🦀 Суд округа в Москве подтвердил отказ в иске к крабовой компании «Монерон» самого богатого депутата России – представителя Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова

Сингапурская компания Osprey Networks требовала от «Монерона» >$26,1 млн неотработанного аванса по двум договорам поставки живого краба от 2020 г. Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 г. удовлетворил иск, и это решение стало основанием для введения в «Монероне» наблюдения.

Апелляция в марте решение отменила. Она пришла к выводу, что контракты были мнимыми, направленными на создание искусственной задолженности с целью возбуждения дела о банкротстве и препятствование взысканию начисленных налоговым органом налогов, штрафов, пени. Суд округа в понедельник согласился с апелляцией.

«Монерон» поставлял краба в Японию, Корею и Китай. Пашов, находясь в СИЗО, отчитался о доходах за 2020 г. в ~6,3 млрд руб (сумма уточнена). В 2019 г. Forbes назвал его самым богатым депутатом России с доходом 6,2 млрд. В июне он получил 4,5 года колонии за контрабанду. Еще один фигурант – «крабовый король» Олег Кан – в розыске.

Арбитражный суд Сахалинской области сначала отменил наблюдение в «Монероне» по новым обстоятельствам, а в апреле и прекратил дело о банкротстве, признав необоснованным заявление Osprey Networks.⬇️
А40-34211/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3029

💰Иск Витас банка (№340) на >3,3 млрд руб к Александру Котову, одному из своих бенефициаров, заявлен о привлечении к субсидиарной ответственности

Об этом говорится в определении арбитражного суда Москвы, которым иск оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины и ненаправления копии ответчику. Сумма иска на 578 тыс руб расходится с суммой, которую суды ранее солидарно взыскали с других контролировавших банк лиц в порядке субсидиарной ответственности.

В 2017 г. к ней были привлечены экс-предправления Сергей Сергеев и Наталья Городкова, директор махачкалинского филиал Иса Маадинов, участники банка Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко и «Миропак Групп» (18,39%), эту компанию как раз и контролировал Котов.

Городкову и Сергеева приговорили к 5 годам за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантом дела был также Баринов, которого Россия просила выдать из Нидерландов. Банк известен тем, что одним из его акционеров был экс-депутат Госдумы и предприниматель Артем Тарасов (18,22%), первый советский легальный миллионер.⬇️
А40-165246/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3430

❗️Зампред Верховного суда Юрий Глазов передал на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам спор об отзыве лицензии у краснодарского «ЮМК банка»

Глазов, возглавляющий «непрофильную» Судебную коллегию по гражданским делам, удовлетворил кассацию Банка России и отменил определение судьи ВС РФ Юрия Иваненко, ранее отказавшегося передавать дело в СКЭС. До назначения в ВС РФ Глазов руководил арбитражным судом Поволжского округа.

Главной причиной отзыва лицензии в марте 2021 г. стало то, что «ЮМК банк» в своих обязательных сообщениях в Росфинмониторинг не указывал ИНН физлиц, являющихся представителями клиентов-юрлиц. При этом указание ИНН в таких случаях, согласно документам самого ЦБ, и не было обязательным.

Суды трех инстанций по заявлению собственников краснодарского банка признали приказы ЦБ об отзыве лицензии и назначении временной администрации незаконными. Они пришли к выводу, что наказание в виде отзыва лицензии не адекватно выявленному нарушению.

Глазов же написал, что «ЮМК банк» 92 раза не представил ИНН, а это нарушение актов, принятых во исполнение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Любое нарушение этого закона является существенным, говорится в определении зампреда ВС РФ.⬇️
А40-65046/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3263

🛢Суд будет рассматривать в коллегиальном составе иск «Роснефти» о взыскании с «Транснефти» ~12 млрд руб убытков из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»

Судья Надежда Хаустова, которой распределили дело, попросила помощи у коллег, сославшись на большой объем доказательств, необходимость более точного их исследования в связи с противоречивостью, а также на то, что заявленная ко взысканию сумма вытекает из правоотношений между иностранными контрагентами истца.

И.о. председателя судебного состава арбитражного суда Москвы судья Елена Хайло удовлетворила ходатайство коллеги. Помогать Хаустовой будут судьи Ольга Лежнева и Людмила Куклина.

