🏦 По иску «Абсолют банка» (№36) арбитражный суд Москвы взыскал >$41 млн (>3,5 млрд руб) убытков с крупного европейского депозитария Euroclear Bank

Иск поступил в суд в апреле. Более подробно основания исковых требований пока не раскрываются, но, поскольку суд привлек к делу в статусе третьего лица Национальный расчетный депозитарий, несложно догадаться, что спор связан с принадлежащими истцу ценными бумагами, замороженными ответчиком из-за санкций.

В резолютивной части решения суда первой инстанции говорится, что исковые требования удовлетворены частично.

«Абсолют банк» – крупный московский банк, основанный в 1993 г. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», связанному с РЖД. ⬇️
А40-91146/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5235

❗️Суд по заявлению Дмитрия Ананьева в лице его финуправляющего Евгения Веснина начал банкротство Людмилы Ананьевой, жены этого экс-предправления и экс-бенефициара Промсвязьбанка

Арбитражный суд Москвы в понедельник ввел в отношении Ананьевой начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов. В реестр требований ее кредиторов включено >914 млн руб долга перед мужем и, соответственно, его кредиторами.

Суд утвердил финансовым управляющим Ананьевой Марию Шабалину из союза арбитражных управляющих «Возрождение». Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на январь.

Ранее в деле о банкротстве Ананьева суд в мае 2023 г. взыскал с его жены по заявлению Веснина >324 млн руб, >€5,3 млн и >$1,1 млн (в сумме это сейчас >914 млн руб). Средства были взысканы в конкурсную массу Ананьева в качестве применения недействительности сделок в виде снятия денег со счетов Ананьевой в БМ-Банке и ПСБ.

Как пояснил Веснин и с ним согласился суд, снятие денежных средств повлекло безвозмездное расходование "совместного имущества супругов и, как следствие, конкурсной массы должника, что привело к нарушению прав кредиторов".

ЦБ проводит санацию ПСБ с 2017 г. Арбитражный суд Москвы в январе 2021 г. признал Дмитрия Ананьева банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. В мае этого года был признан банкротом и его старший брат Алексей Ананьев, второй экс-бенефициар и бывший председатель совета директоров ПСБ. ⬇️
А40-199153/2023
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4545

❗️Арбитражный суд Москвы взыскал с американской Google International LLC ~10 млрд руб в пользу ООО «Гугл», ее обанкротившейся российской «дочки»

Суд по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО «Гугл», признал недействительными две сделки – перечисление «Гуглом» в 2021 г. ~9,5 млрд руб дивидендов в адрес своего единственного участника Google International LLC и перечисление в бюджет 500 млн руб налогов на эти дивиденды.

В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО «Гугл». По мнению Таляровского, сделки прошли в преддверии банкротства и были направлены на вывод активов и соответственно причинение вреда кредиторам.

Представители Google заявили, что на момент принятия решения о выплате дивидендов в 2020 г. на счетах «Гугла» было 19 млрд руб, а после выплаты год спустя осталось еще 14 млрд. При таких показателях, по мнению ответчика, нельзя говорить ни о неплатежеспособности «Гугла», ни о противоправности действий его участника. ⬇️
А40-126705/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5178

🛒 Суд отклонил апелляцию нидерландской X5 Retail Group NV на приостановление ее корпоративных прав в российской «дочке», управляющей «Пятерочками» и «Перекрестками»

Десятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил без изменения принятое в апреле решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция по заявлению Минпромторга РФ приостановила корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

Рассмотрение апелляции ответчика проходило в закрытом режиме, как до этого и разбирательство в суде первой инстанции. По этой причине тексты судебных актов не публикуются.

Заявление Минпромторга основано на нормах принятого в августе 2023 г. закона, регулирующего корпоративные отношения в экономически значимых организациях, который позволяет временно ограничивать права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и пр. ⬇️
А41-26836/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5227

Суд приостановил рассмотрение требований банка «Траст» на сумму >589 млрд руб к экс-предправления «Рост банка» Кириллу Любенцову в деле о его банкротстве

Требования на >305,2 млрд и на ~283,9 млрд руб основаны на исках, предъявленных «Трастом» к Любенцову и другим бывшим контролирующим лицам «Рост банка» и Бинбанка, который в 2014-2015 гг. проводил санацию «Рост банка».

В более крупном иске «Траст» хочет взыскать с Любенцова, владельца Бинбанка и «Рост банка» Микаила Шишханова и других убытки, причиненные нерыночными сделками, направленными, по мнению истца, на вывод активов из «Рост банка». Дело с 2020 г. слушает первая инстанция.

