🏦 Лишенный лицензии «Киви банк» (№89) в лице временной администрации предъявил иск к контролирующим компаниям – Fusion Factor Fintech Ltd, Qiwi plc и АО «Киви»

Предмет и основания иска, поступившего накануне в арбитражный суд Москвы, пока не сообщаются. Третьим лицом к спору истец просит привлечь АО «Реестр» – реестродержателя «Киви банка». В ЕГРЮЛ информация о собственниках банка в настоящий момент отсутствует.

Сообщалось, что группа Qiwi в конце января 2024 г. продала российские активы, консолидированные под АО «Киви» (куда вошел «Киви банк») гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки – 23,75 миллиарда рублей.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» и назначил в него временную администрацию в лице АСВ. Претензии ЦБ связаны с операциями для обеспечения «расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор» и т.д.

UPD. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, «истец просит признать недействительной сделкой договор купли-продажи акций АО «Киви», а также признать недействительной сделкой договор залога и обременения акций в отношении акций АО «Киви».
А40-44358/2024

Арбитражный суд Москвы передал в суды общей юрисдикции дело об оспаривании наложенного приставами запрета на использование здания клуба «Мутабор»

Владелец клуба ООО «Арт Центр» просит разрешить его использование «за исключением оказания услуг общественного питания». «Передать дело… в Московский городской суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом», – говорится в определения арбитражного суда Москвы.

В судебном акте уточняется, что заявление об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя подается в арбитражный суд, если исполнительный документ выдан арбитражным судом. В данном же случае исполнительное производство возбуждено на основании постановления Лефортовского райсуда Москвы.

Лефортовский суд 10 января признал ООО «Арт Центр» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания и приостановил работу клуба на 90 суток, начиная с 27 декабря. Основанием стало присутствие на скандальной «голой вечеринке», прошедшей в «Мутаборе», заразного больного.⬇️
А40-13700/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4956

🪜Немецкая OBI GmH, экс-владелец строительных гипермаркетов в России, направила своей бывшей российской «дочке» условия для переговоров по использованию брендов

Об этом говорится в определении арбитражного суд Московской области, который рассматривает иск OBI GmbH & Co. Deutschland KG к подмосковному ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» с требованием запретить ответчику использовать международные товарные знаки obi и OBI в доменном имени сайта obi.ru.

«Истец подтвердил, что 20.02.2024 г. ответчику были предложены условия для возможности проведения переговоров», – говорится в судебном акте. Ответчик на заседании 28 февраля ходатайствовал об отложении рассмотрения дела «для возможности вступления в переговоры». Суд отложил слушания на май.

Исполнительный директор «OBI Россия» Максим Суравегин 1 марта заявил, что российская сеть пока не планирует отказываться от своего бренда и заниматься ренеймингом. По его словам, «пока планов по переименованию нет», ведутся «переговоры с немецкой компанией об оставлении бренда в России».⬇️
А41-94701/2023
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4730

🇨🇿 Суд в Петербурге запретил чешской NET4GAS, оператору местных газопроводов, продолжать арбитражное разбирательство с «Газпром экспортом» в Чехии

Речь идет о процессе в арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики. Предмет разбирательств в Чехии пока не сообщается. В иске дочерней структуры «Газпрома» было заявлено также требование о взыскании денежных средств. В каком размере, не уточняется.

В картотеке арбитражных дел говорится, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил требования полностью.

По данным агентства ČTK, компания NET4GAS Holdings управляет 4 тыс км трубопроводов, пятью компрессорными станциями и сотней перекачивающих станций. «Газпром» арендовал ее газопроводы, чтобы поставлять газ с севера Германии, куда он подавался по «Северному потоку», в ее южную часть и Австрию.

