Фаундер Wintermute Евгений Гаевой делится прогнозами по USDC
«Wintermute имеет баланс USDC, текущая волатильность сохранится до момента открытия банков в понедельник и возможно распространится далее.
1) поскольку $3.3B застряло в банке SVB, многие берут 0.92$/USDC в качестве низшей точки для USDC. Если Circle откроет возврат 1:1 в понедельник, то они вначале сожгут $6B наличными, которые в настоящее время находятся в BNY и NYCB.
Следом в ход пойдут короткие казначейские облигации, из которых $5B или около того должны быть готовы к выплатам 14 марта.
Эти короткие облигации можно продать по текущей цене, без убытка, как некоторые ипотечные рисковые облигации.
При этом, при возмещении 1:1 USDC - дыра в $3.3B в балансе останется и чем больше долларов будет возвращено, тем «минимальная цена USDC 0.92» будет смещаться все в меньшую и меньшую сторону, поскольку все большая и большая часть активов технически не обеспечена.
В конечном счете, когда рыночная капитализация USDC достигнет 3,3 млрд, выплаты прекратятся, поскольку ничего не останется.
2) Ситуация с банком SVB. Следующие вероятности:
- Выкуп банка SVB на выходных. Это в значительной степени исправило бы ситуацию для Circle (и многих других компаний, оказавшихся в подобном затруднительном положении. Насколько это вероятно? Я предполагаю, что это скорее политический вопрос.
Если никакой помощи не будет:
- Circle вывел средства в четверг, до того, как SVB был передан FDIC. Теоретически это дает право на завершение перевода в размере $3,3B в начале следующей недели
- Согласно мнениям - в понедельник FDIC может выплатить до 50% от незастрахованных депозитов банка в формате «авансового дивиденда», что уменьшит дыру с $3.3B до $1.65B.
Если авансовых дивидендов недостаточно - Circle сможет провести раунд финансирования, многие компании хотели бы иметь долю в такой денежной корове как Circle (USDC).
Ключевое отличие текущей ситуации в Circle от факапов Luna, FTX, 3AC - в том, что отвязка USDC вызвана событием черным лебедем, совершенно не связанным с криптой. Потерянная сумма четко определена (и есть хороший путь к восстановлению).
Circle вполне может получить финансирование и таким образом заткнуть дыру.
Wintermute рассматривает высокую вероятность возобновления выплат в понедельник (через Signet и / или другой из двух банков).
Мы узнаем рано утром в понедельник, как выглядит ситуация с финансовой помощью / приобретением SVB.
Если ничего не произойдет, мы довольно быстро узнаем, отдаст ли FDIC полные $3,3B или выплатит авансовые дивиденды circle
Если $3,3B не будут возвращены в полном объеме, можем ожидать новых заявлений от Circle, касающихся либо восполнения дефицита, либо привлечения внешних / стратегических вливаний капитала.
Согласно данным - неплохой риск-реворд для Wintermute покупать USDC по 0.92/0.95, но как говорится, карман у нас не резиновый и слегка прохудившийся после последних событий.
Для рядовых юзеров: ваша ситуация может быть другой. Во-первых, вы, скорее всего, не сможете напрямую получить возмещение от Circle через сеть Signet. В понедельник часть возмещений не будет выполнено, поскольку Signature, вероятно, будет перегружена, а другие банки столкнутся с традиционными задержками расчетов.
Если Circle потребуется задействовать часть своих активов в treasuries, процесс погашения может занять больше времени.
Что в будущем будут делать протоколы, критически зависящие от USDC для расчетов (dydx) или поддержки и стабильности (Maker), после этого события?
Эти и многие другие вопросы - вот почему мы должны ценить это событие, несмотря на весь явный дискомфорт, который оно приносит».
https://twitter.com/evgenygaevoy/status/1634694732684115969
«Wintermute имеет баланс USDC, текущая волатильность сохранится до момента открытия банков в понедельник и возможно распространится далее.
1) поскольку $3.3B застряло в банке SVB, многие берут 0.92$/USDC в качестве низшей точки для USDC. Если Circle откроет возврат 1:1 в понедельник, то они вначале сожгут $6B наличными, которые в настоящее время находятся в BNY и NYCB.
Следом в ход пойдут короткие казначейские облигации, из которых $5B или около того должны быть готовы к выплатам 14 марта.
Эти короткие облигации можно продать по текущей цене, без убытка, как некоторые ипотечные рисковые облигации.
При этом, при возмещении 1:1 USDC - дыра в $3.3B в балансе останется и чем больше долларов будет возвращено, тем «минимальная цена USDC 0.92» будет смещаться все в меньшую и меньшую сторону, поскольку все большая и большая часть активов технически не обеспечена.
В конечном счете, когда рыночная капитализация USDC достигнет 3,3 млрд, выплаты прекратятся, поскольку ничего не останется.
2) Ситуация с банком SVB. Следующие вероятности:
- Выкуп банка SVB на выходных. Это в значительной степени исправило бы ситуацию для Circle (и многих других компаний, оказавшихся в подобном затруднительном положении. Насколько это вероятно? Я предполагаю, что это скорее политический вопрос.
Если никакой помощи не будет:
- Circle вывел средства в четверг, до того, как SVB был передан FDIC. Теоретически это дает право на завершение перевода в размере $3,3B в начале следующей недели
- Согласно мнениям - в понедельник FDIC может выплатить до 50% от незастрахованных депозитов банка в формате «авансового дивиденда», что уменьшит дыру с $3.3B до $1.65B.
Если авансовых дивидендов недостаточно - Circle сможет провести раунд финансирования, многие компании хотели бы иметь долю в такой денежной корове как Circle (USDC).
Ключевое отличие текущей ситуации в Circle от факапов Luna, FTX, 3AC - в том, что отвязка USDC вызвана событием черным лебедем, совершенно не связанным с криптой. Потерянная сумма четко определена (и есть хороший путь к восстановлению).
Circle вполне может получить финансирование и таким образом заткнуть дыру.
Wintermute рассматривает высокую вероятность возобновления выплат в понедельник (через Signet и / или другой из двух банков).
Мы узнаем рано утром в понедельник, как выглядит ситуация с финансовой помощью / приобретением SVB.
Если ничего не произойдет, мы довольно быстро узнаем, отдаст ли FDIC полные $3,3B или выплатит авансовые дивиденды circle
Если $3,3B не будут возвращены в полном объеме, можем ожидать новых заявлений от Circle, касающихся либо восполнения дефицита, либо привлечения внешних / стратегических вливаний капитала.
Согласно данным - неплохой риск-реворд для Wintermute покупать USDC по 0.92/0.95, но как говорится, карман у нас не резиновый и слегка прохудившийся после последних событий.
Для рядовых юзеров: ваша ситуация может быть другой. Во-первых, вы, скорее всего, не сможете напрямую получить возмещение от Circle через сеть Signet. В понедельник часть возмещений не будет выполнено, поскольку Signature, вероятно, будет перегружена, а другие банки столкнутся с традиционными задержками расчетов.
Если Circle потребуется задействовать часть своих активов в treasuries, процесс погашения может занять больше времени.
