💰Арбитражный суд Москвы отказался арестовать активы бенефициара Арксбанка (№286) Ильи Клигмана в пределах ~40,6 млрд руб

АСВ хочет взыскать с экс-банкира эту сумму в качестве убытков и запрашивало обеспечительные меры. По данным АСВ, Клигман «организовал хищение средств вкладчиков», не отраженных в официальном учете банка, а также утрату ценных бумаг, принадлежавших кредитной организации.

АСВ просило арестовать имущество Клигмана, включая денежные средства, находящееся у него или у третьих лиц. Суд, отказывая в принятии обеспечительных мер, указал, что заявитель не доказал их необходимость и обоснованность.

В ноябре 2020 г. суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам Арксбанка, признанного банкротом в 2016 г., двух бывших председателей правления – Дину Пахомову и Александра Герасименко. Неисполненные обязательства банка на тот момент превышали 37 млрд руб.⬇️
А40-168702/2016
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3819

💰Истец и ответчики подали кассации в деле по иску Промсвязьбанка к своим экс-бенефициарам братьям Ананьевым и другим экс-топам на 243,2 млрд руб

Требования ПСБ о взыскании убытков были предъявлены к 13 ответчикам. Первая инстанция в июне взыскала солидарно 91,2 млрд руб с троих: с Алексея Ананьева, бывшего главы совета директоров, – всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева ~89,7 млрд, с нидерландской Promsvyaz Capital, через которую Ананьевы ранее контролировали ПСБ, >23,1 млрд.

Остальных ответчиков арбитражный суд Москвы не признал лицами, контролировавшими банк. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре оставил решение в силе.

Кассационные жалобы на судебные акты двух инстанций поданы Ананьевыми, Промсвязьбанком, Евгением Весниным, финансовым управляющим Дмитрия Ананьева, и Банком России, участвующим в деле в статусе третьего лица. Они будут переданы для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.⬇️
А40-308982/2018
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3627

💰Александр Хандруев, и.о. главы ЦБ РФ в 1995 г., и еще 9 экс-топов Инвестбанка (№80) должны отвечать по его долгам (>50 млрд руб), подтвердил Верховный суд

Арбитражный суд Москвы в марте 2022 г. отменил привлечение к субсидиарной ответственности десятерых из 18 экс-банкиров по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд сослался на приговор по уголовному делу экс-члена набсовета Владимира Гезина. В нем говорится, что в банке была создана организованная группа для хищения денег.

В группу кроме Гезина входили бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин, экс-предправления Сергей Менделеев и Сергей Зайцев, член правления Ольга Боргардт. В приговоре говорится, что «данные лица ввели в заблуждение других членов совещательных органов…, в связи с чем было дано согласие на выдачу кредитов».

Между тем, именно одобрение невозвратных кредитов явилось основанием для привлечения к «субсидиарке» ряда членов набсовета. Арбитражный суд Москвы снял вину с 10 экс-банкиров, не входивших в орггруппу, – главы набсовета Юрия Матвеева, членов набсовета Хандруева, Юрия Дубова, Галины Зимы и др.

Однако все вышестоящие инстанции – апелляция, суд округа, а теперь и Верховный суд в лице судьи Ивана Разумова – определение первой инстанции признали незаконным. Суды установили, что приведенные в качестве вновь открывшихся обстоятельства в соответствии с процессуальными нормами таковыми не являются.⬇️
А40-226/2014
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3307

🛢Верховный суд отказал Варандейскому морскому терминалу «Лукойла» в Ненецком автономном округе в пересмотре взыскания с него ~7,9 млрд руб по иску «Башнефть-Полюса»

В своем иске СП «Башнефти» (74,9%) и «Лукойла» (25,1%) потребовало возместить 9,5 млрд руб своих убытков с 1 января 2015 по 19 января 2020 г., когда действовали завышенные, как установила ФАС РФ, тарифы на перевалку нефти на Варандее – $38 за тонну. В то время как ФАС признала обоснованным тариф 1211 руб за тонну.

Арбитражный суд Архангельской области в феврале взыскал с ООО «Варандейский терминал» всего >2,6 млрд руб, и это решение ответчика устроило. Но истец его обжаловал, и апелляция увеличила сумму взыскания до ~7,9 млрд руб, ее поддержал и суд округа.

Во вторник стало известно, что судья ВС РФ Наталья Чучунова отклонила кассационную жалобу структуры «Лукойла», просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.⬇️
А05П-565/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3685

Апелляция поддержала арест >2,2 млрд руб на счетах «дочки» американской Honeywell по просьбе Росбанка, заявившего, что иначе деньги пойдут на финансирование ВПК США

Арбитражный суд Москвы в октябре принял обеспечительные меры в деле по иску Росбанка к ООО «ЮОП» о взыскании >2,2 млрд руб долга. Подробно основания исковых требований пока не сообщаются.

