💰Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе взыскал 65,8 млрд руб с экс-зампреда, члена совета директоров и совладельца Росинтербанка (№68) Рамиля Закерова в порядке субсидиарной ответственности. По размеру взыскания он стал одним из лидеров в личном зачете среди экс-банкиров.
Ниже – 10 самых крупных исков к бывшим контролирующим лицам российских банков в российских судах: привлечение к субсидиарной ответственности + взыскание убытков (по состоянию на 15.08.2022):

1. «Рост банк» – 306,5 млрд руб (ответчики: Микаил Шишханов и еще 3).

2. Банк «ФК Открытие» – 289,5 млрд руб (Евгений Данкевич, Рубен Аганбегян, Вадим Беляев, «Открытие Холдинг» и еще 2).

3. «Рост банк» – 283,9 млрд руб (Микаил Шишханов и еще 3).

4. Промсвязьбанк – 243,2 млрд руб (Дмитрий и Алексей Ананьевы и еще 10).

5. Внешпромбанк – 215,4 млрд руб (Лариса Маркус, Екатерина Глушакова и еще 5).

6. Московский индустриальный банк – 198,1 млрд руб (Абубакар Арсамаков и еще 17).

7. Банк «Югра» – 184,7 млрд руб (Алексей Хотин и еще 20).

8. Банк «Траст» – 156,6 млрд руб (Вадим Беляев).

9. Татфондбанк – 141,4 млрд руб (Роберт Мусин и еще 10).

10. Автовазбанк – 113,1 млрд руб (Дмитрий и Алексей Ананьевы и еще 2).

Примечания:

– Вступили в силу судебные акты по делам «Открытия», Татфондбанка (во втором случае окончательная сумма взыскания будет определена после расчетов с кредиторами).

– Первой инстанцией удовлетворены иск ЦБ по МИнБанку и заявление АСВ по Внешпромбанку, частично удовлетворен иск по ПСБ – с братьев Ананьевых и их компании Promsvyaz Capital B.V. взыскано 91,2 млрд руб. Остальные дела рассматриваются в первой инстанции.

– Два иска к экс-руководству «Рост банка» заявлено по разным основаниям.

– К бенефициару «Югры» Хотину в деле о банкротстве банка подано еще три десятка отдельных заявлений о взыскании убытков на общую сумму ~270 млрд руб.⬇️
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3158

⚡️Суд ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL, признано в РФ СМИ-иноагентом)

Суд признал обоснованным заявление столичной инспекции ФНС России №7 о банкротстве должника – российского юрлица, созданного для распространения в РФ материалов девяти входящих в «Радио Свобода» СМИ-иноагентов. Суд включил в реестр требований кредиторов долг радиостанции по налогам в размере >6 млн руб (уточнение).

Временным управляющим утверждена Юлия Ага-Кулиева. Заявление о банкротстве радиостанции поступило в суд в марте, оно было принято к производству по упрощенной процедуре отсутствующего должника. В таких делах не применяется наблюдение, суд объявляет должника банкротом и открывает конкурсное производство.

Но на заседании в понедельник ФНС отказалась от «упрощенки», заявив о введении наблюдения. По мнению должника, это означает, что заявлен новый предмет требований и суд должен оставить заявление без рассмотрения в связи с введенным в России с апреля мораторием на банкротство. Суд к юристу радиостанции не прислушался.⬇️
А40-42153/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3425

🎲 Верховный суд России прекратил рассмотрение кассационных жалоб на утверждение Марии Булатовой временным управляющим «Открытие Холдинга»

Поскольку наблюдение было введено по заявлению самого должника, саморегулируемую организацию, из состава которой выбирается арбитражный управляющий, арбитражный суд Москвы выбирал методом случайной выборки – «рулетки», как называют юристы. В этом деле первая инстанция отобрала пять СРО.

Рассмотрев представленные кандидатуры, суд решил, что Булатова из СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих» в полной мере отвечает всем требованиям. По мнению же СРО «Авангард» и «Стратегия», других участников «рулетки», суд должен был оценить все пять кандидатур, после чего выбрать одну.

Вышестоящие суды с этим не согласны. Так, апелляционный суд написал, что «суд обязан проверить на такое соответствие лишь кандидатуру, которую намерен утвердить в качестве временного управляющего должника». Суд округа согласился с таким подходом. «Стратегия» и «Авангард» в июне пожаловались в Верховный суд.

