Иран планирует взимать по $1 за каждый баррель нефти, которая перевозится через Ормузский пролив во время двухнедельного прекращения огня. Оплата должна производиться в криптовалюте. Об этом сообщил представитель Союза иранских экспортеров нефти Хамид Хоссейни Financial Times (FT).
По словам господина Хоссейни, мера позволит контролировать проходящие через морской коридор товары. Ирану нужны гарантии, что двухнедельное перемирие не используют для транспортировки оружия, добавил он.
Схема предполагает, что танкеры заблаговременно будут уведомлять иранские власти о своих грузах по электронной почте. FT пишет, что в качестве платежного средства Иран рассматривает биткойн. По словам Хамида Хоссейни, использование криптовалюты не позволит отслеживать средства или конфисковать их. Он добавил, что пустые суда смогут проходить через Ормузский пролив без оплаты.
7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. Reuters передавало, что Иран откроет морской коридор в ограниченном режиме 9 или 10 апреля. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что пролив уже разблокирован для возобновления торговли. Тегеран информацию не подтверждал.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Iran #Oil #Duty #BTC #StraitHormuz
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8572070
По словам господина Хоссейни, мера позволит контролировать проходящие через морской коридор товары. Ирану нужны гарантии, что двухнедельное перемирие не используют для транспортировки оружия, добавил он.
Схема предполагает, что танкеры заблаговременно будут уведомлять иранские власти о своих грузах по электронной почте. FT пишет, что в качестве платежного средства Иран рассматривает биткойн. По словам Хамида Хоссейни, использование криптовалюты не позволит отслеживать средства или конфисковать их. Он добавил, что пустые суда смогут проходить через Ормузский пролив без оплаты.
7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. Reuters передавало, что Иран откроет морской коридор в ограниченном режиме 9 или 10 апреля. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что пролив уже разблокирован для возобновления торговли. Тегеран информацию не подтверждал.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Iran #Oil #Duty #BTC #StraitHormuz
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8572070
🔥4😱1
В России готовятся ввести штрафы за непредоставление информации о криптокошельках (по оценкам экспертов, они могут составить от 5 до 20 тыс. руб.)
В начале месяца в Госдуму был внесен пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Одно из ключевых положений, обязанность российских валютных резидентов (как физических лиц, так и компаний) уведомлять налоговую службу об открытии или закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не управляемых российскими депозитариями. Планируемая дата вступления требований в силу, 1 июля 2026 года.
Согласно законопроекту, резидентов также обяжут предоставлять отчеты о совершении операций с криптовалютой через такие зарубежные адреса. Похожие требования уже действуют в отношении обычных зарубежных банковских счетов: за несообщение о них штрафуют на 5 тыс. руб., за повторное нарушение на 20 тыс. руб. На сегодня, внедрение штрафов за криптокошельки более чем вероятно, и суммы будут аналогичными.
Важный нюанс: уведомлять налоговую придется даже в том случае, если криптокошелек заведен, но не используется. Само по себе открытие зарубежных криптокошельков, по замыслу авторов законопроекта, не ограничивается и запретов на это не вводится.
Усматривается, что налоговым органам будет крайне сложно отслеживать соблюдение нового закона. Для полноценного доступа к данным о счетах россиян потребуются серьезные изменения в банковское и налоговое регулирование. Наладить автоматический обмен информацией удастся только с площадками из дружественных стран (Белоруссией и Киргизией). Зарубежные биржи и криптокошельки еще долго могут оставаться вне поля зрения отечественных фискальных органов.
По другому сценарию, если российская инфраструктура начнет отслеживать переводы с криптокошельков в обычные деньги внутри страны, скрыть это будет нельзя. Что пока сложно реализовать технически, но в теории вполне возможно. При таком варианте у владельцев кошельков просто не останется легальной возможности не сообщать о них.
Параллельно с этим ЦБ готовит изменения в правила отчетности банков, требуя детализировать международные переводы физлиц. Банки будут обязаны разделять операции по покупке и продаже цифровой валюты, а также фиксировать сделки с NFT. Так, сделки с криптовалютой через иностранные биржи могут оказаться под полным запретом, а P2P-переводы между физлицами банки станут автоматически блокировать через систему «Антидроп».
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Tax #Penalty #Addresses #Wallets #Cryptocurrencies #Control
В начале месяца в Госдуму был внесен пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Одно из ключевых положений, обязанность российских валютных резидентов (как физических лиц, так и компаний) уведомлять налоговую службу об открытии или закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не управляемых российскими депозитариями. Планируемая дата вступления требований в силу, 1 июля 2026 года.
Согласно законопроекту, резидентов также обяжут предоставлять отчеты о совершении операций с криптовалютой через такие зарубежные адреса. Похожие требования уже действуют в отношении обычных зарубежных банковских счетов: за несообщение о них штрафуют на 5 тыс. руб., за повторное нарушение на 20 тыс. руб. На сегодня, внедрение штрафов за криптокошельки более чем вероятно, и суммы будут аналогичными.