Предварительные слушания по делу назначены на 23 сентября. В этот же день судья Хаустова начнет слушать спор по иску «Транснефти» к «Роснефти» на >2 млрд руб. В «Транснефти» иск объясняли неисполнением ответчиком «условий договора транспортировки и хранения нефти в части оплаты оказанных компанией услуг».⬇️
А40-105953/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3327

💰Суд округа согласился с субсидиарной ответственностью по долгам «Первого республиканского банка» (№109, ~20 млрд руб) его бенефициара Гагика Балаяна и троих экс-топов

Нижестоящие суды ранее установили, что все сделки по выводу активов заключались в интересах и при участии Балаяна, который владел банком через подконтрольных ему лиц и формировал органы управления. В 2017 г. Балаян был приговорен к 7 годам колонии по делу о хищении из ПРБ 1,8 млрд руб.

Еще троих ответчиков по заявлению АСВ – предправления Олега Курбатова и членов совета директоров Сергея Айрапетяна и Виктора Шаброва – суд признал виновными в выдаче технических кредитов и совершении других сделок по выводу активов. Точный размер взыскания будет определен по окончании расчетов с кредиторами.

Арбитражный суд Московского округа во вторник отклонил кассации Айрапетяна и Шаброва, а также АСВ, которое хотело допривлечь к ответственности еще троих экс-руководителей ПРБ.⬇️
А40-71548/2014
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3084

🔬Суд отклонил иск АО «Ансгстрем», оспаривавшего покупку ВЭБом в 2018 г. у кипрской Runica Investments Ltd зеленоградского завода микроэлектроники за 1 рубль

Истец, считая сделку притворной, просил также применить последствия ее недействительности, в частности, признать прекратившимися свои обязательства перед ВЭБом по договору поручительства за владельца завода АО «Ангстрем-Т» с момента заключения оспариваемой сделки – 28 декабря 2018 г.

«Ангстрем-Т» получил финансирование от ВЭБа по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 г. Из-за долга по этому кредиту в 1,3 млрд евро заемщика в 2019 г. признали банкротом. Поручителем заемщика в 2012 г. стало АО «Ангстрем», к которому ВЭБ в 2020 г. тоже предъявил иск на 1,3 млрд евро.

Рассмотрение требований ВЭБа приостановлено до окончания дела по иску «Ангстрема» о недействительности сделки. Имущественный комплекс завода «Ангстрем-Т» на торгах весной 2021 г. за >8,4 млрд руб приобрело ООО «НМ-Тех», которое СМИ называют «дочкой» ВЭБа, в ЕГРЮЛ доступ к сведениям об участниках компании закрыт.⬇️
А40-160915/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/804

Американская Google LLC оспорила постановление ФАС России о наложении на нее оборотного штрафа в 2 млрд руб за непрозрачные правила блокировок на YouTube

Заявление поступило в арбитражный суд Москвы 5 августа, к рассмотрению оно пока не принято. ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.

В феврале антимонопольное ведомство признало Google виновным в нарушении антимонопольного законодательства, а 26 июля сообщило, что по итогам административного расследования наложило на компанию оборотный штраф в размере ~$34,9 млн.

В сообщении говорилось, что непрозрачность правил «приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий». Раньше Google оспорил в суде и февральское решение ФАС.⬇️
А40-168632/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3099

💡Суд привлек находящегося в СИЗО бенефициара группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к ответственности по долгам входящей в «Сумму» компании «Глобалэлектросервис»

Вместе с ним к субсидиарной ответственности привлечены его брат Магомед, экс-гендиректор Александр Оревков и другие контролирующие лица ГЭС – Марат Кусраев, Эльдар Нагаплов, кипрская E-Seven Limited, основной участник ГЭС, компании «Группа «Сумма», «Стройновация», «УПТК» и «ГлобалГеоСервис».

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности было подано конкурсным управляющим и Агентством по страхованию вкладов. Определение размера взыскания приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Ранее по другому заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности на 17 млрд руб, поданному временным управляющим еще в 2018 г. к 14 ответчикам – физ- и юрлицам, включая братьев Магомедовых, – к ответственности был привлечен только Оревков. С него взыскали >905 млн руб за необращение в суд с заявлением о банкротстве.⬇️
А40-69663/2017
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3347

🛒 Верховный суд согласился с доначислением ритейлеру «Перекресток» (входит в X5 Group) 2,4 млрд руб налогов и штрафов за 2013 г

Претензии налоговиков связаны с проведенной X5 Group в 2013-2014 гг. реструктуризацией бизнеса. «Перекресток» тогда, в частности, купил компании, управляющие «Пятерочками», у иностранных юрлиц группы с помощью займов, полученных от иностранных же участников Х5.

Проценты, которые «Перекресток» потом переводил за границу займодавцам, ФНС сочла завуалированными дивидендами и обвинила налогоплательщика в выводе денег без уплаты налогов. Своим решением ведомство доначислило налоги на прибыль и дивиденды и насчитало пени.