Необходимость обеспечения истец мотивировал тем, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая государственный военный заказ США. Она, в частности, «производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют в Украину для ведения боевых действий».

Если обеспечительные меры не будут наложены, отметил Росбанк, ответчик сможет перечислять деньги Honeywell и они «неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США». Во вторник Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ЮОП», просившему отменить обеспечение. ⬇️
А40-186937/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3578

👥 Верховный суд подтвердил незаконность брачного договора экс-бенефициара ПСБ Дмитрия Ананьева, по которому он в 2015 г. передал жене дом и 23 участка на Рублевке

Судья ВС РФ Надежда Ксенофонтова, отклоняя кассационные жалобы Ананьева и его жены Людмилы, согласилась с первой инстанцией и судом округа.

«Заключение сделок должником с заинтересованными лицами в целях вывода ликвидных активов из-под взыскания по долгам суды признали попадающими под основания недействительности сделок… Иная оценка обстоятельств совершения сделок не создает оснований для кассационного пересмотра», – говорится в определении ВС РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд ранее посчитал, что «брачник» был заключен за пределами трехлетнего периода подозрительности (заявление о банкротстве Ананьева поступило в суд в 2019 г.) и в то время банкир не имел неисполненных обязательств.⬇️
А40-58566/2019
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3476

🤝 Окружной суд отправил на новое рассмотрение заявление компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгения Гинера, оспаривающей штраф ФАС России в 726 млн руб

К административной ответственности КЛСЖ привлекли в феврале за антиконкурентные соглашения 2017 г. в двух агентских договорах с «Росгосстрахом», который продавал для нее полисы ДМС и страхования жизни. Новая администрация РГС, пришедшая в 2018 г., посчитав договоры невыгодными, пожаловалась на них в ФАС.

Ведомство в июле 2021 г. признало условия договоров антиконкурентными, в частности, закрывающими путь на рынок собственным продуктам РГС. На основе этого решения ФАС выписала компании Гинера оборотный штраф. КЛСЖ оспорила наказание.

Арбитражный суд Москвы в апреле признал штраф незаконным. Апелляционная инстанция с таким решением не согласилась, т.к. наличие антиконкурентных соглашений к тому времени подтвердили вышестоящие суды, но в то же время снизила штраф до минимального – 100 тыс руб.

Апелляция посчитала прекращение исполнения агентских договоров с 2018 г. смягчающим обстоятельством. Кроме того, суд решил, что ФАС неправильно посчитала размер оборотного штрафа, взяв за основу доходы, полученные нарушителем в 2019 г., а не в 2017 г., когда действовал один из агентских договоров.

Арбитражный суд Московского округа, заслушав кассации ФАС и КЛСЖ, и решение, и постановление апелляции отменил, дело будет пересмотрено.
А40-39821/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3344

🚀 Подмосковное «НПО им. Лавочкина», производитель разгонного блока «Фрегат», отсудило >222 млн руб у АО «Главкосмос пусковые услуги», подконтрольного «Роскосмосу»

Спор возник из контракта 2018 г. стоимостью ~882 млн руб, по которому истец обязался поставить на Байконур разгонный блок «Фрегат», адоптированный для запуска корейского спутника CAS500-1. «НПО им. Лавочкина» выполнило все работы в срок, но заказчик часть из них не оплатил. Суд взыскал основной долг и неустойку.

«Фрегат» в марте 2021 г. вывел на орбиту 38 спутников из 18 стран после пуска ракеты «Союз-2.1а». Сначала «разгонник» доставил основную нагрузку – южнокорейский спутник CAS500-1 – на орбиту высотой ~500 км над Землей.
А40-39757/2022

Суд в январе начнет слушать иск пяти кипрских офшоров, связанных с экс-министром РФ Михаилом Абызовым, о взыскании ~9,5 млрд руб с Совкомбанка (№9)

Основания иска компаний «Вантросо Трейдинг», «Лисенто Инвестментс» «Куллен Холдингс», «Беста Холдингс» и «Алинор Инвестментс», поступившего в арбитражный суд Москвы 20 декабря, пока не уточняются. Третьими лицами к разбирательству привлечены сам Абызов, Федеральная служба судебных приставов и Генпрокуратура.