Что в будущем будут делать протоколы, критически зависящие от USDC для расчетов (dydx) или поддержки и стабильности (Maker), после этого события?
Эти и многие другие вопросы - вот почему мы должны ценить это событие, несмотря на весь явный дискомфорт, который оно приносит».
https://twitter.com/evgenygaevoy/status/1634694732684115969
Взмах бабочки или как рассылка от Byrne Hobart похоронила 18й банк по активам в США?
23 февраля 2023 года Byrne Hobart в своей рассылке на 48к подписчиков описал ситуацию, при которой указал на несоответствие рыночной оценки активов банка Silicon Valley Bank и их фактическую леверидж позицию в размере 185 к 1, и тот факт, что банк несостоятелен уже как 1 квартал.
https://twitter.com/ByrneHobart/status/1628779894183272452
Следом события закрутились под стать будущему сценарию нетфликс драмы о падении банка SVB:
1) Бирн публикует статью / твит, в котором говорится о риске SVB.
2) Многие VC читают эту рассылку
3) Они начинают уделять очень, очень пристальное внимание доходам SVB
4) Отчет SVB катастрофически промахнулся относительно прогнозов
5) Питер Тиль, USV и Coatue первыми отправляют сообщения / массовые электронные письма руководителям портфолио для вывода средств
6) Представители техкорпораций начинают распространять слух об этом в твиттере
7) Банкран, согласно которому более $40B средств было выведено за последних 2 недели из банка
😍 Коллапс
9) Потенциально, если FDIC / покупатель не придет в течение следующих 7 дней, потенциальный крах индустрии стартапов ( десятки тысяч стартапов имели средства в SVB).
«Даже взмах крыла бабочки может вызвать цунами на другом конце света».
Падение 18го банка в США началось с одного чересчур плодовитого писателя-аналиста из Остина.
https://twitter.com/itsurboyevan/status/1634603869752766471
23 февраля 2023 года Byrne Hobart в своей рассылке на 48к подписчиков описал ситуацию, при которой указал на несоответствие рыночной оценки активов банка Silicon Valley Bank и их фактическую леверидж позицию в размере 185 к 1, и тот факт, что банк несостоятелен уже как 1 квартал.
https://twitter.com/ByrneHobart/status/1628779894183272452
Следом события закрутились под стать будущему сценарию нетфликс драмы о падении банка SVB:
1) Бирн публикует статью / твит, в котором говорится о риске SVB.
2) Многие VC читают эту рассылку
3) Они начинают уделять очень, очень пристальное внимание доходам SVB
4) Отчет SVB катастрофически промахнулся относительно прогнозов
5) Питер Тиль, USV и Coatue первыми отправляют сообщения / массовые электронные письма руководителям портфолио для вывода средств
6) Представители техкорпораций начинают распространять слух об этом в твиттере
7) Банкран, согласно которому более $40B средств было выведено за последних 2 недели из банка
😍 Коллапс
9) Потенциально, если FDIC / покупатель не придет в течение следующих 7 дней, потенциальный крах индустрии стартапов ( десятки тысяч стартапов имели средства в SVB).
«Даже взмах крыла бабочки может вызвать цунами на другом конце света».
Падение 18го банка в США началось с одного чересчур плодовитого писателя-аналиста из Остина.
https://twitter.com/itsurboyevan/status/1634603869752766471
X (formerly Twitter)
Byrne Hobart (@ByrneHobart) on X
Also in today's newsletter: Silicon Valley Bank was, based on the market value of their assets, technically insolvent last quarter and is now levered 185:1.
CZ: Мы конвертируем $1B фонда восстановления криптоиндустрии в BTC, BNB, ETH
На фоне неустойчивой ситуации с стейблами - глава биржи Binance решил децентрализировать имеющиеся (пока еще обеспеченные долларами стейблкоины BUSD) и разменять их на нативные криптоактивы.
https://twitter.com/cz_binance/status/1635131601884700674
$985M перемещены на биржу Binance:
https://etherscan.io/tx/0x84ca583046bf011fa040eb9da219e9397d32d54bda7ea99d548a9cdf0a996b4d
На фоне неустойчивой ситуации с стейблами - глава биржи Binance решил децентрализировать имеющиеся (пока еще обеспеченные долларами стейблкоины BUSD) и разменять их на нативные криптоактивы.
https://twitter.com/cz_binance/status/1635131601884700674
$985M перемещены на биржу Binance:
https://etherscan.io/tx/0x84ca583046bf011fa040eb9da219e9397d32d54bda7ea99d548a9cdf0a996b4d
Киты тоже люди: -$13М от свапа $118.73M USDC в $105.67M USDT
Твиттер-ончейн детективы обнаружили кластер адресов, который в панике потерял $13M USD при обмене USDC на USDT во время депега.
https://twitter.com/lookonchain/status/1634510875460784129
Адреса, участвовавшие в паническом сейле USDC:
https://etherscan.io/address/0x89df4f398563bf6a64a4d24dfe4be00b20b563ae#tokentxns
https://etherscan.io/address/0x3555ef98046fac600c0b6529e7018ebeca176398#tokentxns
https://etherscan.io/address/0x2f8bd4ca12639a74208ba1af9c989c5c3051fdc6#tokentxns
Давление обстоятельств, попытка просчитать следующие действия от правительства и пост-травматический синдром от краха стейблкоина UST - все это привело к возникновению такого крупного убытка для этого кита.
Твиттер-ончейн детективы обнаружили кластер адресов, который в панике потерял $13M USD при обмене USDC на USDT во время депега.
https://twitter.com/lookonchain/status/1634510875460784129
Адреса, участвовавшие в паническом сейле USDC:
https://etherscan.io/address/0x89df4f398563bf6a64a4d24dfe4be00b20b563ae#tokentxns
https://etherscan.io/address/0x3555ef98046fac600c0b6529e7018ebeca176398#tokentxns
https://etherscan.io/address/0x2f8bd4ca12639a74208ba1af9c989c5c3051fdc6#tokentxns
Давление обстоятельств, попытка просчитать следующие действия от правительства и пост-травматический синдром от краха стейблкоина UST - все это привело к возникновению такого крупного убытка для этого кита.
ЧБД по ДПГу USDC. Важные новости по стейблам USDC/DAI
Binance: 0.9884 USDC/USDT на текущий момент.
1 Глава Circle:
«Правительство США и финансовые регуляторы предприняли решающие шаги по снижению рисков, связанных с банковской системой США.
100% депозитов от SVB защищены и будут доступны завтра при открытии банковского счета.
100% резервов USDC также находятся в безопасности, и мы завершим наш перевод оставшихся денежных средств SVB в BNY Mellon.
Операции по размену USDC возобновятся утром в понедельник.
Signature Bank и систему редемпшена через сеть SigNet государство также закрыло, поэтому все действия только через BNY Mellon.
