По состоянию на 01.04.2026 общий объем синтетических вложений населения в криптоактивы (через российские инструменты, привязанные к стоимости криптоактивов) составил порядка 3,8 млрд руб., что не создает рисков для финансовой стабильности.
Так, объем в обращении облигаций, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, составил 4,1 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. (42%) пришлось на население и некоммерческие организации, обслуживающие население. На начало апреля 2026 г. объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов в криптовалютных фьючерсных контрактах составлял 1,7 млрд руб. (около 5,6 тыс. человек). Объем вложений физических лиц в криптовалютные ЦФА на 01.04.2026 составил 354 млн руб. (около 3,8 тыс. человек).
Кроме того, в рамках стратегий автоследования физлица инвестировали 85,6 млн руб. (271 человек) в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам. Российские инвесторы продолжают пользоваться иностранной инфраструктурой для приобретения криптоактивов. Однако, по данным сервиса «Прозрачный блокчейн», в отчетный период объем вебтрафика россиян на сайтах централизованных криптовалютных площадок снизился по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 32%, до 56,5 млн посещений. Подобная нисходящая тенденция коррелирует с общемировым трендом. В рассматриваемый период зафиксировано снижение активности россиян на централизованных криптовалютных биржах (в виде потоков криптоактивов, оценочно приходящихся на россиян, на 23%).
Согласно данным сервиса «Прозрачный блокчейн» на фоне падения котировок ключевых криптовалют среднемесячная сумма предполагаемых остатков средств россиян на централизованных криптобиржах также снизилась по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 23%, или на 219,1 млрд руб.,
достигнув 720 млрд рублей. По информации на конец марта 2026 г., традиционно значительную долю средств россиян на кошельках криптобирж занимает биткойн с долей 60% (350 млрд руб.), доля эфира составляет 8%, или 44 млрд руб., а другие криптоактивы совокупно занимают 32% (186 млрд руб.)
Возможными причинами наблюдаемого снижения интереса россиян к централизованным криптопосредникам могут быть отсутствие стимулов к инвестициям в криптоактивы из‑за колебаний на данном рынке, а также повышение активности на децентрализованных площадках, которые не входят
в методологию оценки. В отчетный период рынок криптоактивов не восстановился после flash crash, произошедшего в октябре 2025 г., в отличие от фондового рынка.
В апреле 2026 г. среднемесячные цены на крупнейшие криптоактивы пока не достигли значений октября 2025 г.: цена биткойна составила $73,5 тыс.
(-36% по сравнению с октябрем 2025 г.), а эфир – $2,3 тыс. (-45% по сравнению с октябрем 2025 г.). Среди основных причин этой динамики можно выделить предпочтение инвесторами традиционных активов (например, золота, государственных облигаций) на фоне геополитической напряженности, а также ожидания участников рынка по проведению ведущими ЦБ более жесткой ДКП.
Кроме того, на динамику цен на криптоактивы повлияли распродажи биткойнов майнерами в результате повышения себестоимости их «добычи».
Несмотря на волатильность рынка криптоактивов, рынок стейблкойнов демонстрирует устойчивость: капитализация этого сегмента сохраняется на уровне $300 млрд с октября 2025 г., а объем транзакций достиг $1,5 трлн в марте 2026 года.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investments
Источник: https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4q_2025_1q_2026/
Так, объем в обращении облигаций, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, составил 4,1 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. (42%) пришлось на население и некоммерческие организации, обслуживающие население. На начало апреля 2026 г. объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов в криптовалютных фьючерсных контрактах составлял 1,7 млрд руб. (около 5,6 тыс. человек). Объем вложений физических лиц в криптовалютные ЦФА на 01.04.2026 составил 354 млн руб. (около 3,8 тыс. человек).
Кроме того, в рамках стратегий автоследования физлица инвестировали 85,6 млн руб. (271 человек) в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам. Российские инвесторы продолжают пользоваться иностранной инфраструктурой для приобретения криптоактивов. Однако, по данным сервиса «Прозрачный блокчейн», в отчетный период объем вебтрафика россиян на сайтах централизованных криптовалютных площадок снизился по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 32%, до 56,5 млн посещений. Подобная нисходящая тенденция коррелирует с общемировым трендом. В рассматриваемый период зафиксировано снижение активности россиян на централизованных криптовалютных биржах (в виде потоков криптоактивов, оценочно приходящихся на россиян, на 23%).