В 2020 г. пресс-служба Басманного суда сообщала, что суд наложил арест «на имущество Абызова Михаила, а именно денежные средства в разной валюте, находящиеся на счетах», открытых в Совкомбанке пятью кипрскими компаниями, которые сейчас подали иск к Совкомбанку. В суде тогда не уточняли, о каких суммах идет речь.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал пост министра РФ, а до перехода на госслужбу возглавлял крупную инжиниринговую компанию «Группа Е4», специализировавшуюся на строительстве объектов энергетики. Суд признал Е4 банкротом в 2016 г. Абызов с 2019 г. находится под стражей в рамках уголовных дел против него.⬇️
А40-285456/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3690

🎼 Суд по интеллектуальным правам вернул Олегу Влади, автору одного из хитов Светланы Лободы, его иск к певице и онлайн-кинотеатру OKKO

Влади требовал признать действия ответчиков по размещению записи концерта Loboda SuperStar 2020 на сайте okko.tv нарушающими его права как автора музыкального произведения «К черту любовь». Истец также просил удалить запись с сайта и взыскать с OKKO 500 тыс руб компенсации «морального вреда за нарушение авторских прав».

СИП вернул иск без рассмотрения по существу из-за неподсудности спора этому суду. «Заявленное истцом требование относится к требованиям о защите интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в связи с чем подлежит рассмотрению арбитражным судом субъекта Российской Федерации», – говорится в определении суда.

В судебном акте отмечается, что раньше иск Влади уже вернул Истринский городской суд Московской области, но это «не лишает его права на защиту своих прав и законных интересов в соответствующем суде судебной системы».
СИП-1200/2022

Завод «Газпрома», производящий трубы для нефтяных и газовых месторождений, требует в суде >4,6 млрд руб от крупнейшей добывающей структуры «Роснефти»

Основания иска АО «Газпром трубинвест» (Костромская область) к ООО «РН-Юганскнефтегаз», который в среду принял к производству арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пока не сообщаются. Слушать дело суд начнет в феврале.

Волгореченский трубный завод был построен в Костромской области в 1999 г. Он специализируется на выпуске труб общего назначения, газонефтепроводных, профильных, насосно-компрессорных, обсадных.

«РН-Юганскнефтегаз» – ключевой актив ПАО «НК «Роснефть», на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании.
А75-102/2023

Банкротство Алексея Ананьева отложено на февраль из-за сомнений Промсвязьбанка в реальности его долгов перед заявителем – ООО «ЮрКонсалтГрупп»

Юрист ПСБ сообщил в суде, что решение Хамовнического суда, подтверждающее долг Ананьева перед «ЮрКонсалтГрупп», обжаловано банком, который считает задолженность мнимой, и апелляция будет слушаться Мосгорсудом. Представитель ПСБ попросил дождаться решения, «чтобы понять, кто будет первым заявителем».

Заявление «ЮрКонсалтГрупп» поступило в суд 24 октября, сумма задолженности перед компанией в материалах суда не указана. Обращение ПСБ с требованиями в размере >91,2 млрд руб пришло в суд 1 ноября и было принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве.

Любопытно, что ранее суд предложил сразу пяти саморегулируемым организациям арбитражных управляющих представить кандидатуры для утверждения финансовым управляющим Ананьева, как это бывает в случаях, когда банкротство возбуждается по заявлению самого должника.⬇️
А40-231032/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3677

⛪️ Апелляция отменила взыскание с Римско-католической архиепархии Божией Матери 931 млн руб по иску компании, представлявшей ее в споре с московскими властями

В 2021 г. архиепархия выиграла в суде затяжной процесс у департамента городского имущества Москвы по поводу возвращения храма Петра и Павла в Милютинском переулке. Ее интересы в суде представляло ООО «Доступное жилье».

В мае 2022 г. эта компания подала иск к самой архиепархии о взыскании по договору о сотрудничестве 2016 г. единовременного вознаграждения в размере 50% (931 млн руб) от рыночной стоимости недвижимого имущества, являвшегося предметом спора со столичными властями.

В решении арбитражного суда Москвы отмечается, что сначала архиепархия планировала продать часть зданий и на вырученные деньги построить новую церковь и поддержать фонд помощи священникам, но потом отказалась от этого плана. Апелляционная инстанция отменила решение суда и полностью отклонила иск к католикам.⬇️
А40-101576/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3587

Суд начал банкротство экс-зампреда и совладельца Росинтербанка (№68) Рамиля Закерова, с которого ранее взыскали >65,8 млрд руб в порядке субсидиарной ответственности

Закеров (официально контролировал 4,49% банка) накануне отзыва лицензии по доверенности от находившейся в декрете предправления Марины Красновой управлял «всеми делами банка». Он скрыл от ЦБ всю банковскую документацию и уничтожил серверное оборудование, содержавшее электронную базу данных.

