На прошлой неделе в Санкт‑Петербурге прошёл юридический форум по регулированию цифровых активов и международному взаимодействию при преступлениях с криптовалютой. Участники — судьи, прокуроры, представители МВД, Центробанка, практикующие юристы и эксперты по блокчейн‑форензике — сосредоточились на двух ключевых темах: правовой статус криптовалют как имущества и механизмах международного сотрудничества при хищениях и отмывании.

Эксперты отметили, что российская практика движется к признанию криптовалют имущественными ценностями, что позволяет применять нормы о взыскании и обеспечительных мерах. В то же время есть проблемы: отсутствие единой методики оценки, сложности с идентификацией владельцев и передачей прав на токены.

Обсуждалась практика ареста цифровых активов через запросы к биржам и кастодианам, блокировки транзакций и важность блокчейн‑аналитики для отслеживания переводов и фиксации конверсий в фиат. Подчеркнули, что арест реализуется через правовые меры в отношении провайдеров, а не «физически».

Дополнительный заработок в сети это хорошо, но не надо терять бдительность...

Так, одна жертва поработав на площадке с оплатой комментариев к товарам, решила туда же и инвестировать. Тем более, что представители сервиса обещали 3-х кратный рост капитала (в период от 1 до 3 мес.)

http://ozcocna.ru

Когда жертва попыталась вывести заработанные средства, и уведомила об этом администрацию площадки, сайт попросту перестал работать. Затем, она стала искать юристов через поисковик, и нашла якобы из Бельгии занимающихся именно этим скам-ресурсом.

https://aclaw.help/
arseniy.d@aclaw.help

Иностранные юристы поддерживали связь с жертвой в почте и мессенджере, дали три сервиса кошельков безопасных, для открытия счета в BTC и внесения туда депозита в размере 10% от возвращаемой суммы.

http://learnaks.com
https://ownrwallet.com/ru
https://wagecan.com/

Получив несколько писем с угрозами от лжеюристов, жертва осознала 2-й круг мошенничества и обратилась к аналитикам VeroTrace. Которые помогли собрать все сведения воедино, подать заявление в правоохранительные органы и направить жалобу в ЦБ России (для блокировки сайтов мошенников).

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Scam #Fraud #OZcocna #AClaw #Learnaks #Ownrwallet #Wagecan #Cryptocurrency

Криптоскандал в Кыргызстане: кража ≈$1 млн, обвинения в адрес WhiteBIT

Госфиннадзор КР приостановил лицензию обменника Four Dragons - в рамках расследования кражи почти $1 млн в USDT, которую в начале 2024 года совершили бывший сотрудник и его сожительница. Деньги вывели одним переводом, раздробили на 16 частей, прошли через пять обменников, затем попали на WhiteBIT, а дальше - на KuCoin и Gate.io. Подозреваемые (граждане РФ) задержаны, им грозит до 20 лет. Часть средств Tether заморозила менее чем за 10 часов после суда.

Обвинения: инвестор Антон Мордорович и адвокат Нурлан Мамбеталиев утверждают, что через WhiteBIT могли быть отмыты свыше $2,7 млрд, называют ряд бизнесменов - эти оценки не подтверждены редакцией.

Позиция WhiteBIT: Биржа называет публикации «информационной атакой», заявляет о соблюдении KYC/AML, сотрудничестве со следствием и том, что вернула пострадавшим $46 450 в ноябре 2024 года.

Почему это важно: кейс может ударить по репутации криптоиндустрии Кыргызстана. Расследование продолжается.

Криптопроекты потеряли уже около $1 миллиарда в первом полугодии 2026 года по данным Immunefi

Криптопроекты потеряли около $972 млн в первом полугодии 2026 года в 207 хак‑инцидентах, пишет Immunefi. Число атак рекордно, но по сумме убытков это меньше половины потерь H1 2025.

Ключевые выводы:

- Атаки участились, но средний ущерб на инцидент снизился.

- Убытки в DeFi упали на 74% с пика 2022 года — до $680.3 млн; медианная потеря сократилась на 75%.

- Причины улучшения: постоянное сопровождение безопасности, баг‑баунти, аудиты и растущее сообщество исследователей.

- Угроза смещается от багов в смарт‑контрактах к инфраструктурным провалам: компрометация ключей, ошибки кросс‑чейн, неправильные права доступа — «атаки под стеком».

По данным Immunefi, в H1 2026 платформе выплатили исследователям ~$13.45 млн за 837 валидных отчётов; общие выплаты превысили $140 млн, число исследователей — >92,000. Компания защищает более $180 млрд активов и предотвратила свыше $25 млрд потенциальных потерь.