Согласно данным сервиса «Прозрачный блокчейн» на фоне падения котировок ключевых криптовалют среднемесячная сумма предполагаемых остатков средств россиян на централизованных криптобиржах также снизилась по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 23%, или на 219,1 млрд руб.,
достигнув 720 млрд рублей. По информации на конец марта 2026 г., традиционно значительную долю средств россиян на кошельках криптобирж занимает биткойн с долей 60% (350 млрд руб.), доля эфира составляет 8%, или 44 млрд руб., а другие криптоактивы совокупно занимают 32% (186 млрд руб.)
Возможными причинами наблюдаемого снижения интереса россиян к централизованным криптопосредникам могут быть отсутствие стимулов к инвестициям в криптоактивы из‑за колебаний на данном рынке, а также повышение активности на децентрализованных площадках, которые не входят
в методологию оценки. В отчетный период рынок криптоактивов не восстановился после flash crash, произошедшего в октябре 2025 г., в отличие от фондового рынка.
В апреле 2026 г. среднемесячные цены на крупнейшие криптоактивы пока не достигли значений октября 2025 г.: цена биткойна составила $73,5 тыс.
(-36% по сравнению с октябрем 2025 г.), а эфир – $2,3 тыс. (-45% по сравнению с октябрем 2025 г.). Среди основных причин этой динамики можно выделить предпочтение инвесторами традиционных активов (например, золота, государственных облигаций) на фоне геополитической напряженности, а также ожидания участников рынка по проведению ведущими ЦБ более жесткой ДКП.
Кроме того, на динамику цен на криптоактивы повлияли распродажи биткойнов майнерами в результате повышения себестоимости их «добычи».
Несмотря на волатильность рынка криптоактивов, рынок стейблкойнов демонстрирует устойчивость: капитализация этого сегмента сохраняется на уровне $300 млрд с октября 2025 г., а объем транзакций достиг $1,5 трлн в марте 2026 года.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investments
Источник: https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4q_2025_1q_2026/
🐳7😁1
Во 2-м номере журнала Информационная безопасность вышла статья Александра Подобных - ИИ меняет расследование криптопреступлений
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investigations
Подробнее: https://cs.groteck.ru/IB_2_2026/68/
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investigations
Подробнее: https://cs.groteck.ru/IB_2_2026/68/
🔥11👍4❤1😁1
Суд в городе Циндао на востоке Китая приговорил мужчину к 10 годам и девяти месяцам тюремного заключения за кражу 107 биткоинов после того, как он запомнил большую часть сид-фразы из 12 слов, принадлежавшей жертве.
Народный суд округа Лицан приговорил преступника, которого зовут Чжан, к тюремному заключению и штрафу в размере 100 000 юаней (около 14 700 долларов США) после того, как выяснилось, что он завладел кошельком жертвы и обналичил более 97 000 долларов. Об этом говорится в кратком изложении дела, опубликованном в официальном канале Верховной народной прокуратуры в WeChat.
В июле 2023 года Фэн попросил своего знакомого Чжана, который ранее помогал ему с транзакциями в биткоинах, помочь обналичить 117 биткоинов. Фэн записал 12-значную фразу для восстановления доступа к кошельку, а Чжан запомнил 11 из них и позже восстановил последнее слово, чтобы перевести 107 биткоинов.
На протяжении многих лет Китай вводил ряд запретов, связанных с криптовалютами, в том числе на майнинг и торговлю. Однако прокуратура заявила, что биткоин соответствует юридическому определению «собственности» и может быть объектом кражи в соответствии с уголовным законодательством.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #China #Theft #BTC #SeedPhrase #Cryptocurrency #Property #Court
Народный суд округа Лицан приговорил преступника, которого зовут Чжан, к тюремному заключению и штрафу в размере 100 000 юаней (около 14 700 долларов США) после того, как выяснилось, что он завладел кошельком жертвы и обналичил более 97 000 долларов. Об этом говорится в кратком изложении дела, опубликованном в официальном канале Верховной народной прокуратуры в WeChat.
