💰Центральный банк России просит Верховный суд пересмотреть отказ в иске на 13,5 млрд руб к бывшим контролирующим лицам «Азиатско-Тихоокеанского банка» (№50 в РФ)

Кассационная жалоба поступила в ВС РФ 23 декабря. Банк России в апреле 2018 г. взял АТБ на санацию, а в сентябре стал владельцем >99,9% банка, выкупив допэмиссию акций на 9 млрд руб. Сумму иска новая администрация рассчитала по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив средства на докапитализацию в процессе санации под ключевую ставку на 20 лет.

Все три инстанции на Дальнем Востоке иск к шести бывшим экс-топам, включая бенефициара и предправления Андрея Вдовина и зампреда Вячеслава Андрюшкина, и компании «ППФИН Регион», бывшему основному владельцу банка, отклонили, посчитав, что ЦБ убытков не понес – наоборот, получил в 2019-2020 гг. доход в 6,7 млрд руб.

Иск к экс-топам АТБ (с сентября принадлежит казахстанскому Pioneer Capital Invest) по убыткам от санации – пока единственный отклоненный судами. Иски к КДЛ «Открытия» (на 289,5 млрд) и «Московского индустриального банка» (на 198 млрд) удовлетворены. Решение по первому из них поддержали все инстанции, в т.ч. Верховный суд.⬇️
А04-8278/2019
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2695

🏗 Суд взыскал с компании «Урбан Капитал» 1,3 млрд руб в пользу правопреемника банка «Возрождение», присоединившегося к «БМ Банку» из группы ВТБ

В иске «Возрождение» потребовало выплатить 1,25 млрд руб основного долга и >40 млн руб процентов по договору кредитной линии от 2017 г. Пока слушалось дело, права требования перешли сначала к «БМ Банку», а потом – к ООО «Енисей», купившему их за полцены – 660 млн руб. Суд взыскал всю сумму в пользу нового истца.

При этом еще одно требование – об обращении взыскания на здание БЦ «Милютинский Loft» площадью ~10 тыс кв м в центре Москвы путем продажи на публичных торгах с начальной ценой ~1,3 млрд руб – оставлено без рассмотрения. Его рассмотрят в деле о банкротстве «Урбан Капитала», в котором в ноябре ввели наблюдение.

В описании 10-этажного объекта недвижимости XIX века постройки говорится, что из его окон открываются виды на Лубянскую площадь и Кремль. Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, рухнувший в 2018 г. с обязательствами перед тысячами дольщиков на 80 млрд руб.⬇️
А40-77923/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1913

💰К субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося в 2016 г. «БФГ-Кредита» (>40 млрд руб) «допривлекли» зампреда банка Дениса Пуресева

Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный, признали ответственными семерых – совладельцев Юрия Глоцера (~40%) и Евгения Мафцира (10%), возглавлявшего совет директоров, предправления Павла Дойнова, членов правления Михаила Дорогинина, Наталью Ткачук, Александра Шевцова и главу Кредитного управления Алексея Горлина.

Во втором заявлении АСВ попросило привлечь еще двоих – совладелицу Тамару Хорошилову (19,5%) и Пуресева. Производство в отношении первой приостановлено, а Пуресева арбитражный суд Москвы признал виновным в недобросовестных действиях во вред банку.

Он, в частности, вместе с Дойновым одобрил выдачу кредита белизскому офшору, связанному с «БФГ-Кредитом», деньги были размещены в кипрском FBME Bank, который сейчас ликвидируется и деньги не возвращает. Ущерб оценивается в 572 млн руб. Кроме того, Пуресевым одобрено еще 1008 сделок, причинивших ущерб на 5,4 млрд руб.

Суд в апреле наложил арест на имущество Пуресева в размере >46,1 млрд руб. Ранее, в своем первом заявлении, АСВ просило взыскать с девятерых ответчиков солидарно ~41,6 млрд руб. Точная сумма субсидиарной ответственности в итоге будет определена по окончании расчетов с кредиторами. «БФГ-Кредит» занимал 99-е место в РФ по активам.⬇️
А40-163846/2016
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2207

🔥Верховный суд оставил в силе отказ Natura Siberica во взыскании 490 млн руб с Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты

Головная структура косметической группы ООО «Первое решение», арендующая у ДОЗАКЛа цех для производства продукции, пыталась взыскать убытки, причиненные пожаром в марте 2020 г. Огнем было уничтожено само помещение, а также сырье и готовая продукция – шампуни, гели, маски для лица и т.п.

