⚡️Суд по иску Промсвязьбанка к своим экс-топам и бенефициарам на 243,2 млрд руб взыскал только 91,2 млрд руб с братьев Ананьевых и их компании Promsvyaz Capital B.V.

Этот иск поступил в суд еще в декабре 2018 г. Ответчиками в нем указаны 12 физлиц и Promsvyaz Capital, которой принадлежало 50,03% акций ПСБ. Сумма иска складывалась из убытков, причиненных нерыночными сделками, которые привели к выводу активов, и убытками от санации ПСБ в 2017-2019 гг. силами государства.

В итоге арбитражный суд Москвы взыскал солидарно >91,2 млрд руб: с экс-председателя совета директоров Алексея Ананьева >91,2 млрд руб, с экс-предправления Дмитрия Ананьева ~89,7 млрд, с Promsvyaz Capital >11,5 млрд.

В требованиях ко всем остальным ответчикам – пяти экс-членам правления, одобрявшим убыточные сделки, и еще пяти экс-топам, подписывавшим сделки по доверенности от имени банка, – суд первой инстанции полностью отказал.⬇️
А40-308982/2018
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3262

💍 Апелляционный суд подтвердил незаконность доначисления Красноярскому заводу цветных металлов имени В.Н. Гулидова 2,6 млрд руб налогов по золотым сделкам

«Красцветмет», один из крупнейших в мире производителей золота, других драгметаллов и изделий из них, приобрел золото в полосе и слитках у петербургского ювелирного завода «Ювелиры Северной Столицы» (ЮСС). На основании счетов-фактур, полученных от продавца, красноярский завод применил налоговый вычет по НДС.

ФНС заподозрила применение «Красцветметом» схемы по уклонению от налогов, т.к. поставщики второго и третьего уровня, получавшие золото от банков «Монолит» и «Стратегия» по договорам займа и передававшие его ЮСС, НДС не платили, и завод не имел права на вычет. Ему начислили >1,9 млрд руб НДС за 2012-2014 гг., пени и штраф.

Завод решение оспорил. На первом круге суд в 2019 г. тоже признал решение ФНС незаконным. По его мнению, все поставщики в цепочке были подконтрольны ЮСС, к этой компании и должны предъявляться претензии. Апелляция и кассация, наоборот, поддержали ФНС, но Верховный суд еще в мае 2020 г. отправил дело на пересмотр.

Судебная коллегия по экономическим спорам написала, что апелляционный суд «лишь воспроизвел содержание решения налогового органа, которое являлось предметом оспаривания». При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы в январе снова вынес решение в пользу «Красцветмета». На этот раз апелляция оставила решение в силе.⬇️
А40-23565/2018
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2774

🏦 Суд отказал «Транскапиталбанку» (№38), просившему из-за санкций арестовать активы крупного швейцарского банка Credit Suisse в пределах 10 млн евро

ТКБ в апреле 2021 г. принял участие в синдицированном кредите для Uzauto Motors, крупнейшего производителя легковых автомобилей в Узбекистане. Сумма участия ТКБ составила 10 млн евро, а агентом синдкредита выступил Credit Suisse. Заемщик должен был погасить кредит в апреле этого года.

По мнению ТКБ, Uzauto Motors свои обязательства исполнила, но Credit Suisse как агент деньги российскому банку не переводит из-за антироссийских санкций. Credit Suisse ранее сообщал, что сокращает присутствие в России и применяет все санкции, введенные Европейским союзом, Великобританией, США и Швейцарией.

ТКБ попросил арбитражный суд Москвы принять обеспечительные меры на сумму иска. Суд отказал, отметив, что сложность исполнения судебного акта и причинение заявителю значительного ущерба в случае непринятия мер не доказаны, а имущество, на которое испрашиваются обеспечительные меры, не конкретизировано.⬇️
А40-129186/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3288

👠Компания «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций OR Group («Обувь России»), подала к эмитенту ООО «ОР» еще один иск – на 1,5 млрд руб

Ранее в июне в арбитражный суд Москвы поступило три иска почти на 2 млрд руб. На сайте «Регион Финанса» поясняется, что иски предъявлены в защиту прав и законных интересов владельцев ценных бумаг. OR Group в этом году допустила несколько дефолтов по выплате купонов по облигациям.