В будущем, Закон о стейблкоинах, который по-прежнему очень активно обсуждается Конгрессом, законодательно закрепил бы режим, при котором средства эмитентов stabelcoin будут храниться наличными в ФРС и в краткосрочных ГКО. Этот закон нужен нам сейчас больше, чем когда-либо, если мы хотим по-настоящему безопасную финансовую систему».
https://twitter.com/jerallaire/status/1635059024050937856
2 Что означают последние действия ФРС / FDIC:
1)Каждый вкладчик (включая необеспеченных свыше $250к) получает выплату в полном объеме за счет использования налогов от банков (без учета долларов налогоплательщика).
2) Собственный капитал и акционеры будут обнулены, руководство уволено и т.д.
3) Фонд "25 млрд по номиналу": облигации США с низким доходом, которые из-за взбесившегося ФРС со ставкой в 4+% стоят сейчас ниже номинала - как раз и являлись причиной падения банков - теперь эти облигации можно будет засунуть в госфонд и получить 100$ номинала.
Фонд нужен для обеспечения краткосрочных набегов клиентов, для стабилизации банкранов.
Ситуация с банковскими балансами это в долгосроке не исправит. Ключевая идея для государства - это выдача денег под залог своих же собственных обязательств.
4) Эти комбинированные меры могут успокоить рынок и позволить главе ФРС и дальше кошмарить экономику, повышая ставки с целью охладить инфляцию и рынок труда. «Если доктор сказал резать, значит резать» - перефраз, если умные головы сказали, что 2 млн американцев должны лишиться своих рабочих мест, то пока так не произойдет, повышения ставок - неизбежны.
3 Killing influencers:
Light Crypto призывал покупать USDC по 0.9$
https://twitter.com/lightcrypto/status/1634562434903216128
Hal Press банковал в USDC по 88 центов
https://twitter.com/NorthRockLP/status/1634469070509854721
Писал о его размышлениях в блоге:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/3002
Гаевой из Wintermute писал об отличном р/р при USDC 92-95 центах:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/3004
Binance: 0.9884 USDC/USDT на текущий момент.
1 Глава Circle:
«Правительство США и финансовые регуляторы предприняли решающие шаги по снижению рисков, связанных с банковской системой США.
100% депозитов от SVB защищены и будут доступны завтра при открытии банковского счета.
100% резервов USDC также находятся в безопасности, и мы завершим наш перевод оставшихся денежных средств SVB в BNY Mellon.
Операции по размену USDC возобновятся утром в понедельник.
Signature Bank и систему редемпшена через сеть SigNet государство также закрыло, поэтому все действия только через BNY Mellon.
В будущем, Закон о стейблкоинах, который по-прежнему очень активно обсуждается Конгрессом, законодательно закрепил бы режим, при котором средства эмитентов stabelcoin будут храниться наличными в ФРС и в краткосрочных ГКО. Этот закон нужен нам сейчас больше, чем когда-либо, если мы хотим по-настоящему безопасную финансовую систему».
https://twitter.com/jerallaire/status/1635059024050937856
2 Что означают последние действия ФРС / FDIC:
1)Каждый вкладчик (включая необеспеченных свыше $250к) получает выплату в полном объеме за счет использования налогов от банков (без учета долларов налогоплательщика).
2) Собственный капитал и акционеры будут обнулены, руководство уволено и т.д.
3) Фонд "25 млрд по номиналу": облигации США с низким доходом, которые из-за взбесившегося ФРС со ставкой в 4+% стоят сейчас ниже номинала - как раз и являлись причиной падения банков - теперь эти облигации можно будет засунуть в госфонд и получить 100$ номинала.
Фонд нужен для обеспечения краткосрочных набегов клиентов, для стабилизации банкранов.
Ситуация с банковскими балансами это в долгосроке не исправит. Ключевая идея для государства - это выдача денег под залог своих же собственных обязательств.
4) Эти комбинированные меры могут успокоить рынок и позволить главе ФРС и дальше кошмарить экономику, повышая ставки с целью охладить инфляцию и рынок труда. «Если доктор сказал резать, значит резать» - перефраз, если умные головы сказали, что 2 млн американцев должны лишиться своих рабочих мест, то пока так не произойдет, повышения ставок - неизбежны.
3 Killing influencers:
Light Crypto призывал покупать USDC по 0.9$
https://twitter.com/lightcrypto/status/1634562434903216128
Hal Press банковал в USDC по 88 центов
https://twitter.com/NorthRockLP/status/1634469070509854721
Писал о его размышлениях в блоге:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/3002
Гаевой из Wintermute писал об отличном р/р при USDC 92-95 центах:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/3004
Telegram
DEFI Scam Check
Расчет «fair price» для USDC от North Rock Digital
Hal Press, венчурный инвестор из North Rock так определяет возможные последствия для Circle банкротства банка Silicon Valley Bank:
«Circle хранит 77% своих резервов в краткосрочных трежерях на 1-4 месяца.…
Hal Press, венчурный инвестор из North Rock так определяет возможные последствия для Circle банкротства банка Silicon Valley Bank:
«Circle хранит 77% своих резервов в краткосрочных трежерях на 1-4 месяца.…
Euler Finance подверглись хаку на 8.877М DAI
В результате манипуляций с долговыми пулами - злоумышленник смог при помощи флеш-лоана на 30М DAI - получить от протокола возврат средств в размере 38.9М DAI, чистая прибыль составила 8 877 507 DAI
Транзакция флеш-лоан манипуляции:
https://etherscan.io/tx/0xc310a0affe2169d1f6feec1c63dbc7f7c62a887fa48795d327d4d2da2d6b111d
Похищенные средства хранятся на адресе:
https://etherscan.io/token/0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f?a=0xebc29199c817dc47ba12e3f86102564d640cbf99
В результате манипуляций с долговыми пулами - злоумышленник смог при помощи флеш-лоана на 30М DAI - получить от протокола возврат средств в размере 38.9М DAI, чистая прибыль составила 8 877 507 DAI
Транзакция флеш-лоан манипуляции:
https://etherscan.io/tx/0xc310a0affe2169d1f6feec1c63dbc7f7c62a887fa48795d327d4d2da2d6b111d
Похищенные средства хранятся на адресе:
https://etherscan.io/token/0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f?a=0xebc29199c817dc47ba12e3f86102564d640cbf99
Дополнительный ущерб от хака Euler Finance - $175М
На адресе злоумышленника содержится:
88 752 ETH ($141M)
34M DAI
https://etherscan.io/address/0xb66cd966670d962c227b3eaba30a872dbfb995db#tokentxns
На адресе злоумышленника содержится:
88 752 ETH ($141M)
34M DAI
https://etherscan.io/address/0xb66cd966670d962c227b3eaba30a872dbfb995db#tokentxns
Как произошел хак протокола Euler на $175М?
Вектор атаки заключался в использовании функции пожертвования части средств из аккаунт в протокол.
Логика действий была такова:
1 Протокол Euler позволял минтить ссуду, существенно превышавшую положенный депозит, в том случае, если леверидж ссуда тут же использовалась внутри протокола, не покидая его.
2 Хакер кладет депозит DAI на сумму $30M от AAVE для подготовки к атаке.