В июле 2023 года Фэн попросил своего знакомого Чжана, который ранее помогал ему с транзакциями в биткоинах, помочь обналичить 117 биткоинов. Фэн записал 12-значную фразу для восстановления доступа к кошельку, а Чжан запомнил 11 из них и позже восстановил последнее слово, чтобы перевести 107 биткоинов.
На протяжении многих лет Китай вводил ряд запретов, связанных с криптовалютами, в том числе на майнинг и торговлю. Однако прокуратура заявила, что биткоин соответствует юридическому определению «собственности» и может быть объектом кражи в соответствии с уголовным законодательством.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #China #Theft #BTC #SeedPhrase #Cryptocurrency #Property #Court
🤔13❤4😱4👍1
На прошлой неделе, аналитики VeroTrace обнаружили скам токен SPUSD и проект SoulPeg Labs (soulpeg .io) с признаками инвестиционной пирамиды. На сегодня в него инвестировал 931 холдер на сумму $18,5 млн.
Так, в секретных чатах в мессенджерах жертве обещают 18% доходности в месяц, при вложении USDC в данный токен. И дальше схема предполагает только пополнение адресов площадки (под различными предлогами) через соответствующий смарт-контракт, и привлечение новых и новых пользователей. Токен не верифицирован на CoinMarketCap, но был добавлен его создателями.
Это и подтвердил более глубокий анализ связанных смарт-контрактов, произведенный нашей командой (при поступлении на контрак средства конвертируются в USDC и выводятся на транзитные адреса злоумышленников). Который показал отсутствие аудита от сети BSC, возможность менять код, наличие одного админа и владельца, огромное максимальное предложение с возможностью доп. выпуска. При этом заблокированные токены управляются внешним смарт-контрактом, центральный админ может выпускать и сжигать токены, а логика вовсе может меняться после деплоя.
Наряду с этим, были зафиксированы поддельные письма от техподдержки Binance (о необходимости пополнения счёта в течение 48 часов, для разморозки средств на смарт-контракте токена), в котором имелись ссылки на чат в телеграм якобы с Binance ангелом.
Сведения по выявленным консолидирующим адресам мошенников, а также другая информация по данному токену были направлены на биржу Binance, в официальный обозреватель блоков BscScan и в ФинЦЕРТ (при ЦБ России) для разметки и блокировки данного токена (и сайта).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Theft #Token #Scam #SPUSD #Phishing #Analitics #Ban
Так, в секретных чатах в мессенджерах жертве обещают 18% доходности в месяц, при вложении USDC в данный токен. И дальше схема предполагает только пополнение адресов площадки (под различными предлогами) через соответствующий смарт-контракт, и привлечение новых и новых пользователей. Токен не верифицирован на CoinMarketCap, но был добавлен его создателями.
Это и подтвердил более глубокий анализ связанных смарт-контрактов, произведенный нашей командой (при поступлении на контрак средства конвертируются в USDC и выводятся на транзитные адреса злоумышленников). Который показал отсутствие аудита от сети BSC, возможность менять код, наличие одного админа и владельца, огромное максимальное предложение с возможностью доп. выпуска. При этом заблокированные токены управляются внешним смарт-контрактом, центральный админ может выпускать и сжигать токены, а логика вовсе может меняться после деплоя.
Наряду с этим, были зафиксированы поддельные письма от техподдержки Binance (о необходимости пополнения счёта в течение 48 часов, для разморозки средств на смарт-контракте токена), в котором имелись ссылки на чат в телеграм якобы с Binance ангелом.
Сведения по выявленным консолидирующим адресам мошенников, а также другая информация по данному токену были направлены на биржу Binance, в официальный обозреватель блоков BscScan и в ФинЦЕРТ (при ЦБ России) для разметки и блокировки данного токена (и сайта).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Theft #Token #Scam #SPUSD #Phishing #Analitics #Ban
🐳17🤔11❤5😢3
Сегодня нашей командой был обнаружен мошеннический брокер, работающий под видом настоящего финансового сервиса из Казахстана (используя его бренд, юридический адрес и лицензию).
Клон сайта с похожим именем и оформлением вводит своих потенциальных жертв в заблуждение. Уже пострадало много людей в России и в целом по миру.