После разрушения «Северных потоков» российская компания перестала платить арендную плату за чешские газопроводы. Однако, по мнению чешской стороны, сделала это преждевременно, не заплатив причитающиеся NET4GAS по контрактам суммы. В связи с этим чешская компания инициировала арбитражное разбирательство.⬇️
А56-9516/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4965

Иск Росприроднадзора к компании из группы «Южуралзолото» на сумму >1,8 млрд руб отклонил в среду арбитражный суд Красноярского края

Исковое заявление Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ООО «Соврудник» задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду поступило в суд еще в январе 2022 г. «В иске отказать полностью», – приводится в картотеке арбитражных дел результат рассмотрения спора.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в октябре 2021 г. сообщила в соцсетях, что «Соврудник» систематически занижает платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Как писала Радионова, в 2018 г. предприятие не заплатило 242 млн руб, в 2019-м – 271 млн, а за 2020-й – 1,3 млрд, в сумме – более 1,8 млрд руб.

«Южуралзолото» – четвертая компания по добыче золота и вторая по ресурсам этого драгметалла в России. Группа ведет добычу на двух хабах – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях. Президент компании и ее бенефициар – Константин Струков.⬇️
А33-2241/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2805

💸 Апелляционный суд подтвердил незаконность займов «Открытие Холдинга» на сумму >320,1 млрд руб, выданных его кипрской «дочке» Otkritie Investments Cyprus Limited

Арбитражный суд Москвы в декабре признал 23 договора займа 2015-2017 гг. и новацию 2018 г., заключенную взамен договоров займа, ничтожными сделками. Суд пришел к выводу, что на момент выдачи займов у «Открытие Холдинга» были признаки неплатежеспособности и сделки были направлены на причинение вреда кредиторам.

Суд по заявлению конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой применил также последствия недействительности, взыскав с OICL в конкурсную массу >320,1 млрд руб и восстановив требования OICL к займодавцу в размере ~37,6 млрд руб (эта сумма ранее была уплачена заемщиком на основании спорных сделок).

Апелляцию подал один из бенефициаров должника Рубен Аганбегян. Девятый арбитражный апелляционный суд его жалобу на определение первой инстанции отклонил. ⬇️
А40-32328/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4807

🛩 Объединенная двигателестроительная корпорация требует в суде ~2,8 млрд руб, ~9,7 млн евро и ~$3,8 млн от Объединенной авиастроительной корпорации (обе входят в «Ростех»)

В иске ОДК к ОАК примерно на 4,1 млрд руб по текущему курсу заявлены требования о взыскании задолженности по восьми договорам между сторонами, заключенным в 2017-2021 гг. Предмет контрактов в материалах суда не приводится. Арбитражный суд Москвы 28 февраля решил разъединить требования.

«Согласно условиям представленных истцом договоров, их исполнение не связано каким-либо образом друг с другом, основания возникновения прав и обязанностей сторон при заключении каждого договора обособлены, не связаны с другими договорами, и не влияют на исполнение обязательств сторон по конкретному договору», – пояснил суд.

«Ростех» объединяет >800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Развивает в том числе высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение и др.⬇️
А40-29446/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5001

☕️ Владелец сети магазинов «Верный» отсудил бренды Caffe Florian у старейшего в Италии кафе Florian, которое находится в Венеции, на площади Сан-Марко

Суд по интеллектуальным правам прекратил ввиду неиспользования правовую охрану в РФ двух идентичных международных товарных знаков итальянской компании S.A.C.R.A. S.r.l., владельца кафе, в отношении части товаров одного класса – сахар, хлеб, мучные и кондитерские изделия, лед пищевой, мед, патока, мороженое и др.

Один из брендов был оформлен итальянской компанией в 1997 г., второй – в 2007 г., правовая охрана обоих действует до 2027 г. Товарные знаки распространяются на четыре класса товаров, включающие также кофе, чай, мыло, косметику, чашки, тарелки, алкогольные напитки, и два класса услуг, включая организацию продаж.

Причины заинтересованности истца ООО «Союз Святого Иоанна Воина» в спорных товарных знаках в материалах суда пока не сообщаются. Кафе «Флориан», открытое в XVIII в., считается самым старым в Италии и одним из символов Венеции. Сеть «Верный» насчитывает >1100 магазинов в четырех федеральных округах.⬇️
СИП-291/2023
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4173

✈️ Суд продлил конкурсное производство в «Когалымавиа» и не стал штрафовать ее конкурсного управляющего Ивана Ивановича Иванова

В декабре суд назначил на февраль «вопрос о наложении штрафа на конкурсного управляющего за неявку и непредставление доказательств, подтверждающих осуществление каких-либо мероприятий процедуры конкурсного производства, за затягивание процедуры».