В иске на ~283,9 млрд руб взыскиваются затраты на санацию «Рост банка». Две инстанции сначала взыскали всю сумму солидарно с Шишханова и экс-предправления Бинбанка Александра Лукина, отклонив требования к Любенцову и Алексею Фарафонтову, но затем суд округа отправил дело на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Москвы признал Любенцова банкротом в январе по заявлению самого экс-банкира, который сообщил, что у него есть обязательства на сумму ~14 млн руб и нет источников дохода, а сам он с июля 2023 г. находится под домашним арестом. На заседании во вторник Любенцов уже присутствовал лично. ⬇️
А40-231659/2023
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5289

💧Апелляция увеличила взыскание с регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами в Приморье возмещения вреда с ~1,3 млрд до ~1,5 млрд руб

Арбитражный суд Приморского края в ноябре по иску Росприроднадзора признал ответчика КГУП «Приморский экологический оператор», эксплуатирующего крупнейший в регионе полигон ТБО на улице Холмистой в пригороде Владивостока, виновным в загрязнении окружающей среды.

Пробы, взятые Росприроднадзором весной 2021 г. из трубы, по которой сточные воды с полигона сбрасываются в ручей Безымянный, впадающий в Японское море, показали значительное превышение концентрации вредных веществ: аммония – в 600 раз, железа – в 100 раз, фенолов – в 66 раз и т.п.

Суд удовлетворил иск частично, снизив размер взыскания на >293 млн руб – эту сумму ответчик осенью 2021 г. потратил на покупку мобильной установки очитки сточных вод и монтаж системы сбора свалочного фильтрата. Пятый арбитражный апелляционный суд счел, что часть этих расходов не доказана, и увеличил взыскание на ~187 млн руб. ⬇️
А51-19050/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4740

Апелляция оставила в силе приостановление прав кипрской Zimber Investments Limited в ООО "Разрез Аршановский", крупном угледобывающем предприятии в Хакасии

Десятый арбитражный апелляционный суд в среду прекратил производство по жалобе управления Федеральной налоговой службы РФ по Хакасии на принятое в апреле по заявлению Виктора и Андрея Луневых решение арбитражного суда Московской области.

Решение суда не опубликовано, т.к. разбирательство проходило в закрытом режиме. Причины подачи апелляции налоговым органом, участвовавшим в деле в статусе третьего лица, а также причины прекращения производства в материалах суда не раскрываются.

В карточке дела есть также информация о двух поданных в суд первой инстанции апелляционных жалобах бизнесмена Алексея Постригайло. Из доступных материалов дела не усматривается, что он был участником разбирательства в первой инстанции.

В 2018 г. Постригайло добивался через суд признания за собой права на 25% в ООО "Разрез Аршановский" через изменение акционерного соглашения, но суды в Восточно-Сибирском округе оставили его иск без рассмотрения, признав, что спор неподсуден российскому суду.

По данным ЕГРЮЛ, Виктор Лунев - гендиректор ООО "Разрез Аршановский", единственным участником которого была Zimber Investments Limited. В свою очередь, согласно материалам СМИ и судебных разбирательств, Лунев и его сын Андрей были основными совладельцами кипрской компании. ⬇️
А41-24885/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5328

🛢Суд приостановил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве нефтяной компании «Дулисьма», ранее подконтрольной Алексею Хотину, а теперь принадлежащей государству

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил соответствующее ходатайство «Дулисьмы» в лице АО «Управляющая компания», которое было создано Росимуществом для управления активами, изъятыми у экс-бенефициара рухнувшего в 2018 г. банка «Югра».

Производство приостановлено до вступления в силу судебного акта по заявлению Росимущества о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения арбитражного суда Москвы о включении в реестр требований кредиторов «Дулисьмы» требования «Россельхозбанка» на >52,6 млрд руб. Ранее это требование признали обоснованным четыре суда, включая Верховный.

Апелляционный суд с марта 2023 г. рассматривает заявление ФНС России о банкротстве «Дулисьмы» по правилам первой инстанции. Он пришел к выводу, что определение нижестоящего суда о введении в «Дулисьме» наблюдения из-за долга по налогам >13,2 млрд руб было вынесено в сентябре 2022 г. с процессуальными нарушениями.

В мае 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" ~192,2 млрд руб "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы" также были обращены в доход государства. ⬇️
А40-158173/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4279

🏦 С немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и их родственных российских структур суд в Москве взыскал ~12,4 млн евро (~1,2 млрд руб) по иску Транскапиталбанка (№31)

В иске заявлены требования о взыскании убытков, причиненных блокировкой принадлежащих ТКБ денежных средств, размещенных на счетах Национального расчетного депозитария, привлеченного к делу третьим лицом, в двух немецких банках. Вина ответчиков заключается в следовании антироссийским санкциям, сказал истец.