Между тем, в июле суд открыл в «Открытие Холдинге» конкурсное производство. Как отметила судья ВС РФ Ирина Букина, «определение о введении наблюдения… может быть обжаловано и пересмотрено только до окончания наблюдения, т.е. до даты введения следующей процедуры». Т.к. наблюдение завершено, ВС прекратил рассмотрение кассаций.⬇️
А40-32328/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3406

Суд прекратил дело по заявлению «Траста», просившего признать в РФ решение Лондонского арбитража, в котором названа мошеннической сделка компаний O1 Group Бориса Минца

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство заинтересованных лиц – кипрских Nori Holdings и Centimila Services и виргинской Coniston Management, – заявивших, что у них нет никакого имущества в России. Ответы ФНС и Росреестра на запросы суда это подтвердили.

Эти три компании и еще шесть структур Минца были ответчиками по иску банка «Открытие», который в ходе санации в 2017 г. оспорил сделки по выводу активов.

«Открытие» приобрело облигации O1 Group на 34 млрд руб, этими деньгами компании Минца расплатились по кредитам (т.н. замещающая сделка), ранее взятым в «Открытии» же, в связи с чем прекратились договоры, по которым O1 Group передавало в залог банку свое имущество. Nori, Centimila и Coniston как раз выступали залогодателями.

В итоге российские суды восстановили долг О1 перед банком в 34 млрд руб.

«LCIA признал так называемую замещающую сделку мошеннической в своем решении, которое остается конфиденциальным. Размер убытков, подлежащих выплате банку, должен быть определен на слушаниях в 2022 г.», – это всё, что рассказали раньше РИА Новости в «Трасте» о решении LCIA.⬇️
А40-256674/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2917

🏦 Суд завершил банкротство компании «Рост Инвестиции», через которую было выведено 205 млрд руб из «Рост банка» (№16), находившегося под санацией Михаила Шишханова

В реестр оказались включены требования кредиторов на ~195,9 млрд руб. Конкурсную массу удалось собрать в объеме ~33,8 млрд руб, из них ~33,7 млрд пошло на погашение требований кредиторов, что составило 17,18% удовлетворения. Суд установил проценты по вознаграждению конкурсному управляющему Ивану Гулину в 225 млн руб.

В 2019-2020 гг. суды трех инстанций, включая Верховный, по иску банка «Траст» признали незаконным внесение в 2017 г. «Рост банком» (позже был присоединен к «Трасту») 205 млрд руб рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции». Сделка состоялась в период, когда санацию «Рост банка» проводил Шишханов.

Деньги сразу в день поступления выводились за рубеж. По итогам реализации всей цепочки сделок, отмечал ВС РФ, на балансе «Рост Инвестиций» остались приобретенные активы общей стоимостью 4 рубля. Этот эпизод является одним из оснований иска «Траста» на 306 млрд руб к Шишханову и другим экс-топам «Рост банка».⬇️
А40-24906/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1152

🏦 Citibank, истец по делу об обращении взыскания на 49% акций банка "Русский стандарт" Рустама Тарико, просит суд заменить его на российскую юрфирму Orion Partners

Представитель Citibank пояснил в суде, что в воскресенье 14 августа банк и юрфирма заключили договор управления залогом и процессуальным истцом должна стать Orion Partners. Ни оригинал договора, ни нотариально заверенную копию истец не показал. Суд объявил перерыв для представления документов.

Иск Citibank, поданный от лица держателей облигаций Russian Standard Ltd, адресован акционерам "Русского стандарта" - "Компания Русский стандарт" (39,88%) и "Русский стандарт - Инвест" (9,12%). Их акции заложены в Citibank в обеспечение облигаций. После допущенного эмитентом дефолта кредиторы потребовали продать залог и погасить обязательства перед ними.

