​​Один из пострадавших от мошенников AFS-Financial Limited предоставил @vklader ответ британского регулятора FCA на запрос о возможности получения компенсации. Ответ крайне вежливый и на русском языке, но суть одна: за нелицензированные в FCA структуры материальной ответственности регулятор не несёт.
Тот же клиент получил официальный ответ и от Банка России. Смысл тот же: никакой ответственности регулятора, что логично, так как инструментов контроля над действиями аферистов без лицензии нет у регуляторов ни в Великобритании, ни в России, ни в других странах мира.
Тексты и сканы обоих ответов.

​​Фальшивые вирусные субсидии.

«Андрей Гордон» из лжеброкера I Smart Group звонит клиентке по поводу возврата денег, но пытается получить ещё 400 евро в качестве «комиссии за использование платформы и сегрегированного счёта».
https://youtu.be/yaT-z_lp2tw
Комментарий обманутой дамы:
«В ходе разговора мошенник:
признается, что их компания — лохотрон и соглашается, что я неправильно поступила, вложив свои деньги
понимал, что развести на 400 евро, возможно, и не удастся, но признался, что стоило попробовать
признаётся, что родом с Украины
понимает, что у многих людей нет опыта в работе с такими программами как Teamviewer и Anydesk, и пользуется доверием людей, чтобы скачать с компьютера клиентов документы и информацию
с усмешкой объясняет, что деньги, которые они не вернули людям, якобы потерянные в ходе торговли, превышают десятки тысяч долларов на человека
признаётся, что получает положительные эмоции, обманывая людей».

СПб полиция снова порадовала информативным видео о финансовых мошенниках.
https://youtu.be/Y2et4i4qKH0
Эти деятели рассылали SMS «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону...». Люди из разных регионов перезванивали и сообщали операторам, которые представлялись работниками службы безопасности банка, свои банковские реквизиты. Затем со счетов похищались денежные средства.
Далее их тратили в интернет-магазинах, а товары продавали в ломбардах.
Один из сообщников предоставил для незаконных действий около 5000 сим-карт, оформленных на несуществующих лиц. В качестве колл-центров использовались арендованные на 3-5 дней квартиры в Петербурге.
Пострадали порядка 200 человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей.

«Мне позвонила специалист Алина из брокерской компании Umarkets и уговорила меня пополнить счет на 510$, убедив меня, что я смогу получить свои деньги обратно в любой момент, если передумаю торговать и я ей поверила. Но торговать передумала, о чем сообщила по телефону отделу обслуживания клиентов. Уже 1,5 месяца выпрашиваю свои деньги, мне их не возвращают, уговаривают торговать. С момента пополнения счета на 510$ я не совершила не одной сделки. Нет одна сделка была, демонстрационная, вместе с Алиной. Сделка оказалась убыточной (минус 1$), и она мне зачем-то влепила бонус 1$, хотя я от бонусов категорически отказалась. Подскажите пожалуйста, у меня есть шанс вернуть деньги»

ОТВЕТ:
Это аферисты, цель которых — присвоение ваших денег.
Сумма мала, чтобы юрист брался за её возврат.
Требуйте деньги, записывайте разговоры, присылайте разговоры нам для публикации.
Судиться с ними невозможно, так как они зарегистрированы в мусорной юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины, но, если аферисты поймут, что вы доставляете им больше проблем, чем присвоенная сумма, могут и вернуть.

«Петербургская Коллегия Адвокатов №31 Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга обещали вернуть от брокера bormancorp суммe в биткоинах. Возможно сотрудничество?»
ОТВЕТ:
Нет, это мошенники. Подробности: https://vklader.com/petersburg-lawyers/

Сообщает читательница:

«Точно такая фирма «Либерти» есть в Воронеже, работает точь-в-точь по такой же схеме, что и питерская. И я, к сожалению, пострадавшая от них. Полиция мне отказала в возбуждении дела, не знаю, что делать дальше. Они вогнали меня в кредиты на полмиллиона рублей.
Сотрудник этой фирмы, видимо, что-то предпринял, иначе я не могу объяснить, как я могла так слушаться и исполнять всё, что он говорил. Схема была такая. Он сказал, что у него есть знакомая брокер-менеджер, которая поможет мне взять кредиты.
Я тогда была безработная и когда я взяла кредиты, он же дал мне номер своего знакомого, кому я должна была сначала снять наличные и через терминал банкомата перевести деньги, чтобы тот перевёл их в криптовалюту и закинул на мой счёт «брокеру» FxGen, которого предложили мне сотрудники «Либерти». Они же помогли везде зарегистрироваться и через 4 дня меня слили, а до этого я как будто смогла заработать с 4800 до 7000 долларов».

Лжеброкер петербургского «Либерти» называется Wilford Tradе.

​​Под предлогом выгодных вложений у российских пенсионеров выманивает сбережения фальшивая организация под названием Vogel Capital Hedge Fund Association.

В данном случае пенсионерка перевела с помощью карты через мусорную платёжную систему около 300 тысяч рублей. Деньги, как и лица, которые собирались ими управлять, пропали.

В почте пенсионерки нашлась только такая филькина грамота.