На допросе по уголовному делу Закеров сообщил, что «самостоятельно осуществил вывоз и уничтожение части документов из архива… а также уничтожил базы данных». Он оказался единственным привлеченным к субсидиарной ответственности. Уголовное дело против него прекратили в связи с истечением срока давности.

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении Закерова начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов (АСВ просило сразу реализацию имущества) – и включил в реестр >65,8 млрд руб. Финансовым управляющим утверждена Анна Попова из САУ «Возрождение». Рассмотрение дела по существу назначено на май.⬇️
А40-263587/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3761

🛢«Роснефть» обжаловала решение суда, отклонившего иск, в котором она требовала взыскать с «Транснефти» убытки из-за загрязнения нефти в «Дружбе» в 2019 году

«Роснефть» требовала от «Транснефти» ~3,4 млрд руб, ~$120,9 млн, >73,9 млн польских злотых, ~48 тыс евро и ~6 тыс фунтов стерлингов, что в общей сумме по курсу ЦБ на момент подачи иска в мае составляло ~11,9 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы в декабре полностью отклонил иск. Решение не опубликовано, т.к. дело слушалось в закрытом режиме. Апелляционная жалоба истца 13 января поступила в первую инстанцию.⬇️
А40-105953/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3765

💰Конкурсный управляющий Антипинского НПЗ просит привлечь к субсидиарной ответственности экс-бенефициара Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора Геннадия Лисовиченко

Заявление Константина Сичевого арбитражный суд Тюменской области начнет слушать в феврале. Установление размера ответственности ответчиков управляющий просит приостановить до окончания расчетов с кредиторами. Лисовиченко живет в Италии, которая весной отказалась его выдать по запросу Генпрокуратуры РФ.

Параллельно кредитор ирландская VTB Commodities Trading подала заявление о взыскании >9 млрд руб убытков с Сичевого, экс-гендиректора Максима Андриасова и бывшего основного акционера ООО «Сокар Энергоресурс». Суд рассмотрит обращение в конце января.

Сбербанк в мае 2019 г. стал собственником 80% завода, а в июне акции НПЗ у банка приобрела компания «Сокар Энергоресурс», участниками которой выступили сам банк и группа отраслевых инвесторов. Андриасов возглавлял предприятие в период, когда оно находилось под контролем Сбербанка.

В мае 2021 г. Антипинский НПЗ приобрела на торгах за 111 млрд руб компания «Русинвест», входящая в группу компаний «УК Русэнергокапитал». ⬇️
А70-8365/2019
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3356

🥛Арбитражный суд Москвы признал банкротом Василия Бойко-Великого, владельца и главу подмосковного агрохолдинга «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко»)

Процедура реструктуризации долгов была введена в июне по заявлению кредитора-физлица из-за долга ~74 млн руб. Финансовым управляющим тогда утвердили Дмитрия Трапезникова, члена Союза «СОАУ Северо-Запада».

За время реструктуризации в реестр требований кредиторов было включено единственное крупное требование – от обанкротившегося ростовского банка «Кредит Экспресс» в лице АСВ (~40 млн руб). По данным из ЕГРЮЛ, компании Бойко-Великого «Вашъ финансовый попечитель» принадлежит 10% банка.

Бойко-Великого, входившего в совет директоров банка, и его подельников – других экс-топов «Кредит Экспресса» – обвиняют в хищении у банка денег. Бойко-Великий в мае 2021 г. был переведен из СИЗО, где находился почти два года, под домашний арест.⬇️
А40-213651/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3254

🩺 Суд начал банкротство клиники «Медицина 24/7», которую из-за смертей пациентов проверяет Следственный комитет, – в ней введено наблюдение

Заявление клиники о собственном банкротстве в понедельник признал обоснованным арбитражный суд Москвы. Подробности, в т.ч. размер неисполненных обязательств должника, пока не сообщаются. Лицензия была отозвана у медучреждения в июне прошлого года.

Претензии к клинике у Росздравнадзора возникли еще в 2019 г., ей было выдано предписание. В 2021 г. ведомство провело контрольную закупку и выявило, что «Медицина 24/7» продолжает принимать больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, несмотря на отсутствие соответствующей компетенции.

СКР с 2021 г. расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее в эфире «России 1» экс-супруга известного телепродюсера Владимира Арцибашева заявила, что его довели в клинике до смерти. Известно о смерти еще одной пациентки, госпитализированной с инфарктом миокарда.⬇️
А40-212872/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3582