Важный нюанс: уведомлять налоговую придется даже в том случае, если криптокошелек заведен, но не используется. Само по себе открытие зарубежных криптокошельков, по замыслу авторов законопроекта, не ограничивается и запретов на это не вводится.
Усматривается, что налоговым органам будет крайне сложно отслеживать соблюдение нового закона. Для полноценного доступа к данным о счетах россиян потребуются серьезные изменения в банковское и налоговое регулирование. Наладить автоматический обмен информацией удастся только с площадками из дружественных стран (Белоруссией и Киргизией). Зарубежные биржи и криптокошельки еще долго могут оставаться вне поля зрения отечественных фискальных органов.
По другому сценарию, если российская инфраструктура начнет отслеживать переводы с криптокошельков в обычные деньги внутри страны, скрыть это будет нельзя. Что пока сложно реализовать технически, но в теории вполне возможно. При таком варианте у владельцев кошельков просто не останется легальной возможности не сообщать о них.
Параллельно с этим ЦБ готовит изменения в правила отчетности банков, требуя детализировать международные переводы физлиц. Банки будут обязаны разделять операции по покупке и продаже цифровой валюты, а также фиксировать сделки с NFT. Так, сделки с криптовалютой через иностранные биржи могут оказаться под полным запретом, а P2P-переводы между физлицами банки станут автоматически блокировать через систему «Антидроп».
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Tax #Penalty #Addresses #Wallets #Cryptocurrencies #Control
😁5😱3
ФСБ задержала троих трейдеров за манипуляции с акциями через Telegram-каналы. Уголовное дело возбудили в отношении компании, продававшей акции по искусственно завышенной цене. Об этом СК России сообщает в MAX.
По данным ведомства, организация PFL Advisors использовала стратегию Pump & Dump: акции скупались, а затем продавались по завышенной цене.
Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). В ведомстве установили трех фигурантов, причастных к преступлению. По данным СК, они вместе с другими лицами совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.
Совершив покупку, злоумышленники публиковали в своих Telegram-каналах («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») информацию о привлекательности этих ценных бумаг, а затем продавали их по более высокой цене. Таким образом, им удалось совершить более 55 тыс. незаконных сделок.
При обыске у фигурантов изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей. Всех троих задержали сотрудники ФСБ России.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #FSS #IC #MoscowExchange #Detention #Criminals #PumpandDump #StockTrades
Источник: https://dzen.ru/a/adyU5DljwSj4BzKO
По данным ведомства, организация PFL Advisors использовала стратегию Pump & Dump: акции скупались, а затем продавались по завышенной цене.
Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). В ведомстве установили трех фигурантов, причастных к преступлению. По данным СК, они вместе с другими лицами совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.
Совершив покупку, злоумышленники публиковали в своих Telegram-каналах («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») информацию о привлекательности этих ценных бумаг, а затем продавали их по более высокой цене. Таким образом, им удалось совершить более 55 тыс. незаконных сделок.
При обыске у фигурантов изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей. Всех троих задержали сотрудники ФСБ России.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #FSS #IC #MoscowExchange #Detention #Criminals #PumpandDump #StockTrades
Источник: https://dzen.ru/a/adyU5DljwSj4BzKO
❤20😱3🐳2
23 апреля Tether объявил о поддержке правительства США в замораживании $344 млн по двум адресам. Что было произведено после того, как адреса были идентифицированы, и это предотвратило дальнейшее перемещение средств. По информации аналитиков VeroTrace, заблокированные активы имеют связь с Ираном.
Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.
Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.
Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.
Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.
Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...
При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.
Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban
Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/
Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.
Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.
Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.
Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.
Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...
При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.
Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban
Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/
🙊6🤔3🥴1
По подсчетам исследователей, за апрель 2026 произошло 28 инцидентов (в сфере Веб3) с общим ущербом около $635 млн. Можно назвать этот месяц худшим в истории DeFi по числу взломов криптопроектов.
Основные из них: Drift потерявший $285 млн., KelpDAO потерявший $293 млн. и Rhea Finance потерявший $18,4 млн. О таких угрозах упоминалось в статье ИИ в аудите смарт-контрактов (https://cs.groteck.ru/IB_1_2026/60/).
Аналитики Vero Trace связывают рост числа атак с появлением новых ИИ-моделей для анализа кода и поиска уязвимостей, включая Claude Mythos от Anthropic. Вместе с тем, в прошлом году ведущие мировые разработчики моделей ИИ (Google, OpenAI, Anthropic) по секретному соглашению с оборонными с специальными службами США уже предоставили неограниченный доступ для таких моделей...
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #AI #Anthropic #Claude #Mythos #Vulnerability #DeFi
Основные из них: Drift потерявший $285 млн., KelpDAO потерявший $293 млн. и Rhea Finance потерявший $18,4 млн. О таких угрозах упоминалось в статье ИИ в аудите смарт-контрактов (https://cs.groteck.ru/IB_1_2026/60/).
Аналитики Vero Trace связывают рост числа атак с появлением новых ИИ-моделей для анализа кода и поиска уязвимостей, включая Claude Mythos от Anthropic. Вместе с тем, в прошлом году ведущие мировые разработчики моделей ИИ (Google, OpenAI, Anthropic) по секретному соглашению с оборонными с специальными службами США уже предоставили неограниченный доступ для таких моделей...
