Министерство криптовалюты
105 subscribers
233 photos
15 videos
2 files
228 links
На нашем канале Вы получите конкретные инструменты безопасного использования цифровых активов от экспертов из крипторынка и госорганов.
🔹 проверенные новости
🔹 способы эффективного инвестирования
🔹 инсайты;
🔹 системная экспертная оценка рынка, технологий
Download Telegram
#Казахстан 🇰🇿 МФЦА

Второй день конференции #AIFC начался с обсуждения регулирования цифровых активов. #KYC и #AML - основные процедуры противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Ну, это понятно, это мы знаем.
Пока эффект несбывшихся ожиданий.

Не помогла активность представителя МФЦА с вопросом про перспективы развития технологии блокчейн.

А, вот, следующая секция о перспективах развития системы AML была более интересна.
Тенденции в развитии AML, наблюдаемые сегодня:
- создание государственного-частного партнёрства (предоставление ресурсов для проверок клиентов, аналитические отчеты и пр.)
- цифровая трансформация (развитие финансовых технологий, финансовых инструментов), сопровождаемая рисками , развитие IT технологий для регуляторов и надзора.

И без упоминания России не обошлись заморские «борцы», конечно. Обходит ли Россия санкции с помощью криптовалюты? Такой вопрос от модератора поступил спикерам.
С большим энтузиазмом представитель одной из частных компаний по аналитике блокчейна ответил о возможном обходе санкций Россией, даже цифры какие-то привёл.
Вопрос только - откуда у России криптокошельки, если у нас ещё по майнингу споры в регулировании? Или кто-то думает, что государственное добро бесконтрольно в крипту кто-то отдаст?)

Ну, с другой стороны, сами виноваты - кто-то из чиновников «хайпанул» про «догоним, перегоним и обойдём» и получаем теперь от «аналитиков».

Оставайтесь с нами, мы ищем для вас самое интересное.

#криптоновости #комплаенс #compliance #AML
Небольшой #дайджест новостей начала июля

🇨🇫
#ЦАР запускает "Sango Coin"
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сообщил, что в стране появится национальная криптовалюта - "Sango Coin".

Криптовалюту обеспечат Биткоином, алмазами и золотом.

🇨🇳 #Китай
В интернет утекла информация об 1 млрд жителей Китая

Национальная полиция Шанхая допустила утечку базы данных размером 24 ТБ, в которой содержатся данные об 1 млрд граждан материкового Китая. Хакер продаёт её на форуме за 10 BTC.

В базе имена, возраст, адрес места рождения, удостоверение личности, данные карт, фотография и номер мобильного телефона. Комментариев официальных пока нет.
Посмотрим, станет ли это самой крупной утечкой данных. Ждем официальных подтверждений.

🇺🇸 #США
Вслед за криптовалютой Diem Meta (запрещена в России) отказывается от еще одного криптопроекта — цифрового кошелька Novi, и предупредила сотрудников о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма.
Причины такого кризиса — новые правила об отслеживании данных пользователей, которые влияют на выручку от рекламы, и макроэкономическое давление.

🇰🇿 #Казахстан
Президент Касым-Жомарт Токаев 30.06.2022 озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, а уже 01.07.2022 финрегулятор опубликовали список неблагонадёжных компаний (организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности) передаёт Tengrinews.kz

#криптовалюта #compliance #DueDiligence #криптоновости #ЦФА
#Казахстан 🇰🇿

Почему мошенникам из
#BINCLOUD доверяли свои средства?

Созвучное название с известным продуктом-
Binance Cloud и незнание «понцианства» в криптосреде - считаем, два главных момента в этой истории.

Мошенники организовали финансовую пирамиду BINCLOUD, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.

В BINCLOUD лица, якобы, приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, и ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. Однако, при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы - в пользу организаторов финансовой пирамиды.

Пострадавших от деятельности BINCLOUD просят обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия.
Начато досудебное расследование по признакам организации финпирамиды.

Источник

#финансовыепирамиды #ПОДФТ #compliance #крипториски #комплаенс #DueDiligence
#Казахстан 🇰🇿

#Binance получила принципиальное одобрение от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

Прелестно, только вопросы возникают - как планируется казахстанскому надзору ограничить передачу третьим лицам информации, полученной Binance в ходе оказания услуг (по каким-нибудь «антикоррупционным» расследованиям?
Российский опыт не учитывается странами СНГ?
Или все уже забыли про блокировки аккаунтов и упреждение рисков в €10тыс от «независимой» криптобиржи?