«Перекресток» оспорил выводы налоговиков. Арбитражный суд Москвы год назад поддержал компанию, но апелляция и суд округа затем согласились с доводами ФНС. Судья ВС РФ Анатолий Першутов отклонил кассационную жалобу ритейлера, просившего пересмотреть дело. Мотивировочная часть отказного определения уложилась в 10 строк.⬇️
А40-118073/2019
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3229

⚽️Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф в 100 тыс руб, налложенный ФАС России на букмекера «Фонбет» за рекламу с призывом шуметь в ночное время

Спорный ролик, на который в ФАС пожаловался телезритель в Татарстане, демонстрировался в 2021 г. во время телетрансляций матчей чемпионата Европы. В нем были использованы фразы «футбол – это лучшее время, чтобы пошуметь после 11» и «время, которое мы так долго ждали, чтобы сорвать голос».

ФАС в декабре признала ООО «Ф.О.Н.» нарушителем закона о рекламе, установив, что ролик призывает к совершению противоправного действия – нарушению тишины в ночное время. В марте ведомство вынесло постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности в виде штрафа.

Суд отказал «Фонбету», оспорившему постановление ФАС. Ранее суды двух инстанций признали законным и решение ведомства.⬇️
А40-73051/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3313

💰Суд взыскал 65,8 млрд руб с экс-зампреда, члена совета директоров и совладельца Росинтербанка (№68) Рамиля Закерова в порядке субсидиарной ответственности

В 2020-2021 гг. суды трех инстанций признали законным привлечение Закерова к ответственности по долгам банка. На тот момент размер неисполненных обязательств превышал 69 млрд руб. Определение суммы взыскания с Закерова суды приостановили тогда до окончания расчетов с кредиторами.

Закеров (официально контролировал 4,49% банка) накануне отзыва лицензии по доверенности от находившейся в декрете предправления Марины Красновой управлял «всеми делами банка». Он скрыл от ЦБ всю банковскую документацию и уничтожил серверное оборудование, содержавшее электронную базу данных.

На допросе по уголовному делу Закеров сообщил, что «самостоятельно осуществил вывоз и уничтожение части документов из архива… а также уничтожил базы данных». Он оказался единственным привлеченным к субсидиарной ответственности. А уголовное дело против него прекратили в связи с истечением срока давности.

Арбитражный суд Москвы в июне завершил конкурсное производство в Росинтербанке, после чего стал известен размер взыскания с Закерова.⬇️
А40-196844/2016
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3367

⛵️Верховный суд подтвердил, что деньги от продажи 47-метровой яхты экс-сенатора Сергея Пугачева поступили в конкурсную массу подконтрольного ему ранее Межпромбанка (№30)

Кредитор Cyrus Group Ltd пожаловался на бездействие АСВ, которое, по мнению кипрской компании, не зачислило деньги от продажи яхты DB9 производства Palmer Johnson на основной счет МПБ, признанного банкротом в 2010 г.

Однако три инстанции установили, что в ноябре 2019 г. >$3,3 млн (>210 млн руб) было зачислено на счет МПБ в ВТБ. До окончания судебного процесса в Англии деньги оставались на этом валютном счете. В феврале 2021 г. все средства в валюте были сконвертированы и переведены на счет МПБ в АСВ – в сумме ~2,2 млрд руб.

Судья ВС РФ Денис Капкаев отклонил кассационную жалобу Cyrus Group Ltd, просившей передать вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 г. признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров МПБ виновными в доведении банка до банкротства. Пугачев был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 75,6 мдрд руб. Для исполнения судебного акта АСВ занимается поиском и реализацией иностранных активов экс-сенатора от Тувы.⬇️
А40-119763/10
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2558

🪜Структуры ушедшей из России сети строительных гипермаркетов OBI получили иск на 253 млн руб от рекламного медиаагентства OMD Media Direction

Ответчиками в иске АО «ОМД Медиа Дирекшн» указаны московское ООО «Сделай своими руками», подмосковное «ОБИ Франчайзинговый центр» и петербургское ООО «Сделай своими руками Северо-Запад». Основания исковых требований в материалах арбитражного суда Москвы пока не раскрываются.

OMD Media Direction занимается, в частности, размещением рекламы на телевидении и в других СМИ. Немецкая DIY-сеть OBI с 2003 г. открыла в России 27 гипермаркетов. Штаб-квартира компании в марте объявила о приостановке работы в РФ из-за военной операции на Украине.

