В Санкт-Петербурге арестовали 24 криптокошелька

В Санкт-Петербурге решением районного суда наложен арест на 24 криптокошелька, где хранится криптовалюта Ethereum (ETH). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов СПб.

Ждём документ. Сделаем выводы после прочтения определения суда, ну, и после окончания процесса.
Интересно, что альткоин Ethereum приравнен, по информации пресс-службы, к иному имуществу.

#судебнаяпрактика #судебнаяэкспертиза #новости

Банк России настаивает на запрете оборота криптовалюты, но допускает майнинг
https://ria.ru/20220406/regulirovanie-1782004465.html?share-block=1782004563

Пишите ваше мнение в комментариях.

#новости #криптоэкономика
#криптовалюта #майнинг #цфа

🇷🇺 Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума до конца весенней сессии планирует рассмотреть поправки в Налоговый кодекс РФ, которые в рамках налогового законодательства признают криптовалюту в качестве имущества. Оборот для обязательной отчетности составит 600тыс. рублей в год и более.
#налогнакрипту #криптовалюта #криптоэкономика #новости

Пара слов о безопасном использовании криптовалют и ЦФА

Майские праздничные дни — дача, шашлык, велопрокат, встречи с друзьями — красота, да, и только!
При этом держим руку на пульсе и помним о безопасном владении деньгами, криптовалютами и ЦФА.

✔️ Позволим напомнить, о необходимости составления и направления отчётности по налогам физическим лицам и ИП по 04.05.2022 (включительно).

✔️ Держим руку на пульсе по списку банков, отключаемых от SWIFT. Шестой пакет ожидается 10.05.2022 и 16.05.2022 — Совет ЕС планирует пополнить список российских банков, которые будут отключены от SWIFT.
На сегодня в списке «отключённых» семь российских банков: Открытие, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, ВЭБ, банк «Россия» и один из госбанков.

Интересно, господин Тиньков специально выступил о продаже Банка «имени меня» под давлением? Вот, она очередная «заботушка» о клиентах Банка Тинькофф.

✔️ На крипторынке сегодня — индекс страха по BTC — 27%.

#новости #криптоправо

🇮🇳 #Индия

С 22.06.2022 Министерство информационных технологий Индии согласно директиве, обязало криптовалютные биржи, центры обработки данных и VPN-поставщиков хранить данные пользователей в течение 5 лет. Так власти страны планируют эффективнее бороться с киберпреступлениями.

Криптовалютные биржи Индии должны хранить:
- имена клиентов;
- формы собственности;
- контактную информацию и другие данные пользователей.

Кроме того, биржи и VPN-поставщики должны будут сообщать властям страны о любом внештатном инциденте в течение шести часов с момента его возникновения.

Конечно, криптобиржи не очень довольны такими мерами.

🇷🇺 Напомним, в России в настоящий момент, согласно требованиям Федерального закона #115_ФЗ, сведения и документы, полученные от клиентов в рамках применения противоотмывочных процедур, должны храниться не менее 5 лет с момента окончания отношений с клиентом.

#новости

🇸🇻 #Сальвадор

17 мая 2022 президент Сальвадора ожидает с визитом представителей из 44-х стран:
- из 32-х — представители ЦБ;
- из 12-ти — представители финансовых органов.

Планируется обсудить:
▫️ финансовую интеграцию;
▫️цифровую экономику;
▫️ доступ к банковским сервисам;
▫️ внедрение биткойна;
▫️ преимущества использования криптовалюты в финансовой системе Сальвадора.

❗️ Напомним: ещё 7 сентября 2021 года власти Сальвадора признали биткоин платёжным средством.

А у нас?
А у нас — как обычно — ждём-с! Закон о регулировании цифровой валюты снова «ожидается»…

#новости

​🇦🇺 #Австралия

В Правительстве Австралии поставили цель стать цифровым инновационным лидером.
Австралия признала #биткоин ещё в 2017 году. Не платёжным средством, конечно.

После внесения изменений в Рекомендацию 15 #FATF криптовалюта под контролем правовых норм законодательства по ПОД/ФТ. Местные обменники и биржи должны зарегистрироваться в Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций — AUSTRAC.

