​​Ещё один лжеброкер GoldFxBank начал продвигать себя на российскую публику, в частности, в Instagram.
Подделка у мошенников вышла довольно бездарная. Достаточно сказать, что портрет «Николая Соболева, директора GoldFxBankа», тупо взят в фотобанке.
И даже лицензию не сфальсифицировали. Просто написали: «Бренд GoldFxBank авторизован и регулируется в различных юрисдикциях.
Лохи на то и лохи, чтобы на слово верить.

Женщина рассказывает, как её обманули в телеграм-канале Royal Trade, который ведёт анонимный мошенник, представляющийся как Вадим Валентинович Баранов (дата рождения — 22 марта 1991 года). Обещают быстрый заработок на криптовалютных пампах.
«Я тоже стала жертвой мошенников. Понимаю, не нужно было доверяться. Каждый день они выкладывали якобы отчёты о выплатах инвесторам. Ну я и повелась.
Обещали хорошие проценты с биткоинов, в итоге осталась с носом.
Консультирует Баранов, а переводила деньги на карту другому человеку. Сначала перевела 15000 рублей, потом они попросили ещё 20 якобы за конвертацию Ну я и перевела. Потом попросили ещё, но тут я уже не стала. Итого: минус 500 долларов с моего кошелька.
Тут сохраненные скриншоты, в том числе с паспортными данными Баранова. Если они реальные, конечно. Когда я отказалась переводить деньги, через три дня он просто удалил переписку».
WhatsApp-переписка с мошенником и другие документы:
https://www.instagram.com/p/CAgJQLnDMwL/

Позитивный жулик Антон из лжеброкера Stock FX звонит с номера +74996091545, рассчитывая поживиться лёгкими деньгами, но быстро обламывается.
https://youtu.be/KEaHByJqcFA

​​Финансовая консультация может быть короткой как выстрел.

«Если честно не думала что когда-то столкнусь с таким, но у меня нет выхода и надежда только на вас. Можете мне вкратце объяснить что за платформа GIG-OC? Мою маму затащила подруга туда. И уже взяла кредит на 150 тысяч рублей. Мы и так живём, точнее, существуем от зарплаты до зарплаты. Просто боюсь, мы окажемся ещё в большей 🍑 чем сейчас. Вы не сможете мне рассказать популярно об этой платформе, реально там можно заработать или нет?»
ОТВЕТ:
Здравствуйте, Global InterGold это опасно, как любая матричная пирамида.
Разные финансовые регуляторы делали предостережения по поводу вложений в Global InterGold и его предшественника Emgoldex.
Здесь разъясняем, в чём ловушка.

Россиянка пытается вернуть деньги, вложенные в лжеброкера I Smart Group.
https://youtu.be/u49qMfII1yc
Сначала обманом занимался жулик по имени «Антон Антипов». Потом «Николай Мартынов».
В данном разговоре в развод выступает «Сергей Николаевич Белоусов», который объясняет, почему вывести сумму нельзя и уговаривает внести ещё деньги. Рассказывает что-то про условия «публичной офёрты» с ударением на второй слог.
Мошенники утверждают, что сидят в Великобритании.
Почему это обман: https://vklader.com/ismartgroups/
Схема развода: https://vklader.com/kiev-wolves/

Это ⬆ счастливый случай. Женщина потеряла всего 150 евро.
А бывает и 15 миллионов рублей.

Задержанного в Алма-Ате одного из руководителей трейдинговой компании TeleTrade Central Asia водворили в СИЗО. Мужчину подозревают в крупном мошенничестве, в результате которого похищались и выводились в офшоры деньги клиентов.
Руководители Teletrade находятся в розыске и в России, но дело их живёт.
Выходцы из Teletrade организуют биржевые лохотроны по всей стране.

​​В Москве услуги печально известного лжеброкера Larson&Holz продвигали по адресу проспект Мира, дом 102 (компания «Мир»).
В Санкт-Петербурге по делу Lasron&Holz было много арестов, но про аресты московских ларсонхольцевцев ничего не слышно.
Между тем схема сливов денег была похожая. Вот, например, москвичка Т. рассказывает, как потеряла 6000 долларов, заключив договор с трейдером Олегом Дмитриевым, известным по телеканалу РБК.

​​Сайт «Мира» (mirfin-world. Com) уже не работает, но некоторые скриншоты оттуда сохранены, как и скан договора, который заключал Олег Дмитриев на консультационное сопровождение торгов в лжеброкере.

​​Сейчас любой агитатор пирамиды гордо называет себя финансовым консультантом.
Правда, данный аноним не выдал свою секту.
Наверняка какая-то гадость вроде Finiko или Life Is Good.

Как вернуть деньги из Кэшбери.

#нампишут Доброго времени суток!
Просьба опубликовать мое письмо, тк это очень важно и поможет уберечься от мошенников жителям Казани и Татарстана.

Помимо уже вскрытого мошеннического фонда Gafarov and Partners LTD и против которого заведено уголовно-процессуальные действия хочу указать на других мошенников, которые родом и в основном действуют на территории Казани.
Самое интересное, что их офис расположен недалеко от Казанского кремля (ул. Московская 19).

Компания называется Финико. Они активно работают уже порядка 10 месяцев и изображают из себя инвестиционный фонд, который обещает гарантированные!!! высокие доходности инвесторам. При этом фактически являясь обычной пирамидой, которая собирает деньги и раздает действующим участникам, пока идет поток новых доверчивых "инвесторов".

