Алмалинский районный суд города Алматы признал Орифджана Кабуловича Шадиева (племянника Патоха Каюмовича Шадиева) виновным в злоупотреблении полномочиями, в результате которых нанесён ущерб АО «AsiaCredit Bank», находящемуся в процессе ликвидации, в размере 16,7 млрд тенге (порядка $37,5 млн в эквиваленте).

Он осуждён на полтора года лишения свободы, а его помощник Михаил Соловьев, признав вину частично, получил год в колонии за пособничество. Также осужденные должны возместить ущерб банку (16 млрд тенге).

Кроме того, Орифджану Шадиеву запрещено занимать должности руководящего работника финансовой организации (банковского и страхового холдинга) и являться крупным участником финансовой организации.

«В январе 2021 года у Шадиева О.К., являющегося крупным – единственным акционером банка, то есть лицом, обладающим управленческими функциями в финансовой организации, возник преступный умысел, направленный на совершение злоупотребления полномочиями вопреки интересам банка в целях извлечения выгод и преимуществ для себя. Для реализации преступного умысла Шадиев О.К., зная о наличии у Соловьева М.Ю. земельного участка (...), вступил с ним в преступный сговор.

Согласно преступному плану Шадиев О.К. и Соловьев М.Ю. приняли решение о выводе 7 земельных участков из-под залога банка путём замены на участок № 2063А, являющийся менее ликвидным имуществом, неравнозначным и не соответствующим требованиям кредитной и залоговой политики банка.

Таким образом, Шадиев О., будучи осведомлённым о сложном финансовом положении банка, о неоднократных мерах надзорного реагирования уполномоченного органа и о предстоящем лишении лицензии, осознавая отсутствие погашения задолженности вышеперечисленными новыми заёмщиками на протяжении более полутора лет, при пособничестве Соловьева М.Ю., введя в заблуждение банк, необоснованно завысил рыночную стоимость залогового обеспечения (земельного участка), используя поддельные документы, осуществил замену ликвидного залогового обеспечения в виде 7 земельных участков общей залоговой стоимостью 25 166 242 096 тенге на участок № 1063А со сфальсифицированной завышенной рыночной стоимостью, тем самым своими преступными действиями Шадиев О.К. и Соловьеев М.Ю. причинили ликвидационной комиссии АО AsiaCreditBank имущественный ущерб на сумму 16 699 303 773 тенге», - говорится в приговоре суда. При этом приговор суда ещё не вступил в законную силу [источник].

Простым языком эта «Шадиевская схема» расписана казахстанским журналистом Михаилом Козачковым в Телеграм канале «Kozachkov offside»

#Казахстан #AsiaCreditBank #Шадиев #Шодиев

Наблюдательный совет АКБ «O’zagroeksportbank»:
➖отменил решения наблюдательного совета Банка от 23 июня 2023 года (12:30 – 14:30) по увеличению уставного капитала Банка путём размещения дополнительных простых акций на 102,50 млрд сумов;
➖принял решение увеличить уставный капитал Банка путём размещения дополнительных простых акций на 695,69 млрд сумов, размещаемых единственному акционеру банка – иностранному предприятию ООО «Avo.uz» по номинальной стоимости (20 сум/шт).

Источник: ЕПКИ

По данным из ЕГРПО, ИП ООО «Avo.uz» (ИНН: 303430254) создано в августе 2015 года, имеет уставный капитал в размере 91,25 млрд сумов и единственного учредителя в лице Шадиева Олимжона Касимовича.

#Узагроэкспортбанк #Шадиев #AvoUz #IFGCapital
#AVObank #AVO_ServicesAndTechnology

На этой неделе зарегистрирован дочерний банк казахстанского «Евразийского банка».

12 января т.г. ЦБ РУз сообщил, что выдал лицензию одноимённому АО «Евразийский банк» на право осуществления банковской деятельности в Узбекистане.

АО «Евразийская финансовая компания» является единственным акционером «Евразийского банка». При этом в составе акционеров «Евразийской финансовой компании» произошли изменения в июле 2021 года, и в настоящее время акционерами компании являются:
➖Патох Шодиев (конечный бенефициар Узагроэкспортбанк);
➖Мукадасхан Ибрагимова (вдова А. Ибрагимова);
➖Александр Машкевич.
Каждый из них владеет 33,3% доли в «Евразийской финансовой компании». Замена акционера произошла после смерти уроженца ферганской области Алиджана Рахмановича Ибрагимова в феврале 2021 года.

Напомним, что в декабре 2022 года АО «Евразийский банк» получило разрешение финансового регулятора Казахстана (АРРФР) на открытие одноимённой дочерней организации в Узбекистане. Это вторая Казахстанская финансовая организация в Узбекистане после «Tenge Bank», принадлежащего частному «Народному Банку Казахстана» (HalykBank), если не учитывать «AVO bank» (быв. Узагроэкспортбанк).

В октябре 2021 года Салим Киргизбаевич Абдувалиев, получивший в августе того же года от Президента РУз почётное звание "Заслуженного спортивного тренера" и арестованный в декабре 2023 года, говорил о становлении олигархии в Казахстане и о разногласиях с Патохом Шодиевым.

#ERG #ЕФК #ЕвразийскийБанк #Шадиев
#Казахстан #Лицензия #Олигархия

«Высокий уровень профессионализма и доверия»

Евразийский банк прокомментировал новость об открытии дочернего банка в Узбекистане. Открытие офиса и отделения филиала дочернего банка в Ташкенте ожидается в 2024 году "после решения необходимых процедурных и организационных вопросов".

«Это стратегическое событие открывает новые перспективы и возможности, а также подтверждает высокий уровень профессионализма и доверия, которым нас отмечает узбекский регулятор, — сказала Ляззат Сатиева, председатель правления Евразийского банка, — уверены, что сможем использовать наш опыт работы на рынке автокредитования и POS-кредитования, а также в других финансовых услугах, как в офлайн-, так и в онлайн-каналах в Узбекистане»

#ЕвразийскийБанк #ЕФК #Шадиев
#Казахстан #Лицензия