Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Булавенко, Михаила Чижевского, Алексея Девятова, Стеллы Абрамович, Дмитрия Копылова, Игоря Кузьмина, Артема Сухих, Дмитрия Серова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ, Сергея Румянцева, который обвинялся по пп.а,б ч.2 ст.172, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.
Не позднее 02.03.2017 П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) создал ОПГ, к участию в которой привлек фигурантов. Так, он приискал на территории г. СПб ряд нежилых помещений, расположенных по адресам: Введенский канал, д. 7 и ул. Константина Заслонова, д. 7, первое из которых использовал в качестве головного офиса, выполняющего роль координационного центра, обеспечивающего централизованное управление незаконной деятельностью, в котором осуществлялось дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных участникам преступной группы организаций, формировались первичные бухгалтерские документы, а также велись сверки по взаиморасчетам с клиентами; второе, для учета и хранения наличных денежных средств, а также для осуществления рассчетно-кассового обслуживания клиентов «нелегального банка». Для совершения по поручениям клиентов безосновательных операций, конечной целью которых являлся перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, П. решил использовать, как оформленное на него лично ООО «ГСТ», так и ООО «ТСК «Челси», ООО «ТД «Парголовский», деятельность которых, до момента их приискания в качестве средств совершения преступления, была сведена к осуществлению оптовой неспециализированной торговле, строительству зданий, сооружений, автомобильных дорог и автомагистралей, и которым ранее в разных банках были открыты банковские счета, подключена система дистанционного банковского обслуживания и получены ключи электронно-цифровых подписей. Деятельность ОГ продолжалась не менее 4-х лет, с 02.03.2017 по 27.07.2021.
Таким образом, создав необходимые для совершения преступления условия, участники преступной группы подыскали не менее 18 различных ООО, АО, ЗАО, достигли с их представителями соглашений относительно условий обслуживания и взаимодействия, заключили с ними неформальные, устные договоры банковского обслуживания, определили для каждого из них размер удерживаемого комиссионного вознаграждения, который варьировался от 10 до 18,5%, предоставили им платежные реквизиты ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский», после чего, с 02.03.2017 по 27.07.2021 разместили на банковских счетах подконтрольных себе организаций денежные средства клиентов, получив от этого не менее 2 477 006 535,48 рублей, которые обналичили и за вычетом согласованного с каждым из них комиссионного вознаграждения выдали, в результате чего извлекли преступной доход на общую сумму не менее 333 663 128,37 рублей.
При этом Румянцев, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, с 06.04.2021 по 26.04.2021, в счет оплаты автомобиля Mercedes Benz S 450 4 MATIC MAYBACH, двумя платежами внес в кассу Общества 6 600 000 рублей.
Суд оправдал Румянцева по п.б ч.4 ст.174 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним в данной части признано право на реабилитацию.
Суд назначил наказание:
Серову, Румянцеву (пп. а,б ч.2 ст.172 УК РФ) - 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 000 руб.;
Булавенко, Девятову, Копылову, Сухих - 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 руб.;
Чижевскому, Коробкину - 3 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб., каждому. Взяты под стражу в зале суда;
Абрамович - 4 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб. Взята под стражу в зале суда.
#куйбышевкий_спб #уголовныедела #172УКРФ #опсспб
Не позднее 02.03.2017 П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) создал ОПГ, к участию в которой привлек фигурантов. Так, он приискал на территории г. СПб ряд нежилых помещений, расположенных по адресам: Введенский канал, д. 7 и ул. Константина Заслонова, д. 7, первое из которых использовал в качестве головного офиса, выполняющего роль координационного центра, обеспечивающего централизованное управление незаконной деятельностью, в котором осуществлялось дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных участникам преступной группы организаций, формировались первичные бухгалтерские документы, а также велись сверки по взаиморасчетам с клиентами; второе, для учета и хранения наличных денежных средств, а также для осуществления рассчетно-кассового обслуживания клиентов «нелегального банка». Для совершения по поручениям клиентов безосновательных операций, конечной целью которых являлся перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, П. решил использовать, как оформленное на него лично ООО «ГСТ», так и ООО «ТСК «Челси», ООО «ТД «Парголовский», деятельность которых, до момента их приискания в качестве средств совершения преступления, была сведена к осуществлению оптовой неспециализированной торговле, строительству зданий, сооружений, автомобильных дорог и автомагистралей, и которым ранее в разных банках были открыты банковские счета, подключена система дистанционного банковского обслуживания и получены ключи электронно-цифровых подписей. Деятельность ОГ продолжалась не менее 4-х лет, с 02.03.2017 по 27.07.2021.