Арбитражный суд Московской области, апелляционный и окружной суды, однако, установили, что помещения передавались арендатору в пригодном для использования состоянии, а обеспечение пожарной безопасности договором возложено на «Первое решение». Верховный суд 24 декабря не нашел оснований для пересмотра судебных актов.

В параллельном процессе суды двух инстанций, наоборот, взыскали с «Первого решения» убытки от пожара – ~1,5 млрд руб в пользу «Ингосстраха», где было застраховано имущество завода, и ~1,4 млрд руб в пользу самого ДОЗАКЛа.⬇️
А41-39964/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2368

⚽️ ФНС России судится с Adidas, не желая возмещать 52 млн руб налога на поставки ФИФА товаров для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Перед первым в истории мундиалем в России в российское налоговое законодательство были внесены поправки, предоставляющие льготы организациям и физлицам, участвующим в организации и проведении соревнований. В частности, от уплаты НДС освобождались официальные поставщики ФИФА.

Adidas еще с 2007 г. поставляет ФИФА мячи, сумки и насосы для мячей, сувениры, волонтерскую форму, судейские комплекты, униформу персонала, включая персонал гостиниц и фитнес-клубов, а также для всех лиц, работающих от имени ФИФА или в связи с соревнованиями ФИФА.

В ноябре 2019 г. Adidas AG обратилась в инспекцию ФНС за возмещением НДС на сумму >52 млн руб. Ей отказали на том основании, что в утвержденном российским оргкомитетом перечне официальных контрагентов ФИФА, указана якобы нидерландская Adidas AG, тогда как заявитель имеет регистрацию в Германии.

Компания оспорила отказ в суде, и арбитражный суд Москвы ее поддержал, обвинив ФНС в формализме. Немецкая Adidas AG получила права поставщика ФИФА в 2016 г. от нидерландской Adidas International Marketing BV. В списке поставщиков была допущена ошибка: указано наименование немецкой компании, а адрес – нидерландской.

Суд в ноябре признал отказ в возмещении НДС незаконным, и обязал инспекцию ФНС возместить немецкой компании указанную в заявлении сумму. Сейчас налоговики подали апелляцию на это решение.
А40-120989/2021

⚽️ Правопреемник генподрядчика строительства «ВЭБ-Арены» требует признать банкротом застройщика стадиона – АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»

Заявление иркутского ООО «Бета» поступило в арбитражный суд Москвы 28 декабря и к рассмотрению пока не принято. Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре взыскал с ПФК ЦСКА в пользу «Беты», правопреемника обанкротившегося генпродрядчика ООО «Ф-Групп», >348 млн руб по договору на строительство стадиона.

ПФК ЦСКА в 2013 г. заключил с «Ф-Групп» договор стоимостью >11 млрд руб, подразумевавший возведение арены с офисно-гостиничным комплексом. За срыв сроков и недоделки заказчик насчитал подрядчику многомиллиардную неустойку, но смог удержать только 548 млн руб гарантийного депозита.

«Ф-Групп» признала ~57 млн руб неустойки, а остальное – 491 млн – потребовала вернуть в своем иске. Первая инстанция в январе требования полностью отклонила. Но Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре взыскал с ПФК ЦСКА (уже в пользу «Беты») >348 млн руб. Суд счел справедливой неустойку только в 200 млн руб.

Исполнение взыскания приостановлено окружным судом до рассмотрения кассации клуба. В своем заявлении ЦСКА указал, что «Бета» является микропредприятием, гендиректор и единственный участник которого признан банкротом, и будет сложно получить от нее обратно столь крупную сумму в случае отмены судебного акта. ⬇️
А40-286785/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2649

💻 Google обжаловал судебное решение, которым его обязали разблокировать YouTube-канал «Царьграда», и просит приостановить его исполнение до рассмотрения своей кассации

Кассационная жалоба и ходатайство о приостановлении 27 декабря поступили в арбитражный суд Московского округа. Суды двух инстанций в Москве ранее обязали восстановить телеканалу «Царьград» доступ к аккаунту и сервису монетизации рекламы, а в случае неисполнения – выплачивать увеличивающийся в прогрессии штраф.

