признали, но ущерб возместили.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 100 000 рублей, каждому.
#октябрьский_спб #уголовныедела #159УКРФ #мошенничествоГПЦЗ #опсспб #особокрупныйразмер
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Анны Андреевой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 12 часов 13 минут 14.12.2022 Андреева вступила в сговор с неустановленными лицами на хищение денежных средств Ф., а также разработала детальный план преступных действий, приискала средства для конспирации и совершения преступления, а именно: телефонные аппараты и абонентские номера, сведения о абонентском номере и адрес места жительства Ф. Далее соучастники, действуя согласно разработанному плану, стали осуществлять телефонные звонки на абонентский номер Ф., где в ходе разговоров обманывали последнюю, а также, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, под предлогом того, что на основании постановления правительства граждане, которые родились до 1940 года, должны обменять денежные средства на новые, убедили Ф. о необходимости передачи денег их сотруднице «Светлане Васильевне», которая приедет к месту ее проживания, тем самым ввели потерпевшую в заблуждение относительно достоверности своих намерений, создав условия и обстоятельства, при которых Ф. согласилась. После того как Андреева получила у неустановленных соучастников информацию об адресе проживания Ф., заранее приискав средство конспирации, а именно надев на лицо медицинскую маску, а также используя выдуманное имя «Светлана Васильевна» прибыла по адресу: г. СПб, пр. Маршала Блюхера, д. 61, где умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ей роль сотрудницы пенсионного фонда, находясь в квартире потерпевшей, получила у последней деньги в размере 1 302 000 рублей, после чего с места совершения преступления скрылась, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями Ф. материальный ущерб на указанную сумму.
Андреева вину признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с приговором Петродворцового районного суда г. СПб от 13.09.2022 - 3,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Ф. 1 302 000 рублей.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #159_4УКРФ #опсспб #мошенничество #особокрупныйразмер
Не позднее 12 часов 13 минут 14.12.2022 Андреева вступила в сговор с неустановленными лицами на хищение денежных средств Ф., а также разработала детальный план преступных действий, приискала средства для конспирации и совершения преступления, а именно: телефонные аппараты и абонентские номера, сведения о абонентском номере и адрес места жительства Ф. Далее соучастники, действуя согласно разработанному плану, стали осуществлять телефонные звонки на абонентский номер Ф., где в ходе разговоров обманывали последнюю, а также, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, под предлогом того, что на основании постановления правительства граждане, которые родились до 1940 года, должны обменять денежные средства на новые, убедили Ф. о необходимости передачи денег их сотруднице «Светлане Васильевне», которая приедет к месту ее проживания, тем самым ввели потерпевшую в заблуждение относительно достоверности своих намерений, создав условия и обстоятельства, при которых Ф. согласилась. После того как Андреева получила у неустановленных соучастников информацию об адресе проживания Ф., заранее приискав средство конспирации, а именно надев на лицо медицинскую маску, а также используя выдуманное имя «Светлана Васильевна» прибыла по адресу: г. СПб, пр. Маршала Блюхера, д. 61, где умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ей роль сотрудницы пенсионного фонда, находясь в квартире потерпевшей, получила у последней деньги в размере 1 302 000 рублей, после чего с места совершения преступления скрылась, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями Ф. материальный ущерб на указанную сумму.
Андреева вину признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с приговором Петродворцового районного суда г. СПб от 13.09.2022 - 3,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Ф. 1 302 000 рублей.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #159_4УКРФ #опсспб #мошенничество #особокрупныйразмер
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виктории Васильевой, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (5 эпизодов).