Арбитражный суд Москвы слушает дело повторно. Сеачала две инстанции отклонили иск, но суд округа судебные акты в октябре 2021 г. отменил. Он указал, что суды неправильно отказали банку в праве на иск и посчитали прекращенными договоры залога. Суд поручил заново "проверить доводы и возражения сторон, всесторонне, полно, объективно исследовать фактические обстоятельства по делу".⬇️
А40-168876/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3043

🖼 Суд округа оставил под арестом 500 произведений искусства, в т.ч. картины и рисунки Рерихов, а также недвижимость экс-банкиров в деле о банкротстве Мастер-банка (№99)

Обеспечительные меры арбитражный суд Москвы принял в феврале по заявлению АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банка, оцениваемым в 24,6 млрд руб, его бенефициара Бориса Булочника и еще троих экс-руководителей, включая экс-зампреда Галину Нагаеву и экс-члена правления Владимира Орлова.

В перечне попавшего под арест имущества – картины, рисунки, эскизы Николая, Святослава и Юрия Рерихов, произведения других авторов, старинные и раритетные вещи, коллекция скульптур из бронзы, иконы, украшения и пр. Причем часть произведений принадлежит Булочнику, другая – Международному центру Рерихов.

Кассации подавали МЦР, Нагаева, у которой кроме денег в пределах 24,6 млрд руб арестовано пять зданий в пос. Николина Гора на Рублевке, и Орлов. Булочник и его сын Александр, четвертый ответчик, обеспечение, как и субсидиарную ответственность, не обжаловали. У них арестованы дом и два участка на Рублевке и две квартиры в Москве.⬇️
А40-172055/2013
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3164

🖥 Кассационная инстанция подтвердила взыскание с разработчика российских суперкомпьютеров АО «Т-Платформы» ~3,3 млрд руб по иску Минпромторга на >4,5 млрд

Минпромторг в 2016 г. выдал «Т-Платформам» восемь субсидий на ~2,8 млрд руб на разработку электронной и радиоэлектронной продукции на базе процессоров семейства «Байкал». В 2019 г., не получив от компании отчетность за два отчетных периода, министерство потребовало вернуть субсидии и начислило ~1,8 млрд руб штрафа.

Апелляционный суд, рассмотрев в апреле дело по правилам первой инстанции, обязал компанию вернуть субсидии в полном объеме, а неустойку снизил до 500 млн руб. Арбитражный суд Московского округа во вторник отклонил кассацию истца. АО «Т-Платформы» находится в процедуре банкротства.⬇️
А40-213988/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3096

💰Арбитражный суд Московского округа поддержал привлечение четырех экс-топов Мастер-банка к субсидиарной ответственности по его долгам (24,6 млрд руб)

Арбитражный суд Москвы в феврале признал виновными в крахе банка из топ-100 в РФ его бенефициара и предправления Бориса Булочника, зампреда Галину Нагаеву и членов правления Владимира Орлова и Александра Булочника, сына бенефициара.

Бывшим контролирующим лицам банка ставится в вину выдача заведомо невозвратных кредитов техническим заемщикам – 44 юрлицам и 154 «физикам». Никто из заемщиков выданные ссуды фактически не обслуживал.

При этом Орлов и Нагаева говорили в суде, что все решения о выдаче кредитов Булочник-старший принимал единолично. Суд округа в среду отклонил кассации Нагаевой и Орлова. Булочники же ни в первую инстанцию не присылали своих представителей, ни сейчас не оспаривают субсидиарную ответственность.⬇️
А40-172055/2013
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3164

💰Верховный суд РФ отклонил еще две надзорные жалобы экс-топов «М2М прайвет банка» (№164) на привлечение к субсидиарной ответственности по его долгам (>8 млрд руб)

Жалобы подали Робертс Иделсон, экс-глава латвийского Bank M2M Europe и член совета директоров «М2М прайвет», и Андрей Новиков, экс-предправления «Азиатско-Тихоокеанского банка», единственного участника «М2М прайвет». Ранее тот же судья ВС РФ Олег Шилохвост отклонил «надзорку» экс-главы «М2М прайвет» Олега Сафонова.

Основанием для передачи дела в президиум ВС РФ являются нарушение прав и свобод человека, гарантированных Конституцией, нарушение прав неопределенного круга лиц или иных публичных интересов, нарушение единообразия в применении или толковании судами норм права. Ничего подобного Шилохвост не обнаружил.