До этого арбитражный суд Москвы не смог рассмотреть отчет конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства сначала в октябре, а потом и 7 декабря – Иванов отчет не представлял и сам в суд не приходил.

На заседании 27 февраля Иванов, наконец, огласил отчет и попросил продлить процедуру на полгода, поскольку «не проведены все мероприятия конкурсного производства». Банкротство, инициированное ФНС в 2016 г., продлено до мая. Упоминание о рассмотрении вопроса, связанного с наложением штрафа, в судебном акте отсутствует.⬇️
А40-52383/2016
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4835

🗺 Новый иск новосибирского ООО «ДубльГИС», разработчика картографического сервиса «2ГИС», к структурам Google заявлен в защиту деловой репутации

В исковом заявлении содержится «три требования неимущественного характера: о признании <сведений> несоответствующими действительности, об обязании прекратить распространение, об обязании опровергнуть», говорится в определении арбитражного суда Москвы. Более конкретно предмет и основания иска, поданного 22 февраля, не приводятся.

Обращение в суд предположительно может быть связано с тем, что Google определил мобильное приложение истца как «вредоносное» и призвал пользователей его удалить. В то же время «Лаборатория Касперского» не обнаружила какого-либо вредоносного программного обеспечения в этом приложении.

Арбитражный суд Москвы в январе удовлетворил иск ООО «ДубльГИС» к Google, обязав его восстановить аккаунт истца на сервисе Google Play «со всеми функциями, существовавшими до удаления», и вернуть мобильное приложение «2ГИС: карты, маршруты и...» в этот магазин приложений. Новый иск пока оставлен без движения.⬇️
А40-36403/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5000

🇵🇱 «Газпром» просит суд в Петербурге взыскать $710 млн и >886 млн злотых (в сумме это >84,3 млрд руб) с польских Europol Gaz и Orlen, а также аудиторов Ernst and Young

Основания исковых требований пока не уточняются. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступит к рассмотрению иска в апреле. В октябре этот суд запретил Europol Gaz продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в Стокгольмском арбитраже и назначил штраф на случай нарушения запрета >$1,6 млрд.

Europol Gaz (оператор польского участка газопровода «Ямал – Европа») – СП, в котором «Газпрому» принадлежало 48%. После введения Польшей санкций против «Газпрома» в апреле 2022 г. эта доля была заморожена, потом передана самой компании, а вся компания Europol Gaz перешла под контроль концерна Orlen.

Europol Gaz в Стокгольме требует от «Газпрома» ~6 млрд злотых (>$1,5 млрд) долга за транспортировку газа (долг возник в 2010 г., но не взыскивался при условии, что «Газпром» будет транспортировать газ по системе Europol Gaz до 2045 г.) и упущенную выгоду из-за прекращения прокачки газа – это еще > 5 млрд злотых (~$1,3 млрд).⬇️
А56-20124/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4701

🏦 Девятый арбитражный апелляционный суд вернул арест денежных средств Credit Suisse в деле по иску к нему от Газэнергобанка на сумму >10,1 млн евро и >$10,2 млн (>1,9 млрд руб)

Апелляционный суд в октябре отменил определение первой инстанции, отказавшейся принимать обеспечительные меры, и сам наложил арест на деньги Credit Suisse в пределах суммы иска и на принадлежащие ему почти 100% акций АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и почти 100% долей ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)».

Арест денег продержался до декабря, когда арбитражный суд Москвы отменил его по заявлению не участвовавшей в деле кипрской A1 Capital Limited. Как пояснил заявитель, арест препятствует исполнению решения в другом деле, где суды взыскали с Credit Suisse ~$22,4 млн, ~7 тыс евро и >1 тыс руб в пользу A1 Capital Limited (>2 млрд руб).