Google объяснил блокировку аккаунта и односторонний отказ от договора санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 г. из-за Украины в отношении бенефициара «Царьграда» Константина Малофеева. Суды же признали исполнение иностранных санкций в РФ нарушением публичного порядка России.

В случае неисполнения судебного акта Google должен платить «Царьграду» судебную неустойку – 100 тыс руб в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза, но не более 9 месяцев и до достижения суммы в 1 млрд руб.

Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже «без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки», говорится в постановлении апелляционного суда, вступившем в силу. На дату подачи кассации, по нашим подсчетам, набежали первые 600 тыс руб.⬇️
А40-155367/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2682

💰Верховный суд оставил под арестом активы Дмитрия Ананьева в деле по иску банка «Траст» на 113,1 млрд руб, несмотря на признание Ананьева банкротом

Иск «Траста» заявлен о взыскании убытков, причиненных второй санацией Автовазбанка (сейчас присоединен к «Трасту»). Ответчики – бенефициары Промсвязьбанка (проводил первую санацию с 2015 по 2017 г.) братья Ананьевы, Олег Вдовин и Николай Таран, президент и совладелец «АВБ Банка» соответственно.

Суд наложил арест на активы ответчиков. Финансовый управляющий Ананьева, признанного в январе банкротом, Сергей Дружинин попросил арест отменить, т.к. по закону о банкротстве после признания должника банкротом все аресты с его имущества снимаются, а новые ограничения могут накладываться только в деле о банкротстве.

Юристы «Траста», однако, заявили в суде, что данная норма распространяется только на обеспечительные меры, принятые по уже рассмотренным искам, здесь же рассмотрение только началось. Эту красивую конструкцию поддержали уже четыре инстанции, включая Верховный суд, который 22 декабря отклонил кассацию Дружинина.⬇️
А40-68920/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2038

💰Центробанк снова просит рассматривать в закрытом режиме иск Промсвязьбанка о взыскании >282,2 млрд руб с его бывших контролирующих лиц, включая братьев Ананьевых

Ходатайство поступило в арбитражный суд Москвы, оно может быть рассмотрено на следующем заседании в январе. Первое такое ходатайство ЦБ судья Иван Худобко отклонил в ноябре. Иск заявлен о взыскании убытков, причиненных нерыночными сделками, а также санацией ПСБ силами Банка России в 2017-2019 гг.

В октябре суд по просьбе ответчиков истребовал у ЦБ план санации ПСБ. Ранее в деле по иску «Открытия» к своим КДЛ на 289,5 млрд руб это стало основанием для перехода в закрытый режим. В итоге судебные акты по делу не опубликованы, поэтому с выводами судов знакомы только участники дела, и их невозможно использовать в практике.

На данный момент судами первой инстанции в России рассмотрено всего три дела о взыскании убытков, причиненных санацией, с контролирующих лиц банков.

Кроме дела «Открытия», прошедшего все инстанции, арбитражный суд Москвы рассмотрел иск к экс-руководителям Московского индустриального банка на 198,1 млрд руб и удовлетворил его. Арбитражный суд Амурской области, наоборот, отклонил иск «Азиатско-Тихоокеанского банка» на 13,5 млрд руб, и его поддержали уже две инстанции.⬇️
А40-308982/2018
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2591

💰АСВ предъявило к бенефициару банка «Югра» Алексею Хотину заявление о взыскании убытков еще на сумму ~6,8 млрд руб

Соответчиками Хотина в нем указаны четыре компании – АО «Газ и нефть транс», ООО «Нафтатраст», ООО «Тунакский» и ООО «Крафт». С учетом этого обращения АСВ начиная с марта 2020 г. подало в суд уже 32 заявления о взыскании с контролирующих лиц «Югры» убытков в общем размере ~270 млрд руб.

Кроме заявлений о взыскании убытков АСВ в сентябре обратилось с заявлением о привлечении Хотина и других экс-руководителей банка к субсидиарной ответственности по долгам «Югры» на сумму >184,7 млрд руб. Его арбитражный суд Москвы начнет рассматривать в январе.