Кроме Сафонова, Иделсона и Новикова Судебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам ранее признала ответственными за крах «М2М» в 2017 г. председателя совета директоров и бенефициара Андрея Вдовина и еще одну экс-предправления Инну Иванову. В заявлении АСВ было 12 ответчиков.⬇️
А40-251578/2016
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3285

📻 Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу российского подразделения «Радио Свобода» (признано иноагентом) на возбуждение дела о его банкротстве

ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» не устраивало главным образом то, что арбитражный суд Москвы с подачи заявителя – столичной инспекции ФНС России №7 – возбудил дело по упрощенной процедуре отсутствующего должника. «Упрощенка» подразумевает пропуск наблюдения и открытие сразу конкурсного производства.

Между тем, сама инспекция на заседании 15 августа отказалась от ускоренного рассмотрения дела, суд признал ее заявление обоснованным и ввел в ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» начальную процедуру банкротства. В реестр включены обязательства должника по налогам в размере чуть более 6 млн руб.

Временным управляющим суд утвердил Юлию Ага-Кулиеву из «Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние». Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на февраль.⬇️
А40-42153/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3462

Суд отклонил апелляцию ВЭБа, пытавшегося взыскать с «Росгосстраха», «Согласия», ВСК и «ГУТА-Страхования» 1,8 млрд руб убытков

Убытки истцу были причинены известным арбитражным управляющим Михаилом Котовым в деле о банкротстве завода «Амурметалл» в Хабаровске. Котов выручку по экспортным контрактам направлял на текущую деятельность завода, а не ВЭБу как залоговому кредитору. Суды взыскали с него 1,8 млрд руб.

Приставы смогли получить с Котова только 6 млн руб. Остальную сумму ВЭБ попытался отсудить у страховщиков, которые в разное время страховали ответственность управляющего. Но в период причинения убытков (2013-2014 гг.) действовал только договор с «Согласием» на 3 млн руб. Это возмещение компания в 2022 г. истцу выплатила.

Арбитражный суд Москвы в апреле отклонил иск, теперь решение «засилила» апелляционная инстанция. Котова в 2020 г. приговорили к 5,5 годам колонии за злоупотребления в банкротстве «Трансаэро» с ущербом 1 млрд руб, но Мосгорсуд поменял обвинение на неправомерные действия при банкротстве и освободил Котова из СИЗО.⬇️
А40-213637/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3217

🛢Дочка «Газпром нефти» просит арбитражный суд Московской области перевести свое совместное предприятие с Shell из нидерландской юрисдикции в российскую

Спор касается зарегистрированной в Нидерландах Salym Petroleum Development N.V. (SPD), в которой по 50% принадлежат Shell и истцу – «ГПН – Салымские проекты». SPD c 2003 г. ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в ХМАО. Это крупнейший инвестпроект на суше с участием иностранного капитала в нефтедобыче РФ.

Истец просит суд преобразовать нефтеюганский филиал SPD в ООО «Салым Девелопмент» с сохранением паритетного распределения долей в ООО между «ГПН – Салымские проекты» и Shell Salym Development B.V. и с передачей всех активов нидерландской компании, включая лицензии на месторождения, новому юрлицу.

Основанием для обращения в суд истец назвал совершение Shell «действий, препятствующих функционированию иностранного юридического лица на территории РФ». Речь идет о решении Shell приостановить деятельность в России. Компания в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с «Газпромом» и «Газпром нефтью» проектов.

Суд принял обеспечительные меры, запретив «дочке» Shell совершать действия с акциями СП и выходить из состава акционеров, совершать сделки с имуществом без согласия «Газпром нефти», расторгать или изменять договоры, совершать какие-либо действия для прекращения деятельности СП.
А41-54894/2022

❗️Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгения Гинера не должен платить «Росгосстраху» ~151,4 млрд руб за бренды

Напомним, РГС, считая, что прежнее руководство в 2017 г. заключило незаконный лицензионный договор, по которому передало 13 товарных знаков ответчику по цене в 28 тыс раз ниже рыночной, потребовал взыскать с КЛСЖ >2,6 млрд руб неосновательного обогащения и ~148,8 млрд руб компенсации за незаконное использование брендов.

Суды рассматривают спор повторно. На первом круге именно кассация СИПа отменила судебные акты двух инстанций, отклонивших иск. СИП, в частности, указал, что суды нарушили принцип состязательности, отказав истцу в назначении экспертизы для оценки брендов. Эту позицию затем поддержал президиум Верховного суда.

