В конце февраля, руководство проекта A7A5 выступило на форуме FINCORE и представило ключевые показатели рублёвого стейблкойна. Основные тезисы из выступления:

- А7А5 занимает до 10% расчетов во внешней торговле РФ
- А7А5 покрыл 44% сегмента недолларовых стейблкойнов и стал крупнейшим участником этого рынка
- капитализация состаляет свыше $535 млн.
- привязка 1:1 к рублю
- развёрнут в сетях Tron и Ethereum (как USDT)
- объём операций за год около $75 млрд.
- среднесуточный объём более $310 млн (4-е место в мире среди стейблкойнов)

Представители сервиса отметили, что ключевой запрос отрасли на данный момент — формирование сбалансированного регулирования цифровых валют в России. Проект А7А5 готов участвовать в разработке нормативной базы, опираясь на практический опыт трансграничных расчётов в условиях санкционной и регуляторной нагрузки.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #A7A5 #Stablecoin #Ruble #Sanctions #Bypassing

Источник: a7a5.kg

Объём исходящих транзакции с Иранской криптобиржи Nobitex вырос на 700% в течение нескольких минут после первоначальных ударов, в выходные (по данным Elliptic). Аналитики связали другие всплески оттока с объявлениями о санкциях США и январскими беспорядками, за которыми последовал отключение интернета. Так, средства переводятся на зарубежные биржи, что может позволять обходить банковский контроль.

По мнению аналитиков, данные в блокчейне указывают на то, что криптовалюта была отправлена на зарубежные биржи, которые ранее получали значительные поступления из Ирана. Такая деятельность похожа на отток капитала, обходящий традиционную банковскую систему.

Обострившиеся атаки на Иран вызвали рыночную волатильность, поскольку инвесторы уже учитывали возможные перебои в поставках нефти через стратегический Ормузский пролив. Это привело к резкому росту мировых цен на сырую нефть и вызвало масштабные распродажи на фондовых рынках, а также рост спроса на активы-убежища.

Nobitex позволяет пользователям конвертировать иранские риалы в криптовалюту и выводить средства на внешние кошельки, предлагая альтернативный маршрут обхода традиционных банковских каналов. За 2025 год биржа обработала транзакций на сумму $7,2 млрд и насчитывает более 11 млн пользователей, что делает её центральным элементом цифровой экосистемы активов Ирана.

Elliptic ранее связывала эту биржу с финансовой деятельностью, связанной с КСИР, и сообщала в январе, что Центральный банк Ирана, по-видимому, использовал Nobitex в попытках поддержать ослабляющийся риал.

Предыдущие отчёты описывали растущее использование Ираном криптовалют для возможного обхода международных санкций. Власти США проводят расследование, чтобы выяснить, способствовали ли платформы цифровых активов переводам средств и доступу к фиатной валюте за пределами традиционной банковской системы со стороны связанных с государством субъектов. По оценке аналитиков объём криптовалютной активности, связанной с Ираном, достигает порядка млрд долларов ежегодно, охватывая розничных пользователей и санкционированные организации.

Дополнительные всплески оттока криптовалют из Ирана фиксировались в начале этого года. Крупнейший из них произошел 9 января на фоне массовых антиправительственных демонстраций и последующего введения правительством отключения интернета.

Два дополнительных скачка последовали за объявлениями о санкциях США, направленных против иранских субъектов, что говорит о возможном использовании криптовалют для смягчения воздействия санкций.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Iran #Sanctions #Nobitex #Exchange #Withdrawal #Outflow

Источник: https://www.coindesk.com/ru/business/2026/03/02/iranian-crypto-outflows-jump-700-minutes-after-airstrikes-elliptic-says

Друзья, наша команда VeroTrace расширяется и требуются спецы по Golang⚡️⚡️⚡️

Работа в Москва Сити или гибрид (на территории России). Чай, кофе по вкусу ))

Кандидату предлагается погрузиться в создание сервиса по криптовалютной безопасности и проработку внутреннего хранилища данных.

https://hh.ru/employer/12363323

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Job #Development #Go #Golang #TeamLead #Senior

Федеральная налоговая служба России начала направлять предварительные запросы к криптообменникам. Ведомство интересуют как договоры купли-продажи, так и адреса кошельков (отправителей и получателей).