Головной офис OR Group находится в Новосибирске. В 2017 г. компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и модном рынке. На 31 декабря 2021 г. в состав группы входило 759 магазинов. Основной розничной сетью группы является сеть Westfalika, сообщает ее сайт.

«Регион Финанс» входит в группу «Регион» Сергея Сударикова и специализируется на оказании услуг представителя владельцев облигаций.⬇️
А40-138067/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3280

📲Суд Московского округа отклонил и кассацию «Тинькофф банка» (№14) на отказ в иске к «Мегафону» по делу о «завышении» цен на рассылки sms для частных банков

Банк требовал взыскать с принадлежащего USM Holding Алишера Усманова мобильного оператора >677 млн руб убытков. Все подобные иски суды пока отклоняют, т.к. выясняется, что свои издержки банки полностью переложили на клиентов.

Так, «Тинькофф банк» ранее не смог отсудить у крупнейшего российского оператора МТС >1,1 млрд руб, а у «Вымпелкома» ~437 млн руб.⬇️
А40-125721/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2946

🥂Суд решил, что Роспатент правильно аннулировал бренд молдавских виноделов Basta/«Баста» по требованию рэпера Василия «Басты» Вакуленко

Спорный товарный знак был зарегистрирован на имя молдавской Wine-Trademarks в апреле 2021 г. для двух классов товаров. Один из них включает пиво, безалкогольные напитки, минеральные воды, соки и т.п., другой – алкогольные напитки (кроме пива), вино, виски, водку и т.д.

Музыкант подал возражение. По его мнению, Роспатент нарушил норму ГК РФ, не допускающую регистрацию в качестве товарного знака имени или псевдонима известного в России лица без согласия этого лица. Роспатент согласился и свою ошибку исправил. Молдавская компания пожаловалась в Суд по интеллектуальным правам.

Wine-Trademarks пыталась доказать, что Баста не делает вино, поэтому ее бренд никого не вводит в заблуждение. Но Роспатент пояснил, что в данном случае не требуется установления однородности товаров, достаточно доказать лишь факт известности обладателя псевдонима. СИП поддержал решение Роспатента.⬇️
СИП-46/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2808

💰Суд отказал АСВ в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банка «Пушкино» (~14,8 млрд руб) восьмерых его бывших руководителей

АСВ еще в ноябре 2016 г. потребовало привлечь 12 банкиров. Спустя три года суд первой инстанции полностью удовлетворил требование. Но в декабре 2020 г. апелляция отменила привлечение акционеров Олега Голикова и Эдуарда Пичугина, экс-гендиректора «Ленфильма», основателя киносетей «Кронверк Синема» и «Кино Сити».

В апреле суд округа отправил на пересмотр вопрос о привлечении еще восьмерых – экс-зампредов Павла Чернявского и Максима Красникова, членов правления Алексея Ращупкина, Максима Матюшенко, Вадима Нарчиса, экс-председателей совета директоров Александра Кабанова и Алексея Коробицина, акционера Ильи Морозовского.

При повторном рассмотрении арбитражный суд Московской области отклонил требования АСВ к этим ответчикам. На данный момент подтверждена субсидиарная ответственность только бенефициара «Пушкино» Алексея Алякина, контролировавшего через номиналов 80% банка, и экс-предправления Кирилла Никулина.⬇️
А41-51561/2013
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1889

📻 Российское подразделение «Радио Свобода» просит Верховный суд отменить возбуждение по заявлению ФНС дела о банкротстве

Банкротства ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL, признано в РФ СМИ-иноагентом) добивается московская налоговая инспекция №7 из-за долга радиостанции по налогам в 6 млн руб. Радиостанции также присуждено ~75,8 млн руб штрафов по линии Роскомнадзора.