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #AI #Anthropic #Claude #Mythos #Vulnerability #DeFi
😢6🤔2😱1
13 мая 2026 года Московская биржа начнет расчет и публикацию индексов следующих цифровых валют:
- Солана (MOEXSOL);
- Рипл (MOEXXRP);
- Трон (MOEXTRX);
- Бинанс коин (MOEXBNB).
В настоящее время Московская биржа рассчитывает индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH). Таким образом, после запуска новых индикаторов, количество индексов цифровых валют, рассчитываемых Московской биржей, достигнет шести. В перспективе Московская биржа планирует увеличить число индикаторов цифровых валют до десяти.
Для расчета всех индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные следующих криптобирж в указанной пропорции:
Binance – 50%;
Bybit – 20%;
OKX – 15%;
Bitget – 15%.
В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базовых активов для финансовых инструментов.
Кроме того, с той же даты расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH), будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня. В настоящее время индексы цифровых валют рассчитываются 1 раз в день с публикацией не позднее 18:00.
Московская биржа начала рассчитывать индекс биткоина ещё в июне 2025 года, а в октябре 2025 года – индекс эфира.
Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Биржа рассчитывает свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: семейство индексов акций, семейство облигационных индексов, индексы государственного сектора, индексы рынка пенсионных накоплений, индекс инноваций, индекс волатильности, товарные индексы, индексы недвижимости, валютные фиксинги, индикаторы денежного рынка.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Moscow #Exchange #Index #SOL #XRP #TRX #BNB
Источник: https://www.moex.com/n99762
- Солана (MOEXSOL);
- Рипл (MOEXXRP);
- Трон (MOEXTRX);
- Бинанс коин (MOEXBNB).
В настоящее время Московская биржа рассчитывает индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH). Таким образом, после запуска новых индикаторов, количество индексов цифровых валют, рассчитываемых Московской биржей, достигнет шести. В перспективе Московская биржа планирует увеличить число индикаторов цифровых валют до десяти.
Для расчета всех индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные следующих криптобирж в указанной пропорции:
Binance – 50%;
Bybit – 20%;
OKX – 15%;
Bitget – 15%.
В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базовых активов для финансовых инструментов.
Кроме того, с той же даты расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH), будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня. В настоящее время индексы цифровых валют рассчитываются 1 раз в день с публикацией не позднее 18:00.
Московская биржа начала рассчитывать индекс биткоина ещё в июне 2025 года, а в октябре 2025 года – индекс эфира.
Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Биржа рассчитывает свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: семейство индексов акций, семейство облигационных индексов, индексы государственного сектора, индексы рынка пенсионных накоплений, индекс инноваций, индекс волатильности, товарные индексы, индексы недвижимости, валютные фиксинги, индикаторы денежного рынка.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Moscow #Exchange #Index #SOL #XRP #TRX #BNB
Источник: https://www.moex.com/n99762
🤝6👌1
Tether заблокировала 38,4 млн USDT в сети TRON, основную часть из более чем $41,5 млн криптоактивов, замороженных на разных платформах по итогам расследования мошеннической схемы с торговой платформой DSJ Exchange (DSJEX) и хедж-фондом BG Wealth Sharing. Жертвы потеряли около $150 млн.
Расследование проводили независимые эксперты совместно с Binance, OKX и американскими правоохранительными органами. Tether внесла в чёрный список 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном из них хранилось $9,4 млн.
По данным аналитиков, с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Так, средства перемещались через токен-свопы и межсетевые мосты в сетях Solana и TRON, затем оседали на биржах с возможностью вывода в фиат.
Схема работала около года. Платформы обещали инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и ранговые бонусы. Когда у вкладчиков начались проблемы с выводом средств, им предлагали «заплатить налог» в 12% для разблокировки активов.
Регуляторы нескольких стран давно подозревали BG Wealth Sharing в нелегальной деятельности. Канадская комиссия по ценным бумагам провинции Альберта выявила признаки мошенничества с обещаниями торговых стратегий на базе ИИ. Комиссия штата Юта констатировала отсутствие регистрации и лицензий. Британский FCA, а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги предупреждали о возможных нелегальных финансовых услугах.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #Ban #USDT #Scam #Fraud #DSJExchange #BGWealthSharing
Расследование проводили независимые эксперты совместно с Binance, OKX и американскими правоохранительными органами. Tether внесла в чёрный список 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном из них хранилось $9,4 млн.
По данным аналитиков, с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Так, средства перемещались через токен-свопы и межсетевые мосты в сетях Solana и TRON, затем оседали на биржах с возможностью вывода в фиат.
Схема работала около года. Платформы обещали инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и ранговые бонусы. Когда у вкладчиков начались проблемы с выводом средств, им предлагали «заплатить налог» в 12% для разблокировки активов.