Так, ФНС хочет проверить тех, кто расплачивался криптовалютой за крупные покупки (это может считаться нарушением валютного контроля с серьёзными штрафами), и собрать базу для возможных дел против владельцев обменников по статьям о незаконной банковской деятельности (171 и 172 УК РФ).

Пока случаев немного, но практика уже формируется. И таких уголовных дел будет сотни...

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Taxes #FTS #Exchange #Requests #CurrencyControl #CriminalCases

В результате международной операции в Испании по пресечению схемы отмывания денег были арестованы 12 подозреваемых. Преступная группировка систематически использовала украинских женщин (беженцев) для открытия банковских счетов, которые использовались на игровых платформах, и для транзита незаконных доходов. По оценкам властей, преступная организация получила таким образом прибыль в размере €4,75 млн. Испанские власти провели операцию при поддержке Европола и Интерпола.

Основные результаты комплекса мероприятий:

- арестованы 12 подозреваемых (8 в Аликанте и 4 в Валенсии)
- установлены личности 55 жертв
- проведено 9 обысков в домах (6 в Аликанте и 3 в Валенсии)
- проведено 8 обысков в домах на Украине
- изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля и 22 бота
- изъято 73 000 евро и 4200 долларов наличными
- изъято 200 000 евро в криптовалюте
- 153 банковских счета в 11 странах заморожены, идентифицированы или заблокированы

Расследование, которое касалось нескольких видов преступлений, в том числе торговли людьми, отмывания денег и мошенничества, длилось два года. Кульминацией расследования стал день проведения операции, в июне 2025 года в Испании и Украине.

Преступная сеть, состоявшая из граждан Украины, изначально использовала персональные данные испанских граждан для открытия банковских счетов. Позже они сменили подход и начали вербовать украинских женщин, получивших в Испании статус временной защиты, чтобы с их помощью открывать банковские счета для перевода незаконных доходов.

По данным испанских следователей, жертвы находились в крайне уязвимом положении в регионах, сильно пострадавших от войны в Украине, и полностью зависели от подозреваемых. Члены преступной группировки отправляли женщин в Испанию, помогали им открыть банковские счета и вскоре после этого возвращали их в Украину.

Используя банковские счета, подозреваемые получили множество кредитных карт, которые привязали к аккаунтам для онлайн-гемблинга. Некоторые из этих аккаунтов были зарегистрированы на украденные у испанцев личные данные, другие — на имена жертв. На данный момент обнаружено более 3000 украденных кредитных карт и более 5000 украденных личных данных граждан 17 стран.

Для увеличение прибыли, преступная организация использовала компьютерные системы для автоматизации крупномасштабных ставок. С помощью этого метода подозреваемые пополнили свои счета для ставок более чем на 2,7 миллиона евро и сняли со счетов более 4,7 миллиона евро.

Таже, преступная группировка перевела на подконтрольные счета государственные субсидии, полученные за жертв (в связи со статусом беженца). Часть незаконно полученных средств была инвестирована в элитную недвижимость.

Специалисты Европола по борьбе с торговлей людьми и финансовыми преступлениями сыграли решающую роль в расследовании. Они оказывали оперативную и аналитическую поддержку национальным правоохранительным органам и способствовали обмену информацией между ними. И в день проведения операции на месте находился сотрудник Европола, который оказывал оперативную поддержку Национальной полиции Испании в режиме реального времени.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Interpol #Europol #Police #Spain #Ukraine #HumanTrafficking #Drops #Fraud

Источник: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/12-members-of-money-laundering-scheme-exploiting-ukrainian-women-arrested-in-spain

5 марта команда Chainalysis опубликовала отчёт Криминальная активность в сфере криптовалют в 2025 г., вызванная в первую очередь 694% ростом объемов уклонения от гос. санкций. Основные выводы к чему пришли данные аналитики:

- в 2025 сумма, полученная подсанкционными организациями выросла на 694 %, в результате чего общий объем незаконных транзакций достиг $154 млрд, поскольку некоторые государства интегрировали криптовалюту в свою финансовую инфраструктуру и стратегические цели
- в криптосфере Ирана все больше доминирует государство, на КСИР и его дочерние структуры приходится более 50% суммы, полученной в 4-м кв. 2025, более $3 млрд за г.
- стейблкоин A7A5, обеспеченный рублем, менее чем за год обработал транзакции на сумму $93,3 млрд, став для российских компаний важнейшим каналом доступа к мировым рынкам, несмотря на санкции
- две биржи (Grinex, Meer) попали под санкции за содействие в использовании стейблкоина обеспеченного рублем, и за год обработали транзакции на сумму не менее $4,76 млрд и $305 млн
- в 2025 г. Северная Корея похитила криптовалюты на сумму более $2 млрд, что стало для неё самым успешным годом. Эти украденные средства пошли на финансирование программы создания ОМП
- криптовалюта служила для венесуэльцев финансовой опорой на фоне продолжающейся гиперинфляции и недоверия к банковской системе. Обычные граждане и связанные с режимом субъекты предпочитают пользоваться глобальными биржами и P2P платформами для приобретения средств
- мошеннические сети в Юго-Восточной Азии все чаще попадают в поле зрения международных регулирующих органов. Так против компании PrinceGroup (ГД Чэнь Чжи) вводились санкции за участие в мошеннических схемах (pig butchering)

Уклонение от санкций рассматривалось, как игра с финансовыми подставными компаниями и скрытыми банковскими счетами. Эти непрозрачные структуры по-прежнему являются основой для незаконного финансирования (механизм распространился на блокчейн). Государства расширили возможности по отмыванию денег и для осуществления трансграничной торговли.

Масштабы уклонения от санкций растут. Так, на незаконные адреса поступило не менее $154 млрд, что на 162% больше, чем в прошлом году. Основной причиной такого роста стало увеличение на 694% стоимости активов, полученных подсанкционными организациями, до ошеломляющих $104 млрд за весь год.

Такие компании продолжат использовать стейблкоины и централизованные сервисы, поскольку они обеспечивают ликвидность, глобальное присутствие и совместимость, необходимые для трансграничной торговли. Несмотря на то, что тактики: смена блокчейна, ребрендинг (с Garantex на Grinex), никуда не исчезнут, прозрачность останется структурным преимуществом для следователей, комплаенс-команд, регулирующих органов.

Реальные риски, связанные с геополитическими проблемами, проявлялись в блокчейне в виде заметных изменений в торговых моделях и крупномасштабных финансовых потоков, так режимы и граждане, реагировали на возросшую неопределённость.

В долгосрочной перспективе (по мнению авторов отчёта), когда такие страны, как Венесуэла и Иран, столкнутся с необходимостью восстановления и реинтеграции в международную систему, криптовалюта и ончейн-инфраструктура могут сыграть важную роль в восстановлении доверия к их финансовым системам и расширении доступа к базовым услугам.

Стейблкойны и ончейн-механизмы расчетов предлагают недорогие и трансграничные способы денежных переводов, платежей и сбережений для населения, которое не обслуживается официальными банками и страдает от коррупции, непрозрачности и рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В сочетании с продуманным регулированием и инклюзивными политическими мерами эти инструменты могут помочь правительствам использовать криптовалюту не только для обеспечения устойчивости, но и для расширения доступа к финансовым услугам в рамках восстановления экономики.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Chainalysis #Report2025 #CryptoCrime #Sanctions

Источник: https://www.chainalysis.com/blog/crypto-sanctions-2026/

Громкое преступление в сфере цифровых активов произошло в Соединенных Штатах: Джона Дагиту, скрывающегося под псевдонимом Lick, подозревают в хищении суммы, превышающей $40 млн, из государственных хранилищ конфискованной криптовалюты.

Ключевую роль в этой истории сыграло положение его отца — руководителя компании CMDSS из штата Вирджиния. В 2024 году эта организация заключила официальное соглашение со Службой маршалов США (USMS) на оказание услуг по администрированию изъятых криптоактивов.

Согласно материалам дела, Дагита воспользовался связями в компании отца для получения доступа к секретным ключам кошельков. Хотя полные детали схемы еще не раскрыты, блокчейн-аналитики зафиксировали перевод как минимум $23 млн на конкретный адрес. Данный кошелек может быть причастен к серии краж на общую сумму более $90 млн в период с 2024 по конец 2025 года.