Арбитражный суд Москвы возбудил дело о банкротстве по упрощенной процедуре отсутствующего должника. RFE/RL подавало апелляцию, заявляя, в частности, об отсутствии у него признаков отсутствующего должника. Но Девятый арбитражный апелляционный суд в мае жалобу отклонил.

«Радио Свобода» в марте объявило о приостановке «физической деятельности в Москве». Отмечалось, что работа приостановлена после того, как налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения RFE/RL. Проверка обоснованности заявления ФНС назначена на июль.⬇️
А40-42153/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3130

🐠Арбитражный суд Красноярского края снова отложил на две недели заседание по иску Росрыболовства к дочке «Норильского никеля» на ~59 млрд руб

О заключении мирового соглашения истец и ответчик «Норильско-Таймырская энергетическая компания» сообщили еще в конце мая. С тех пор слушания несколько раз откладывались по ходатайству прокуратуры.

Ранее стали известны детали соглашения. Оно предполагает строительство «Норникелем» заводов по разведению рыбы и последующий выпуск в реки и озера на Таймыре мальков осетра, чира, муксуна, нельмы.⬇️
А33-19288/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3244

⚽️Верховный суд поставил точку в попытках взыскать с футбольного ЦСКА >348 млн руб по договору на строительство стадиона с бизнес-центром (сейчас – «ВЭБ-Арена»)

Судья ВС РФ Наталья Чучунова отклонила кассацию истца компании «Бета», правопреемника генподрядчика «Ф-Групп», на постановление арбитражного суда Московского округа, который отменил постановление апелляции о взыскании этой суммы с клуба. Стоимость контракта >11 млрд руб. Стадион ввели в 2016 г., БЦ – в 2020-м.

ЦСКА за нарушение сроков и недоделки насчитал подрядчику неустойку, но стройкомпания обанкротилась, и заказчик смог удержать только гарантийный депозит из цены контракта – 548 млн руб. «Ф-Групп» признала неустойку в 57 млн, остальную же сумму – 491 млн – потребовала вернуть.

Арбитражный суд Москвы в январе 2021 г. иск полностью отклонил. Апелляция же посчитала, что достаточным будет удержание 200 млн руб, а остальное – 348 млн – обязал вернуть компании «Бета», которая подавала апелляционную жалобу. ⬇️
А40-118287/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2999

💡Суд по иску «Камчатскэнерго», дочерней структуры «Русгидро», взыскал ~1,3 млрд руб с Камчатского края в лице краевого министерства ЖКХ и энергетики

Истец в феврале потребовал возместить убытки в размере стоимости резервного вида топлива (мазута), израсходованного в 2020 г. Стоимость топлива власти края обещали возместить компании как недополученный доход в связи с замещением дефицита газа резервными источниками топлива, но этого не сделали.

Как пояснял истец, убытки возникли в результате утверждения экономически необоснованных тарифов на электроэнергию и в сфере теплоснабжения на 2020 г. и упразднения правительством края действовавшего в 2020 г. порядка предоставления субсидий из бюджета. Арбитражный суд Камчатского края полностью удовлетворил иск.

«Камчатскэнерго» поставляет электроэнергию и тепло в жилые дома и социальные учреждения муниципальных образований региона. ⬇️
А24-852/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3065

📽 Верховный суд вернул киносети «Синема Парк» Александра Мамута ее жалобу по спору с Центробанком о лишении банковской лицензии «Траста»

Три инстанции ранее отклонили требование компании Мамута признать незаконным бездействие ЦБ, заключающееся в неотзыве лицензии. По мнению «Синема Парка», «Траст» отказался от банковской деятельности в пользу работы по взысканию долгов и последующей продаже имущества и «по сути, осуществляет коллекторскую деятельность».