Стоит отметить, что принципиальное согласие - не выдача лицензии на работу криптобиржи, а вопросами выше не только мы задаемся.
#Россия 🇷🇺
Рынок майнинга на ПНГ может вырасти в несколько раз
Если на майнинг пойдет 1,6% попутного газа, сжигаемого сейчас на факелах, то годовой доход проектов вырастет вдвое, до 2,5 млрд руб. В оптимистичном сценарии на майнинг можно направить треть всех сжигаемых объемов ПНГ. В таком случае рынок увеличится сразу в 25 раз, до 30 млрд руб. в год.
- сообщает Коммерсант
Отличная новость и очень оптимистичный прогноз!

#Казахстан 🇰🇿
Для розничных инвесторов и бирж, зарегистрированныхв казахстанском МФЦА, действуют лимиты.

«Лимиты вводятся для защиты интересов розничных инвесторов, так как операции с цифровыми активами связаны с высокими рисками, вплоть до полной потери вложенного капитала», — сообщает AFSA.

Для розничных инвесторов без подтверждения дохода за 1 месяц, максимальная сумма составляет – 1 000$. Если вы хотите приобрести криптовалюту больше указанной суммы, то вам необходимо подтвердить свой доход и активы. И сумма планируемая для покупки криптовалюты не должна превышать 10% годового дохода или 5% от всех ваших активов, недвижимость не учитывается. Максимальная сумма, которая может быть направлена на покупку криптовалюты – 100 тысяч долларов.

Розничный лимит действует и на инвесторов участвующих в первичном размещении монет – ICO, и краудфандинге.
Источник
У нас, кстати, тоже тема с ограничением владения криптовалютой поднималась ЦБ. И было Указание.

Кстати, наши эксперты достаточно часто указывают на блокировку банковского счета из-за суммы покупки криптовалюты физическим лицом более, чем на 600тыс.

#Кыргызстан 🇰🇬
Собственная правовая база для криптобирж появится в Кыргызстане
Планируется ввод единого реестра операторов криптобирж, регулирование виртуальных активов, торгов и обмена. Документ касается и учредителей, акционеров и должностных лиц выдающих лицензии и сертификаты на майнинг.
Так планируется снизить риски мошенничества и незаконного майнинга и нагрузки на электросети.
У нас в России тоже много планов. Ждём регулирование.

#криптоновости #крипториски #комплаенс #compliance #криптовалюта #майнинг #криптобиржа #крипторегулирование
🇰🇿 Банк в #Казахстан провел первую биткоин-операцию

Казахстанская криптовалютная биржа Intebix (Biteeu Eurasia) и Евразийский банк провели первую совместную транзакцию по покупке #BTC за фиат. Об этом популярному СМИ сообщили представители торговой платформы.

❗️Однако, финорганизация только прорабатывает с Нацбанком потенциальные риски этого проекта.

Банк самостоятельно разработал процесс ввода и вывода тенге на биржу с низкими комиссиями.

«Это первая криптофиатная операция между биржей и банком-клиентом на Евразийском континенте. Она открывает жителям Казахстана доступ к легальной покупке криптовалют за тенге», — заявил директор Intebix Талгат Досанов. 

Евразийский банк также объявил о планах до конца года выпустить платежную криптокарту, которую могли бы принимать в магазинах. Сама операция будет проводиться в тенге со счета, связанного с аккаунтом клиента на бирже #Intebix

PS Непонятно, почему Казахстан за день до этого отдался Binance? И почему это первая операция?)

#комплаенс #compliance
#VK развернула свою облачную платформу VK Cloud в #Казахстан — в партнёрстве с местным провайдером
• Инфраструктуру предоставил казахстанский поставщик #QazCloud. Его центр хранения и обработки данных размещён в Астане и работает с соблюдением законов республики о персональных данных, рассказал VK.
• По словам компаний, локализация VK Cloud в Казахстане позволит клиентам пользоваться сервисом без необходимости «трансгранично» передавать данные, а также обеспечит более высокую скорость работы сервисов. Плату за облачные услуги будут принимать в тенге по модели pay-as-you-go — то есть только за те инструменты и мощности, которые бизнес фактически использует.
#VKCloud объединяет более 20 преднастроенных IaaS- и PaaS-сервисов, за администрирование которых отвечают специалисты самой платформы. Продукт даёт возможность компаниям хранить информацию и настраивать её резервное копирование, а также разворачивать ИТ-инфраструктуры и работать с большими данными.
Источник