Реакция CMDSS на инцидент последовала незамедлительно: фирма полностью ликвидировала свое присутствие в социальных сетях X и LinkedIn, а также скрыла данные о персонале на корпоративном портале.

Расследование также выявило, что Дагита вел себя неосторожно в Telegram, где хвастался полученными средствами и совершал операции с кошельков, находящихся под надзором правоохранителей. Как только информация стала публичной, он попытался замести следы, избавившись от узнаваемых NFT-имен и сменив никнейм в мессенджере.

Компания CMDSS занимает прочные позиции на рынке, обладая многолетним опытом сотрудничества с Министерством обороны и Министерством юстиции. Столь высокий уровень доверия вызывает вопросы о том, к какому объему секретных данных и активов Дагита мог получить доступ до момента обнаружения утечки.

Аналитики настаивают на проведении оперативных проверок и обеспечении полной прозрачности деятельности структуры. Это необходимо для определения точного размера причиненного ущерба и оценки всех потенциальных рисков.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #USA #CMDSS #Theft #Dagita #Cryptocurrency

https://ru.tradingview.com/news/getblock:40f989a8267b8:0/

Вчера в крупнейшем телеграм-канале о блокчейне, криптовалютах и децентрализованных финансах @DeCenter были размещены материалы публичного расследования по инсайдерам на рынке предсказаний Polymarket, которое было проведено аналитиками VeroTrace.

Так, за 71 минуту до новостей об ударе США по Ирану пользователь Polymarket под ником Magamyman открыл позицию, когда вероятность события оценивалась всего в 17%, и превратил $87 000 в $515 000 за одну ночь.

Исследование транзакций показало, что за этим кошельком стоит целая сеть адресов: средства проходили через кросс-чейн мост, несколько связанных кошельков и даже ENS-домен kaiserbank.eth, связанный с инфраструктурой криптосервисов из Лихтенштейна.

В итоге, цепочка операций приводит к людям из организации QO Collective (клуб из более 650 топов и управленцев), и версия о простом везении выглядит весьма сомнительно...

Такие расследования снова демонстрируют, что блокчейн может быть анонимным на первый взгляд, но все транзакции остаются навсегда и со временем складываются в понятную картину.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Polymarket #Investigation #Analytics #QOCollective

Источник: https://xn--r1a.website/DeCenter/24256

Управление валютного контролера Соединенных Штатов (OCC) опубликовало предлагаемые правила в отношении GENIUS Act и открыло окно для общественного обсуждения, продвигая систему стейблкоинов США к полному внедрению.

В конце февраля OCC разместило уведомление о предлагаемом нормотворчестве (NPRM), в котором излагаются правила для эмитентов стабильных монет в соответствии с Законом GENIUS.

Так, OCC несет надзорную ответственность за определенными эмитентами стейблкоинов в долларах США, включая дочерние банки, некоторых небанковских эмитентов, имеющих квалификацию, и разрешенных иностранных эмитентов стабильных монет. В NPRM изложены подробные предлагаемые OCC требования к этим субъектам в рамках предстоящего режима.

Это подробный документ объемом более 370 страниц, который затрагивает многочисленные аспекты запланированной OCC структуры для утверждения эмитентов и надзора за ними.

Основные требования к эмитентам согласно проекту закона GENIUS включают следующее:

- освобождение от требований SEC
- критерии малого бизнеса (для эмитентов)
- регистрация IPO (для малых компаний)
- правила раскрытия информации (сокращённая отчетность)
- разрешение эмиссии токенов (для ICO)

Законопроект пока находится на стадии рассмотрения и может претерпеть изменения в процессе утверждения в Конгрессе. Важно отметить, что конкретные критерии и правила будут определены окончательно после принятия закона.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OCC #Compliance #GENIUS #Stablecoin

В марте 2026 года сеть Bitcoin добыла 20-миллионную монету. Теперь до достижения максимального эмиссионного лимита в 21 миллион BTC осталось всего 1 000 884 монеты, которые будут выпущены в течение следующих 114 лет, примерно к 2140 году. На текущий момент добыто уже 95,23% от общего запланированного объема.

