Арбитражный суд Москвы направил запросы в 41 страну, чтобы найти активы обанкротившегося экс-бенефициара Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство Игоря Минаева, финансового управляющего Ананьева. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, у финуправляющего есть сведения, что в этих странах могут быть счета или активы экс-банкира.

Судебные поручения об оказании правовой помощи направлены во многие европейские страны, в т.ч. Великобританию, Францию, Германию, Испанию, Кипр, Нидерланды, в постсоветские Армению, Грузию, Казахстан и др., в такие офшорные юрисдикции, как Бермудские острова, Кюрасао и пр., а также в США, Канаду, Австралию.

Российский суд просит предоставить сведения о наличии либо отсутствии в этих странах движимого и недвижимого имущества Ананьева и его жены в период с 2017 г., о долях в местных компаниях, о сделках с активами и о банковских счетах. Арбитражный суд Москвы признал Алексея Ананьева банкротом в июле по заявлению ПСБ. ⬇️
А40-231032/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5299

Верховный суд РФ оставил в силе взыскание со структур немецкого концерна Linde >119,8 млрд руб по иску «Русхимальянса», СП «Газпрома» и «Русгаздобычи»

В этом иске истец как заказчик потребовал взыскать с подрядчика Linde GmbH, его материнской ирландской Linde PLC как поручителя и еще двух юрлиц Linde >692,9 млн евро и ~44,5 млрд руб убытков (сейчас это >119,8 млрд руб) из-за разрыва контракта от 7.07.2021 г. на строительство комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале полностью удовлетворил денежные требования, а также требования об обращении взыскания на доли Linde в нескольких российских юрлицах путем реализации этих долей в рамках исполнительного производства. Решение затем устояло в апелляции и кассации.

Судья ВС РФ Наталья Чучунова отклонила кассации ответчика Linde GmbH и третьего лица ООО «Линде Инжиниринг Рус», просивших передать дело для пересмотра в СКЭС. Ранее судом в качестве обеспечительных мер были арестованы акции и доли Linde в российских «дочках» и 13 изо-контейнеров для хранения жидкого гелия. ⬇️
А56-129797/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5531

💾 Апелляция не согласилась с возвращением «Транснефти» ее иска к американской Cisco на ~56 млн руб ввиду несоблюдения претензионного порядка

Арбитражный суд Москвы установил, что претензия в адрес Cisco Systems была направлена в сентябре одновременно с подачей иска в суд. Как отметил суд, исковое заявление было «загружено в систему «Мой Арбитр» до истечения установленного законом тридцатидневного срока» для ответа на претензию.

«Отменить определение и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции», – приводится в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося во вторник рассмотрения апелляционной жалобы «Транснефти» на вынесенное в октябре определение.

Всего «Транснефть» в сентябре предъявила семь исков к крупным американским производителям софта и компьютерного оборудования IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Общая сумма требований – около 180 млн руб. Остальные иски были приняты к рассмотрению. Самый крупный из них – на сумму >83 млн руб к IBM. ⬇️
А40-224012/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5722

💎Суд по заявлению Сбербанка ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в АО «Группа компаний «Связной», поручителе российского филиала ювелирной сети Pandora

ГК «Связной» выступила поручителем АО «ПанКлуб», владеющего франшизой ювелирной сети Pandora в России, по договору кредитной линии 2014 г. Заемщик ссуду не вернул, и арбитражный суд Москвы в сентябре взыскал с поручителя в пользу Сбербанка ~4,5 млрд руб.

Сеть Pandora в России развивал Максим Ноготков, создатель некогда крупнейшего в РФ, а сейчас также обанкротившегося сотового ритейлера «Связной». Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 г. приостановил деловые отношения с Россией.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября по иску «дочки» Сбербанка к Panclub Enterprises, чья деятельность парализована из-за международных санкций, признал за истцом ООО «Сбербанк Инвестиции» права на 100% акций АО «ПанКлуб». Единственный акционер АО «Группа компаний «Связной» – нидерландская Svyaznoy N.V. ⬇️
А40-117243/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5580

🏦 Арбитражный суд Москвы по иску ФАС РФ обязал Альфа-банк (№4) проинформировать потребителей, что его «альфа-выгодный» вклад отнюдь не лучший в стране

В рекламе, на которую в ФАС пожаловались граждане, говорилось: «Лучшая ставка в стране в Альфа-Банке. Получайте 15% годовых по Альфа-Вкладу. Не просто выгодно: Альфа-Выгодно». Между тем, на момент распространения этой рекламы в 2023 г. другие банки предлагали вклады с равными или более высокими ставками.

