Суд завершил банкротство сбежавшего из-под домашнего ареста в США экс-топа «Норильского никеля» Максима Финского и освободил его от неисполненных обязательств

Размер оставшихся долгов в материалах суда пока не приводится. У Финского оказалось два крупных кредитора – связанная с Михаилом Прохоровым Daselina Investments Ltd (требования на ~2,7 млрд руб) и заявитель по делу Leansa Limited (~574 млн руб). Leansa впоследствии уступила права требования в пользу Daselina.

Финуправляющий Сергей Халтурин реализовал на торгах имение Финского в Одинцовском районе – дом (~2,6 тыс кв. метров) с системой управления «Умный дом», домашним кинотеатром, профессиональной кухней, тренажерами, и два земельных участка (~2,6 га). При цене лота >2,7 млрд руб имущество, по данным Федресурса, купило ООО «Группа Онэксим» за 2,3 млрд руб.

Предшественник Халтурина Михаил Хомяков выставлял на продажу также автомобили Финского – Ferrari 360 (2002 г.в., оценка – 5 млн), Maybach 62 (2005, 3,9 млн), Bentley Continental (2007, 2,5 млн), Porsche Сarrera (2000, 1,5 млн), Toyota Land Cruiser 100 (2004, 1,2 млн руб) и др. – но результат торгов мы не нашли.

Суд в деле о банкротстве установил, что Финский вместе с женой и детьми проживает в Майами, штат Флорида, и что его финуправляющий, посетив имение бизнесмена в Немчинове, не обнаружил там признаков проживания людей.

В марте 2015 г. Таганский суд Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере определил Финского, на тот момент члена совета директоров и владельца 1% акций компании «Интергео», входящей в группу «Онэксим», под домашний арест. Однако уже через несколько дней бизнесмен нарушил меру пресечения и скрылся.⬇️
А40-159624/2019
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/887

🍬 Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск ООО «Рошен» к АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» на 893 млн руб

По данным ЕГРЮЛ, основным участником липецкого ООО «Рошен» является украинское ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» с долей почти 95%. Акционеры ЛКФ «Рошен» в ЕГРЮЛ не указаны. При этом управляющей компанией обоих российских юрлиц является ООО «УК «Новые горизонты».

Как отмечается в сообщении пресс-службы суда, между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» в период с марта 2014 по январь 2019 г. были заключены договоры займа, по которым денежные средства возвращены заемщиком частично. В иске займодавцем заявлено требование о взыскании задолженности.

Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В 2017 г. она остановила свою кондитерскую фабрику в Липецке. Законсервированные активы корпорация оценивала в $200 млн.
А36-9631/2022

По иску Giorgio Armani суд прекратил правовую охрану в России товарного знака Prima, принадлежащего ИП Татьяне Захаровой из Томской области

Спорный бренд Захарова зарегистрировала в 2018 г. для товаров трех классов МКТУ, включая солнцезащитные очки, чехлы для смартфонов, кошельки, сумки, чемоданы, одежду и пр. Словесный элемент Bags & Accessories является неохраняемым.

Итальянский модный дом Giorgio Armani S.P.A. попросил Суд по интеллектуальным правам отменить правовую охрану бренда для всех товаров, поскольку, по мнению истца, товарный знак правообладателем не используется. СИП в среду удовлетворил иск.

Giorgio Armani под брендом Prima выпускает косметические средства и дамские сумочки. ИП Захарова торгует обувью и изделиями из кожи.⬇️
СИП-855/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3576

Центральный детский магазин требует >150 млн руб от компании «Вандеркинд» Александра Мамута, управляющей российскими магазинами игрушек сети Hamleys

Основания иска на сумму >90 млн руб не уточняются, к его рассмотрению по существу арбитражный суд Москвы приступит в феврале. В иске почти на 60 млн руб заявлено требование о взыскании неустойки, предварительные слушания по нему назначены на март.

Параллельно арбитражный суд Москвы слушает иск «Вандеркинда», требующего признать незаконным односторонний отказ АО «ЦДМ на Лубянке», подконтрольного «Галс-девелопмент», от исполнения договора аренды от 1 марта 2019 г. В ЦДМ находится флагманский российский магазин британской сети детских товаров Hamleys.⬇️
А40-278415/2022 А40-293044/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3631

💰Суды пересмотрят вопрос о субсидиарной ответственности шести экс-топов банка «Пушкино» (№136) по его долгам, оцениваемым примерно в 15 млрд руб

Всего АСВ еще в 2016 г. потребовало привлечь к ответственности 12 бывших контролирующих лиц банка. На данный момент подтверждена ответственность только бенефициара «Пушкино» Алексея Алякина и экс-предправления Кирилла Никулина.