Суд первой инстанции счел доводы A1 Capital Limited убедительными и отменил постановление вышестоящего апелляционного суда в части ареста денежных средств ответчика. Газэнергобанк обжаловал это решение. Как стало известно в четверг, апелляция снова отменила определение первой инстанции.⬇️
А40-155943/2023
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4674

🏦 Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание ~$35,6 млн (>3,2 млрд руб) с европейского депозитария Euroclear Bank по иску МТС-банка (№32)

В иске были заявлены требования о взыскании ~$35,6 млн убытков, причиненных действиями ответчика по блокировке из-за санкций в отношении МТС-банка ценных бумаг, в размере произведенных эмитентами 18 выплат по 11 принадлежащим истцу бумагам, и >$2,3 млн процентов за пользование чужими денежными средствами.

Арбитражный суд Москвы в ноябре удовлетворил исковые требования частично, отказавшись взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, поскольку взыскание процентов на убытки не допускается.

Решение обжаловали и ответчик, и истец, но апелляционный суд лишь уменьшил сумму взыскания примерно на $6 тыс – это купонный доход по облигациям Eurasian Development Bank, которые учитываются в другом депозитарии.⬇️
А40-173056/2023
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4738

🤝 IKEA намерена урегулировать миром судебные претензии ФНС на сумму >12,9 млрд руб, сообщил юрист мебельного ритейлера в арбитражном суде Московской области

"Надеемся, что сможем закрыть этот кейс без решения (суда)... Сделаем со своей стороны всё необходимое", - сказал представитель ответчика ООО "Торг", одной из структур IKEA. Он уточнил, что IKEA направила предложение об урегулировании руководителю ФНС Даниилу Егорову и ждет ответ.

В своем исковом заявлении ФНС просит признать недействительной сделкой перечисление ООО "Торг" >12,9 млрд руб в адрес ирландской Fami Limited и применить последствия недействительности в виде взыскания всей суммы в доход государства.

Суд в понедельник привлек к делу в качестве третьих лиц Райффайзенбанк и ООО "Маркет.Трейд" (маркетплейс "Яндекс Маркет"). Основные слушания назначены на апрель.

ООО "Торг" в ноябре 2022 г. заключило с покупателем ООО «Маркет.Трейд» договор на поставку потребительских товаров. Предположительно выручка по этому договору могла быть переведена в адрес ирландской компании, которую суд также привлек к делу.

В августе 2022 г. на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары сети. Позже, в ноябре 2022 г., маркетплейс объявил, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.⬇️
А41-6043/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/4944

🏬 ООО «Торг», одна из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, просит суд отменить арест активов на сумму >12,9 млрд руб в деле по иску ФНС России

Арбитражный суд Московской области 7 марта по заявлению ФНС принял обеспечительные меры, арестовав денежные средства на счетах ответчика ООО «Торг», кроме денег на зарплату сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом, и другое имущество, в частности, склад на Ленинградском шоссе.

На заседании суда в понедельник ответчик попросил меры отменить. Он сообщил, что ООО «Торг» в настоящее время исполняет обязательства перед тысячами покупателей по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, на что тратятся миллионы рублей.

Кроме того, деньги нужны на эксплуатацию склада, в т.ч. на противопожарные мероприятия. Юрист напомнил о пожаре на объекте IKEA в Химках в 2022 г. По его словам, истец должен быть заинтересован в сохранности комплекса, на который он планирует обратить взыскание. Суд решение по ходатайству об отмене мер пока не вынес.⬇️
А41-6043/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5048

🇨🇿 Суд в Петербурге решил взыскать ~113 млн евро (~11,2 млрд руб) с чешской NET4GAS, если этот оператор газопроводов не прекратит судиться с «Газпром экспортом» в Чехии

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6 марта запретил NET4GAS продолжать процесс в арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики. Предмет разбирательств в Чехии в материалах суда пока не уточняется.

Суд также удовлетворил требование дочерней структуры «Газпрома» о взыскании с чешской компании денежных средств на случай нарушения ею запрета на арбитражное разбирательство. Но размер этого взыскания не сообщался.

После разрушения «Северных потоков» «Газпром» перестал платить арендную плату за чешские газопроводы, по которым газ поставлялся с севера Германии в ее южную часть и Австрию. По мнению NET4GAS, у российской компании остался долг перед ней за аренду, в связи с чем она инициировала арбитраж.⬇️
А56-9516/2024
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/5033