ФАС признала рекламу вклада недостоверной и в сентябре 2024 г. обратилась в суд с иском «о публичном опровержении недостоверной рекламы». Суд первой инстанции накануне его полностью удовлетворил. В контррекламе банк обязан указать, что ФАС признала рекламу вклада недостоверной, ставка по нему не является лучшей в стране.

Как сообщает ФАС, контрреклама должна идти в эфире «Русского радио» и «Радио Монте-Карло» в течение 7 дней подряд один раз в сутки в прайм-тайм, а также демонстрироваться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске на 10 цифровых рекламных конструкциях в каждом городе в течение 7 дней подряд 10 раз в сутки.
А40-195175/2024

🎶 Композитор Леонид Величковский, экс-участник групп «Технология» и «Биоконструктор», требует от издательства «Джем» ~6 млн руб за песню Baby Tonight

Иск заявлен о запрете использования произведения Baby Tonight («Девочка-ночь») в исполнении Rasa, Dashi, «Лада Дэнс», Verbee и взыскании компенсации. Третьими лицами привлечены владельцы мультимедийных сервисов ООО «В контакте», ООО «Яндекс музыка», ООО «Звук» и ирландская Apple Distribution International Ltd.

Популярная в 1990-е песня Baby Tonight в исполнении Лады Дэнс, музыку которой сочинил Величковский, уже была предметом судебного разбирательства. Издательство «Джем» требовало взыскать с телеканала СТС >1 млн руб за ее использование в телесериале «90-е. Весело и громко».

Суд первой инстанции в 2019 г. взыскал с телеканала 300 тыс руб, но все вышестоящие инстанции иск затем отклонили. Они установили, что авторы не передавали «Джему» права на ее использование в сложных аудиовизуальных произведениях, а ответчик имел соответствующие договоры и использовал ретрохит законно. ⬇️
А40-213728/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/584

«Дочка» IKEA – ООО «Торг» – в апелляции согласилась со взысканием с нее ~9,3 млрд руб в доход государства по иску ФНС России на >12,9 млрд руб

Арбитражный суд Московской области в апреле признал незаконным перечисление ООО «Торг» >12,9 млрд руб в адрес ирландской Fami Limited, тоже связанной с IKEA, и применил последствия недействительности сделки в виде взыскания c ООО «Торг» всей суммы в доход государства.

Как установил суд, у «Торга», владеющего складом в Подмосковье, был долг перед Fami Limited в 8,1 млрд руб по договору займа 2020 г. В ноябре 2022 г. «Торг» продал «Яндекс Маркету» остатки товаров IKEA, а свою выручку поручил покупателю перевести на счет Fami Limited за рубежом.

Тем самым «Торг» нарушил действующий в России с марта 2022 г. временный порядок исполнения обязательств «перед некоторыми иностранными кредиторами» с применением счетов типа «С». Распоряжение деньгами с этого счета происходит с разрешения правительственной комиссии.

«Торг» обжаловал решение первой инстанции, но затем в Десятом арбитражном апелляционном суде заявил о частичном признании иска. «Поступило ходатайство о признании части иска в размере 9 268 156 797 руб. 78 коп… о частичном отказе от апелляционной жалобы», – сообщил суд. В слушаниях объявлен перерыв. ⬇️
А41-6043/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5280

🚢 Арбитражный суд Москвы признал незаконными решения общего собрания и совета директоров ПАО «Сахалинское морское пароходство» об увеличении уставного капитала

Суд в деле о банкротстве Георгия Беджамова, заочно осужденного на 14 лет и объявленного в международный розыск экс-бенефициара Внешпромбанка, удовлетворил соответствующее заявление его финансового управляющего Любови Киреевой. Суд также обязал восстановить корпоративный контроль Беджамова над 33,65% акций пароходства

По мнению Киреевой, допэмиссия «направлена на причинение вреда должнику и его конкурсным кредиторам посредством размытия принадлежащего Беджамову Г.И. пакета акций с 33,65% до 2,103%». Она отметила, что требования кредиторов в реестре превышают 7,5 млрд руб, включая требования ФНС России и Внешпромбанка в лице АСВ.

При этом пакет акций СахМП – один из наиболее ликвидных активов, продажа которого «позволит в значительной степени компенсировать причиненный действиями Беджамова Г.И. ущерб его кредиторам, в том числе в пользу государства».

Представители СахМП и его мажоритарного акционера ПАО «Трансконтейнер» (58,51%) заявили, что допэмиссия «не преследовала цель причинения вреда, процедура… не завершена, акции не размещены».