Суды установили, что Алякин сам и через номиналов владел не менее 80% банка и что к краху «Пушкино» привели выдача кредитов 101 «техническому» юрлицу и присоединение к нему фактически обанкротившегося «Финанс Банка», где Алякин тоже был совладельцем.

Впоследствии АСВ отказалось от требований к одному из ответчиков – бывшему акционеру банка Эдуарду Пичугину, экс-гендиректору «Ленфильма», основателю киносетей «Кронверк Синема» и «Кино Сити». Вопрос же об ответственности остальных девяти суды с 2022 г. изучают заново.

Последним судебным актом стало опубликованное накануне постановление суда округа. Он согласился с отсутствием ответственности членов правления Максима Матюшенко и Вадима Нарчиса и экс-главы совдира Александра Кабанова, т.к. вменяемые им протоколы об одобрении «технических» кредитов ими не подписывались.

В то же время требования к экс-акционерам Олегу Голикову и Илье Морозовскому, зампредам Павлу Чернявскому и Максиму Красникову, члену правления Алексею Ращупкину и еще одному экс-председателю совета директоров Алексею Коробицину суд округа в очередной раз отправил на новое рассмотрение.⬇️
А41-51561/2013
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3487

⛓ Арбитражный суд Москвы начал банкротство осужденной в прошлом году на 4 года колонии последней главы Межпромбанка (№26) Марины Илларионовой

В ее отношении по заявлению АСВ введена процедура реструктуризации долгов. Илларионова, занимавшая должность предправления МПБ вплоть до его банкротства в 2010 г., была привлечена в 2015 г. к субсидиарной ответственности по долгам банка солидарно с его бенефициаром Сергеем Пугачевым на сумму ~68,5 млрд руб.

С 2016 г. Илларионова находилась в розыске, а в 2020 г. была задержана и помещена под стражу, в 2022 г. экс-банкиршу осудили.

Как установил суд, в 2008-2009 гг. на тот момент член Совета Федерации Пугачев сколотил преступную группу, в которую в 2010 г. вошла Илларионова. Группа организовала хищение средств банка, в т.ч. при выдаче невозвратных кредитов подконтрольным Пугачеву компаниям на сумму >64 млрд руб.⬇️
А40-218742/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3619

❗️«Северсталь», Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты хотят урегулировать миром споры с ФАС России по громкому «делу металлургов»

ФАС РФ в феврале 2022 г. признала, что ММК, НЛМК и «Северсталь» с января 2021 г. установили монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС предписала прекратить злоупотребление.

В сентябре на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям миллиардные оборотные штрафы. Так, «Северсталь» была оштрафована на >8,7 млрд руб. По неофициальной информации, штрафы сопоставимого размера получили и два других нарушителя.

Металлурги оспорили акты ФАС в суде. Все дела сейчас откладываются арбитражным судом Москвы по просьбе заявителей в связи с возможностью урегулирования споров. Так, в январе юрист ФАС подтвердил слова представителя ММК о переговорах, заявив, что «ведется обсуждение возможности урегулирования спора… мирным путем».

Глава ФАС Максим Шаскольский не исключал гигантских оборотных штрафов для металлургов, но о назначении штрафов ранее официально не сообщалось.
А40-79261/2022 А40-79809/2022 А40-88843/2022

💰Владельцы банка «Рублев» (№176) Григорий Гуревич и его жена Вера Артякова привлечены к субсидиарной ответственности по его долгам (~7,8 млрд руб), сообщает АСВ

«Арбитражный суд города Москвы… приостановил производство по рассмотрению заявления в части определения размера ответственности до завершения расчетов с кредиторами. Предварительный размер субсидиарной ответственности… на данный момент составляет 7,8 млрд руб», – говорится в сообщении госкорпорации.

Летом 2020 г. сообщалось об аресте Гуревича, основателя и совладельца нефтяной компании «Нобель Ойл», по делу об особо крупном мошенничестве.