Постановление окружного суда по делу было вынесено в феврале, на подачу второй кассации дается два месяца. Жалоба киносети поступила в ВС РФ 20 июня. В пределах шести месяцев суд может восстановить пропущенный по уважительной причине срок, но это большая редкость, говорят эксперты.

Долги кинобизнеса Мамута перед «Трастом» в прошлом году оценивались в 19 млрд руб. По мнению «Траста», привлеченного к спору третьим лицом, это дело возникло из-за нежелания «Синема Парка» возвращать долги по кредитам.⬇️
А40-85285/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3286

💵 Апелляция отменила очередной отказ кипрской Margit Holdings Limited в иске к предприятию, входившему в Индустриальный союз Донбасса, – в этот раз на $623 млн

Офшор Margit, предположительно связанный с ВЭБом, в 2019 г. предъявил в арбитражный суд Москвы пять исков к предприятиям ИСД на сумму >$4,6 млрд (>243 млрд руб по текущему курсу ЦБ). Один из них – на $33 млн к Алчевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) – был удовлетворен, остальные первая инстанция отклонила.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев в закрытом режиме жалобы истца и третьего лица ВЭБа, все отказные решения отменил и, судя по всему, иски к Алчевскому металлургическому комбинату (АМК) на $3,7 млрд и $136 млн, к ЧАО «Экоэнергия» на $172 млн и к АКХЗ на $623 млн полностью или частично удовлетворил.

О последнем решении стало известно в пятницу. В этом деле Margit взыскивал долг по договору займа, выданному ИСД в 2013 г. В 2014 г. стороны заменили заемщика на АКХЗ, замену должен был зарегистрировать Национальный банк Украины. Поскольку доказательств регистрации истец не представил, первая инстанция иск к АКХЗ отклонила.

Глава ИСД Олег Мкртчан в августе 2019 г. был осужден Мосгорсудом на девять лет колонии за хищение кредитов ВЭБа. Ранее владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе – АМК, АКХЗ и предприятием «Экоэнергия». Все они расположены на территории ЛНР.⬇️
А40-268023/2019
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2283

💎ФАС России просит суд слушать в закрытом режиме дело, в котором она оспаривает продажу «Лукойлом» алмазодобывающей «АГД Даймондс» дочке «Открытие Холдинга»

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, в пятницу суд оставил ходатайство ФАС открытым. Рассмотрение дела отложено. Слушания и ранее неоднократно переносились, т.к. стороны ведут переговоры о мирном урегулировании спора. О намерении уладить спор они заявили еще в апреле 2021 г.

В случае перехода в закрытый режим и утверждения судом мирового соглашения условия договоренностей не будут опубликованы.

В мае 2017 г. ООО «Открытие промышленные инвестиции» (единственный участник – «Открытие Холдинг») приобрело 100% акций АО «АГД Даймондс» (бывшей «Архангельскгеолдобычи») у «Лукойла» за $1,45 млрд. По мнению ФАС, был нарушен закон об иностранных инвестициях в российские стратегические компании.⬇️
А40-170004/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1942

Первое собрание кредиторов Дмитрия Минца, сына бенефициара O1 Group Бориса Минца, отложено до проверки требования гонконгской Mercator Trade Finance на >$42 млн

Как отметил арбитражный суд Москвы, в случае признания требования обоснованным на него придется более 50% голосующих требований реестра требований кредиторов. Рассмотрение заявления назначено на 20 июля. Суд попросил финансового управляющего Олега Егерева до этой даты собрание не проводить.

Начальная процедура банкротства была введена в феврале по заявлению Промсвязьбанка, где Минц-младший одно время числился членом совета директоров. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Минца его обязательства перед ПСБ в размере >1,5 млрд руб.