Только через один из USDT адресов прошло более $1,3 млн! Настоящая техподдержка подтвердила, что у них только один официальный сайт:
cesec.kz - настоящий сайт чьей имя, лого и лицензию используют мошенники
stock-cesec.kz - фишинговый сайт с ЛК и возможностью пополнения баланса.
Информация по данному факту была направлена представителями VeroTrace в Национальный Банк Казахстана и ЦБ России, для внесения в список нелегалов и блокировки незаконного ресурса.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #KZ #Scam #Phishing #Broker #License #Website #CBR #NBK #Centras
Клон сайта с похожим именем и оформлением вводит своих потенциальных жертв в заблуждение. Уже пострадало много людей в России и в целом по миру.
Только через один из USDT адресов прошло более $1,3 млн! Настоящая техподдержка подтвердила, что у них только один официальный сайт:
cesec.kz - настоящий сайт чьей имя, лого и лицензию используют мошенники
stock-cesec.kz - фишинговый сайт с ЛК и возможностью пополнения баланса.
Информация по данному факту была направлена представителями VeroTrace в Национальный Банк Казахстана и ЦБ России, для внесения в список нелегалов и блокировки незаконного ресурса.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #KZ #Scam #Phishing #Broker #License #Website #CBR #NBK #Centras
👍35🙈8🤔6❤3👎1
Ток-шоу «Безопасная среда»
Искусственный интеллект на службе ИБ
🗓 17 июня в 12:00 (МСК)
➡️ Регистрация
ИИ обещает революцию в кибербезопасности: автоматизация SOC, предсказание атак, мгновенное реагирование. Но пока мы строим защиту на ИИ, злоумышленники используют те же технологии для обхода NGFW, создания дипфейков и кражи данных через «безобидные» чат-боты.
Приказ ФСТЭК №117 с 1 марта 2026 года переводит защиту ИИ из области «хорошо бы» в юридическую обязанность CISO. А ваши сотрудники уже подключили ChatGPT к корпоративному VPN и скармливают ему коммерческую тайну.
На ток-шоу «Безопасная среда» разберемся, где реальные угрозы, а где хайп, какие инструменты работают уже сегодня, и как не провалить ближайший аудит регулятора.
С экспертами обсудим:
*️⃣ Почему, несмотря на весь хайп, 87% CISO называют безопасность ИИ-агентов своим главным приоритетом, но готовность к атакам оценивают лишь в 11%?
*️⃣ Какой реальный инцидент с участием ИИ вы уже видели в своей практике (или слышали о нём)?
*️⃣ Какие классические ИБ-инструменты (NGFW, DLP, SIEM) оказались полностью слепы к атакам на ИИ?
*️⃣ Какие есть сейчас СЗИ для защиты Ai-агентов и от ИИ атак?
*️⃣ Как узнать, используют ли в компании Shadow AI?
*️⃣ Как доказать регулятору, что ваш ИИ защищён от нерегламентированного влияния?
*️⃣ Увидим ли мы в ближайшие году отдельное направление ИБ по защите ИИ?
Эксперты:
— Антон Кокин, директор по инфраструктуре и кибербезопасности, ТМК
— Игорь Балакшев, руководитель по направлению архитектуры и контроля ИБ, Норникель
— Данила Вайсбург, директор по ИБ, государственная компания
— Сергей Чекрыгин, популяризатор, представитель офиса технического директора, Check Point
Искусственный интеллект на службе ИБ
ИИ обещает революцию в кибербезопасности: автоматизация SOC, предсказание атак, мгновенное реагирование. Но пока мы строим защиту на ИИ, злоумышленники используют те же технологии для обхода NGFW, создания дипфейков и кражи данных через «безобидные» чат-боты.
Приказ ФСТЭК №117 с 1 марта 2026 года переводит защиту ИИ из области «хорошо бы» в юридическую обязанность CISO. А ваши сотрудники уже подключили ChatGPT к корпоративному VPN и скармливают ему коммерческую тайну.
На ток-шоу «Безопасная среда» разберемся, где реальные угрозы, а где хайп, какие инструменты работают уже сегодня, и как не провалить ближайший аудит регулятора.