В деле о банкротстве «Рублева» две инстанции ранее отказали АСВ в аресте имущества Гуревича и Артяковой. Конкурсный управляющий просил арестовать имущество и деньги на их счетах в пределах >8,1 млрд руб, а также запретить Артяковой распоряжаться долями и акциями четырех компаний (подробней в прошлой новости).⬇️
А40-153804/2018
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3729

📱По иску IT-дистрибьютора Merlion с крупнейшего российского сотового ритейлера «Связной» взыскали >5 млрд руб

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск частично – ответчик должен выплатить >4,4 млрд руб долга и >598 млн руб неустойки по трем договорам, заключенным в 2021 г., истец же требовал неустойку в размере ~1,1 млрд руб. Третьим лицом в деле участвовала российская «дочка» Apple.

Merlion – один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Компании принадлежат розничные сети «Позитроника» и «Ситилинк», сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник», производитель компьютеров iRU и ряд других активов.

Ранее «Связной» урегулировал спор с Альфа-банком, к которому Merlion был привлечен третьим лицом. По условиям мирового соглашения, ритейлер обязался выплатить банку >6,7 млрд руб долга с процентами до конца 2025 г.⬇️
А40-157918/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3807

🤝 ФАС России подтвердила возможность мировых соглашений по «делу металлургов» с «Северсталью», НЛМК и ММК на фоне ухудшения их финансового положения

Такое заявление пресс-служба ведомства сделала в ответ на информацию РИА Новости о том, что крупнейшие российские металлургические компании стремятся к урегулированию споров.

«На фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами ФАС России подтвердила в суде возможность заключения таких соглашений», – говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС в феврале 2022 г. признала, что ММК, НЛМК и «Северсталь» с января 2021 г. установили монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для роста внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС предписала прекратить злоупотребление и выписала металлургам миллиардные штрафы.⬇️
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3863

💰Кассация отменила привлечение к ответственности по долгам «ОФК банка» (№127), оцениваемым в 33 млрд руб, двоих экс-топов, которых ранее допривлекла апелляция

Оба – Сергей Фокин и Павел Студенцов – занимали в разное время должность управляющего филиалом банка в Петербурге. Вопрос об их виновности отправлен на новое рассмотрение. С ответственностью еще одного ответчика, привлеченного апелляцией, – руководителя юрслужбы Дениса Жаркова – кассация согласилась.

В июне арбитражный суд Москвы привлек к «субсидиарке» четверых – экс-предправления Николая Гордеева, экс-членов правления Алексея Аблогина и Романа Фокина, а также бенефициара Игоря Чуяна, который 10 лет возглавлял Росалкогольрегулирование.

В ноябре Черногория отказалась выдать Чуяна, которого подозревают в махинациях с ущербом в 30 млрд руб. Дело в отношении Гордеева дошло до суда. По версии следствия, в 2016-2017 гг. он «в интересах и под руководством» Чуяна вместе с «неустановленными лицами» растратил принадлежащие банку ~9,5 млрд руб.⬇️
А40-86520/18
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3554

🏡 Суды признали собственностью экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева оформленные ранее на его тещу 12 участков на Рублевке и часть особняка в центре Москвы

В 2006-2009 гг. Людмила Перевозчикова, мать жены Ананьева Людмилы, купила 12 земельных участков в поселке Горки-2 у сотрудников охраны ПСБ, а в 2007 г. – одну из двух квартир в особняке в Кропоткинском переулке у своей дочери.

Суд не смог понять, как здание попало к Людмиле Ананьевой, но установил, что после проведенной ею реконструкции объекта культурного наследия в нем оказалось две квартиры: одна – в собственности Перевозчиковой (195 кв. м), другая – в собственности Ананьевой (389 кв. м).

Всего на элитную недвижимость на Рублевке и в центре Москвы Перевозчикова потратила не менее 25 млн руб, хотя таких денег у нее не было – она получала только пенсию по возрасту. Суд решил, что Перевозчикова выступила мнимым собственником недвижимости, принадлежавшей Ананьеву.

Впоследствии квартиру и земельные участки Перевозчикова передала кипрской Moradu Holdings Limited, созданной через полтора месяца после введения в ПСБ временной администрации, а этот офшор в 2020 г. продал землю по цене в 2,4 раза ниже рыночной некому Рубену Григоряну.

Проанализировав цепочки сделок, арбитражный суд Москвы в октябре признал сделки незаконными и применил последствия их недействительности, обязав вернуть квартиру и участки в конкурсную массу Ананьева. Девятый арбитражный апелляционный суд в январе отклонил жалобы Ананьевых, Григоряна, Moradu на это решение.