Регуляторы нескольких стран давно подозревали BG Wealth Sharing в нелегальной деятельности. Канадская комиссия по ценным бумагам провинции Альберта выявила признаки мошенничества с обещаниями торговых стратегий на базе ИИ. Комиссия штата Юта констатировала отсутствие регистрации и лицензий. Британский FCA, а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги предупреждали о возможных нелегальных финансовых услугах.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #Ban #USDT #Scam #Fraud #DSJExchange #BGWealthSharing
😁5👍2😱2
Минэкономики Кыргызстана инициировал поправки в закон «О виртуальных активах», которые открывают банкам доступ к операциям с криптовалютами. Если документ примут, финансовые организации смогут официально покупать, продавать и обменивать цифровые активы от своего имени или по поручению клиентов.
Сейчас банковский сектор страны отдален от полноценной работы с цифровым рынком. Действующие нормы позволяют банкам лишь хранить, переводить или управлять виртуальными активами, но прямо запрещают их куплю-продажу.
По мнению разработчиков законопроекта, такое ограничение тормозит развитие современных финансовых технологий и снижает инвестиционную привлекательность республики. В то время, как рынок виртуальных активов в Кыргызстане демонстрирует взрывной рост. Только за 11 месяцев 2025 года общий оборот лицензированных поставщиков превысил 2.63 млрд сомов.
Увеличиваются и поступления в бюджет: если в 2023 криптокомпании выплатили 73.1 млн сомов налогов, то к концу 2025 эта сумма достигла 2.1 млрд сомов. На сегодняшний день в стране выдано 148 лицензий на деятельность в этой сфере, из которых 140 приходятся на обменные бюро.
Реформа преследует несколько целей. Во-первых, это безопасность граждан: покупка криптовалюты через регулируемые банки снижает риск столкнуться с мошенниками или сомнительными платформами. Во-вторых, легализация операций позволит государству эффективнее бороться с отмыванием доходов и обеспечит прозрачность финансовых потоков.
Эксперты министерства подчеркивают, что интеграция криптоактивов в традиционную банковскую систему, это мировой тренд. Опыт Швейцарии, Сингапура и Японии показывает, что четкие правила игры привлекают крупных инвесторов и стимулируют развитие платёжной инфраструктуры.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #KG #Banks #Regulation #Cryptocurrencies #Licenses
Источник: https://economist.kg/banki/2026/05/12/minekonom-predlagaet-razreshit-bankam-operatsii-s-kriptovaliutoi-komu-eto-vygodno/
Сейчас банковский сектор страны отдален от полноценной работы с цифровым рынком. Действующие нормы позволяют банкам лишь хранить, переводить или управлять виртуальными активами, но прямо запрещают их куплю-продажу.
По мнению разработчиков законопроекта, такое ограничение тормозит развитие современных финансовых технологий и снижает инвестиционную привлекательность республики. В то время, как рынок виртуальных активов в Кыргызстане демонстрирует взрывной рост. Только за 11 месяцев 2025 года общий оборот лицензированных поставщиков превысил 2.63 млрд сомов.
Увеличиваются и поступления в бюджет: если в 2023 криптокомпании выплатили 73.1 млн сомов налогов, то к концу 2025 эта сумма достигла 2.1 млрд сомов. На сегодняшний день в стране выдано 148 лицензий на деятельность в этой сфере, из которых 140 приходятся на обменные бюро.
Реформа преследует несколько целей. Во-первых, это безопасность граждан: покупка криптовалюты через регулируемые банки снижает риск столкнуться с мошенниками или сомнительными платформами. Во-вторых, легализация операций позволит государству эффективнее бороться с отмыванием доходов и обеспечит прозрачность финансовых потоков.
Эксперты министерства подчеркивают, что интеграция криптоактивов в традиционную банковскую систему, это мировой тренд. Опыт Швейцарии, Сингапура и Японии показывает, что четкие правила игры привлекают крупных инвесторов и стимулируют развитие платёжной инфраструктуры.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #KG #Banks #Regulation #Cryptocurrencies #Licenses
Источник: https://economist.kg/banki/2026/05/12/minekonom-predlagaet-razreshit-bankam-operatsii-s-kriptovaliutoi-komu-eto-vygodno/
👍6😁1
18 мая 2026 года адреса белорусской криптоплатформы WhiteBird отобразились в популярных AML-сервисах, включая AMLBot (от Crystal), как 100% санкционные. Любые транзакции с этими адресами теперь автоматически получают статус высокорисковых (High Risk).
Причина, 20-й пакет санкций ЕС, который вводит полный отраслевой запрет на работу с криптоплатформами, связанными с РФ и ближайшими экономическими узлами СНГ. В рамках этого пакета с 24 мая 2026 года гражданам и организациям ЕС запрещено совершать любые транзакции с криптоплатформами и DeFi-протоколами, зарегистрированными в России или Беларуси, вне зависимости от того, внесены ли они в санкционный список.
Ретроспективная разметка означает, что если пользователь ранее получал монеты с адресов WhiteBird, AML-сервисы могут пересчитать историю его транзакций и пометить его адреса как связанные с санкционным источником. Это может привести к блокировке аккаунтов на биржах (Bybit, Binance и др.), так как крупные площадки строго соблюдают санкционные меры, чтобы не потерять лицензии.