Эмиссия резко замедляется после халвинга 2024 года, который сократил награду за блок до 3,125 BTC. Ежедневно в обращение поступает лишь около 450 BTC, что составляет примерно 13 500 монет в месяц. При этом спрос со стороны инвесторов существенно превышает это предложение: только малые держатели в 2025 году поглощали около 19 300 BTC ежемесячно.

Институциональное накопление усиливает дефицит. Спотовые биржевые фонды (ETF) уже аккумулировали активы на сумму около $86 млрд, что эквивалентно 6,3% от общего предложения Bitcoin. Одновременно балансы на биржах сократились до 2,4 млн BTC, а 61% от общего объема не перемещался более года, что указывает на рост неликвидного предложения и долгосрочную ориентацию инвесторов.

Эксперты ожидают, что растущий дисбаланс между спросом и ограниченным предложением будет оказывать повышательное давление на цену BTC в долгосрочной перспективе.

Финансовые аналитики, такие как Рауль Пал и Том Ли, продолжают накапливать криптоактивы, а Роберт Кийосаки призывает инвесторов покупать Bitcoin до того, как его стоимость достигнет семизначных значений. Некоторые трейдеры, например Doctor Profit, прогнозируют краткосрочный рост до $88 000 с последующей возможной коррекцией до $40 000, однако общий нарратив неизменного дефицита Bitcoin укрепляет его позиции как цифрового актива с ограниченной эмиссией.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #BTC #Emission #Halving #Value #Deficit

Источник: https://ru.coinalertnews.com/news/2026/03/08/bitcoin-20-million-mined-scarcity-narrative

В телеграм-бот @VeroTraceExpert_Bot (https://xn--r1a.website/VeroTraceExpert_Bot) добавлен функционал для подачи заявки на экспертизу (кнопка Экспертиза).

Также, появилась возможность просмотра документов экспертов и по организации (кнопка Об эксперте). Со ссылками на соответствующие ресурсы.

Теперь, можно не только направить жалобу (заявление) на вымогательство, мошенничество или хищение криптовалюты (проект заявления), но и подать заявку на производство судебной экспертизы (проект договора).

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #VeroTraceExpert_Bot #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics

Эмитент стейблкоина USDT Tether, заморозил цифровые активы на сумму $12,3 млн в сети Tron . В компании заявили, что это решение было принято в связи с подозрением в незаконной деятельности или нарушениях правил по борьбе с отмыванием денежных средств. Более конкретных данных от эмитента о причине блокировки средств, не поступало.

Tether применяет строгую политику замораживания кошельков для борьбы с отмыванием денег, распространением ядерного оружия и финансированием терроризма. Также отслеживают список лиц, в отношении которых OFAC вводит специальные санкции, и блокируют кошельки, связанные с лицами, находящимися под санкциями (высокого уровня риска).

Кроме того, генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что компания может отслеживать транзакции и замораживать USDT, связанные с незаконной деятельностью (по аналогии с обычными карточными счетами). Это и отличает её от традиционных фиатных и децентрализованных активов.

Эмитент серьёзно относится к борьбе с финансовыми преступлениями и продолжит тесно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, чтобы не дать злоумышленникам использовать технологию стейблкоинов.

В конце прошлого года Tether, TRON и TRM Labs в сотрудничестве с правоохранителями США заморозили более $100 млн, связанных с подозрительными операциями (санкции, мошенничество).

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #USDT #Stablecoin #Sanctions #Blocked

В ноябре 2025 был зафиксирован новый тип фишинга с использованием псевдонима адреса в сети Vaulta (ранее EOS). Так, одна из жертв была около года в контакте с лицом обучавшим его инвестициям (обсуждение портфеля, монет). Пробовали вместе успешные сделки (переводы между биржами).

Однако, последние несколько раз жертва переводила якобы себе на адрес биржи (по псевдониму адреса anthinclar12), как и раньше при корректных транзакциях. Но средства по итогу не дошли, и как показал предварительный анализ были конвертированы (в токен A) и выведены уже через час. Поскольку у мошенника был идентичный с биржей псевдоним (без отображения самого адреса).