Обвинение полагало, что Васильева, работая на различных должностях в организациях в г. СПб, в частности с 12.11.1993 по 02.07.2020 в должности главного бухгалтера ООО «Левша Групп» (ИНН 7542018344), с 01.06.1999 по 02.07.2020 в должности главного бухгалтера ООО «Левша» (ИНН 7806055230), с 12.09.2000 по 30.06.2020 в должности главного бухгалтера ООО «Охотничий клуб», в которых С. и С1. являются учредителями, с 01.02.2017 по 02.07.2020 в должности финансового директора ООО «Ирис», где учредителем является Г., используя доверительные отношения с последними, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, а также к счетам организаций, с 27.11.2013 по 29.06.2020, путём обмана и злоупотребления доверием, посредством работников вышеуказанных организаций, имеющих также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, используя изготовленные неустановленным способом платежные поручения, осуществила переводы денежных средств, принадлежащих ООО «Левша Групп» ООО «Левша» ООО «Охотничий клуб» ООО «Ирис», ООО «Невский», ООО «Московский», ООО «Оружейная мастерская», Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский оружейно-охотничий клуб» в общей сумме 34 483 356 рублей, под видом якобы оплаты товара, в том числе продуктов питания, а также якобы возвратов беспроцентных займов, чего в действительности не происходило, на счет ООО «Нави» (ИНН 7802310296), генеральным директором которого является супруг Васильевой, неосведомлённый о преступных намерениях последней и о каких-либо хозяйственных взаимоотношениях ООО «Нави» с вышеуказанными организациями. Таким образом, Васильева, действуя из корыстных побуждений, похитила и распорядилась вышеуказанными деньгами по своему усмотрению, чем причинила ООО «Левша Групп» ущерб на сумму 9 763 244 рубля, ООО «Левша» - 13 918 411 рублей, ООО «Охотничий клуб» - 4 561 700 рублей, ООО «Ирис» - 4 305 000 рублей, ООО «Невский» - 222 000 рублей, ООО «Московский» - 394 500 рублей, ООО «Оружейная мастерская» - 1 268 500 рублей, Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский оружейно-охотничий клуб» - 50 000 рублей.
Также Васильева, с 09.06.2012 по 28.08.2019, осуществила перевод денежных средств с вышеуказанных организаций на счет ООО «ТИС-Плюс», где директором также является супруг, в общей сумме 1 953 500 рублей; с 07.02.2017 по 18.05.2020 на счет ИП Васильева В.В. – 15 175 000 рублей; с 09.06.2016 по 19.06.2020 на счет ИП Васильев Д.Е. (супруг) – 1 190 000 рублей; с 20.01.2012 по 30.06.2020 на имя родственников осуществила переводы на общую сумму 13 205 897, 73 рублей.
Васильева вину не признала.
При поступлении дела в суд Васильевой вменялась ч.4 ст.159 УК РФ (5 эпизодов), суд переквалифицировал ее действия на одно преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, так как оно охвачено единым умыслом и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4,5 года, а также взыскал с нее 32 000 000 рублей.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #особокрупныйразмер
Обвинение полагало, что Васильева, работая на различных должностях в организациях в г. СПб, в частности с 12.11.1993 по 02.07.2020 в должности главного бухгалтера ООО «Левша Групп» (ИНН 7542018344), с 01.06.1999 по 02.07.2020 в должности главного бухгалтера ООО «Левша» (ИНН 7806055230), с 12.09.2000 по 30.06.2020 в должности главного бухгалтера ООО «Охотничий клуб», в которых С. и С1. являются учредителями, с 01.02.2017 по 02.07.2020 в должности финансового директора ООО «Ирис», где учредителем является Г., используя доверительные отношения с последними, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, а также к счетам организаций, с 27.11.2013 по 29.06.2020, путём обмана и злоупотребления доверием, посредством работников вышеуказанных организаций, имеющих также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, используя изготовленные неустановленным способом платежные поручения, осуществила переводы денежных средств, принадлежащих ООО «Левша Групп» ООО «Левша» ООО «Охотничий клуб» ООО «Ирис», ООО «Невский», ООО «Московский», ООО «Оружейная мастерская», Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский оружейно-охотничий клуб» в общей сумме 34 483 356 рублей, под видом якобы оплаты товара, в том числе продуктов питания, а также якобы возвратов беспроцентных займов, чего в действительности не происходило, на счет ООО «Нави» (ИНН 7802310296), генеральным директором которого является супруг Васильевой, неосведомлённый о преступных намерениях последней и о каких-либо хозяйственных взаимоотношениях ООО «Нави» с вышеуказанными организациями. Таким образом, Васильева, действуя из корыстных побуждений, похитила и распорядилась вышеуказанными деньгами по своему усмотрению, чем причинила ООО «Левша Групп» ущерб на сумму 9 763 244 рубля, ООО «Левша» - 13 918 411 рублей, ООО «Охотничий клуб» - 4 561 700 рублей, ООО «Ирис» - 4 305 000 рублей, ООО «Невский» - 222 000 рублей, ООО «Московский» - 394 500 рублей, ООО «Оружейная мастерская» - 1 268 500 рублей, Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский оружейно-охотничий клуб» - 50 000 рублей.