3 Хакер минтит взамен $20М DAI - 20M токенов etoken от euler (токен, подтверждающий депозит)
4 Злоумышленник минтит $200М, искусственно заставляет протокол думать, что он внес 200М депозита и занял 200М ссуду у протокола. Т к на балансе есть 20M токенов etoken от euler - они используются как обеспечение этой $200М ссуды/одновременного депозита. Позиция не в убытке.
5 Злоумышленник возвращает $10М и «минтит» еще 200 миллионов как депозита, так и долга.
6 Хакер вызывает функцию «donateToReserve», отправляя протоколу 100 миллионов EToken (эквивалент $100М), мгновенно его аккаунт становится в убытке, следом цена Etoken искусственно пампится.
7 Используя другую учетную запись для погашения долга, злоумышленник с адреса №2 ликвидирует около $260М необеспеченного долга + выплачивает комиссию протоколу в обмен на залог на сумму около $300М.
Это в том числе одна из фишек ликвидационного движка Euler.
8 Ликвидатор получает $38.87М, из которых возмещает $30М DAI, взятых в долг у AAVE, получает профит в $8.87M DAI.
9 Атака повторяется многократно с другими токенами, таким образом - весь протокол опустошается.
Вектор атаки заключался в использовании функции пожертвования части средств из аккаунт в протокол.
Логика действий была такова:
1 Протокол Euler позволял минтить ссуду, существенно превышавшую положенный депозит, в том случае, если леверидж ссуда тут же использовалась внутри протокола, не покидая его.
2 Хакер кладет депозит DAI на сумму $30M от AAVE для подготовки к атаке.
3 Хакер минтит взамен $20М DAI - 20M токенов etoken от euler (токен, подтверждающий депозит)
4 Злоумышленник минтит $200М, искусственно заставляет протокол думать, что он внес 200М депозита и занял 200М ссуду у протокола. Т к на балансе есть 20M токенов etoken от euler - они используются как обеспечение этой $200М ссуды/одновременного депозита. Позиция не в убытке.
5 Злоумышленник возвращает $10М и «минтит» еще 200 миллионов как депозита, так и долга.
6 Хакер вызывает функцию «donateToReserve», отправляя протоколу 100 миллионов EToken (эквивалент $100М), мгновенно его аккаунт становится в убытке, следом цена Etoken искусственно пампится.
7 Используя другую учетную запись для погашения долга, злоумышленник с адреса №2 ликвидирует около $260М необеспеченного долга + выплачивает комиссию протоколу в обмен на залог на сумму около $300М.
Это в том числе одна из фишек ликвидационного движка Euler.
8 Ликвидатор получает $38.87М, из которых возмещает $30М DAI, взятых в долг у AAVE, получает профит в $8.87M DAI.
9 Атака повторяется многократно с другими токенами, таким образом - весь протокол опустошается.
Гори, гори ясно! Наблюдаем за сжиганием USDC в прямом эфире ( Пока $534М USDC)
Coinbase возобновил обмен USDC к USD, а Circle начал производить трансакции сжигания USDC.
Крупные сжигания за последних 2 часа:
1 час 25 минут назад - $314M
https://etherscan.io/tx/0x3c65d44687a5ab92ff341f99c8ac6b92f0bad33c1817bd809e5a907eedef2a9b
20 минут назад - $220М
https://etherscan.io/tx/0xd834c161eb3d98ed04c07d7cec4284367fd86ac584db09a0c13aff33ea347dcc
Как наблюдать самому?
1 Заходим на адрес Circle
https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48?a=0x55fe002aeff02f77364de339a1292923a15844b8
2 смотрим транзакции с вызовом функции Burn, от адресата Circle к адресату Null: 0x000
3 становимся ончейн-детективами с дипломом о не оконченном образовании факультета Эзерскана имени матери Виталика.
4 Профит!
Coinbase возобновил обмен USDC к USD, а Circle начал производить трансакции сжигания USDC.
Крупные сжигания за последних 2 часа:
1 час 25 минут назад - $314M
https://etherscan.io/tx/0x3c65d44687a5ab92ff341f99c8ac6b92f0bad33c1817bd809e5a907eedef2a9b
20 минут назад - $220М
https://etherscan.io/tx/0xd834c161eb3d98ed04c07d7cec4284367fd86ac584db09a0c13aff33ea347dcc
Как наблюдать самому?
1 Заходим на адрес Circle
https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48?a=0x55fe002aeff02f77364de339a1292923a15844b8
2 смотрим транзакции с вызовом функции Burn, от адресата Circle к адресату Null: 0x000
3 становимся ончейн-детективами с дипломом о не оконченном образовании факультета Эзерскана имени матери Виталика.
4 Профит!
Ethereum (ETH) Blockchain Explorer
Ethereum Transaction Hash (Txhash) Details | Etherscan
Ethereum (ETH) detailed transaction info for txhash 0x3c65d44687a5ab92ff341f99c8ac6b92f0bad33c1817bd809e5a907eedef2a9b. The transaction status, block confirmation, gas fee, Ether (ETH), and token transfer are shown.
День банковского ругпула отмечается сегодня в США
Действия федерального правительства / FDIC привели к массированной атаке на региональные банки со стороны шортистов.
Рынок делает ставку, что крах Silicon Valley Bank сможет распространить финансовое заражение на весь сектор, а правительство не способно будет остановить намечающийся бэнкран.
Ведь своими поздними действиями, государство заявило: да, мы возместим средства пользователей, но владельцы облигаций и акционеров таких банков прокатятся на большой красной терке, поэтому шортисты решили немного помочь правительству в этом:
Динамика акций за сегодня:
1. Western Alliance, $WAL: -75%
2. First Republic, $FRC: -65%
3. Zions Bancorp, $ZION: -43%
4. PacWest, $PAC: -41%
5. Comerica, $CMA: -33%
6. Fifth Third, $FITB: -20%
Действия федерального правительства / FDIC привели к массированной атаке на региональные банки со стороны шортистов.
Рынок делает ставку, что крах Silicon Valley Bank сможет распространить финансовое заражение на весь сектор, а правительство не способно будет остановить намечающийся бэнкран.
Ведь своими поздними действиями, государство заявило: да, мы возместим средства пользователей, но владельцы облигаций и акционеров таких банков прокатятся на большой красной терке, поэтому шортисты решили немного помочь правительству в этом:
Динамика акций за сегодня:
1. Western Alliance, $WAL: -75%
2. First Republic, $FRC: -65%
3. Zions Bancorp, $ZION: -43%
4. PacWest, $PAC: -41%
5. Comerica, $CMA: -33%
6. Fifth Third, $FITB: -20%
Слухи об аирдропе Arbitrum, роль твиттер-инфлюенсеров в манипуляции
Вчера, на рынке форкастов Polymarket, где есть ставка «Будет ли дроп токена Arbitrum до 31 марта 2023 г» произошли резкие изменения:
На утро - участники ставили 60% на опцию «Не будет», а 38% на опцию «Будет дроп», однако массированные рыночные покупки изменили это соотношение:
На 8 утра YES - 70%, NO - 30%, сейчас устаканилось YES - 63%, NO - 42%.
