Бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин получил от АСВ заявление о взыскании еще 21,6 млрд руб убытков, общие требования к нему приблизились к четверти триллиона

Новый иск включает три денежных требования – на 18,4 млрд, 2,2 млрд и 1 млрд руб. По первому у Хотина 14 соответчиков-физлиц из числа контролирующих лиц банка, по второму – 13 физлиц, по третьему – 10 физлиц.

Кроме того, соответчиками по каждому из требований являются четыре компании – АО «Комплексные инвестиции», АО «Иреляхнефть», ООО «Миллениал», ООО «Иреляхское».

Всего АСВ предъявило уже более 30 требований о взыскании убытков с экс-руководства «Югры» на общую сумму ~248,8 млрд руб. По мере поступления обращений агентства суд в качестве обеспечительных мер замораживает активы Хотина и его соответчиков на сумму требований.

Следственные органы обвиняют Хотина в растрате 23,6 млрд руб «Югры». Кроме того, расследуется еще одно уголовное дело – о хищении >267 млрд руб у банка. Хотин с апреля 2019 года находится под домашним арестом.
А40-145500/2017
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1526

⚡️Скрывающегося в Чехии экс-банкира Александра Бугаевского суд привлек к ответственности по долгам «Интеркоммерца», которые могут составить ~80 млрд руб

Определение точной суммы взыскания арбитражный суд Москвы приостановил до завершения расчетов с кредиторами.

АСВ просило взыскать 79,5 млрд руб солидарно с Бугаевского и троих его заместителей, входивших в правление и кредитный комитет, – Александра Сотникова, Надежды Чурляевой и Александра Джгуна.

Суд, однако, установил, что правление не играло реальной роли в деятельности банка, все сделки заключались исключительно председателем правления Бугаевским.

Суд пришел к выводу, что Бугаевский виновен в выдаче безвозвратных кредитов на 11 млрд руб, в сделках покупки валюты на 3,9 млрд руб, по которым банк ничего не получил, в потере владения еврооблигациями на 4,1 млрд руб и облигациями ОФЗ на 7,8 млрд руб и ряде других сделок. Кроме того, глава банка не принимал меры по предотвращению банкротства.

Любопытно, что ранее апелляционный и окружной суды арестовали имущество в пределах суммы требований всех ответчиков, кроме Бугевского. Они указали, что Бугаевский не отчуждал имущество, а остальные ответчики в последнее время продали свои квартиры.

При этом экс-глава «Интеркоммерца» объявлен в розыск и скрывается за границей. Минюст Чехии в августе 2019 года отказался выдать Бугаевского России.

Иск АСВ к Бугаевскому на 79,5 млрд руб входит в десятку самых крупных требований, предъявленных руководителям рухнувших российских банков.
А40-31570/2016
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1659

Администратор банкротства латвийского PNB Bankа и в апелляции не смог добиться ареста имущества бывшего контролирующего акционера Григория Гусельникова

Виго Крастиньш в российских судах просил принять предварительные обеспечительные меры в рамках его иска в суде Видземского предместья Риги, где он просит взыскать 32 млн евро (~2,9 млрд руб) убытков солидарно с бывших членов совета директоров и правления PNB Bankа (прежнее название – Norvik Banka).

Ответчиками по иску выступают, в том числе, бывший председатель совета директоров Гусельников и бывший член правления Дмитрий Калмыков.

Обеспечительные меры Крастиньш запрашивал в отношении обоих, но арбитражный суд Москвы в декабре и Девятый арбитражный апелляционный суд сегодня ему отказали.

Гусельников, проживающий в Лондоне и известный по участию в передачах «Что? Где? Когда?», был контролирующим акционером Norvik Banka с 2013 по 2018 год, потом продал контрольный пакет группе иностранных инвесторов.
А40-242490/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1462

Суд по интеллектуальным правам в среду прекратил дело по иску «Пятерочки», собиравшейся отсудить у Сергея «Чижа» Чигракова бренд «Чиж&Co»

Товарный знак, совпадающий с названием его группы, Чиграков зарегистрировал в 1999 году. Он действует для 19 классов товаров и услуг, включая продукты питания, напитки, одежду, часы, спорттовары.