В зависимости от варианта использования цифровых активов, они попадают под действующие положения:
✔️ Закон о национальной защите потребителей кредитов от 2009 года.
✔️Закон о корпорациях от 2001 года.

Если криптовалюта используется для коллективных инвестиций, она попадает под регулирование финансовых услуг (ASIC - Комиссия по ценным бумагам и инвестициям).

Опыт показал, что в 2017 году введённого законодательства и регулирования оказалось недостаточно. Но за эти 5 лет в Австралии созданы перспективные условия для проведения ICO и развития криптобизнеса. Регулятор позволяет вести деятельность, как гражданам страны, так и иностранным резидентам.

А налоги?
Да, все отлично с налогами.
Например, инвесторы могут получить 50% скидку на налог на прирост капитала, если они держат актив в течение одного года или более после покупки.

🇷🇺По налогам более-менее понятно и у нас, а вот с защитой прав инвесторов и майнеров — всё сложно . Вопрос регулирования — важный как для развития технологии, так и для самого криптосообщества и государства.

#новости #криптокомплаенс #регулирование

🇷🇺 #Россия
#Минфин подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Ждём проект документа, чтобы обсудить.

Порог обязательного контроля по #115_ФЗ повысят

Также есть информация, что #Росфинмониторинг готов поддержать мнение ЦБ о повышении порога обязательного контроля операций до 1 млн руб, а по недвижимости до 5 млн руб.
Пора.
В рамках антиотмывочного закона отчет по операциям обязательного контроля банки отправляют на операции от 600 тыс руб и выше (по сделкам с недвижимостью от 3 млн и выше) (для валютных операций в эквиваленте).

Напомним, что операции с криптовалютой на особом контроле у банков из-за установленных рисков. А по рисковым операциям нет порогов — контроль 100%.

🇨🇳 #Китай
Команда NFT-проекта Stepn объявила, что заблокирует пользователям из континентального Китая возможность зарабатывать через свое игровое приложение. Все учётные записи резидентов Китая будут будут удалены 15 июля 2022.
Разработчики Stepn объясняют свое решение стремлением соблюсти местные нормативные требования. Извинились, попросили понять и простить. Тайвань такие меры не затрагивают
После такой новости токен упал на 40% .
Мы обсуждали этот токен здесь.

🇧🇾 #Белоруссия
Конфискация криптовалюты у преступников

Руководитель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора в эфире программы местного телеканала ОНТ заявил, что криптовалюту в Белоруссии успешно конфискуют, чтобы направить эти средства на возмещение причиненного государству ущерба. Это огромные суммы.

По сведениям одного из наших источников, в настоящее время у нас в России также выполняется тщательная проверка сведений, указанных в декларациях госслужащих и соблюдения ими требований антикоррупционного закона.

🌐Криптобиржа #Binance ужесточит идентификацию пользователей
Binance намерена усилить контроль за идентификацией пользователей и минимизировать риски для своего бизнеса. С этой целью биржа заключила соглашение с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium.

Сотрудничество с компаниями позволит Binance лучше выявлять незаконную активность на площадке, а также сократить как угрозы для пользователей, так и свои репутационные риски. Более того, технологии Kharon и Neterium позволят лучше следить за соблюдением санкций против РФ.
Такая вот, «независимость» ☝️

#дайджест #новости
#санкции #криптоправо
#криптовалюта #криптокомплаенс #KYT

​Обзор мировых новостей: Россия, Южная Корея, ОАЭ

🇷🇺 #Россия
Законопроект о регулировании криптовалюты — самая обсуждаемая тема

На пресс-конференции 31 мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор не против использования криптовалют «в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре».

❗️ Заметим, что мегарегулятор был категорически против любого использования криптовалют, обосновывая позицию высокими рисками.

Позиция Минфина изложена в законопроекте.
Глава Комитета ГД РФ по финансовым рынкам в интервью Парламентской газете высказал предположение о нескором принятии закона в связи с «жаркими дискуссиями».
Каким будет закон в окончательной версии? Пока не знает никто.

Есть три варианта:
1️⃣ в законе закрепят, что криптовалюта — цифровой рубль, и всё сойдётся у всех ведомств;
2️⃣ закон не будет работающим из-за множества отсылочных норм, что повлечёт судебные споры;
3️⃣ закон может быть принят в той редакции, которую никто не ожидает.