​​«Знакомая недавно переехала жить в Сочи и «занялась инвестициями».
Регулярно выкладывает фоточки красивой жизни и мотивирующие посты, завлекает людей в «закрытый клуб инвесторов» (Клуб 500, но другой, не Портнягина), вход в который стоит 1000 долларов.
Поскольку её страница закрыта, прилагаю скрин с описанием Клуба 500.
Мой взгляд сразу цепляется за фразу «начисления от 0,5-2% в сутки» — по-моему, это явный обман.
Прошу вас посмотреть на данный рекламный текст и прокомментировать, что в нём ещё является признаком развода.
Это нужно в том числе и для того, чтобы отговорить некоторых людей вступать в этот клуб».
ОТВЕТ:
Да, явные признаки аферы, в
Под «Антаресом», видимо, имеется в виду Antares Trade — «платформа» с явными признаками пирамиды и мошенничества.
Достаточно почитать бред, что Antares «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров».
Похожим бредом питает адептов лохотрон Finiko.

Сергей Федорчук о Yardoption:
«Эти ублюдки — хорошие психологи. Знайте об этом. Имена: Станислав Волков, Алексей Воронов, Иван Бекетов, Лидия Волкова, Артём Верник, Елена Высоцкая. Я думаю, что это не настоящие имена. Они не показывают лиц, к ним не возможно позвонить, их нет в соцсетях, находятся за границей. После того как ты вложил первую сумму, они дают возможность сделать возврат часть суммы, чтобы ты успокоился и типа убедился, что все работает. Потом начинают разводить тебя на большую сумму как правило 2500$. И вот после этого вывести деньги уже невозможно. Эти выродки начинают рассказывать, что надо пройти какое-то обучение, какое-то количество торговых сессий. А потом вообще не реагируют на твои требования и сообщения...»
Почему надо бить морду тем, кто предлагает торговать бинарными опционами: https://vklader.com/binar-razvod/.

​​«Я заплачу кому-нибудь за убийство Дмитрия Демиденко из Cdlconline24», — пишет жертва лжекриптобиржи, где обещают высокий доход, но кидают людей на деньги.
«Дмитрий Демиденко», конечно, выдуманная фамилия, однако, известно даже по какому адресув Киеве действуют мошенники Cdlconline24.

​​Об опыте взаимодействия с финансовым лохотроном TradingTeck (Сент-Винсент и Гренадины) рассказывает Александр Биков.
https://vklader.com/tradingteck/

​​Фальшивое агентство по возвращению денег Funds Recovery из мошеннических финансовых посредников пытается продвигаться в русскоязычном интернете. По предыдущему сайту этих жуликов, офис которых якобы находится в Тель-Авиве, британский регулятор FCA делал отдельное предостережение.
https://vklader.com/funds-recovery/

​​Печально известное ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ) продвигает свои псевдоуслуги через новый сайт aufi-invest. Ru.
В целом у этих аферистов много сайтов, в том числе top-10-stocks. ru, academy-investing. ru, инвест-бот. Рф, invest-library. ru, academybusiness. ru, akademiya-investicij. ru.
На картинке два сайта АУФИ в одной рекламной выдаче Яндекса.

Санитары леса очень важны.

— Я консультирую по финансам. — Какое у вас образование? — 9 классов. https://www.youtube.com/watch?v=MHBvH86D3E8

Держатели карт Тинькофф Банка, не забудьте, что теперь категории повышенного кэшбэка надо выбирать каждый месяц, а не раз в квартал.

Как правильно выбрать форекс-брокера?
Отвечает Белла Кесельман:

«Ежедневно ко мне тоже обращаются с подобными вопросами, но больше — с жалобами.
В любом случае, если Вам так охота попробовать себя в трейдинге, то выбирайте только брокеров с лицензией ЦБ РФ (наличие ее можно проверить на сайте Центробанка РФ) или регулятора свой страны.
Ни в коем случае не пытайтесь работать со всякими оффшорными компаниями.
Опасаться надо не скрытых комиссий, хотя это неприятно, а попросту кидалова, причем красиво закамуфлированного.
Люди теряют от нескольких сотен до десятков тысяч долларов. При этом вернуть свои средства из оффшорной компании практически невозможно.
Потому не ищите проблем на свою голову. И кошелек.
Сказанное тут относится в большей степени к форекс брокерам. Что касается бирж, то здесь вопрос несколько сложней. Но опять же выбираем лицензированного в своей стране брокера».

После обмана пострадавший показывает телеграм-переписку (текст и аудио) с мошенниками из Raise Trade.
https://youtu.be/fTFbtcpNlec

Вложил $250 в FinmaxFX и ещё $250 они положили мне бонусом! С 13.05.2020 года работали с трейдером хорошо, шла прибыль. Сегодня 01.06.2020 непонятным образом были закрыты сделки, не мной, которые висели с 19.05.2020. Проблемные сделки! В итоге я ушёл в минус на $450. Сейчас баланс $96, но это с их бонусом! Трейдер Светлана пишет, что на совещании и перезвонит через 15 мин, но не перезванивает».
ОТВЕТ:
Не для того подобные конторы тратят деньги на привлечение таких как вы, чтобы возвращать деньги.
Их цель —максимально нарастить сумму внесённых живых денег, а затем — реалистично их слить.
Вероятно, когда «Светлана» свяжется, именно выманиванием новых сумм она и займётся.
За возврат суммы в $250 честный юрист вряд ли будет браться, так как процедура трудоёмкая и вероятность возврата может быть невысокой, а в некоторых случаях и нулевой.
По FinMax FX ещё год назад была масса негативных отзывов.