Истец «Сладкая жизнь Н.Н.», «дочка» компании «Агроторг», управляющей в X5 Retail Group магазинами «Пятерочка», просил отменить регистрацию для трех классов услуг, включающих, в том числе, упаковку и хранение товаров, обеспечение пищевыми продуктами и напитками.

В декабре «Сладкая жизнь» подала в СИП ходатайство с отказом от иска. Причины отказа не называются.

Ранее X5 Retail Group заявила о намерении создать сеть «жестких дискаунтеров» под названием «Чижик», которая, как ожидается, может стать большой федеральной сетью.
СИП-1036/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1509

Суд снова отказался банкротить компанию «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого по заявлению ФНС

Вынесено определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве, сообщает в среду арбитражный суд Москвы. Аналогичное решение было вынесено в июле 2020 года по предыдущему обращения ФНС. Тогда компания погасила долги перед бюджетом.

ВФП управляет несколькими предприятиями в разных сферах бизнеса. В т.ч., она –крупный акционер самого известного актива Бойко-Великого – агрохолдинга «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко»), одного из крупнейших в России производителей так называемых «органических» продуктов.

Сам Бойко-Великий в настоящее время находится в СИЗО. Его обвиняют в растрате 89 миллионов рублей ростовского банка «Кредит экспресс», в котором 10% принадлежит ВФП. В январе Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался выпустить бизнесмена под залог.
А40-224316/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1354

Арбитражный суд Москвы отложил еще на месяц рассмотрение дела о банкротстве «Открытие Холдинга», головной структуры финансовой группы «Открытие»

Слушания в первой инстанции фактически поставлены на паузу до разрешения вопроса о том, чье заявление о банкротстве «Открытие Холдинга» должно рассматриваться раньше – самого должника или его основного кредитора банка «Траст».

Оба заявления поступили в суд через электронный сервис подачи документов одномоментно – в 00:00 5 марта. Судья Валерий Марасанов решил слушать заявление должника. Однако никак свой выбор не обосновал.

Апелляционная инстанция отказалась рассматривать жалобу «Траста» на решение Марасанова, но окружной суд ее поправил. Дата нового рассмотрения апелляции пока не назначена.

Подробней – в нашей предыдущей новости по делу.
А40-32328/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1587

Суд завершил банкротство основателя и совладельца обувной сети Carlo Pazolini Ильи Резника и освободил его от долгов на 8,3 млрд руб

Резник был признан банкротом в ноябре 2017 года по заявлению московского Автоторгбанка, которому бизнесмен задолжал >660 млн руб.

В отчете финуправляющего Германа Логинова говорится, что в итоге в реестр требований кредиторов Резника оказались включены требования двух кредиторов на сумму >8,3 млрд руб, требования кредиторов третьей очереди были удовлетворены на 48,5 млн руб.

Один из кредиторов – офшор Springdale United Ltd, аккумулировавший требования Альфа-банка, Промсвязьбанка и NPL Invest Ltd на 6 млрд руб. В реестр также включались требования Автоторгбанка, Юникредит банка (1,3 млрд руб) и Kroft Assets Corp (330 млн руб). В сумме действительно получается 8,3 млрд, но кредиторов больше двух.

Из материалов дела и Федресурса не ясна также судьба московской квартиры Резника, которую выставляли на торги за 88 млн руб, но не продали, и земельного участка в Подмосковье, дарение которого родственнику суды признали незаконным.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2017 года также признал банкротом ритейлера АО «Фирма «Анта» (бренд Carlo Pazolini) и открыл в компании конкурсное производство, которое пока не завершено.
А40-236430/2016

Верховный суд РФ решил пересмотреть спор на 1,8 млрд руб вокруг продажи бренда препарата от насморка «Аквалор»

Московское АО «Фармамед», разработчик «Аквалора», в 2013 году продало этот прибыльный бизнес нижегородскому АО «Нижфарм», входящему в немецкий фарм-гигант Stada.