По мнению наших экспертов, третий вариант нас ждёт вероятнее всего.

🇰🇷 #ЮжнаяКорея

В июне начнёт свою работу первая в мире криптополиция.

Таким органом станет Комитет по цифровым активам. Основным триггером для Правительства стал инцидент с #LUNA и #UST

Планируется, Комитет по цифровым активам будет полностью регулировать отрасль, и постепенно получит полномочия Комитета по финансовым услугам (FSC) и Службы финансового надзора (FSS) - главных финансовых регуляторов в Южной Корее.

🇦🇪 #ОАЭ
В ОАЭ напали на эксперта по криптовалютам и ограбили его

Нападавшие также потребовали от потерпевшего вернуть им US$ 30 млн, которые они потеряли, следуя его советам инвестировать в криптовалюту.

В ОАЭ в начале 2022 года вступил в силу новый Закон об онлайн-безопасности – он предусматривает уголовное преследование криптомошенников. Согласно закону нелегальных промоутеров криптовалюты, например, ждут штрафы в размере до 1 млн дирхамов (273тыс$) и тюремное заключение на срок до пяти лет.

Источник: Русские Эмираты

#новости

У SWIFT может появиться альтернатива

Компания «РТ-Техприемка» (управляется «Ростехом») представила промышленную блокчейн-платформу CELLS, разработанную Новосибирским институтом программных систем (НИПС). Как сообщает пресс-служба компании, платформа включает в себя цифровую систему платежей в национальных валютах, которая может стать альтернативой SWIFT.

#блокчейн #новости

​Идейность за крипту

Хакеры команды Dumpfоrums.соm взломали сайт Министерства и потребовали до 07.06.2022 перевести им 0,5 BTС (примерно 15 тыс $) на криптокошелек, угрожая вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса.

Эксклюзивно для подписчиков от наших экспертов даём часть информации по цифровому следу адреса кошелька, используемого киберпреступниками.

На текущий момент по адресу проведено три входящие транзакции и получено
0.16397342 BTC (сейчас около 5 тыс$) Исходящих транзакций не осуществлялось.
Первая входящая транзакция проведена ещё 24.05.2022 года. Исходя из анализа транзакций это заказной взлом.

Смотрим транзакции:

🔹 0.14850000 BTC
05.06.2022 | 15:26:26
🔹 0.01136700 BTC
01.06.2022 | 15:50:09
🔹 0.00410642 BTC
24.05.2022 | 20:39:35

А это криптоадреса связанные с заказчиками:

1️⃣ 3GtMB3fv5Tnftu78XifUwFvfQR7HyzJpC5

2️⃣ bc1qr3gpkna5ltkuvhm73l44ex3wu8emq2ch5h8vyy

3️⃣ 3JrnmtUTNMwQnTxyFN1SemQyy3NVLVjnz7

Поэтому разговор об «идейности» этих хакеров — миф.

Будем держать в курсе дальнейших событий.

Есть и хорошие новости:
Минстрой дал информацию в СМИ, что #ПДн надежно защищены и проводит сейчас технические работы.

#новости #криптобезопасность

🇷🇺 #Россия #Дагестан

По сообщению Генеральной прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении крупной финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (группа компаний «ТИК»), действовавшей в Дагестане. Людей вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов.

Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было.

Банк России, также разместил информацию на своём канале, напомнил о необходимости проверки контрагента. #DueDiligence и #KYC в помощь

Напомним, мы говорили здесь о NFT-кроссовках и признаках финансовой пирамиды, о рисках «актива». Новости о запрете ходить в NFT-кроссовках на территории Китая, о том, что STEPN подвергся нарушившей работу системы DDoS-атаке, негативно повлияли на стоимость токенов, участвующих в проекте. Многие заговорили об этом мыльном NFT-пузыре.

Оставайтесь на канале. Будьте внимательны в инвестировании.

#новости

Криптобиржи «кошмарят» #LTC

Запретить нельзя контролировать — где поставить запятую?
Придётся заводить такую рубрику.