«Ведомости» в конце июля писали, что OBI закрыла сделку по продаже шести юрлиц российской сети за один евро. По данным издания, на первом этапе 40% долей в компаниях перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу.
А40-171224/2022

🔮Суд отказал «дочке» крупного французского ритейлера косметики и парфюмерии Sephora в аресте ~138 млн руб на счетах службы доставки RedExpress в Сбербанке и Альфа-банке

Истец АО «Сефора Рус» запрашивал обеспечительные меры в деле, где он требует взыскать эту сумму с ответчика ООО «Рэд». Иск поступил в арбитражный суд Москвы в конце мая.

«Основания полагать, что ответчик предпринимает меры по сознательному выводу денежных средств со своих счетов с целью нарушения прав кредиторов, у суда отсутствуют», – подчеркнул суд, отказываясь принимать обеспечение. Рассмотрение спора по существу назначено на октябрь.

Sephora входит в холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy. Это один из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. В 2016 г. LVMH выкупила российскую сеть «Иль де Ботэ» и включила ее в состав Sephora. В июле Sephora объявила, что продаст 88 своих магазинов в России местному гендиректору. Сумма сделки не называлась.
А40-112848/2022

👕 Вступило в силу решение, которым «дочку» шведского ритейлера H&M обязали выплатить парку развлечений «Остров мечты» ~538 млн руб и освободить помещение

Это произошло, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика ООО «Эйч энд Эм» на принятое в мае решение первой инстанции. Теперь в течение пяти дней арендатор должен освободить помещение магазина, иначе ему будет начисляться неустойка в 1 млн руб за каждый день неисполнения решения суда.

Суд в мае признал прекращенным предварительный договор аренды помещения от 24 сентября 2019 г. между истцом ООО «Парк развлечений» и российской «дочкой» H&M, взыскал с арендатора неосновательное обогащение и обязал его вернуть помещение (>2,3 тыс кв м). Для обеспечения исполнения решения суд арестовал ~538 млн руб на счетах ответчика.

Суд установил, что в 2020 г. стороны должны были заключить основной договор аренды, но по вине арендатора этого не сделали, при этом ответчик продолжал использовать помещение магазина. В качестве неосновательного обогащения суд взыскал плату за фактическое пользование предметом аренды.

Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России из-за событий на Украине.⬇️
А40-64805/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3309

☦️ Московский патриархат РПЦ просит признать право собственности на здания религиозного назначения в столичном районе Зарядье

Иск к департаменту городского имущества Москвы заявлен о признании права собственности «на самовольно возведенные нежилые административно-хозяйственные строения религиозного назначения», расположенные по адресу: улица Варварка, дом 8А, строения 1 б/н и 2 б/н.

Суд по ходатайству истца назначил предусмотренную градостроительными правилами в таких случаях экспертизу с целью определить, являются постройки капитальными, соответствуют ли они градостроительным, строительным, противопожарным нормам и не создают ли угрозу жизни и здоровью граждан.

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает несколько десятков дел по искам приходов Московского патриархата о признании права собственности на постройки религиозного назначения в границах храмов во всех районах Москвы. Многие иски уже удовлетворены.
А40-115731/2022

💰Верховный суд допривлек экс-зампреда Русстройбанка (№135) Дмитрия Иващука к субсидиарной ответственности по долгам банка (>22 млрд руб)

Ранее нижестоящими инстанциями ответственными за крах банка в 2015 г. были признаны экс-предправления Андрей Струков и Ольга Сорокина, совладелица банка (18,24%) и сожительница Струкова. АСВ же хотело привлечь семерых экс-топов, включая Дмитрия Иващука и Николая Иващука, экс-главу совета директоров.

Сорокину арбитражный суд Москвы признал виновной по эпизоду с кредитом в 60 млн руб, выданным компании «Деловой центр столицы». Все эти деньги заемщик перевел Сорокиной, которая вскоре сняла их со своего счета. Суд констатировал вывод бенефициаром денежных средств из банка.

Апелляция возложила ответственность еще и на Иващуков. Как установил суд, Дмитрий совершал авалирование векселей третьих лиц в отсутствие экономического смысла для банка наряду со Струковым (~1,1 млрд руб убытков), а Николай выдал кредит на 75 млн руб ООО «Голден Лайн», которое почти всю эту сумму вскоре лично ему вернуло.

Суд округа постановление апелляции отменил. Он отметил, что Дмитрий Иващук авалировал векселя только в тех случаях, когда исполнял обязанности предправления в отсутствие Струкова и строго с его согласия. А второй Иващук предоставил ООО «Голден Лайн» взамен денег недвижимое имущество.

В итоге Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев кассационную жалобу АСВ, настаивавшего на привлечении всех семерых ответчиков, оставила в силе постановление апелляции в отношении Дмитрия Иващука, а вопрос по Николаю Иващуку отправила на новое рассмотрение.
А40-252156/2015