Министерство криптовалюты
105 subscribers
233 photos
15 videos
2 files
228 links
На нашем канале Вы получите конкретные инструменты безопасного использования цифровых активов от экспертов из крипторынка и госорганов.
🔹 проверенные новости
🔹 способы эффективного инвестирования
🔹 инсайты;
🔹 системная экспертная оценка рынка, технологий
Download Telegram
Как и обещали, представляем вам эксклюзивный материал. Экспертам канала был предоставлен доступ к полной версии информационно-аналитической платформы «NoName», разработанной российской компанией.

Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.

Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.

Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.

Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.

Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.

Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).

А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования

По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.

Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.

Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.

Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.

Пишите в комментариях вопросы.

Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.

#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ
#Китай 🇨🇳

Китайский суд признал недействительной продажу автомобиля 2019 года, сделанную с использованием бесполезного криптотокена

Статья, опубликованная в в WeChat Шанхайским судом Фэнсяня, в криптосообществе обсуждается с прошлой недели. В материале шла речь о недавнем решении суда в отношении продажи автомобилей в мае 2019 года, проведенной с использованием цифровой валюты.

Покупатель идентифицировал себя как г-н Хуан. Он подписал счет-фактуру на покупку Audi AL6 2019 года за 409 800 юаней (59 477 долларов США) в обмен на 1 281 токен Unihash (UNIH) в неназванном автосалоне в Шанхае. Согласно первоначальному договору, продавец должен был доставить авто г-ну Хуану в течение трех месяцев.

По данным суда Шанхая Фэнсянь, г-н Хуан заплатил 1281 UNIH на дату подписания контракта, но не получил автомобиль в течение указанного времени или после. В результате г-н Хуан подал в суд на продавца, требуя доставки автомобиля и выплаты ежедневных процентов в размере 0,66% от суммы сделки в виде убытков за каждый день просрочки.

Дело продолжалось более трех лет, прежде чем в июне был вынесен вердикт. Ссылаясь на правила в сентябре 2017 года, которые, как говорят «превратились в то, что теперь называется запретом криптовалют в Китае», Шанхайский суд Фэнсянь заявил, что цифровые активы «не могут и не должны использоваться в качестве валюты обращения на рынках». И что использование цифровых токенов, в расчетах за автомобиль, вместо фиатной валюты в качестве контрагента в повседневных контрактах, было нарушением соответствующих правил, которые преобладают над самими этими контрактами. Следовательно, договор купли-продажи был объявлен недействительным.

Покупатель не получил никаких возвратов, доставки автомобиля или возмещения своего 1281 UNIH.

Неясно, как продавец принял коэффициент конверсии 1 UNIH = 320 юаней, как это предусмотрено в первоначальном договоре.

#Unihash должен был быть цифровым платежным токеном, разработанным для электронной коммерции в 2018 году, и был доступен только частным инвесторам без первоначального публичного предложения монет(ICO).

Вскоре после его запуска в китайских социальных сетях быстро появились обвинения, которые назвали проект «мошенничеством» и что его реклама, а также история компании были сильно раздуты, чтобы привлечь инвесторов.

В настоящее время от проекта, похоже, отказались без каких-либо связей в социальных сетях, листинга рынка и никакой другой деятельности по развитию. Кроме того, компания, стоящая за UNIH, не смогла достичь ни одной из своих целей, перечисленных в ее первоначальном техническом документе.

Одно из таких обещаний, данных инвесторам в документе, включало: «Что может быть уверено, так это то, что токен Unihash может появиться на нескольких биржах к четвертому кварталу 2019 года».

Учимся на чужих ошибках!

По материалам The Bharat Express News

#криптоправо #крипторасследования
#KYC #AML #KYJ #судкрипто #судебнаяпрактика