Основной акционер «Югры» находится под домашним арестом по обвинению в хищении у банка >267 млрд руб.⬇️
А40-145500/2017
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2678

💻 Арбитражный суд Московского округа отказал Google в приостановке судебного акта, которым его обязали разблокировать YouTube-канал «Царьграда»

Отказное определение вынесено 29 декабря, текст его пока не опубликован. Кассационная жалоба Google на судебные акты двух нижестоящих инстанций в пользу «Царьграда» пока к рассмотрению не принята.

Google объяснил блокировку аккаунта и односторонний отказ от договора на монетизацию рекламы в 2020 г. санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 г. из-за Украины в отношении бенефициара «Царьграда» Константина Малофеева. Суды же признали исполнение иностранных санкций в РФ нарушением публичного порядка России.

В случае неисполнения судебного акта Google должен платить «Царьграду» судебную неустойку – 100 тыс руб в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза, но не более 9 месяцев и до достижения суммы в 1 млрд руб.

Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже «без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки», говорится в постановлении апелляционного суда, вступившем в силу. На четверг, по нашим подсчетам, набежало 1,1 млн руб.⬇️
А40-155367/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2726

Суд в Екатеринбурге не принял к рассмотрению заявление кредитора о банкротстве Геннадия Бурбулиса, ближайшего соратника первого президента России Бориса Ельцина

Долг Бурбулиса перед заявителем Геннадием Киреевым – 200 тыс руб, он подтвержден апелляционным определением Мосгорсуда от 30 сентября 2020 г. Между тем, заявление конкурсного кредитора о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику составляют не менее 500 тыс руб.

Также Бурбулис на отвечает признакам отсутствующего должника, отметил арбитражный суд Свердловской области. Из отзыва должника усматривается, что он живет в Москве. Учитывая данные основания, суд отказался принять заявление Киреева к рассмотрению.

Бурбулис с 1990 по 1992 г. был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Работал госсекретарем РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.
А60-68363/2021

📽 Киносеть «Синема Парк» Александра Мамута продолжает добиваться отзыва у «Траста» банковской лицензии

Две инстанции в прошлом году отказались обязать Центробанк аннулировать лицензию «Траста». В феврале арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассацию «Синема Парка». Долги кинобизнеса Мамута перед «Трастом» оцениваются примерно в 19 млрд руб.

В суде юрист Самвел Караханян, представляющий интересы киносети, заявил, что «Траст» отказался от банковской деятельности в пользу работы по взысканию долгов и последующей продаже имущества и «по сути, осуществляет коллекторскую деятельность».

Но арбитражный суд Москвы в июле согласился с доводами ЦБ о том, что заявитель не указал, каким законам не соответствует оспариваемое якобы бездействие Банка России и каким образом удовлетворение требований приведет к восстановлению прав киносети. С позицией первой инстанции в октябре согласился апелляционный суд.⬇️
А40-85285/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2223

🛰Отказ Минобороны в иске на 2,9 млрд руб к красноярскому производителю спутников связи, в т.ч. для ГЛОНАСС, утвердил апелляционный суд

Ведомство пыталось взыскать с АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (входит в «Роскосмос») неустойку по госконтракту от 29 марта 2016 г. стоимостью ~9,3 млрд руб на выполнение ОКР «Меридиан-М», предусматривающей разработку космического аппарата и аппаратуры для него.

Первая инстанция установила, что техзадание исполнитель получил от заказчика с задержкой на 488 дней. Поэтому на такой же период отодвинулись сроки выполнения этапов ОКР. При этом работы были завершены ответчиком до истечения новых сроков. Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник поддержал первую инстанцию.

Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.⬇️
А40-197955/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2452

📉Представляющая владельцев облигаций «ОВК Финанса» компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» подала к допустившему дефолт эмитенту иск на 16,4 млрд руб

ООО «ОВК Финанс», «дочка» научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания», крупнейшего производителя грузовых вагонов в России, в ноябре допустила дефолт по выпуску облигаций серии 01 объемом 15 млрд руб. Также был допущен дефолт по двум заключительным купонам на сумму 1,3 млрд руб.

В сообщении эмитента говорилось, что «причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде». Также отмечалось, что владельцы ценных бумаг или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд с иском к эмитенту или поручителям.

Иск ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», которое общее собрание владельцев облигаций весной избрало своим представителем, накануне поступил в арбитражный суд Москвы.
А40-83/2022

🏦Незаконность отзыва лицензии у краснодарского «ЮМК банка» во вторник подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд

Суд отклонил апелляцию Банка России на октябрьское решение арбитражного суда Москвы, который по требованию владельцев «ЮМК банка» признал изданный в марте приказ ЦБ об отзыве лицензии незаконным.