Долг Минца перед банком возник по договору поручительства 2014 г. Он поручился за компанию отца O1 Group при получении ею кредита. Апелляционным определением Мосгорсуда от 2 сентября 2020 г. с Минца-младшего взыскали $20 млн – этой суммой ограничивалась ответственность поручителя. Минцы c 2018 г. живут в Лондоне.⬇️
А40-204242/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3115

💰Апелляция отменила отмену по вновь открывшимся обстоятельствам субсидиарной ответственности 10 из 18 экс-топов Инвестбанка (№80) по его долгам (>50 млрд руб)

Десять экс-банкиров в ноябре попросили арбитражный суд Москвы снять с них ответственность, сославшись на вступивший в августе в силу приговор по уголовному делу экс-члена набсовета Владимира Гезина. Таганский суд установил, что в банке была создана организованная группа для хищения денежных средств в своих интересах.

В группу кроме Гезина входили бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин, экс-предправления Сергей Менделеев и Сергей Зайцев, член правления Ольга Боргардт. В приговоре говорится, что «данные лица ввели в заблуждение других членов совещательных органов…, в связи с чем было дано согласие на выдачу кредитов».

Между тем, именно одобрение кредитов техническим заемщикам явилось основанием для привлечения к «субсидиарке» ряда членов набсовета. Арбитражный суд Москвы счел доводы 10 экс-банкиров, не попавших в орггруппу, убедительными и отменил их ответственность по долгам Инвестбанка, превышающим сейчас 50 млрд руб.

Вину первая инстанция в марте сняла, в т.ч. с главы набсовета Юрия Матвеева, членов набсовета Александра Хандруева (и.о. главы ЦБ в 1995 г.), Юрия Дубова, Галины Зимы. Однако, как стало известно в понедельник, Девятый арбитражный апелляционный суд по жалобе АСВ отменил определение первой инстанции, восстановив status quo.⬇️
А40-226/2014
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2500

🚀 Производящая космические корабли «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» пообещала Минобороны России выплатить 212 млн руб до конца 2049 г.

Арбитражный суд Москвы на стадии исполнения судебного акта утвердил соответствующее мировое соглашение. Ранее суды трех инстанций по иску министерства на 973 млн руб взыскали с «Энергии» лишь 212 млн. Выплачивать долг РКК начнет с начала 2029 г.

Спор вытекает из госконтракта от 26 сентября 2016 г. ценой >18,1 млрд руб на модернизацию разгонного блока под ракету «Ангара» в рамках опытно-конструкторских работ «Персей-КВ». Суды признали, что по вине исполнителя допущена просрочка по пяти этапам ОКР из 12, указанных в иске.

Штраф за это составил ~424 млн руб. Однако суд первой инстанции счел возможным уменьшить неустойку вдвое, «исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств настоящего дела». Апелляционный и окружной суды потом согласились этим внутренним убеждением.⬇️
А40-201552/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2281

👚Арбитражный суд Москвы отменил арест более 1 млрд руб на двух счетах российской «дочки» шведского ритейлера H&M в Сбербанке и Райффайзенбанке

Суд в мае по иску ООО «Парк развлечений», оператора парка «Остров мечты», взыскал эту сумму с ООО «Эйч энд Эм» и в качестве обеспечительных мер по исполнению решения арестовал активы ответчика в таком же размере. В результате по 538 млн руб оказалось заморожено на счетах сразу в трех банках – еще и в «Эйч-эс-би-си Банке (РР)».

Ответчик попросил частично снять обеспечение, и суд ходатайство удовлетворил. Он отметил, что «цель обеспечения исполнения решения суда уже достигнута наложением ареста на денежные средства, эквивалентные сумме иска, на одном счете ответчика в «Эйч-эс-би-си Банке (РР)», поэтому сохранение мер в полном объеме избыточно.

Суд в мае признал прекращенным предварительный договор аренды помещения от 24 сентября 2019 г. между сторонами, взыскал с арендатора неосновательное обогащение и обязал его вернуть помещение (>2,3 тыс кв м) в пятидневный срок с даты вступления решения в силу. Рассмотрение апелляции «дочки» H&M назначено на сентябрь.⬇️
А40-64805/2022
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/3189