Стороны по-разному трактуют условие совершенной через офшоры сделки о том, что продавец должен получить «чистыми» 131 млн евро. По мнению продавца, это означает, что возможные налоги по ней покупатель берет на себя. По мнению же покупателя, таких обязательств он на себя не брал и взять не мог.

В результате, когда ФНС в 2017 году доначислила «Фармамеду» примерно 26 млн евро налога на прибыль, он пошел с иском на эту сумму к «Нижфарму».

Две инстанции удовлетворили иск. Но Суд по интеллектуальным правам в сентябре судакты отменил и требование полностью отклонил. СИП сослался, в том числе, на пропуск срока исковой давности.

Истец подал кассацию в ВС РФ, и судья Владимир Попов счел доводы жалобы заслуживающими внимания. Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам назначено на апрель.

«Фармамед» сейчас продвигает биокомплексы Lady’s formula, Man’s formula, «Витамишки». «Нижфарм» входит в немецкую группу Stada AG, специализирующуюся на дженериках и безрецептурных препаратах.
А40-198919/2019
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1401

Владельцы облигаций «Русского стандарта» и в кассации не смогли взыскать 3,1 млрд руб убытков с акционеров и членов совета директоров банка

Истцы Pala Assets Holdings Limited, которую связывают с экс-совладельцем «Мечела» Владимиром Иорихом, и Aleia Trading владеют облигациями «дочки» банка Russian Standart Ltd – 25% и 3% соответственно. Обязательства эмитента обеспечены залогом 49% акций «Русского стандарта».

По мнению истцов, после размещения бумаг руководство банка одобрило несколько убыточных сделок, что привело к снижению стоимости залога и, как следствие, к убыткам у держателей облигаций.

К таким сделкам истцы отнесли отчуждение банком 6% холдинга Roust Corporation (водки «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли»), финансирование Roust Corporation на сумму 14,2 млрд руб, выдачу невозвратных займов аффилированным лицам на 15,5 млрд руб.

По расчетам истцов, общая стоимость акций «Русского стандарта» снизилась на 23 млрд руб, а их убытки с учетом доли заложенных акций и объема облигаций составили: у Pala Assets – ~2,8 млрд руб, у Aleia Trading – ~301 млн руб.

Ответчиками в иске указаны председатель совета директоров банка Рустам Тарико, пять членов совета директоров и акционеры – компании «Компания Русский стандарт» «Русский стандарт – Инвест».

Суды двух инстанций, отклоняя иск, отметили что у истцов нет права требовать убытки с контролирующих лиц банка, т.к. они не являются ни сторонами договоров залога, ни участниками банка.

Кроме того, суды учли, что акции «Русского стандарта» с момента заключения договоров залога выросли в цене, что само по себе опровергает заявление истца о снижении стоимости предмета залога.

Арбитражный суд Московского округа в четверг отклонил и кассационные жалобы истцов.
А40-21111/2020
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1297

Суд в Москве завершил банкротство владевшей инвестфондом Rusenergo Fund компании «Энерго финанс» с 36 млрд руб непогашенных долгов

Компания была признана банкротом в 2016 году. Ее кредиторами оказались ФСК с требованиями на 21,5 млрд руб, «Русгидро» – 11,4 млрд руб, «Россети» – 2,7 млрд руб и МОЭСК – 770 млн руб. В конкурсную массу удалось собрать 626 тыс руб.

Конкурсный управляющий Юрий Деменков пытался привлечь к субсидиарной ответственности экс-гендиректоров Юлию Чернявскую-Панину, Александра Вагина и Александра Мезина, Всероссийский банк развития регионов, владеющий 19% компании, а также кипрские «Ксерилду Холдингс ЛТД», владеющую 81% должника, и «Зенон Капитал Партнерс», которую Деменков считает доверительным управляющим Rusenergo Fund.