Несколько моих друзей уже выключили сознание и "вложились" в пирамиду, поскольку имеют проблемы с доходами. Несмотря на все мои доводы.
В текущей ситуации кризиса и падения доходов, эти мошенники будут испытывать рост "клиентов", стремящихся любыми путями найти дополнительный источник доходов.

Это основной сайт компании https://finiko.space/ Есть канал на ютубе, многие видео снимаются в Казани (есть видео рядом с ЦУМом непосредственно у офиса), т.е. свои деятельность они никак не скрывают особо.

Я не профессиональный разоблачитель мошенников. Есть куда более квалифицированные люди. Например, наиболее качественный анализ на мой взгляд:
1. https://vklader.com/finiko-kirill-doronin/ - это очень известный ресурс по вскрытию мошенников (их второй канал Финсайд одним из первых разоблачил Gafarov and Partners, в FB у автора канала была целая война с адептами Гаффарова, которые набежали для защиты этого фонда)
2. https://brokertribunal.com/brokers/finiko/overview

Просьба обратить внимание органов внутренних дел. Отсутствие заявлений (хотя возможно они уже есть) не повод не начинать разбираться с этими мошенниками. Фактически они не имеют права на прием денег и управление ими. Т.е. уже нарушают закон. Не надо доводить ситуацию до крайней точки и увеличивать количество потенциальных жертв пирамиды.

В посте выше есть ссылка на сайт brokertribunal, который толково разоблачает аферу Finiko.
Прикол же в том, что brokertribunal — сами мошенники, а публикацией «честных разоблачений» просто создают доверие к себе.
Вот как они обманывают людей, обещая возврат денег от лжеброкеров с помощью мошеннического криптокошелька US11.

Ковид-жулики.

​​После того, как лжеброкер окончательно кинул клиента, он не прекращает попыток завладеть его деньгами снова. В частности, обычная схема состоит в том, чтобы представиться сотрудником регулятора, который якобы расследует деятельность мошенников.

В случае с печально известным BormanCorp (киевская группа мошенников Titan Pro 500, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital, «УКР-Аквилон») обманутые люди получают письмо такого содержания:

«Меня зовут Сергей Фаворский, я являюсь менеджером финансового регулятора FCA. https://www.fca.org.uk/. На компанию Bormancorp «Брокера» которая входила в этот Холдинг, поступило большое количество жалоб. При проверке было установлено что сам Холдинг не имеет соответствующих документов на проведение любых финансовых операций, а все открытые сделки торгуются внутри компании.

Мы обратились с требованием от лица департамента по расследованиям интернет мошенничества полиции Соединенного Королевства (UKActionFraud- https://www.actionfraud.police.uk/ с требованием закрыть хостинг для веб-ресурсов компаний которые входят в Gaincy Holding. Сейчас мы ожидаем заседание арбитражного суда, после которого обманутым инвесторам, будет выплачена компенсация. Напишите Ваш контактный номер телефона для обсуждения деталей».

Конечно, это обман. Цель — выманить деньги под предлогом налога, комиссии за конвертацию и пр.

В инстаграме пытается набрать ход лохотрон pro100game.
Пока матричная пирамида больше развилась в/на Украине, но и в России есть адепты.
В данном аудио одна из украинских поклонниц под ником olga.herbalife.ua предъявляет претензии Вкладеру за то, что назвал лохотрон лохотроном.
Слушать в инстаграме: https://www.instagram.com/tv/CAn0fCUgr_6/.

​​Яндекс рекламирует откровенную пирамиду (и кучу мошенников ещё) и ничего его не тревожит.
1,2% в день.

Сюжет телеканала «Россия» о том, как фирма «Финансовый брокер» обманула 2500 человек на 3 млрд рублей.
https://www.youtube.com/watch?v=8Qc1PQuLinc
Выплаты прекратились в феврале 2018 года, а уголовное дело возбуждено в УВД ЦАО 24 августа 2018 года (№11801450001000734).

Однако организаторы схемы скрываются от ареста, находясь в розыске. Среди них:
Учредитель Дрибенец Александр Егорович (привлекался в 2007 года за мошенничество) — в розыске.
Директор Мустафин Алексей Рушанович — в розыске.
Юдин Олег Владимирович — к ответственности не привлечён.
Еренчук Денис Николаевич — к ответственности не привлечён.
Логинов Илья Романович — к ответственности не привлечён.
Вкладчики выиграли 1,5 тысячи дел в судах, но денег взять неоткуда.
Мы, конечно, предупреждали заранее, ещё в 2017 году.

36 заявлений на сумму 43 млн рублей подали «инвесторы» «фонда» Gafarov and Partners в рамках уголовного дела о мошенничестве.
При взгляде на Гафарова и Сухоплюева, сразу было понятно, что это бессовестные жулики, не говоря о массе других несуразиц в деятельности «фонда».
О чём вообще народ думает.
Кстати, Марат Кримчеев снимает сейчас фильм про эту аферу, а он умеет снимать отличные фильмы. Три примера.
Криптожулики:
https://www.youtube.com/watch?v=qhffgidARYg
Инфоцыганство:
https://www.youtube.com/watch?v=5WqGm8w0Hk0
Секты личностного роста:
https://www.youtube.com/watch?v=YRWjS78x8lM