Также Васильева, с 09.06.2012 по 28.08.2019, осуществила перевод денежных средств с вышеуказанных организаций на счет ООО «ТИС-Плюс», где директором также является супруг, в общей сумме 1 953 500 рублей; с 07.02.2017 по 18.05.2020 на счет ИП Васильева В.В. – 15 175 000 рублей; с 09.06.2016 по 19.06.2020 на счет ИП Васильев Д.Е. (супруг) – 1 190 000 рублей; с 20.01.2012 по 30.06.2020 на имя родственников осуществила переводы на общую сумму 13 205 897, 73 рублей.
Васильева вину не признала.
При поступлении дела в суд Васильевой вменялась ч.4 ст.159 УК РФ (5 эпизодов), суд переквалифицировал ее действия на одно преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, так как оно охвачено единым умыслом и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4,5 года, а также взыскал с нее 32 000 000 рублей.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #особокрупныйразмер
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Кочеткова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.158 УК РФ.
С 18 часов 00 минут 01.03.2023 до 08 часов 00 минут 02.03.2023 Кочетков, находясь у д.37 по пр. Космонавтов в г. СПб, полагая, что за его действиями никто не наблюдает, при помощи неустановленного устройства, выполняющего функции открытия центрального замка и осуществления запуска двигателя, проник в салон автомобиля «Hyundai Tucson», запустил двигатель, начал движение и скрылся с места преступления, таким образом тайно похитив указанный автомобиль, стоимостью 2 300 000 рублей с находящимися в его багажном отделении и салоне двумя детскими креслами, запасным колесом, руководством по эксплуатации, компрессором, буксировочным тросом, домкратом, набором автомобилиста, пропуском на территорию организации, двумя комплектами ключей от помещений организации, а всего похитил имущество, принадлежащее ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» общей стоимостью 2 300 000 рублей. Далее, с целью обеспечения возможности беспрепятственного перемещения автомобиля, снял с него регистрационные знаки, таким образом распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» своими действиями материальный ущерб на указанную сумму, после чего передвигался на похищенном автомобиле по г. СПб и ЛО, после чего ТС был изъят в ходе осмотра места происшествия.
Кочетков вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в ИК общего режима.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #158УКРФ #кража #особокрупныйразмер
С 18 часов 00 минут 01.03.2023 до 08 часов 00 минут 02.03.2023 Кочетков, находясь у д.37 по пр. Космонавтов в г. СПб, полагая, что за его действиями никто не наблюдает, при помощи неустановленного устройства, выполняющего функции открытия центрального замка и осуществления запуска двигателя, проник в салон автомобиля «Hyundai Tucson», запустил двигатель, начал движение и скрылся с места преступления, таким образом тайно похитив указанный автомобиль, стоимостью 2 300 000 рублей с находящимися в его багажном отделении и салоне двумя детскими креслами, запасным колесом, руководством по эксплуатации, компрессором, буксировочным тросом, домкратом, набором автомобилиста, пропуском на территорию организации, двумя комплектами ключей от помещений организации, а всего похитил имущество, принадлежащее ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» общей стоимостью 2 300 000 рублей. Далее, с целью обеспечения возможности беспрепятственного перемещения автомобиля, снял с него регистрационные знаки, таким образом распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» своими действиями материальный ущерб на указанную сумму, после чего передвигался на похищенном автомобиле по г. СПб и ЛО, после чего ТС был изъят в ходе осмотра места происшествия.
Кочетков вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в ИК общего режима.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #158УКРФ #кража #особокрупныйразмер