Но самое главное, что эти новости не от регулятора, а от участников крипторынка — тех, кто зарабатывает нормальные деньги НА ВСЕМ!)

Причина телодвижений — стремление #LTC к анонимности и риск сокрытия финансовых операций. Риски, как обычно, усмотрены. Регуляторы наказать могут, видите ли. «Прогиб» зачтён. Мы уверены, запрет породит новые способы сокрытия и приведет к увеличению преступлений.

Пользователи криптобиржи #Binance в июне получили Уведомление о депозитах и снятии средств Litecoin (LTC) с использованием блоков расширения MimbleWimble (MWEB).

В мае уведомления своим клиентам направили ведущие южнокорейские криптовалютные биржи, UpBit и Bithumb, выпустив предупреждение для #Litecoin

#новости

Многие владельцы криптовалюты сегодня, возможно, не спали)
Курс цифрового золота — #BTC — за сутки упал ещё на 9%.

Те, кто давно наблюдает за цифровым золотом помнят и более тяжёлые времена — декабрь 2018 года. Тогда биткоин стоил чуть более 3тыс$. Все закончилось хорошо) Рост до 69тыс$ в 2021 году.

Однако, главный вопрос — что дальше?

Мы считаем, есть два варианта развития ситуации на лето 2022.

1️⃣ BTC так и будет «болтаться и трепать нервы» до конца года в коридоре 20-30тыс$
А с учётом инфляции и падения фондового рынка ожидается сброс части криптовалюты — это изменит нижнюю границу коридора и до 17тыс$.

2️⃣ После закрепления криптовалюты в зоне 25тыс$, BTC должен прийти на лето в зону 30-40тыс$

Торговать на коротких позициях самостоятельно в таких ситуациях специалисты не рекомендуют. И, в принципе, криптовалюта — это игра вдолгую ☝️
Ведь за весь период существования BTC вырос почти на 20000%

Наблюдаем за рынком, будем держать вас в курсе событий.

#новости #крипторалли

🇷🇺 #Россия
Пока бизнес ищет способы работы в новых реалиях, Госдума РФ в I чтении приняла законопроект, который прямо запрещает оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами, а не только криптовалютой.

Мы уже давали экспертное мнение по законопроекту.

Будем ждать второго чтения и готовиться к очередным, оправданным риско-рисками, «сюрпризам» от мегарегулятора.

#новости
#криптоправо #ЦФА #криптовалюта #комплаенс #compliance #криптоновости #законодательство #регулирование

⚡️Заявление от ВТБ серьёзное - ждём реализации

#новости #ПМЭФ_22

https://tass.ru/ekonomika/14916841

​Дело Ripple против SEC не закончится в 2022 году.

Эпоха криптовалюты Ripple началась еще в 2004 году. Биткоин появился гораздо позднее. Разработчиком первого протокола под названием Rippleplay является Р. Фуггер.

Сегодня Компания Ripple выстраивает глобальную сеть RippleNet, предназначенную для денежных переводов, платежей, обмена валюты и взаиморасчетов по всему миру. Отчасти, замена известной международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей — SWIFT.
Мы считаем, что проблемы с SEC у Ripple, возникли в первую очередь и именно по этой причине.

Ripple способна поддерживать и обменивать разные единицы стоимости, от фиата, цифровых денег, драгметаллов до бонусных баллов и мобильных единиц. При этом — без посредника.
Однако, будет заблуждением считать, что площадка децентрализована.

#Ripple — криптовалютная платформа для платёжных систем, платежи в которой безвозвратны.

Система запущена в 2012 году компанией-разработчиком Ripple.

Внутренняя криптовалюта сети Ripple — #XRP.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против Ripple в конце 2020 года. Регулятор обвинил компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов XRP на $1,3 млрд.
Обвинения нанесли серьёзный удар по капитализации Ripple.

На текущий момент судебные тяжбы продолжаются. Интересно, что SEC, опасаясь «народного гнева» на эксперта, давшего заключение, просит засекретить часть документов.

Стюарт Алдероти, главный юрисконсульт Ripple Labs, опубликовал в Твиттере сообщение, в котором объясняет, почему дело SEC против Ripple может быть завершено в 2023 году. Причина — в графике предоставления доказательств и их оценок в суд. Процесс затягивается. Мы наблюдаем.