На данный момент под удар попал только WhiteBird, но есть вероятность, что ограничения распространятся и на другие региональные платформы (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RB #Sanctions #EU #Exchange #WhiteBird
Причина, 20-й пакет санкций ЕС, который вводит полный отраслевой запрет на работу с криптоплатформами, связанными с РФ и ближайшими экономическими узлами СНГ. В рамках этого пакета с 24 мая 2026 года гражданам и организациям ЕС запрещено совершать любые транзакции с криптоплатформами и DeFi-протоколами, зарегистрированными в России или Беларуси, вне зависимости от того, внесены ли они в санкционный список.
Ретроспективная разметка означает, что если пользователь ранее получал монеты с адресов WhiteBird, AML-сервисы могут пересчитать историю его транзакций и пометить его адреса как связанные с санкционным источником. Это может привести к блокировке аккаунтов на биржах (Bybit, Binance и др.), так как крупные площадки строго соблюдают санкционные меры, чтобы не потерять лицензии.
На данный момент под удар попал только WhiteBird, но есть вероятность, что ограничения распространятся и на другие региональные платформы (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RB #Sanctions #EU #Exchange #WhiteBird
😱5
19 мая стало известно, что в законопроекте о криптовалюте появится регулирование, дающее возможность структурировать работу сервисов проверки происхождения криптовалюты. Об этом в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
Так, ко 2-му чтению у нас в законопроекте появилось, отдельное регулирование, которое даст возможность Центральному банку предъявлять определенные требования и структурировать работу такого рода AML-сервисов как раз-таки для того, чтобы вот эту золотую середину с точки зрения регулятора обеспечить. Поэтому я думаю, что в целом мы к какому-то сбалансированному решению так или иначе придем. Главное действовать осторожно и оставлять себе определенную гибкость для того, чтобы можно было что-то донастроить.
Яковлев подчеркнул, что требования ФАТФ, они безусловно важны, но все-таки первично то, что необходимо защитить добросовестных, прежде всего, приобретателей, инвесторов, которые будут работать с цифровой валютой, от того, чтобы случайно не купить что-то, что нельзя было покупать, и отправить куда-то, куда нельзя отправлять. В целом, поднимаясь наверх, законопроект и регулирование, оно в этом контексте прежде всего даст определенность. Все будут чувствовать себя в определенной безопасности, потому что сегодня, несмотря на то, что запрета нет, в любом случае масса серых зон. И по большому счету многие вещи зависят от того, как будет складываться правоприменение.
Поэтому введением законодательства мы, эту тенденцию развернем и сделаем понятные правила игры. В то же время, важно сохранять баланс того, как коллеги будут работать с российскими кошельками, проверять их на предмет всех требований относительно того, можно переводить или нельзя. При этом смотреть на эти же самые кошельки еще, скажем так, с точки зрения иностранных сервисов, как нас видит внешний мир.
Ранее в декабре ЦБ России подготовил концепцию о регулировании криптовалют на российском рынке, согласно которому приобретать криптоактивы смогут не только квалифицированные, но и неквалифицированные инвесторы. При этом Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом.
Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. По данным регулятора, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита - не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #AMLServices #AMLProvider #CBR #Regulation #Licensing
Источник: https://tass.ru/ekonomika/27456079
Так, ко 2-му чтению у нас в законопроекте появилось, отдельное регулирование, которое даст возможность Центральному банку предъявлять определенные требования и структурировать работу такого рода AML-сервисов как раз-таки для того, чтобы вот эту золотую середину с точки зрения регулятора обеспечить. Поэтому я думаю, что в целом мы к какому-то сбалансированному решению так или иначе придем. Главное действовать осторожно и оставлять себе определенную гибкость для того, чтобы можно было что-то донастроить.
Яковлев подчеркнул, что требования ФАТФ, они безусловно важны, но все-таки первично то, что необходимо защитить добросовестных, прежде всего, приобретателей, инвесторов, которые будут работать с цифровой валютой, от того, чтобы случайно не купить что-то, что нельзя было покупать, и отправить куда-то, куда нельзя отправлять. В целом, поднимаясь наверх, законопроект и регулирование, оно в этом контексте прежде всего даст определенность. Все будут чувствовать себя в определенной безопасности, потому что сегодня, несмотря на то, что запрета нет, в любом случае масса серых зон. И по большому счету многие вещи зависят от того, как будет складываться правоприменение.
Поэтому введением законодательства мы, эту тенденцию развернем и сделаем понятные правила игры. В то же время, важно сохранять баланс того, как коллеги будут работать с российскими кошельками, проверять их на предмет всех требований относительно того, можно переводить или нельзя. При этом смотреть на эти же самые кошельки еще, скажем так, с точки зрения иностранных сервисов, как нас видит внешний мир.
Ранее в декабре ЦБ России подготовил концепцию о регулировании криптовалют на российском рынке, согласно которому приобретать криптоактивы смогут не только квалифицированные, но и неквалифицированные инвесторы. При этом Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом.
Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. По данным регулятора, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита - не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #AMLServices #AMLProvider #CBR #Regulation #Licensing
Источник: https://tass.ru/ekonomika/27456079
😁5🤔2
26 мая британские власти расширили антироссийский санкционный список на 18 позиций, включив в него компании из Грузии, Киргизии, ОАЭ, Панамы и Сальвадора. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.
Так, под санкции подпали компании Nueva Cryptologia (Сальвадор), Arvix (Грузия), Rapira (Грузия), Евразийский сберегательный банк (Киргизия), Bitpapa (ОАЭ), Sooty Limited (Маршалловы Острова), Aifory (Грузия), ОАО "Государственная брокерская компания" (Киргизия), USDKG (Киргизия), Huobi Global (Панама), Exmo Exchange (Великобритания). Также в списке значатся российская компания в сфере недвижимости Diamant Estate и другие фирмы из РФ - Trace Road и "Алистера".
Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были наложены на израильского бизнесмена Лирана Коэна и россиян Игоря Горина и Ирину Акопян. В качестве обоснования включения их в черный список Лондон назвал работу на финансовую компанию A7, которая находится под санкциями с 20 мая 2025 года. Кроме того, рестрикции были введены в отношении исполнительного директора криптобанка Independent Decentralized Finance Ecosystem Сергея Менделеева.
По словам главы МИД Великобритании Иветт Купер, путем введения новых мер Лондон борется с "обходом санкций посредством криптосетей и теневых финансовых систем". В общей сложности теперь в антироссийском черном списке правительства Соединенного Королевства фигурируют 1 907 физических лиц и 871 юридическое лицо.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #UK #Sanctions #RF #A7A5
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27535495
Так, под санкции подпали компании Nueva Cryptologia (Сальвадор), Arvix (Грузия), Rapira (Грузия), Евразийский сберегательный банк (Киргизия), Bitpapa (ОАЭ), Sooty Limited (Маршалловы Острова), Aifory (Грузия), ОАО "Государственная брокерская компания" (Киргизия), USDKG (Киргизия), Huobi Global (Панама), Exmo Exchange (Великобритания). Также в списке значатся российская компания в сфере недвижимости Diamant Estate и другие фирмы из РФ - Trace Road и "Алистера".
Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были наложены на израильского бизнесмена Лирана Коэна и россиян Игоря Горина и Ирину Акопян. В качестве обоснования включения их в черный список Лондон назвал работу на финансовую компанию A7, которая находится под санкциями с 20 мая 2025 года. Кроме того, рестрикции были введены в отношении исполнительного директора криптобанка Independent Decentralized Finance Ecosystem Сергея Менделеева.
По словам главы МИД Великобритании Иветт Купер, путем введения новых мер Лондон борется с "обходом санкций посредством криптосетей и теневых финансовых систем". В общей сложности теперь в антироссийском черном списке правительства Соединенного Королевства фигурируют 1 907 физических лиц и 871 юридическое лицо.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #UK #Sanctions #RF #A7A5
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27535495
😁7👍1😱1
По состоянию на 01.04.2026 общий объем синтетических вложений населения в криптоактивы (через российские инструменты, привязанные к стоимости криптоактивов) составил порядка 3,8 млрд руб., что не создает рисков для финансовой стабильности.
Так, объем в обращении облигаций, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, составил 4,1 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. (42%) пришлось на население и некоммерческие организации, обслуживающие население. На начало апреля 2026 г. объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов в криптовалютных фьючерсных контрактах составлял 1,7 млрд руб. (около 5,6 тыс. человек). Объем вложений физических лиц в криптовалютные ЦФА на 01.04.2026 составил 354 млн руб. (около 3,8 тыс. человек).
Кроме того, в рамках стратегий автоследования физлица инвестировали 85,6 млн руб. (271 человек) в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам. Российские инвесторы продолжают пользоваться иностранной инфраструктурой для приобретения криптоактивов. Однако, по данным сервиса «Прозрачный блокчейн», в отчетный период объем вебтрафика россиян на сайтах централизованных криптовалютных площадок снизился по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 32%, до 56,5 млн посещений. Подобная нисходящая тенденция коррелирует с общемировым трендом. В рассматриваемый период зафиксировано снижение активности россиян на централизованных криптовалютных биржах (в виде потоков криптоактивов, оценочно приходящихся на россиян, на 23%).
Согласно данным сервиса «Прозрачный блокчейн» на фоне падения котировок ключевых криптовалют среднемесячная сумма предполагаемых остатков средств россиян на централизованных криптобиржах также снизилась по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 23%, или на 219,1 млрд руб.,
достигнув 720 млрд рублей. По информации на конец марта 2026 г., традиционно значительную долю средств россиян на кошельках криптобирж занимает биткойн с долей 60% (350 млрд руб.), доля эфира составляет 8%, или 44 млрд руб., а другие криптоактивы совокупно занимают 32% (186 млрд руб.)
Возможными причинами наблюдаемого снижения интереса россиян к централизованным криптопосредникам могут быть отсутствие стимулов к инвестициям в криптоактивы из‑за колебаний на данном рынке, а также повышение активности на децентрализованных площадках, которые не входят
в методологию оценки. В отчетный период рынок криптоактивов не восстановился после flash crash, произошедшего в октябре 2025 г., в отличие от фондового рынка.