Знают ли что-то инсайдеры? Чем вызван изменение сантимента предсказания аирдропа?
Слухи об аирдропе начали массивно распускать инфлюенсеры, фаундер Brainless (т е Bankless) написал: «хорошо отдохните, завтра большой день, слушайтесь маму и папу».
Но все было несколько проще: инфлюенсер Cobie, увидев динамику покупок токена Yes, решил подлить масла в огонь и в группе с коллегами распространил слух о скорейшем дропе, чем и вызвал волну спекуляций, сам так описав метод распространения информации:
«Хитрость заключается в том, чтобы писать об аирдропе каждый раз, когда кто-то совершает массовую покупку на рынке мартовских прогнозов. Я был неправ 5 раз, но в конце концов я буду прав, и все забудут о других случаях».
https://twitter.com/cobie/status/1636230648674365442
P.s. Аирдроп подтверждён!
Вчера, на рынке форкастов Polymarket, где есть ставка «Будет ли дроп токена Arbitrum до 31 марта 2023 г» произошли резкие изменения:
На утро - участники ставили 60% на опцию «Не будет», а 38% на опцию «Будет дроп», однако массированные рыночные покупки изменили это соотношение:
На 8 утра YES - 70%, NO - 30%, сейчас устаканилось YES - 63%, NO - 42%.
Знают ли что-то инсайдеры? Чем вызван изменение сантимента предсказания аирдропа?
Слухи об аирдропе начали массивно распускать инфлюенсеры, фаундер Brainless (т е Bankless) написал: «хорошо отдохните, завтра большой день, слушайтесь маму и папу».
Но все было несколько проще: инфлюенсер Cobie, увидев динамику покупок токена Yes, решил подлить масла в огонь и в группе с коллегами распространил слух о скорейшем дропе, чем и вызвал волну спекуляций, сам так описав метод распространения информации:
«Хитрость заключается в том, чтобы писать об аирдропе каждый раз, когда кто-то совершает массовую покупку на рынке мартовских прогнозов. Я был неправ 5 раз, но в конце концов я буду прав, и все забудут о других случаях».
https://twitter.com/cobie/status/1636230648674365442
P.s. Аирдроп подтверждён!
Арбитрум объявил о токен дропе
Все таки инсайдеры были правы, покупая ставку на рынке предсказаний Polymarket о дропе токена Arbitrum до 31 марта.
Проверить причастность к прекрасному можно по адресу:
https://arbitrum.foundation/
Снепшот был сделан 6 февраля 2023 года и включал критерии (запоминаем для следующих дропов):
- бридж через официальный мост
- количество транзакций в разных месяцах
- частота транзакций и взаимодействие с разными контрактами
- совокупный объем транзакций в блокчейне
- предоставление ликвидности в разные протоколы
Для тех, кто ранее был помечен как sybil (дроп-хантер) в программе hop finance - произошла дисквалификация.
Поэтому - еще не поздно в 2023 году начать активность для других проектах на новых кошельках, если вас ранее засекли в хантинге.
Оценка проекта?
К 23 марта будем смотреть сантимент рынка, но пока по документам выглядит, что доступны будут 11% токенов на старте, совокупный объем предложения токенов - 10B.
Выйдет ли проект и повторит первоначальный сценарий Optimism? Будем наблюдать.
Все таки инсайдеры были правы, покупая ставку на рынке предсказаний Polymarket о дропе токена Arbitrum до 31 марта.
Проверить причастность к прекрасному можно по адресу:
https://arbitrum.foundation/
Снепшот был сделан 6 февраля 2023 года и включал критерии (запоминаем для следующих дропов):
- бридж через официальный мост
- количество транзакций в разных месяцах
- частота транзакций и взаимодействие с разными контрактами
- совокупный объем транзакций в блокчейне
- предоставление ликвидности в разные протоколы
Для тех, кто ранее был помечен как sybil (дроп-хантер) в программе hop finance - произошла дисквалификация.
Поэтому - еще не поздно в 2023 году начать активность для других проектах на новых кошельках, если вас ранее засекли в хантинге.
Оценка проекта?
К 23 марта будем смотреть сантимент рынка, но пока по документам выглядит, что доступны будут 11% токенов на старте, совокупный объем предложения токенов - 10B.
Выйдет ли проект и повторит первоначальный сценарий Optimism? Будем наблюдать.
Arbitrum Foundation
The Arbitrum Foundation empowers the development and governance of Arbitrum technology and helps foster growth and success within the ecosystem.
Развитие банковского кризиса. Мнение Билла Акмана, американского миллиардера:
«ФРС должны взять паузу в ближайшую среду. Банковская система находится в стрессе.
Закрытие трех банков в США за неделю привело к массивному падению цен на акции банков, а также вымыло держателей акций и облигаций обанкротившихся банков.
Стрессом также был принудительный выкуп Credit Suisse, держатели облигаций, которые в 2008 году были защищены даже в условиях финансового кризиса - потеряли $17B, в то время, как держателям акций выплатили по 0.27$ на акцию. Это новое явление в экономике - ранее ущерб держателям облигаций по отношению к держателям акций был не мыслим.
First Republican Bank вкладчики также в панике, $30B новых депозитов от системных банков не могут помочь динамике акций, в понедельник 11 раз была приостановка торгов по акциям. Банковский кризис остается неразрешенным, и более высокие ставки не помогут.
Депозиты в банковской системе США стали неустойчивыми.
Инфляция по-прежнему является проблемой, и ФРС должна продолжать проявлять решимость. Пауэлл может сделать это, сделав паузу в повышении ставки и ясно дав понять, что это временная пауза, чтобы можно было оценить влияние недавних событий. Он может ясно дать понять, что его намерение состоит в том, чтобы возобновить повышение ставок на следующем заседании, если только банковский кризис не останется неразрешенным и сам по себе достаточно не замедлил экономику.
Кажется, наилучший вариант действий – это временная гарантия депозитов во всех банках США до введения обновленного режима страхования депозитов, поскольку, банки одни за другим будут закрываться, а внимание вкладчиков будет в поиске следующего проблемного банка.
ФРС не должен повышать ставки и добавлять дополнительное давление на систему, поскольку финансовая стабильность является первой обязанностью ФРС»
https://twitter.com/billackman/status/1637956586491596800
Дополнение DeFiScamCheck: складывается следующая ситуация на ближайшее заседание ФРС в среду:
1 Повышение ставки от 0.25-0.5% - крайне негативное влияние на рынок и предстоящий в четверг дроп арбитрума.
2 Пауза и словесные интервенции от Пауэлла - наиболее вероятный сценарий, который может помочь рынкам обрести поддержку, а рынкам криптовалют выйти на уровни ближайших сопротивлений по BTC/ETH.
3 Снижение ставки до 0.5% - relief ралли, и отличная стартовая оценка Arbitrum в четверг.
«ФРС должны взять паузу в ближайшую среду. Банковская система находится в стрессе.
Закрытие трех банков в США за неделю привело к массивному падению цен на акции банков, а также вымыло держателей акций и облигаций обанкротившихся банков.