Немецкие банки в заседании не участвовали, российские ответчики ООО «КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (№37) и АО «Коммерцбанк Евразия» (№95) заявили, что надлежащим ответчиком должен быть НРД, с которым у ТКБ есть договор. По их словам, нет оснований для исполнения ими обязательств за другие лица группы.

Суд в апреле по ходатайству ТКБ принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков, большую часть которых отменил в мае, после внесения АО «Коммерцбанк Евразия» >1,2 млрд руб встречного обеспечения. Суд сохранил арест только 100% акций АО «Коммерцбанк Евразия», принадлежащих Commerzbank AG. ⬇️
А40-46479/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5245

💰Экс-главы «Открытие Холдинга», которых хотят привлечь к ответственности по его долгам, не смогли отменить взыскание >289,5 млрд руб с экс-топов «Открытия» (№12)

Суды четырех инстанций, включая Верховный в 2021 г., по иску ЦБ РФ взыскали в пользу банка «Открытие» рекордные убытки солидарно с экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича, экс-президента Рубена Аганбегяна, бенефициара Вадима Беляева, экс-членов правления Елены Будник, Геннадия Жужлева и «Открытие Холдинга».

Два экс-гендиректора последнего Андрей Коняев и Павел Федосеев в том деле не участвовали, но после того, как в 2023 г. стали ответчиками по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Открытие Холдинга», оцениваемым примерно в 1 трлн руб, обжаловали решение арбитражного суда Москвы, принятое еще в 2020 г.

«(Девятый арбитражный апелляционный) суд восстановил апеллянтам срок на обжалование, но прекратил производство по жалобам, посчитав, что их права и обязанности никак не затрагиваются, хотя мы придерживаемся противоположного мнения", – сообщила РИА Новости представляющая Федосеева адвокат Наталия Пынникова.

По ее словам, размер ответственности Федосеева и Коняева в деле о банкротстве «Открытие Холдинга» формируется с учетом, в т.ч., данного взыскания – рекордного в российской практике размера убытков, взысканных с контролирующих лиц банка. ⬇️
А40-32328/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5330

АСВ сообщило, что подало заявление о вступлении в дело о банкротстве экс-бенефициара банка «Югра» (№29) Алексея Хотина с требованиями на 180 млрд руб

«Ранее, в 2023 году, суд по заявлению АСВ постановил взыскать с Хотина и группы подконтрольных ему юридических лиц свыше 180 миллиардов рублей в пользу кредитной организации», – говорится в сообщении госкорпорации. Какой именно суд, не уточняется.

Арбитражный суд Москвы с конца 2022 г. рассматривает заявление Альфа-банка о банкротстве Хотина. В поданном тогда заявлении требования банка составляли $453 млн и 289 млн евро (сейчас это ~67,4 млрд руб), но к дате каждого заседания сумма растет за счет увеличения штрафных санкций.

Рассмотрение обоснованности заявления Альфа-банка постоянно откладывается из-за отсутствия кошерного извещения находящегося в СИЗО Хотина. Долг бизнесмена перед Альфа-банком возник по кредитам, выданным его торговым центрам. Хотин был также владельцем нефтяных компаний. Большинство его активов перешло государству и кредиторам. ⬇️
А40-236175/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4543

Глеб Глинка, муж Елизаветы Глинки, судится с Роспатентом из-за бренда «Доктор Лиза», зарегистрированного фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы»

Елизавета Глинка с 2007 г. до гибели в 2016 г. была исполнительным директором фонда «Справедливая помощь». В 2017 г. было решено увековечить ее память в наименовании фонда путем добавления ее псевдонима.

Наследники Глинки пытались запретить использовать обозначение «Доктор Лиза», но суды им отказали, т.к. дополнение наименования произошло с согласия Глеба Глинки.

В 2023 г. фонд оформил знак обслуживания «Доктор Лиза». Глинка подал возражение. По его мнению, фонд должен был получить согласие наследников, которое он «теоретически мог бы предоставить… на возмездной основе».

Роспатент, отказал Глинке, отметив, что ранее он согласился на использование фондом псевдонима супруги в деятельности организации, «продолжением которой явилась регистрация оспариваемого знака». Теперь Глинка оспаривает решение Роспатента в суде. ⬇️
СИП-726/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2608

Арбитражный суд Москвы возобновил производство по заявлению НЛМК, оспаривающего решение и предписание ФАС России в рамках «дела металлургов»

ФАС в феврале 2022 г. признала, что ММК, «Северсталь» и НЛМК с января 2021 г. установили монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения цен до уровня экспортных не было. В сентябре ФАС выписала металлургам миллиардные оборотные штрафы.