В апреле 2026 г. среднемесячные цены на крупнейшие криптоактивы пока не достигли значений октября 2025 г.: цена биткойна составила $73,5 тыс.
(-36% по сравнению с октябрем 2025 г.), а эфир – $2,3 тыс. (-45% по сравнению с октябрем 2025 г.). Среди основных причин этой динамики можно выделить предпочтение инвесторами традиционных активов (например, золота, государственных облигаций) на фоне геополитической напряженности, а также ожидания участников рынка по проведению ведущими ЦБ более жесткой ДКП.
Кроме того, на динамику цен на криптоактивы повлияли распродажи биткойнов майнерами в результате повышения себестоимости их «добычи».
Несмотря на волатильность рынка криптоактивов, рынок стейблкойнов демонстрирует устойчивость: капитализация этого сегмента сохраняется на уровне $300 млрд с октября 2025 г., а объем транзакций достиг $1,5 трлн в марте 2026 года.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investments
Источник: https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4q_2025_1q_2026/
Так, объем в обращении облигаций, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, составил 4,1 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. (42%) пришлось на население и некоммерческие организации, обслуживающие население. На начало апреля 2026 г. объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов в криптовалютных фьючерсных контрактах составлял 1,7 млрд руб. (около 5,6 тыс. человек). Объем вложений физических лиц в криптовалютные ЦФА на 01.04.2026 составил 354 млн руб. (около 3,8 тыс. человек).
Кроме того, в рамках стратегий автоследования физлица инвестировали 85,6 млн руб. (271 человек) в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам. Российские инвесторы продолжают пользоваться иностранной инфраструктурой для приобретения криптоактивов. Однако, по данным сервиса «Прозрачный блокчейн», в отчетный период объем вебтрафика россиян на сайтах централизованных криптовалютных площадок снизился по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 32%, до 56,5 млн посещений. Подобная нисходящая тенденция коррелирует с общемировым трендом. В рассматриваемый период зафиксировано снижение активности россиян на централизованных криптовалютных биржах (в виде потоков криптоактивов, оценочно приходящихся на россиян, на 23%).
Согласно данным сервиса «Прозрачный блокчейн» на фоне падения котировок ключевых криптовалют среднемесячная сумма предполагаемых остатков средств россиян на централизованных криптобиржах также снизилась по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 23%, или на 219,1 млрд руб.,
достигнув 720 млрд рублей. По информации на конец марта 2026 г., традиционно значительную долю средств россиян на кошельках криптобирж занимает биткойн с долей 60% (350 млрд руб.), доля эфира составляет 8%, или 44 млрд руб., а другие криптоактивы совокупно занимают 32% (186 млрд руб.)
Возможными причинами наблюдаемого снижения интереса россиян к централизованным криптопосредникам могут быть отсутствие стимулов к инвестициям в криптоактивы из‑за колебаний на данном рынке, а также повышение активности на децентрализованных площадках, которые не входят
в методологию оценки. В отчетный период рынок криптоактивов не восстановился после flash crash, произошедшего в октябре 2025 г., в отличие от фондового рынка.
В апреле 2026 г. среднемесячные цены на крупнейшие криптоактивы пока не достигли значений октября 2025 г.: цена биткойна составила $73,5 тыс.
(-36% по сравнению с октябрем 2025 г.), а эфир – $2,3 тыс. (-45% по сравнению с октябрем 2025 г.). Среди основных причин этой динамики можно выделить предпочтение инвесторами традиционных активов (например, золота, государственных облигаций) на фоне геополитической напряженности, а также ожидания участников рынка по проведению ведущими ЦБ более жесткой ДКП.
Кроме того, на динамику цен на криптоактивы повлияли распродажи биткойнов майнерами в результате повышения себестоимости их «добычи».
Несмотря на волатильность рынка криптоактивов, рынок стейблкойнов демонстрирует устойчивость: капитализация этого сегмента сохраняется на уровне $300 млрд с октября 2025 г., а объем транзакций достиг $1,5 трлн в марте 2026 года.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investments
Источник: https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4q_2025_1q_2026/
🐳7😁1
Во 2-м номере журнала Информационная безопасность вышла статья Александра Подобных - ИИ меняет расследование криптопреступлений
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investigations
Подробнее: https://cs.groteck.ru/IB_2_2026/68/
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investigations
Подробнее: https://cs.groteck.ru/IB_2_2026/68/
🔥11👍4❤1😁1
Суд в городе Циндао на востоке Китая приговорил мужчину к 10 годам и девяти месяцам тюремного заключения за кражу 107 биткоинов после того, как он запомнил большую часть сид-фразы из 12 слов, принадлежавшей жертве.
Народный суд округа Лицан приговорил преступника, которого зовут Чжан, к тюремному заключению и штрафу в размере 100 000 юаней (около 14 700 долларов США) после того, как выяснилось, что он завладел кошельком жертвы и обналичил более 97 000 долларов. Об этом говорится в кратком изложении дела, опубликованном в официальном канале Верховной народной прокуратуры в WeChat.