Злоумышленник позже советовал, если деньги не зачислились необходимо писать в техподдержку биржи и сервиса. Которая дала ответ (наряду с администраnорами токена A), что надо быть внимательнее. Примечательно, что в чатах техподдержки отписывались разного рода скамеры и предлагали различные услуги помощи.

К сожалению, через адрес прошли достаточно большие суммы в токене А (сеть Vaulta), что подтверждает наличие и других пострадавших. Аналитики VeroTrace провели анализ данного случая и нашли основные выводы (часть на Binance и OKX), а остальные средства ушли на транзитные и крупные консолидирующие адреса (подконтрольные мошенникам).

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Vaulta #A #EOS #Scam #Phishing #Investigation

Правоохранители передали соосновательницу финансовой пирамиды «Финико» из Турции в Россию, где ее обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщили в МВД.

Соосновательница финансовой пирамиды «Финико» была депортирована из Турции в Россию. Женщину передали российским правоохранителям в аэропорту Стамбула турецкие власти. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

Следствие установило, что с 2019 по 2021 год фигурантка представляла интернет-проект «Финико», действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвестировать привлечённые средства в ценные бумаги и криптовалюту с гарантией прибыли, однако на самом деле никаких реальных инвестиций не осуществлялось.

В результате деятельности «Финико» пострадали более 7 700 человек, общий ущерб превышает 1 млрд рублей. Уголовное дело расследуется Следственным департаментом МВД России по статьям 159 и 210 УК РФ.

Обвиняемая скрывалась за границей и была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Благодаря сотрудничеству российских и турецких правоохранителей она была задержана и экстрадирована на родину для дальнейшего расследования.

Ранее власти ОАЭ депортировали в Россию организатора «Финико», который подозревается в мошенничестве и нанесении ущерба гражданам на сумму свыше 1 млрд рублей.

Примечательно, что действующие сотрудники VeroTrace участвовали в расследованиях по Финико в 2020-2022 годах. Когда были найдены крупные консолидирующие кошельки на бирже Bitzlato (московская биржа с гонконгской лицензией).

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Finiko #Scam #Deportation #Fraud

🔥 Друзья и коллеги, мы разыгрываем 5 билетов на VIII Crypto Summit 2026!

Уже на следующей неделе 25 и 26 марта в Москве пройдет форум. На сцене - Минфин, Центробанк, Обычные пользователи крипты и инфлюенсеры. Будут делиться мыслями, как нам работать с криптой и майнингом в ближайшие годы, обсудят развивающееся законодательство.

Мы отдаем 5 билетов нашим подписчикам! Если кто-то в Москве и хочет посетить форум, то для участия нужно:

1) Быть подписчиком @VeroTrace

2) Быть подписчиком КриптодетективЪ (https://xn--r1a.website/SecICP)

3) Присоединиться к боту для подачи жалоб и заказа экспертизы @VeroTraceExpert_Bot (https://xn--r1a.website/VeroTraceExpert_Bot)

Итоги подведем через 3-е суток с помощью рандомайзера. Победители получат билеты в личку!

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #CryptoSummit #Draw #Tickets

Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Регистрационной палаты Великобритании, компания Zedxion Exchange Ltd., криптовалютная платформа, обвиняемая в переводе средств для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, будет ликвидирована.

Это решение было принято в связи с санкциями, введенными в январе Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, OFAC), которое включило Zedxion и связанную с ней компанию Zedcex в санкционный список за предполагаемую роль в содействии Ирану в обходе санкций и связи с финансистом Бабаком Занджани, также находящимся под санкциями.

Регистрационная палата заявила, что приостановка деятельности связана с информацией или заявлением в заявке на регистрацию, которые вводят в заблуждение, являются ложными или обманными. Ранее в организации Organized Crime and Corruption Reporting Project выяснили, что Элизабет Ньюман, указанная в качестве директора и лица, осуществляющего значительный контроль над компанией Zedxion, и названная в документах гражданкой Доминиканской Республики, скорее всего, была вымышленным лицом. Сообщалось также, что компания использовала стоковое изображение Ньюман в рекламных материалах.

