Алмалинский районный суд города Алматы признал Орифджана Кабуловича Шадиева (племянника Патоха Каюмовича Шадиева) виновным в злоупотреблении полномочиями, в результате которых нанесён ущерб АО «AsiaCredit Bank», находящемуся в процессе ликвидации, в размере 16,7 млрд тенге (порядка $37,5 млн в эквиваленте).
Он осуждён на полтора года лишения свободы, а его помощник Михаил Соловьев, признав вину частично, получил год в колонии за пособничество. Также осужденные должны возместить ущерб банку (16 млрд тенге).
Кроме того, Орифджану Шадиеву запрещено занимать должности руководящего работника финансовой организации (банковского и страхового холдинга) и являться крупным участником финансовой организации.
«В январе 2021 года у Шадиева О.К., являющегося крупным – единственным акционером банка, то есть лицом, обладающим управленческими функциями в финансовой организации, возник преступный умысел, направленный на совершение злоупотребления полномочиями вопреки интересам банка в целях извлечения выгод и преимуществ для себя. Для реализации преступного умысла Шадиев О.К., зная о наличии у Соловьева М.Ю. земельного участка (...), вступил с ним в преступный сговор.
Согласно преступному плану Шадиев О.К. и Соловьев М.Ю. приняли решение о выводе 7 земельных участков из-под залога банка путём замены на участок № 2063А, являющийся менее ликвидным имуществом, неравнозначным и не соответствующим требованиям кредитной и залоговой политики банка.
Таким образом, Шадиев О., будучи осведомлённым о сложном финансовом положении банка, о неоднократных мерах надзорного реагирования уполномоченного органа и о предстоящем лишении лицензии, осознавая отсутствие погашения задолженности вышеперечисленными новыми заёмщиками на протяжении более полутора лет, при пособничестве Соловьева М.Ю., введя в заблуждение банк, необоснованно завысил рыночную стоимость залогового обеспечения (земельного участка), используя поддельные документы, осуществил замену ликвидного залогового обеспечения в виде 7 земельных участков общей залоговой стоимостью 25 166 242 096 тенге на участок № 1063А со сфальсифицированной завышенной рыночной стоимостью, тем самым своими преступными действиями Шадиев О.К. и Соловьеев М.Ю. причинили ликвидационной комиссии АО AsiaCreditBank имущественный ущерб на сумму 16 699 303 773 тенге», - говорится в приговоре суда. При этом приговор суда ещё не вступил в законную силу [источник].
Простым языком эта «Шадиевская схема» расписана казахстанским журналистом Михаилом Козачковым в Телеграм канале «Kozachkov offside»
#Казахстан #AsiaCreditBank #Шадиев #Шодиев
Он осуждён на полтора года лишения свободы, а его помощник Михаил Соловьев, признав вину частично, получил год в колонии за пособничество. Также осужденные должны возместить ущерб банку (16 млрд тенге).
Кроме того, Орифджану Шадиеву запрещено занимать должности руководящего работника финансовой организации (банковского и страхового холдинга) и являться крупным участником финансовой организации.
«В январе 2021 года у Шадиева О.К., являющегося крупным – единственным акционером банка, то есть лицом, обладающим управленческими функциями в финансовой организации, возник преступный умысел, направленный на совершение злоупотребления полномочиями вопреки интересам банка в целях извлечения выгод и преимуществ для себя. Для реализации преступного умысла Шадиев О.К., зная о наличии у Соловьева М.Ю. земельного участка (...), вступил с ним в преступный сговор.
Согласно преступному плану Шадиев О.К. и Соловьев М.Ю. приняли решение о выводе 7 земельных участков из-под залога банка путём замены на участок № 2063А, являющийся менее ликвидным имуществом, неравнозначным и не соответствующим требованиям кредитной и залоговой политики банка.
Таким образом, Шадиев О., будучи осведомлённым о сложном финансовом положении банка, о неоднократных мерах надзорного реагирования уполномоченного органа и о предстоящем лишении лицензии, осознавая отсутствие погашения задолженности вышеперечисленными новыми заёмщиками на протяжении более полутора лет, при пособничестве Соловьева М.Ю., введя в заблуждение банк, необоснованно завысил рыночную стоимость залогового обеспечения (земельного участка), используя поддельные документы, осуществил замену ликвидного залогового обеспечения в виде 7 земельных участков общей залоговой стоимостью 25 166 242 096 тенге на участок № 1063А со сфальсифицированной завышенной рыночной стоимостью, тем самым своими преступными действиями Шадиев О.К. и Соловьеев М.Ю. причинили ликвидационной комиссии АО AsiaCreditBank имущественный ущерб на сумму 16 699 303 773 тенге», - говорится в приговоре суда. При этом приговор суда ещё не вступил в законную силу [источник].
Простым языком эта «Шадиевская схема» расписана казахстанским журналистом Михаилом Козачковым в Телеграм канале «Kozachkov offside»
#Казахстан #AsiaCreditBank #Шадиев #Шодиев