Стрессом также был принудительный выкуп Credit Suisse, держатели облигаций, которые в 2008 году были защищены даже в условиях финансового кризиса - потеряли $17B, в то время, как держателям акций выплатили по 0.27$ на акцию. Это новое явление в экономике - ранее ущерб держателям облигаций по отношению к держателям акций был не мыслим.
First Republican Bank вкладчики также в панике, $30B новых депозитов от системных банков не могут помочь динамике акций, в понедельник 11 раз была приостановка торгов по акциям. Банковский кризис остается неразрешенным, и более высокие ставки не помогут.
Депозиты в банковской системе США стали неустойчивыми.
Инфляция по-прежнему является проблемой, и ФРС должна продолжать проявлять решимость. Пауэлл может сделать это, сделав паузу в повышении ставки и ясно дав понять, что это временная пауза, чтобы можно было оценить влияние недавних событий. Он может ясно дать понять, что его намерение состоит в том, чтобы возобновить повышение ставок на следующем заседании, если только банковский кризис не останется неразрешенным и сам по себе достаточно не замедлил экономику.
Кажется, наилучший вариант действий – это временная гарантия депозитов во всех банках США до введения обновленного режима страхования депозитов, поскольку, банки одни за другим будут закрываться, а внимание вкладчиков будет в поиске следующего проблемного банка.
ФРС не должен повышать ставки и добавлять дополнительное давление на систему, поскольку финансовая стабильность является первой обязанностью ФРС»
https://twitter.com/billackman/status/1637956586491596800
Дополнение DeFiScamCheck: складывается следующая ситуация на ближайшее заседание ФРС в среду:
1 Повышение ставки от 0.25-0.5% - крайне негативное влияние на рынок и предстоящий в четверг дроп арбитрума.
2 Пауза и словесные интервенции от Пауэлла - наиболее вероятный сценарий, который может помочь рынкам обрести поддержку, а рынкам криптовалют выйти на уровни ближайших сопротивлений по BTC/ETH.
3 Снижение ставки до 0.5% - relief ралли, и отличная стартовая оценка Arbitrum в четверг.
Встречный ветер меняется на попутный. Мнение Cumberland о динамике рынка криптовалют (2й крупнейший юзер Tether, OTC деск)
«Рынок криптовалют в 2022 году жил одним фактором - страхом политики количественного ужесточения со стороны ФРС. Это был постоянный встречный ветер в течение всего года.
На прошлой неделе встречный ветер резко прекратился.
ФРС при помощи программы банковского срочного финансирования (BTFP) за одну неделю расширило свой баланс на $280B, уничтожив половину усилий по сокращению баланс за последние 15 месяцев.
В воскресенье 19 марта шесть центральных банков объявили о мерах по повышению ликвидности доллара США. Это не совсем QE в том виде, в каком мы к нему привыкли, но ясно, что QT не просто заканчивается, а движется в другом направлении.
Привязка крипты к движениям фондовых индексов быстро изменилась. Криптовалюта двигалась в ногу с акциями на протяжении всего 2022 года.
На прошлой неделе произошло крупнейшее расслоение динамики между акциями и BTC, которое мы наблюдали за последние месяцы.
За прошедшую неделю S&P вырос примерно на 1,2%. Nasdaq показал лучшие результаты, поднявшись на 5,1%. BTC, тем временем, вырос на 38% за одну неделю, что стало его лучшей неделей за последнее время. ETH сделал все возможное, чтобы удержаться на уровне +22%.
Поток заявок на ОТС рынке отражает новую реальность. Он был чрезвычайно сосредоточен на BTC и ETH, и мы наблюдаем очень незначительную фиксацию прибыли, несмотря на то, что BTC вырос на 70% за год; наш коэффициент притока прямо сейчас показывает примерно в два раза больше покупателей, чем продавцов.
И доминирующим интересом в пространстве опционов были дальние по цене коллы по BTC и ETH».
https://twitter.com/CumberlandSays/status/1638202345346531330
«Рынок криптовалют в 2022 году жил одним фактором - страхом политики количественного ужесточения со стороны ФРС. Это был постоянный встречный ветер в течение всего года.
На прошлой неделе встречный ветер резко прекратился.
ФРС при помощи программы банковского срочного финансирования (BTFP) за одну неделю расширило свой баланс на $280B, уничтожив половину усилий по сокращению баланс за последние 15 месяцев.
В воскресенье 19 марта шесть центральных банков объявили о мерах по повышению ликвидности доллара США. Это не совсем QE в том виде, в каком мы к нему привыкли, но ясно, что QT не просто заканчивается, а движется в другом направлении.
Привязка крипты к движениям фондовых индексов быстро изменилась. Криптовалюта двигалась в ногу с акциями на протяжении всего 2022 года.
На прошлой неделе произошло крупнейшее расслоение динамики между акциями и BTC, которое мы наблюдали за последние месяцы.
За прошедшую неделю S&P вырос примерно на 1,2%. Nasdaq показал лучшие результаты, поднявшись на 5,1%. BTC, тем временем, вырос на 38% за одну неделю, что стало его лучшей неделей за последнее время. ETH сделал все возможное, чтобы удержаться на уровне +22%.
Поток заявок на ОТС рынке отражает новую реальность. Он был чрезвычайно сосредоточен на BTC и ETH, и мы наблюдаем очень незначительную фиксацию прибыли, несмотря на то, что BTC вырос на 70% за год; наш коэффициент притока прямо сейчас показывает примерно в два раза больше покупателей, чем продавцов.
И доминирующим интересом в пространстве опционов были дальние по цене коллы по BTC и ETH».
https://twitter.com/CumberlandSays/status/1638202345346531330
Coinbase получила официальное уведомление от SEC. Комментарий Paul Grewal, главы юридического подразделения Coinbase
«После многих лет просьб о разумных регулирующих криптовалюты законах мы разочарованы тем, что SEC рассматривает суды вместо конструктивного диалога. Но если требуются суды, так тому и быть. Мы будем защищать верховенство закона.
За последние 9 месяцев Coinbase встречался с SEC более 30 раз, делясь подробностями нашего бизнеса, чтобы проложить путь к созданию законов. За это время SEC не предоставила практически никаких отзывов о том, что нужно изменить или как зарегистрироваться. Вместо этого сегодня мы получили новое уведомление.
Когда Coinbase подал заявку на IPO в 2021 году, наш отчет S1 очень подробно описал наш бизнес, включая 57 отсылок на размещенные криптоактивы на бирже и детали процесса листинга наших активов. SEC одобрила наше IPO, зная эти детали. Теперь они изменили свое мнение о том, что разрешено.
В 2018 году мы приобрели две лицензии брокера-дилера в попытке стать регулируемыми SEC. Эти лицензии в настоящее время неактивны, и мы не смогли активировать их в SEC в комиссии по ценным бумагам цифровых активов.
В июле прошлого года мы подали петицию в SEC, призывая к большей ясности в регулировании. Мы еще не получили ответа на нашу петицию.
Для сравнения, за многие годы мы смогли успешно стать лицензированным и регулируемым криптобизнесом в ряде других юрисдикций по всему миру, включая Сингапур, Ирландию, Австралию и Германию.