Все компании оспорили акты службы в суде. В мае Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение ФАС и «Северстали», после того как первая инстанция полностью отклонила требования компании. В июне арбитражный суд Москвы утвердил мировую ФАС и ММК. Условия соглашений не раскрывались.

Дело по заявлению НЛМК арбитражный суд Москвы в марте приостановил до вступления в силу судебного акта по аналогичному спору «Северстали» и ФАС, чтобы исключить «риск принятия противоречащих друг другу судебных актов». К разбирательству суд вернется в августе. ⬇️
А40-79809/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5329

🏀 Ритейлер «Дикси» договорился с NBA и отозвал свой иск, в котором просил частично аннулировать в России два товарных знака клуба Los Angeles Clippers

Суд по интеллектуальным правам вернул управляющей магазинами компании «Дикси Юг» ее иск, поданный в марте. СИП тем самым удовлетворил ходатайство истца о возвращении искового заявления, «мотивированное тем, что стороны урегулировали спор мирным путем». Условия договоренностей не приводятся.

Истца бренды интересовали применительно к двум классам товаров. Один из них включает бумагу, печатную продукцию, материалы для рисования и т.п., второй – игры, игрушки, товары гимнастические и спортивные, украшения для рождественских елок.

По мнению АО «Дикси Юг», ответчик – нью-йоркская компания NBA Properties, управляющая интеллектуальной собственностью NBA, – для этих категорий товаров бренды в России не использует. Клуб Los Angeles Clippers выступает в NBA с 1970 г. Сеть «Дикси» (~2,5 тыс магазинов) в 2021 г. приобрел «Магнит», основной акционер – ВТБ. ⬇️
СИП-356/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5152

🏦 Суд признал обоснованным требование АО «Киви» к находящемуся в процессе принудительной ликвидации дочернему «Киви банку» (№89) на сумму >1,3 млрд руб

Основания возникновения обязательств банка в материалах суда пока не сообщаются. Суд в апреле по заявлению Банка России принял решение ликвидировать «Киви банк». Функции ликвидатора возложены на АСВ. По закону срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

«Киви банк» был оператором популярного электронного платежного сервиса «Qiwi кошелек», а также системы переводов Contact. Представитель АСВ в апреле сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 млрд руб, а обязательства – в 43,2 млрд, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.

Представитель АО «Киви» заявил тогда, что этой компании принадлежит 99% АО «Киви банк». Он просил допустить компанию в дело о ликвидации третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, но суд ходатайство отклонил. ⬇️
А40-53159/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5244

🩺 Арбитражный суд Москвы разрешил клинике пластической хирургии IQ Plastique, по факту гибели пациента которой возбуждено уголовное дело, досрочно возобновить работу

«Прекратить досрочно, начиная с 04.07.2024, исполнение административного наказания, назначенного ООО «Ай Кью Пластик» решением арбитражного суда города Москвы от 25 апреля 2024… в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», – говорится резолютивной части определения суда.

В феврале в клинике IQ Plastique на севере Москвы сделали операцию 36-летнему мужчине. После нее он почувствовал себя плохо. Пациент был потом госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и умер. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Арбитражный суд в апреле по заявлению Росздравнадзора приостановил работу клиники на 90 суток за нарушение лицензий. Замоскворецкий суд в мае отправил под домашний арест заведующего хирургическим отделением IQ Plastique Илью Елагина и хирурга Тамерлана Кадзаева. Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. ⬇️
А40-52688/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5224

❗️Арбитражный суд Нижегородской области по иску ГАЗа на сумму >28,4 млрд руб взыскал с немецкого автоконцерна Volkswagen >16,9 млрд руб

Истец взыскивал убытки по договору 2017 г., по условиям которого немецкий автоконцерн обязался поставлять российскому партнеру дизельные двигатели и запчасти для их послепродажного обслуживания. Двигатели ГАЗ использовал в производстве автомобилей.

Как заявил в суде представитель ГАЗа Денис Голубев, «с 2021 г. ответчик начал нарушать взятые на себя обязательства по поставке двигателей и в марте 2022 г. по сути отказался от исполнения договора».

Голубев сообщил, что сумма иска состоит из реального ущерба – 2,5 млрд руб инвестиций автозавода «ГАЗ» в производство и 5,2 млрд руб возмещения убытков дистрибьюторам – и упущенной выгоды в размере >20,7 млрд руб в результате невозможности произвести автомобили с двигателями ответчика и реализовать их.

Представитель ответчика Владимир Мельников заявил, что никаких обязательств у Volkswagen по поставке двигателей не возникло и возникнуть не могло. «Позиция моего клиента, что это просто нарисованный убыток», – заявил он, в частности, о предъявленном истцом реальном ущербе в размере 5,2 млрд руб. ⬇️
А43-9801/2023
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4303