Таким образом, создав необходимые для совершения преступления условия, участники преступной группы подыскали не менее 18 различных ООО, АО, ЗАО, достигли с их представителями соглашений относительно условий обслуживания и взаимодействия, заключили с ними неформальные, устные договоры банковского обслуживания, определили для каждого из них размер удерживаемого комиссионного вознаграждения, который варьировался от 10 до 18,5%, предоставили им платежные реквизиты ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский», после чего, с 02.03.2017 по 27.07.2021 разместили на банковских счетах подконтрольных себе организаций денежные средства клиентов, получив от этого не менее 2 477 006 535,48 рублей, которые обналичили и за вычетом согласованного с каждым из них комиссионного вознаграждения выдали, в результате чего извлекли преступной доход на общую сумму не менее 333 663 128,37 рублей.
При этом Румянцев, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, с 06.04.2021 по 26.04.2021, в счет оплаты автомобиля Mercedes Benz S 450 4 MATIC MAYBACH, двумя платежами внес в кассу Общества 6 600 000 рублей.
Суд оправдал Румянцева по п.б ч.4 ст.174 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним в данной части признано право на реабилитацию.
Суд назначил наказание:
Серову, Румянцеву (пп. а,б ч.2 ст.172 УК РФ) - 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 000 руб.;
Булавенко, Девятову, Копылову, Сухих - 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 руб.;
Чижевскому, Коробкину - 3 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб., каждому. Взяты под стражу в зале суда;
Абрамович - 4 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб. Взята под стражу в зале суда.
#куйбышевкий_спб #уголовныедела #172УКРФ #опсспб
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Алексея Провкина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (7 эпизодов).
С 16.04.2020 по 15.10.2021 Провкин, в составе организованной группы с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ Алтайского края, а также Управления Пенсионного фонда РФ в г. СПб, похитил при получении социальных выплат – материнского (семейного) капитала, денежные средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в суммах: 466 617 рублей, 440 000 рублей, 466 617 рублей, 386 000 рублей, 420 000 рублей, 466 617 рублей, 483 880 рублей, а всего фигуранты похитили 3 129 731 рубль, обратив в свою пользу и распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили ущерб бюджету РФ в лице Пенсионного фонда РФ на указанную сумму.
Провкин вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 1 000 000 рублей, а также взыскал в пользу представителя отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю 1 702 296 рублей, в пользу представителя отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. СПб и ЛО – 645 000 рублей.
#куйбышевкий_спб #уголовныедела #159_2УКРФ #опсспб
С 16.04.2020 по 15.10.2021 Провкин, в составе организованной группы с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ Алтайского края, а также Управления Пенсионного фонда РФ в г. СПб, похитил при получении социальных выплат – материнского (семейного) капитала, денежные средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в суммах: 466 617 рублей, 440 000 рублей, 466 617 рублей, 386 000 рублей, 420 000 рублей, 466 617 рублей, 483 880 рублей, а всего фигуранты похитили 3 129 731 рубль, обратив в свою пользу и распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили ущерб бюджету РФ в лице Пенсионного фонда РФ на указанную сумму.
Провкин вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 1 000 000 рублей, а также взыскал в пользу представителя отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю 1 702 296 рублей, в пользу представителя отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. СПб и ЛО – 645 000 рублей.
#куйбышевкий_спб #уголовныедела #159_2УКРФ #опсспб