При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы провел экспертизу, которая установила, что цена неисключительной лицензии составляла как раз те самые 15 тыс руб за знак в квартал, которые указаны в спорном договоре. Суд в октябре снова отклонил иск, апелляция решение утвердила. СИП в четверг отклонил и кассацию «Росгосстраха».⬇️
А40-127011/2018
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2862

🐣 Дело об организации майнинг-ферм на обанкротившейся птицеферме «Гвардеец» в Новгородской области будет-таки рассмотрено по существу

Правоохранительные органы в 2020 г. обнаружили на бывшей птицефабрике почти 1000 системных блоков, предназначенных для майнинга. Оборудование было подключено к электропитанию в обход счетчиков. В результате майнеры нажгли электроэнергии на ~119 млн руб.

Ранее суд по иску «ТНС энерго Великий Новгород» взыскал эту сумму с самой птицефабрики-банкрота. Но, кроме того, поставщик электроэнергии решил взыскать убытки с Максима Добычина, который был конкурсным управляющим «Гвардейца» в период работы майнинг-ферм.

Суд в Новгороде в апреле прекратил рассмотрение заявления «ТНС энерго Великий Новгород», посчитав, что кредитор по текущим платежам не может оспаривать действия управляющего. Апелляционная инстанция с этим выводом не согласилась, суд округа в Петербурге накануне поддержал апелляцию – дело будет рассмотрено по существу. ⬇️
А44-9065/2017
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2828

👩‍❤️‍👨 Окружной суд поправил апелляцию и снова признал незаконным брачный договор банкира Дмитрия Ананьева 2015 г., по которому он передал жене дом и землю на Рублевке

По «брачнику» и заключенному тогда же договору дарения Людмиле Ананьевой отошли дом в Горках-2 и 24 земельных участка. Первая инстанция признала сделки незаконными, но апелляционный суд решение отменил, решив, что они заключены за пределами 3-летнего периода подозрительности (на банкротство Ананьева подали в 2019 г.).

Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев в четверг кассацию основного кредитора Ананьева – Промсвязьбанка, отменил постановление апелляции и оставил в силе определение арбитражного суда Москвы.

Ранее по этому же заявлению ПСБ суды признали незаконным допсоглашение к брачному договору 2017 г. и соглашение Людмилы Ананьевой с кипрской Velux Assets 2018 г. По допсоглашению к Ананьевой перешло еще 10 участков в Горках-2, две московские квартиры, пять машин, мотовездеход, лодка, катер, драгоценности и предметы роскоши.

А по договору с Velux всё полученное по брачному договору и договору дарения 2015 г. и допсоглашению 2017 г. Ананьева передала в собственность этой кипрской компании, подконтрольной Ананьеву. Суды решили, что цепочка из этих сделок была нацелена на вывод активов и причинение вреда кредиторам.⬇️
А40-58566/2019
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3216

Суд объединил в одно производство два спора Google с ФАС России по поводу непрозрачности правил блокировок на YouTube

Первым заявлением американская Google LLC оспорила февральское решение ФАС, установившей, что правила формирования, приостановления и блокировки аккаунтов нарушают права пользователей, т.к. являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

В своем втором обращении Google LLC добивается отмены наложенного на нее за это нарушение в июле антимонопольного оборотного штрафа в размере >2 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы, несмотря на возражения заявителя, удовлетворил ходатайство ФАС об объединении двух дел в одно производство. По мнению суда, это послужит целям «наиболее полного и правильного разрешения споров». Следующее заседание пройдет в октябре.⬇️
А40-91928/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3448

Дочерняя структура энергетической компании "Энел Россия" требует 22,9 млрд руб от "дочки" немецкой Siemens Gamesa

Истец "Энел Рус Винд Кола" требует признать недействительным односторонний отказ "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" от исполнения договора поставки оборудования для строящейся в Мурманской области Кольской ветроэлектростанции и взыскать с ответчика убытки.

Иск поступил в арбитражный суд Мурманской области 16 августа и пока оставлен без движения. В нем заявлено еще одно требование - запретить ответчику инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

Параллельно истец просит принять обеспечительные меры в виде запрета ответчику совершать действия по распоряжению, обременению, вывозу имущества, находящегося на территории строительной площадки Кольской ВЭС.

"Энел Россия" строит в Мурманской области ветропарк - Кольскую ВЭС мощностью 201 МВт. Ее ввод изначально был запланирован на конец 2021 г., затем неоднократно переносился.
А42-7285/2022