#новости #ripple #криптовалюта #sec #cуд #регулирование #цфа #токены #криптосуды

​Обсуждение майнинга на #ПЭМФ

Одним из важных событий на #ПЭМФ, мы считаем, была конференция «Майнинг как локомотив роста цифровой экономики».

Хотелось бы конкретики, но ее было немного.

Главное по теме👇

👉 Россия имеет конкурентные преимущества в майнинге. В том числе люди, профицит электроэнергии, мирный атом, техвозможности.
Крупные майнеры готовы работать в России и развивать отрасль в интересах России. Вопрос регулирования — за правительством.

👉 Необходимо формирование эффективной инфраструктуры. Звучали предложения создать национальный майнинговый пул, чтобы минимизировать риски. Однако, такое предложение было рассмотрено ещё весной в Экспертном совете при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты ГД РФ. К сожалению, поддержки такая инициатива не получила. Об этом сообщил депутат ГД РФ А. Луговой.

Мы писали о снижении рисков и возможностях, которые даст родной национальный майнинговый пул.

👉 Развитие технологий и цифровой экономики в целом. Отрасль нуждается в адекватном регулировании, в том числе в части налогообложения.

👉 Ответственность майнеров .

Перспективы есть. Проблемы — тоже. Но они решаемы. А вот возможность договориться ведомствам между собой... Тут, похоже, все печально.

ЦБ отстаивает позицию запрета и жестокого контроля. Он обосновывает позицию рисками, но при этом имеет большое желание взять всё под свой контроль. Кстати, в конце конференции появился Глава Комитета по финансовым рынкам А. Аксаков, обнадёжив накоротке всех введением регулирования уже в этом году.

Одни хотят обложить налогом «розетку». Другие — дать ОКВЭД и внести три строки в Налоговый кодекс. ЦБ — регулировать всё так, чтобы совсем нечего было регулировать …

❗️ Ясно одно: если ещё затянуть — можем потерять возможности!

Законопроект по налогообложению, например, был принят в первом чтении еще в 2021 году, но ко второму чтению законодатели так и не приступили.

Ссылка на мероприятие здесь

Напомним, сейчас в ГД РФ рассматриваются несколько законопроектов, связанных с криптоактивами. О некоторых из них мы писали:
🔹 в этом посте;
🔹 и в этом.

#новости #майнинг

Начнём рабочую неделю с оценки очередного, но важного, события в регулировании #ЦФА и и иных цифровых прав (ЦП):

Внесение в ГД РФ депутатом А.Г. Аксаковым законопроекта
о возложении ответственности за незаконный выпуск и оборот цифровых активов и цифровых прав и внесении соответствующих изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроект поддерживается Правительством РФ (отзыв прилагается в пакете), но с условием доработки.
«Указанное положение не отвечает требованиям формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, что может привести к возникновению противоречивой судебной практики и создать возможности его неоднозначного истолкования и произвольного применения", - говорится в отзыве. 
Странно, что не отправили на доработку, в принципе. 
Замечания существенные.
Так, возложение полномочий по возбуждению дел на прокуроров и полицию в законопроекте не соответствует действующему законодательству. 
Закон «О полиции» не наделяет полицейских контрольно-надзорными полномочиями в этой сфере деятельности. 
 
Также, по закону о ЦФА (259-ФЗ) субъекты только юридические лица, следовательно, прописанная в законопроекте ответственность для граждан становится излишней.  

Хочется задать вопросы инициаторам законопроекта - зачем такая спешка в принятии закона по ответственности того, чему не дают развиваться, и есть ли в команде г-на Аксакова юристы? 

Стоит отметить, что это не первый законопроект с подобными юридическими недоработками и коллизиями, которые могут повлечь очередные судебные споры и дестабилизируют состояние развивающегося рынка ЦФА и цифровых прав. 

Что предлагается: 
- за незаконный выпуск ЦФА и иных ЦП: штраф на физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей;
- за незаконный оборот ЦФА: 
штраф на физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб. 

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о цифровых правах составляет один год с даты совершения правонарушения.

#ЦФА #криптоновости #криптоправо #регулирование #новости #цифровоеправо