Мы не размещаем на бирже на зарегистрированные ценные бумаги. Из более чем тысяч криптоактивов, рассмотренных Coinbase за эти годы, только примерно 240 из них соответствовали стандартам для размещения на нашей платформе.
Мы считаем, что также существует большое количество крипто-ценных бумаг, и они должны быть доступны для регистрации и торговли на брокерских конторах и биржах, зарегистрированных SEC, что мы неоднократно подчеркивали в обсуждениях.
Правда в том, что сегодня у SEC нет четкого свода правил в отношении криптографии, и попытки взаимодействовать с SEC наталкиваются на молчание или принудительные действия. Они не соблюдали добросовестный процесс нормотворчества с промышленностью.
Иногда SEC и CFTC не сходятся во мнениях относительно определения товара или ценной бумаги. Например, председатель CFTC сказал, что Ethereum был товаром, в то время как председатель SEC намекнул, что Ethereum может быть ценной бумагой.
Даже направляя нам уведомление о судебном разбирательстве, SEC не указала конкретные активы, вызывающие у них беспокойство, или какие конкретные аргументы, которые мы привели в отношении стейкинга активов, неверны.
Трудно распространить свод правил на целый экономический сектор, когда его нет, а люди, ответственные за свод правил, даже сами не могут договориться о том, что в нем должно быть сказано – даже несмотря на то, что мы просили предоставить свод правил.
Итак, что же происходит дальше? Мы воспользуемся судебной системой, чтобы, наконец, начать вносить некоторую ясность в криптоиндустрию в США По иронии судьбы, установление некоторого прецедентного права может быть нашим лучшим шансом добиться нормативной ясности, которой заслуживает отрасль».
Дополнение DeFiScamCheck:
- SEC судит Джастина Сана, называет TRX, BTT незарегистрированными ценными бумагами
- несмотря на падение банковского сектора - ставка ФРС все равно повышена на 0.25%
- Coinbase получает уведомление от SEC
А рынок не разваливается по частям, а корректируется после ралли $20К -> $28.9K всего на 4%, как будто заявляя нам, что ничего не может помешать намеченной на четверг фееричной тусовке в честь децентрализации Arbitrum. На эту вечеринку уже пришло 920 дегенов, которые разместили $20М ликвидности в пулах, в ожидании дампа токенов от мультиаккаунтеров.
«После многих лет просьб о разумных регулирующих криптовалюты законах мы разочарованы тем, что SEC рассматривает суды вместо конструктивного диалога. Но если требуются суды, так тому и быть. Мы будем защищать верховенство закона.
За последние 9 месяцев Coinbase встречался с SEC более 30 раз, делясь подробностями нашего бизнеса, чтобы проложить путь к созданию законов. За это время SEC не предоставила практически никаких отзывов о том, что нужно изменить или как зарегистрироваться. Вместо этого сегодня мы получили новое уведомление.
Когда Coinbase подал заявку на IPO в 2021 году, наш отчет S1 очень подробно описал наш бизнес, включая 57 отсылок на размещенные криптоактивы на бирже и детали процесса листинга наших активов. SEC одобрила наше IPO, зная эти детали. Теперь они изменили свое мнение о том, что разрешено.
В 2018 году мы приобрели две лицензии брокера-дилера в попытке стать регулируемыми SEC. Эти лицензии в настоящее время неактивны, и мы не смогли активировать их в SEC в комиссии по ценным бумагам цифровых активов.
В июле прошлого года мы подали петицию в SEC, призывая к большей ясности в регулировании. Мы еще не получили ответа на нашу петицию.
Для сравнения, за многие годы мы смогли успешно стать лицензированным и регулируемым криптобизнесом в ряде других юрисдикций по всему миру, включая Сингапур, Ирландию, Австралию и Германию.
Мы не размещаем на бирже на зарегистрированные ценные бумаги. Из более чем тысяч криптоактивов, рассмотренных Coinbase за эти годы, только примерно 240 из них соответствовали стандартам для размещения на нашей платформе.
Мы считаем, что также существует большое количество крипто-ценных бумаг, и они должны быть доступны для регистрации и торговли на брокерских конторах и биржах, зарегистрированных SEC, что мы неоднократно подчеркивали в обсуждениях.
Правда в том, что сегодня у SEC нет четкого свода правил в отношении криптографии, и попытки взаимодействовать с SEC наталкиваются на молчание или принудительные действия. Они не соблюдали добросовестный процесс нормотворчества с промышленностью.
Иногда SEC и CFTC не сходятся во мнениях относительно определения товара или ценной бумаги. Например, председатель CFTC сказал, что Ethereum был товаром, в то время как председатель SEC намекнул, что Ethereum может быть ценной бумагой.
Даже направляя нам уведомление о судебном разбирательстве, SEC не указала конкретные активы, вызывающие у них беспокойство, или какие конкретные аргументы, которые мы привели в отношении стейкинга активов, неверны.
Трудно распространить свод правил на целый экономический сектор, когда его нет, а люди, ответственные за свод правил, даже сами не могут договориться о том, что в нем должно быть сказано – даже несмотря на то, что мы просили предоставить свод правил.
Итак, что же происходит дальше? Мы воспользуемся судебной системой, чтобы, наконец, начать вносить некоторую ясность в криптоиндустрию в США По иронии судьбы, установление некоторого прецедентного права может быть нашим лучшим шансом добиться нормативной ясности, которой заслуживает отрасль».
Дополнение DeFiScamCheck:
- SEC судит Джастина Сана, называет TRX, BTT незарегистрированными ценными бумагами
- несмотря на падение банковского сектора - ставка ФРС все равно повышена на 0.25%
- Coinbase получает уведомление от SEC
А рынок не разваливается по частям, а корректируется после ралли $20К -> $28.9K всего на 4%, как будто заявляя нам, что ничего не может помешать намеченной на четверг фееричной тусовке в честь децентрализации Arbitrum. На эту вечеринку уже пришло 920 дегенов, которые разместили $20М ликвидности в пулах, в ожидании дампа токенов от мультиаккаунтеров.
134К юзеров преаппрувили $ARB для торговли
Будущий дроп $ARB в цифрах:
1,162B токенов у ранних юзеров.
Покупатели предоставили в UNI V3 одностороннюю ликвидность для покупки:
UNI v3 ARB/ETH 1% - $33.8M
UNI v3 ARB/USDC 1% - $24.8M
Звание Топ-дегена заслуживает кошелек:
0xaca159062f837dc7e78120da05924b0eb33c9de9
Он разместил около $4М на покупку $ARB по ценам: $1.15 - $1.56, $1.56 - $1.95, $1.95 - $2.43, $2.43 - $3.03, $3.15 - $4
Совокупный объем покупательского давления на текущий момент - $81М.
Увлекательный день в децентрализованном L2 казино планируется сегодня.
Будущий дроп $ARB в цифрах:
1,162B токенов у ранних юзеров.