Первая инстанция пришла к выводу, что мера в виде отзыва лицензии не адекватна выявленному нарушению. Оно заключалось в том, что «ЮМК банк» в составе сведений об операциях, требующих обязательного сообщения в службу финансового мониторинга, не указывал ИНН клиентов-физлиц. При этом указание ИНН и не было обязательным.

Между тем, арбитражный суд Краснодарского края еще в мае по иску ЦБ принял решение ликвидировать «ЮМК банк», причем решение вступило в силу с момента вынесения. Две вышестоящие инстанции уже оставили его в силе. До отзыва лицензии «ЮМК банк» занимал 225-е место в российской банковской системе.⬇️
А40-65046/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2580

🛍Суд отменил по новым обстоятельствам свое решение, которым ранее по иску банка «Траст» взыскал ~499 млн руб с компании «Вандеркинд» Александра Мамута

В этом иске «Траст» потребовал взыскать просроченный обязательный платеж по кредиту, выданному ответчику в 2017 г. на развитие российской части международной сети магазинов игрушек Hamleys. Платеж на 500 млн руб заемщик должен был сделать в декабре 2020 г., но выплатил только чуть больше 1 млн руб.

Арбитражный суд Москвы в мае полностью удовлетворил иск «Траста», решение затем оставил в силе и Девятый арбитражный апелляционный суд в августе. Однако тот же апелляционный суд в июле по иску «Вандеркинда» изменил условия кредитного договора ввиду пандемии и отодвинул обязательный платеж на декабрь 2022 г.

После этого ответчик подал заявление о пересмотре решения по новым обстоятельствам, которое арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил. Сеть Hamleys, принадлежащая индийцу Мукешу Абани, насчитывает 155 магазинов по всему миру, семь из которых находится в России – в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.⬇️
А40-39619/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2598

🏦Бывший первый зампред банка «Зенит» Татьяна Шишкина в кассации добилась отмены взыскания с нее 875 млн руб в пользу банка, дело будет рассмотрено заново

С иском в интересах банка обратился предправления и миноритарий «Зенита» Александр Тищенко. Он указал, что с 2001 по 2014 г. банк выдал кредиты на льготных условиях четырем подконтрольным Шишкиной компаниям группы «Мариавто». Заемщики деньги не вернули и обанкротились.

Шишкина в суде заявила, что истец не доказал ее реальный контроль над «Мариавто» в период выдачи кредитов. Свой статус бенефициара группы она раскрыла только в 2016 г. При этом, когда и как получила этот бизнес, Шишкина суду не объяснила.

Суды двух инстанций, проанализировав ряд доказательств, согласились с Тищенко, что и в момент работы в банке Шишкина была бенефицаром «Мариавто». Суды полностью удовлетворили иск, взыскав с Шишкиной убытки «Зенита». Однако арбитражный суд Московского округа во вторник отменил судебные акты и решил спор пересмотреть.⬇️
А40-81401/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2423

✈️ Законность банкротства хозяев разорившейся «ВИМ-Авиа» супругов Рашида (1%) и Светланы (99%) Мурсекаевых подтверждена судом кассационной инстанции

Арбитражный суд Москвы в мае по заявлению конкурсного управляющего авиакомпании объявил Мурсекаевых банкротами и сразу ввел в их отношении процедуру реализации имущества. Суд учел, что должники живту в Великобритании и не имеют источников дохода в России.

В реестр требований кредиторов Мурсекаева суд включил ~14,6 млн руб, Мурсекаевой ~31,5 млн руб долга перед «ВИМ-Авиа». Эти суммы с них ранее взыскал суд в Татарстане в деле о банкротстве перевозчика. Суд признал незаконной выплату Мурсекаевым дивидендов за 2015 г. и повышенной зарплаты в 2017 г.

Во вторник арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Мурсекаевых на решение о банкротстве. Басманный суд Москвы в ноябре 2020 г. выдал санкцию на арест Мурсекаевой, а еще в декабре 2017 г. – Мурсекаева. Их обвиняют в мошенничестве. Супруги объявлены в международный розыск.⬇️
А40-167541/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/2384