В июле 2023 года Фэн попросил своего знакомого Чжана, который ранее помогал ему с транзакциями в биткоинах, помочь обналичить 117 биткоинов. Фэн записал 12-значную фразу для восстановления доступа к кошельку, а Чжан запомнил 11 из них и позже восстановил последнее слово, чтобы перевести 107 биткоинов.
На протяжении многих лет Китай вводил ряд запретов, связанных с криптовалютами, в том числе на майнинг и торговлю. Однако прокуратура заявила, что биткоин соответствует юридическому определению «собственности» и может быть объектом кражи в соответствии с уголовным законодательством.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #China #Theft #BTC #SeedPhrase #Cryptocurrency #Property #Court
Народный суд округа Лицан приговорил преступника, которого зовут Чжан, к тюремному заключению и штрафу в размере 100 000 юаней (около 14 700 долларов США) после того, как выяснилось, что он завладел кошельком жертвы и обналичил более 97 000 долларов. Об этом говорится в кратком изложении дела, опубликованном в официальном канале Верховной народной прокуратуры в WeChat.
В июле 2023 года Фэн попросил своего знакомого Чжана, который ранее помогал ему с транзакциями в биткоинах, помочь обналичить 117 биткоинов. Фэн записал 12-значную фразу для восстановления доступа к кошельку, а Чжан запомнил 11 из них и позже восстановил последнее слово, чтобы перевести 107 биткоинов.
На протяжении многих лет Китай вводил ряд запретов, связанных с криптовалютами, в том числе на майнинг и торговлю. Однако прокуратура заявила, что биткоин соответствует юридическому определению «собственности» и может быть объектом кражи в соответствии с уголовным законодательством.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #China #Theft #BTC #SeedPhrase #Cryptocurrency #Property #Court
🤔13❤4😱4👍1
На прошлой неделе, аналитики VeroTrace обнаружили скам токен SPUSD и проект SoulPeg Labs (soulpeg .io) с признаками инвестиционной пирамиды. На сегодня в него инвестировал 931 холдер на сумму $18,5 млн.
Так, в секретных чатах в мессенджерах жертве обещают 18% доходности в месяц, при вложении USDC в данный токен. И дальше схема предполагает только пополнение адресов площадки (под различными предлогами) через соответствующий смарт-контракт, и привлечение новых и новых пользователей. Токен не верифицирован на CoinMarketCap, но был добавлен его создателями.
Это и подтвердил более глубокий анализ связанных смарт-контрактов, произведенный нашей командой (при поступлении на контрак средства конвертируются в USDC и выводятся на транзитные адреса злоумышленников). Который показал отсутствие аудита от сети BSC, возможность менять код, наличие одного админа и владельца, огромное максимальное предложение с возможностью доп. выпуска. При этом заблокированные токены управляются внешним смарт-контрактом, центральный админ может выпускать и сжигать токены, а логика вовсе может меняться после деплоя.
Наряду с этим, были зафиксированы поддельные письма от техподдержки Binance (о необходимости пополнения счёта в течение 48 часов, для разморозки средств на смарт-контракте токена), в котором имелись ссылки на чат в телеграм якобы с Binance ангелом.
Сведения по выявленным консолидирующим адресам мошенников, а также другая информация по данному токену были направлены на биржу Binance, в официальный обозреватель блоков BscScan и в ФинЦЕРТ (при ЦБ России) для разметки и блокировки данного токена (и сайта).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Theft #Token #Scam #SPUSD #Phishing #Analitics #Ban
Так, в секретных чатах в мессенджерах жертве обещают 18% доходности в месяц, при вложении USDC в данный токен. И дальше схема предполагает только пополнение адресов площадки (под различными предлогами) через соответствующий смарт-контракт, и привлечение новых и новых пользователей. Токен не верифицирован на CoinMarketCap, но был добавлен его создателями.
Это и подтвердил более глубокий анализ связанных смарт-контрактов, произведенный нашей командой (при поступлении на контрак средства конвертируются в USDC и выводятся на транзитные адреса злоумышленников). Который показал отсутствие аудита от сети BSC, возможность менять код, наличие одного админа и владельца, огромное максимальное предложение с возможностью доп. выпуска. При этом заблокированные токены управляются внешним смарт-контрактом, центральный админ может выпускать и сжигать токены, а логика вовсе может меняться после деплоя.
Наряду с этим, были зафиксированы поддельные письма от техподдержки Binance (о необходимости пополнения счёта в течение 48 часов, для разморозки средств на смарт-контракте токена), в котором имелись ссылки на чат в телеграм якобы с Binance ангелом.
Сведения по выявленным консолидирующим адресам мошенников, а также другая информация по данному токену были направлены на биржу Binance, в официальный обозреватель блоков BscScan и в ФинЦЕРТ (при ЦБ России) для разметки и блокировки данного токена (и сайта).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Theft #Token #Scam #SPUSD #Phishing #Analitics #Ban
🐳17🤔11❤5😢3