Покупатели предоставили в UNI V3 одностороннюю ликвидность для покупки:
UNI v3 ARB/ETH 1% - $33.8M
UNI v3 ARB/USDC 1% - $24.8M
Звание Топ-дегена заслуживает кошелек:
0xaca159062f837dc7e78120da05924b0eb33c9de9
Он разместил около $4М на покупку $ARB по ценам: $1.15 - $1.56, $1.56 - $1.95, $1.95 - $2.43, $2.43 - $3.03, $3.15 - $4
Совокупный объем покупательского давления на текущий момент - $81М.
Увлекательный день в децентрализованном L2 казино планируется сегодня.
Разворотные точки на рынке криптовалют. История капитана неочевидности, экс-генерального партнёра Spartan Group Jason Choi. Часть 1 из 2
«После ухода из Spartan Group, я сосредоточился на ангельских сделках с коллегами в новом фонде Tangent, хотел бы поделиться некоторыми мыслями по поводу изменчивости крипторынков.
Будучи фондом ранней стадии - необходимо держать нос по ветру, смотреть, что происходит на рынке ликвидных токенов, потому что сделки сид раундов взаимосвязаны с публичными рынками.
У меня нет никаких преимуществ/эджа для каждодневной торговли, но я стараюсь фиксировать крупные движения 1-2 раза в год, потому что они важны.
Продал большую часть своих ликвидных активов в декабре '21/январе '22 из-за:
- Частные + публичные оценки новых проектов были безумными по отношению к качеству проектов и учредителей
- Цена $BTC стагнировала, несмотря на бычьи настроения
- Разговоры об отмене мягких монетарных условий ФРС (основная причина)
Это было непопулярное мнение - никто не хотел слышать, что вечеринка закончилась.
Коллеги по рынку буквально закенселили меня за мою позицию, говоря, что у меня нет опыта десятилетий торгов на рынках, чтобы рассуждать о влиянии политики ФРС на крипторынок.
Единственной крупной сделкой, которую заключил в 22 году, была короткая позиция по стейблу $UST.
В июне 2022 года я рассуждал, что происходящее - это хейт ралли. Впоследствии стоимость $BTC выросла на 40% до августа.
Это ралли был основано на:
- все крупные маржинальные продавцы распродались. Все крупные ОТС / хедж фонды всплыли пузом к верху, помирать было некому.
- институциональные фонды находились в максимально медвежьем положении.
К началу 2023 года - я по прежнему был в кеше и максимально осторожен в оптимистичности рынка, в связи с потенциальными рисками для контрагентов в связи с банкротством FTX.
Однако в середине января, когда $ BTC был на уровне $ 21 тыс., мы заметили ту же эвристику, которая помогла определить будущее ралли в июне 2022 года.
Эвристика умозаключения в основном сводится к:
- Х фактор является основным фактором, заставляющим участников рынка вести себя определенным образом
- X фактор развернулся/ скоро развернется, но рынок не развернулся
В декабре 2021 года речь была о монетарных условиях и маржинальном объеме сделок, в июне 2022 года - окончание ликвидаций по рынку.
Январь 2023 года весь рынок был зациклен на том, что DCG является крупным маржинальным продавцом, и на настроениях , где аферист кучерявый мальчишка из FTX больнее всего прошелся по амбициям гонконгцев и южнокорейцев - это был не просто медвежий настрой, это была обиженная апатия.
Это был сигнал о том, что маятник, скорее всего, вот-вот качнется.
Некоторые отчеты крупных банков/фондов были медвежьими по отношению к ETH, основываясь на анти-крипто-настроениях после банкротства FTX.
Но когда мы поняли, что в DCG и Grayscale не будет ликвидации тех нависших над рынком объемов ETH, BTC, вопреки распространенному заблуждению, мы решили занять длинную позицию в предверии крупного ралли 1 квартала 2023 года.
Последние 12 месяцев были крайне напряженными. Большая часть нашего преимущества была получена за счет того, что мы отключались от шума в социальных сетях / чатах + углублялись в основные принципы + искали причинно-следственные связи.
«После ухода из Spartan Group, я сосредоточился на ангельских сделках с коллегами в новом фонде Tangent, хотел бы поделиться некоторыми мыслями по поводу изменчивости крипторынков.
Будучи фондом ранней стадии - необходимо держать нос по ветру, смотреть, что происходит на рынке ликвидных токенов, потому что сделки сид раундов взаимосвязаны с публичными рынками.
У меня нет никаких преимуществ/эджа для каждодневной торговли, но я стараюсь фиксировать крупные движения 1-2 раза в год, потому что они важны.
Продал большую часть своих ликвидных активов в декабре '21/январе '22 из-за:
- Частные + публичные оценки новых проектов были безумными по отношению к качеству проектов и учредителей
- Цена $BTC стагнировала, несмотря на бычьи настроения
- Разговоры об отмене мягких монетарных условий ФРС (основная причина)
Это было непопулярное мнение - никто не хотел слышать, что вечеринка закончилась.
Коллеги по рынку буквально закенселили меня за мою позицию, говоря, что у меня нет опыта десятилетий торгов на рынках, чтобы рассуждать о влиянии политики ФРС на крипторынок.
Единственной крупной сделкой, которую заключил в 22 году, была короткая позиция по стейблу $UST.
В июне 2022 года я рассуждал, что происходящее - это хейт ралли. Впоследствии стоимость $BTC выросла на 40% до августа.
Это ралли был основано на:
- все крупные маржинальные продавцы распродались. Все крупные ОТС / хедж фонды всплыли пузом к верху, помирать было некому.
- институциональные фонды находились в максимально медвежьем положении.
К началу 2023 года - я по прежнему был в кеше и максимально осторожен в оптимистичности рынка, в связи с потенциальными рисками для контрагентов в связи с банкротством FTX.
Однако в середине января, когда $ BTC был на уровне $ 21 тыс., мы заметили ту же эвристику, которая помогла определить будущее ралли в июне 2022 года.
Эвристика умозаключения в основном сводится к:
- Х фактор является основным фактором, заставляющим участников рынка вести себя определенным образом
- X фактор развернулся/ скоро развернется, но рынок не развернулся
В декабре 2021 года речь была о монетарных условиях и маржинальном объеме сделок, в июне 2022 года - окончание ликвидаций по рынку.
Январь 2023 года весь рынок был зациклен на том, что DCG является крупным маржинальным продавцом, и на настроениях , где аферист кучерявый мальчишка из FTX больнее всего прошелся по амбициям гонконгцев и южнокорейцев - это был не просто медвежий настрой, это была обиженная апатия.
Это был сигнал о том, что маятник, скорее всего, вот-вот качнется.
Некоторые отчеты крупных банков/фондов были медвежьими по отношению к ETH, основываясь на анти-крипто-настроениях после банкротства FTX.
Но когда мы поняли, что в DCG и Grayscale не будет ликвидации тех нависших над рынком объемов ETH, BTC, вопреки распространенному заблуждению, мы решили занять длинную позицию в предверии крупного ралли 1 квартала 2023 года.
Последние 12 месяцев были крайне напряженными. Большая часть нашего преимущества была получена за счет того, что мы отключались от шума в социальных сетях / чатах + углублялись в основные принципы + искали причинно-следственные связи.