Они объяснили допэмиссию необходимостью инвестировать 8,4 млрд руб, без чего СахМП окажется «в более уязвимом положении по сравнению с другими участниками рынка… поскольку у ответчика имеется острая необходимость в приобретении… современных контейнеровозов». ⬇️
А40-9544/2017
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4702

❗️Апелляция поддержала взыскание в доход государства ~9,3 млрд руб с ООО "Торг", "дочки" IKEA, по иску ФНС России; от требования еще на ~3,7 млрд руб истец отказался

Десятый арбитражный апелляционный суд принял частичный отказ ФНС от иска и решение первой инстанции в части взыскания этой суммы отменил.

Арбитражный суд Московской области в апреле по иску ФНС признал недействительной сделкой перечисление "Торгом" >12,9 млрд руб в адрес ирландской Fami Limited, тоже связанной с IKEA, и применил последствия недействительности в виде взыскания c "Торга" всей этой суммы в доход государства.

ООО "Торг" обжаловало решение, а уже на стадии рассмотрения апелляции согласилось со взысканием с него ~9,3 млрд руб. В итоге ответчик обжаловал взыскание с него только оставшихся ~ 3,7 млрд. В свою очередь ФНС от желания взыскать эту сумму отказалась. ⬇️
A41-6043/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5802

🔥«Ингосстрах» требует в суде >6,4 млрд руб от владельца сгоревшего в 2022 г. склада в Истринском районе Подмосковья, на котором хранил товары маркетплейс Ozon

Девелоперская ГК «Ориентир», в которую входит ответчик ООО «Ориентир Запад-1», считает требования «Ингосстраха» безосновательными. «Суброгационные требования могут предъявляться только в случае доказанной вины ответчика, а виновный на данный момент не установлен», – говорится в сообщении ГК «Ориентир».

Девелопер сообщает, что «следствие рассматривает несколько версий причин пожара, включая поджог, аварийный режим работы электросети и другие». При этом договор аренды с Ozon распределяет ответственность за соблюдение требований безопасности на объекте между собственником и арендатором.

Пожар на складе Ozon произошел 3 августа 2022 г. Утром следующего дня открытое горение было ликвидировано, но полностью потушить пожар удалось спустя четыре дня. «Ингосстрах» в сентябре этого года сообщил, что возместил Ozon ущерб в размере >6,4 млрд руб. Арбитражный суд Московской области начнет слушать дело в январе.
А41-108257/2024

🛢Швейцарская Glencore Group Funding AG отказалась от своей кассации на взыскание ~114,8 млн евро и обращение взыскания на акции «Роснефти» в пользу Сбербанка

«Принять отказ от кассационной жалобы… на решение арбитражного суда города Москвы от 24.04.2024 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2024», – говорится в опубликованной резолютивной части определения арбитражного суда Московского округа, который 18 декабря прекратил производство по жалобе.

Суды по иску Сбербанка взыскали с холдинговой Glencore PLC, британской Glencore UK Ltd, швейцарской Glencore International AG и на тот момент эмиратской Glencore Group Funding Limited (впоследствии компания перерегистрировалась в Швейцарию и стала называться Glencore Group Funding AG) ~114,8 млн евро (~12 млрд руб сейчас).

Они также удовлетворил требование Сбербанка об обращении взыскания на 0,57% акций «Роснефти», принадлежащих Glencore Group Funding. Представитель Glencore PLC в первой инстанции заявил, что стоимость ценных бумаг, на которые истец просит обратить взыскание, втрое превышает размер задолженности. ⬇️
А40-153363/2023
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5532

💾 Банку России отказали во взыскании ~96 млн руб с крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели ООО «Мерлион»

«В иске отказать полностью», – приводится в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося в пятницу заседания арбитражного суда Москвы по рассмотрению дела. Подробности, включая основания иска, поданного ЦБ в августе, пока не сообщаются.

Этот же суд 11 декабря по иску ЦБ РФ взыскал ~95 млн руб неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с московского ООО «Монт», дистрибьютора программного обеспечения и компьютерного оборудования американской IBM.

Партнерская сеть Merlion насчитывает свыше 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети «Позитроника» и «Ситилинк», сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник», производитель компьютеров iRU и ряд других активов.
А40-196473/24

🚂 По иску РЖД арбитражный суд Москвы взыскал ~$42,3 млн (~4,4 млрд руб) с сингапурской Kalimantan Rail

Газпромбанк в 2014 г. выдал ответчику, дочерней компании РЖД, созданной для строительства железной дороги в Индонезии, кредит на $74 млн. РЖД выступили поручителем. В 2017 г., говорится в решении суда, Kalimantan Rail допустила неисполнение кредитных обязательств перед Газпромбанком на сумму ~$42,3 млн.