С экспертами обсудим:
Эксперты:
— Антон Кокин, директор по инфраструктуре и кибербезопасности, ТМК
— Игорь Балакшев, руководитель по направлению архитектуры и контроля ИБ, Норникель
— Данила Вайсбург, директор по ИБ, государственная компания
— Сергей Чекрыгин, популяризатор, представитель офиса технического директора, Check Point
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥52🤝17👍15❤5
Друзья и коллеги, появилась возможность подать жалобу в МВД (при хищении, мошенничестве, вымогательстве), заказать экспертизу (компьютерно-техническую) и просмотреть сведения об эксперте через бота в телеграм VeroTrace Expert Bot (@VeroTraceExpert_Bot)
После предоставления сведений в чате, можно получить шаблон заявления (с ходатайством и приобщении эксперта) и ссылкой на подачу заявления, проект договора на проведение судебной экспертизы, либо документы по эксперту (диплом, сертификат, свидетельство о членстве в СРО).
При необходимости, непосредственно в чате бота можно запросить бесплатную консультацию от аналитиков и экспертов VeroTrace.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #VeroTraceExpert_Bot #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics
После предоставления сведений в чате, можно получить шаблон заявления (с ходатайством и приобщении эксперта) и ссылкой на подачу заявления, проект договора на проведение судебной экспертизы, либо документы по эксперту (диплом, сертификат, свидетельство о членстве в СРО).
При необходимости, непосредственно в чате бота можно запросить бесплатную консультацию от аналитиков и экспертов VeroTrace.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #VeroTraceExpert_Bot #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics
👍72❤60🔥12🤩4
По выявленным за последнее время мошенническим проектам SoulPeg Labs и Centras Securities, аналитики VeroTrace исследовали транзитные крипто-адреса и выявили крупные консолидирующие кошельки (находящиеся под управлением скамеров), зафиксировали выводы на биржи и обменники (и другие следы).
Также, оказали содействие жертвам упомянутых мошенничеств в подготовке документов (с доказательствами) и подаче заявлений в правоохранительные органы (с ходатайством о приобщении нашего эксперта).
Если вы или ваши близкие пострадали от похожих мошеннических и вымогательских проектов, обращайтесь к экспертам VeroTrace за консультацией и проведением предварительного анализа ситуации!..
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics #Help
Также, оказали содействие жертвам упомянутых мошенничеств в подготовке документов (с доказательствами) и подаче заявлений в правоохранительные органы (с ходатайством о приобщении нашего эксперта).
Если вы или ваши близкие пострадали от похожих мошеннических и вымогательских проектов, обращайтесь к экспертам VeroTrace за консультацией и проведением предварительного анализа ситуации!..
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics #Help
👍119❤76👏52✍7🔥1
ЕС внедрит пересмотренные правила ПОД/ФТ 10 июля 2027 года, запретив монеты для приватности и анонимные аккаунты
Согласно CryptoNews, Европейский союз внедрит обновлённые правила противодействия отмыванию денег (AML/CTF) начиная с 10 июля 2027 года. Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) должны проводить строгие процедуры Know-Your-Customer (KYC) для транзакций, превышающих 1 000 евро. Анонимные аккаунты и сервисы, связанные с приватными монетами, будут полностью запрещены.
Новые правила также устанавливают лимит в 10 000 евро на коммерческие наличные платежи внутри ЕС, а операции на сумму 3 000 евро или более требуют от продавцов и обязанных организаций проверять личность клиента и проводить комплексную проверку до t` завершения.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Regulations #Cryptocurrency
Согласно CryptoNews, Европейский союз внедрит обновлённые правила противодействия отмыванию денег (AML/CTF) начиная с 10 июля 2027 года. Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) должны проводить строгие процедуры Know-Your-Customer (KYC) для транзакций, превышающих 1 000 евро. Анонимные аккаунты и сервисы, связанные с приватными монетами, будут полностью запрещены.
Новые правила также устанавливают лимит в 10 000 евро на коммерческие наличные платежи внутри ЕС, а операции на сумму 3 000 евро или более требуют от продавцов и обязанных организаций проверять личность клиента и проводить комплексную проверку до t` завершения.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Regulations #Cryptocurrency
👍79❤35😁10🔥3👏1