Прецедент в том, что формально имущество никогда не принадлежало должнику. В пресс-службе ПСБ, главного кредитора Ананьева, заявили РИА Новости, что дело «позволит иным кредиторам в делах о банкротстве добиваться возврата активов, которые изначально регистрируются должниками на мнимых собственников и иных подставных лиц».⬇️
А40-163029/2016
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3107

🛢Нефтеперерабатывающая «ТАИФ-НК» требует от российской «дочки» немецкого химического концерна BASF исполнить договор поставки присадок для дизтоплива

В иске, который принял к производству арбитражный суд Татарстана, АО «ТАИФ-НК» просит обязать ООО «БАСФ» поставить 240 тонн депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux и 134,6 тонны противоизносной присадки Kerokorr LA в соответствии с условиями контракта от 2019 г.

Кроме того, истец требует взыскать с ответчика пени за нарушение сроков поставки товара в размере 21,8 тыс евро. В апреле BASF заявил о прекращении деятельности в России, за исключением пищевого сегмента. Суд начнет слушать дело в феврале.
А65-32753/2022

🎬Конкурсный управляющий «Русской Фильм Группы», снявшей «Вия 3D», отказался от взыскания 386 млн руб убытков с экс-гендиректора Павла Фокина

Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле взыскал эту сумму по заявлению конкурсного управляющего РФГ Натальи Никифоровой. Суд согласился, что деньги от Universal Pictures за прокат фильма «Вий 3D» выводились Фокиным в 2014 г. в офшоры.

Суд округа в июле отправил вопрос на новое рассмотрение. С тех пор в деле о банкротстве произошли важные изменения: Никифорову сменил Антон Китаев из САУ «Созидание», а основным кредитором стала компания «Квадрат СТК», получившая права требования от Apex Sales L.P. (~221 млн руб) и ООО «Автокомплект» (>38 млн руб).

При новом рассмотрении заявления о взыскании с Фокина убытков Китаев отказался от требований. «Квадрат СТК» поддержал отказ.⬇️
А40-163029/2016
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3387

🛢«Транснефть» снова затевает разбирательство с «Роснефтью» – в арбитражный суд Москвы в понедельник поступил иск на >129 млн руб

Основания исковых требований пока не сообщаются. В декабре «Транснефть» подала в столичный арбитражный суд иски к «Роснефти» на сумму >395 млн руб и к подконтрольной ей «Башнефти» – на сумму >423 млн руб.

Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин пояснил РИА Новости, что основанием для обоих исков стал технический вопрос, связанный с невыполнением договорных обязательств по объемам сдачи и транспортировки нефтепродуктов в 2020 и 2021 гг. ⬇️
А40-8992/2023
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3821

Верховный суд поддержал издательство «Эксмо» в споре с «Милем и Камовым» из-за книги «Ударные вертолеты России Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник»

Арбитражный суд Москвы в марте по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в холдинг «Вертолеты России») взыскал с «Эксмо» 2,6 млн руб за нарушение прав истца на товарные знаки «КА», «Ка», «Ми», Mi и т.п.

Но уже Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону ответчика. Он отклонил иск, указав, что «название литературного произведения как часть произведения не является средством индивидуализации товара и не является способом использования товарного знака».

Любое употребление слов, идентичных товарным знакам, в устной речи или в публикациях без цели индивидуализации товара или услуги законом не запрещается, указал суд. Апелляцию впоследствии поддержал Суд по интеллектуальным правам, а теперь и судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, отклонившая вторую кассацию истца.⬇️
А40-157360/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3612

🏦 При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы признал законным отзыв Центробанком лицензии у краснодарского «ЮМК банка» (№225)

Причиной отзыва в марте 2021 г. стало то, что «ЮМК банк» в своих сообщениях в Росфинмониторинг не указывал ИНН физлиц, являющихся представителями клиентов-юрлиц. Три инстанции признали наказание в виде отзыва лицензии не адекватным выявленному нарушению. С ними согласился судья ВС РФ Юрий Иваненко.

Однако затем в дело вмешался зампред ВС РФ Юрий Глазов, возглавляющий «непрофильную» Судебную коллегию по гражданским делам. Он указал, что банк нарушил акты о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а любое нарушение в этой сфере является существенным.

Глазов передал дело в Судебную коллегию по экономическим спорам, которая в сентябре отправила его на пересмотр. Сегодня суд первой инстанции признал приказы ЦБ об отзыве у «ЮМК банка» лицензии и вводе в него временной администрации законными, отклонив заявление оспаривавших приказы собственников краснодарского банка.⬇️
А40-65046/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3535