РЖД как поручитель в 2018 г. погасили долг и получили право требовать эту сумму с сингапурской компании. С тех пор в процессе сверок Kalimantan Rail несколько раз признавала долг, но так его и не выплатила. В августе РЖД обратились в суд с иском, который первая инстанция сейчас полностью удовлетворила.

Этот же суд в мае по иску АО «ОТЛК Финансы», дочерней структуры РЖД, взыскал с Kalimantan Rail >$48,5 млн долга по двум целевым займам. РЖД планировали построить электрифицированную одноколейную дорогу длиной примерно в 300 км для перевозки угля до порта. Объем инвестиций оценивался в $2,5 млрд. ⬇️
А40-207451/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5324

🎶 Суд частично вернул, а частично оставил без движения иск лидера группы «Звери» Романа Билыка к тверским чиновникам, в котором он оспаривает отмену концерта в Твери

В иске к областным комитету по физической культуре и спорту и министерству культуры, а также к министру культуры региона Ксении Глинке, поданном в арбитражный суд Тверской области, ИП Билык заявил несколько требований. Во-первых, попросил признать незаконным решение об отмене концерта и устранить нарушение его прав.

Эти требования суд оставил без движения, т.к. истец не приложил доказательства направления иска с приложениями ответчикам и уплаты госпошлины. Кроме того, оказалось, что не приложен договор на проведение концерта и не указаны реквизиты оспариваемого решения об отмене выступления.

В иске было также заявлено требование обязать ответчиков «опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию… а именно: сведения о неоднозначности его позиции, распространенные путем направления официального письма и публикации информации в СМИ тем же способом, которым были распространены эти сведения».

В данной части суд признал иск неподсудным арбитражным судам и вернул его. «Оспариваемые сведения не связаны с… предпринимательской деятельностью и не касаются оценки профессиональных качеств… лица, как субъекта предпринимательской деятельности, а посвящены личной позиции артиста к действительности в целом или к различным ее областям», – сформулировал суд в определении.
А66-19256/2024

❗️Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать «Банк корпоративного финансирования» (№230), который ранее лишился лицензии

ЦБ отозвал лицензию у БКФ с 15 ноября. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном – вывод средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии с начала года.

Представитель ЦБ в суде попросил ликвидировать БКФ, т.к. приказом Банка России у него отозвана лицензия, приказ не оспаривался. Отдельная проверка, предшествовавшая отзыву, не проводилась, нарушения выявлялись в ходе регулярных мероприятий в течение года, уточнил заявитель.

По словам представителя временной администрации в лице АСВ, финансовый анализ показал, что у БКФ нет признаков несостоятельности, его активы превышают 4 млрд руб, обязательства оцениваются примерно в 3 млрд. Функции ликвидатора суд возложил также на АСВ.

Измайловский райсуд 10 декабря приговорил экс-председателя совета директоров БКФ Ольгу Миримскую к 19 годам колонии. Она признана виновной в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову и трех эпизодах покушения на дачу взятки судьям Пресненского суда и Девятого арбитражного апелляционного суда, общая сумма которых вместе с двумя автомобилями - $1,8 млн.
А40-291595/2024

💰Арбитражный суд Москвы отказался привлечь четырех экс-топов Внешпромбанка (№44) к субсидиарной ответственности по его долгам (>215 млрд руб)

В 2022 г. две инстанции признали ответственными за крах ВПБ в 2016 г. президента, предправления и совладелицу Ларису Маркус, первых вице-президентов Али Аджину, Сергея Рязанцева и Алексея Чиркова, вице-президентов Екатерину Глушакову и Максима Сытникова и главбуха Юлию Воронкову. Все они входили в правление.

Арбитражный суд Московского округа в мае 2023 г. подтвердил ответственность только троих – Маркус, Аджины и Глушаковой, в отношении остальных ответчиков дело было отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Говоря об ответственности Аджины, суд округа отметил, что он одобрил >700 кредитных договоров с десятками безнадежных заемщиков на сумму ~60 млрд руб и подписал один кредитный договор с безнадежным «физиком» на >11 млн руб.

Касаемо занимавших аналогичные должности и тоже входивших в кредитный комитет Рязанцева, Чиркова и Сытникова, суд округа поручил заново проверить их доводы, что одобрение не влияло на выдачу ссуд и часто происходило уже задним числом.

Теневой бенефициар ВПБ Георгий Беджамов объявлен в розыск. Хамовнический суд Москвы в декабре заочно приговорил его к 14 годам колонии за хищение у банка >156 млрд руб. В январе этот же суд приговорил к 13 годам колонии за то же преступление Маркус, у которой это второй срок. Ранее она получила 8,5 лет и отбывает наказание. ⬇️
А40-17434/2016
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4567