Однако суды трех инстанций отклонили требовании о взыскании с ответчиков >36 млрд руб. По мнению судов, к банкротству «Энерго финанса» привели не действия руководителей, а неудачная конъюнктура рынка после кризисов 2008 и 2014 годов.

Rusenergo Fund инвестировал в акции электрогенерирующих и электросетевых компаний РФ, в т.ч. «Интер РАО ЕЭС», «Ленэнерго», «Мосэнерго», «Россети», «Э.ОН Россия», «Энел Россия» и др.

Арбитражный суд Москвы в 2015 году взыскал с Rusenergo Fund в пользу ВТБ 60 млрд руб долга по кредиту от 2008 года. Принадлежавшие фонду акции энергокомпаний впоследствии были изъяты в пользу ВТБ в рамках исполнительного производства.
А40-5582/2015
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1447

Росприроднадзор подал к «Норильскому никелю» иск о возмещении вреда за сброс сточных вод в тундру вблизи Норильска

Иск на сумму 12,5 млн руб накануне поступил в арбитражный суд Красноярского края.

Как сообщает суд, Росприроднадзор установил, что 28 июня 2020 года работники «Норникеля» перебросили через дамбу два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке, с целью сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики на прилегающие земельные участки тундровой зоны Норильска.

В результате произошло ухудшение качества почвы, в частности, снижение массовой доли органического вещества в почве в месте загрязнения по сравнению с фоновыми пробами, сообщил суд основания исковых требований.

Суд в Красноярске 5 февраля по иску Росприроднадзора взыскал рекордные 146 млрд руб возмещения вреда окружающей среде с дочки «Норникеля» - «Норильско-Таймырской энергетической компании».

НТЭК принадлежит ТЭЦ-3 в Норильске, на которой в мае 2020 года повредился резервуар. В результате из него вылилась 21 тыс тонн дизтоплива. Возбуждено также уголовное дело.
A33-4480/2021
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1620

Требования АСВ к бенефициару банка «Югра» Алексею Хотину перевалили за четверть триллиона рублей

Это случилось после того, как госкорпорация подала еще одно заявление о взыскании убытков с контролировавших банк лиц – на 2,1 млрд руб, о чем стало известно в пятницу.

Всего с марта 2020 года АСВ предъявила к Хотину и его соответчикам, мы уточнили, 26 исков с требованиями на 251,3 млрд руб. В некоторых исках содержится по два-три отдельных денежных требования.

Соответчиками основного акционера «Югры» в новом заявлении указаны пять физлиц и две компании – АО «Комплексные инвестиции» и ОАО «УПК Мосавтотранс».
А40-145500/2017
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1689

Обанкротившаяся микрофинансовая компания «Домашние деньги» требует уже 37,7 млрд руб от банка «Русский стандарт» Рустама Тарико

Новый конкурсный управляющий Александр Гвоздевский просит взыскать эту сумму в качестве применения последствий пяти недействительных сделок между банком и МФК 2016-2018 годов. Две сделки – соглашения об отступном, предмет остальных не указан.

Предыдущий конкурсный управляющий «Домашних денег» Дмитрий Багрянцев в июле 2020 года просил признать недействительным некий договор цессии 2014 года и обязать банк вернуть в конкурсную массу >17,7 млрд руб.

Заявление Багрянцева суд оставил без рассмотрения, а слушания по заявлению Гвоздевского отложены на май.

«Домашние деньги» бизнесмена Евгения Бернштама были признаны банкротом в январе 2020 года по заявлению АСВ от имени банка «Интеркоммерц». За время наблюдения в реестр включились около 100 кредиторов с требованиями на 3,6 млрд руб. В июле 2019 года суд признал банкротом и самого Бернштама.

Суд также привлек к субсидиарной ответственности по долгам «Домашних денег» гендиректора МФК Юрия Гладштейна, размер ответственности будет определен позже.
А40-197447/2018
https://xn--r1a.website/zarbitrazhy/1265