TRM Labs выяснила, что Zedxion и родственная ей платформа Zedcex обработали около $1 млрд., связанных с КСИР, что составляет примерно 56% от общего объема транзакций. В 2024 эта доля выросла до 87%, когда объем транзакций, связанных с КСИР, достиг примерно $619,1 млн, а в 2025 снизилась до 48% на фоне роста активности в других сферах.

Компания Zedxion Exchange была зарегистрирована в мае 2021. Осенью того же года физическое лицо по имени Бабак Мортеза было указано в качестве директора и лица, осуществляющего значительный контроль над компанией. Согласно данным Регистрационной палаты, идентификационные данные, связанные с этим именем, совпадают с данными Бабака Занджани, иранского бизнесмена, которого давно обвиняют в уклонении от санкций. Согласно документам Регистрационной палаты, Мортеза перестал быть лицом, осуществляющим значительный контроль над компанией, в августе 2022. В том же месяце Ньюман была назначена директором.

В 2013 США и ЕС уже вводили санкции против Занджани за отмывание млрд долларов, полученных от продажи нефти, в интересах иранских государственных структур, в том числе КСИР. В 2016 в Иране его осудили за растрату государственных нефтяных средств и приговорили к смертной казни, но в 2024 приговор был смягчён после того, как он вернул деньги.

К 2025 Занджани снова оказался в центре внимания общественности в связи с его участием в экономических проектах, связанных с руководством. Он также руководит холдинговой компанией DotOne Holding Group, работающей в сфере криптовалют, валютных операций, логистики, авиации и телекоммуникаций. Все эти отрасли связаны с инфраструктурой, используемой для обхода санкций.

Регистрационная палата начинает использовать расширенные полномочия, предусмотренные Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023, для запроса и удаления из реестра сомнительной информации, в том числе для обязательной проверки личности директоров и бенефициарных владельцев, введенной в конце 2025. Это часть более масштабных усилий по предотвращению неправомерного использования корпоративного реестра Великобритании.

С марта 2024 регистратор может запрашивать и удалять сомнительную информацию, а также требовать от компаний указывать зарегистрированный адрес электронной почты. С ноября 2025 все директора и лица, имеющие значительный контроль над компанией, должны подтвердить свою личность, а компании доказать создание в законных целях.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Zedxion #Zedcex #Sanctions #Iran #IRAQ

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13404089

В Ивановской области пресекли деятельность преступной группы, участники которой, по версии следствия, причастны к незаконным банковским операциям и неправомерному обороту платежных средств в особо крупном размере. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд рублей в обход банковской системы Российской Федерации.

Отмечается, что участники группы применяли различные схемы в своей деятельности, в том числе выводили денежные средства за рубеж через подконтрольные зарубежные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За оказание таких услуг они взимали комиссию, общий доход от которой, по предварительным оценкам, превысил 125 млн рублей.

В результате операции с силовой поддержкой Росгвардии были задержаны 15 человек. По адресам проживания подозреваемых и в используемых ими офисах прошли обыски, в ходе которых изъяли наличные деньги, документы и иные материалы для следствия.

Следственное управление УМВД России по Ивановской области возбудило уголовное дело по ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ. Для фигурантов дела избирается мера пресечения.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 марта уже сообщало, что оперативники экономической полиции совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Возглавляли схему три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет, исполнявшие роль бухгалтеров теневого банка. За период с 2022 по 2025 год объем проведенных через данную организацию средств превысил отметку 250 млн рублей, а прибыль преступниц составила примерно 38,5 млн рублей.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #IllegalActivity #Banking #Currency #Cryptocurrency #Crime

https://iz.ru/2065027/2026-03-24/v-ivanovskoi-oblasti-zaderzhali-organizovavshikh-nezakonnyi-oborot-1-mlrd-rublei

Вчера завершился двухдневный CryptoSummit VIII который проходил в Москве в пространстве МТС Холл.

В первый день спикеры обсуждали актуальные темы регулирования криптоотрасли, особенности законодательства в разных юрисдикциях, проблемы расследований, были подписаны новые партнерства (между ВУЗ-ом и фондами), коснулись трендов направления обучения и крипто-маркетинга. На последок, криптобиржи рассказали о своих новых продуктах и функциях (в том числе с ИИ).

Затем шли дискуссии про рынок ЦФА в России (объёмы и проблемы) и были разобраны случаи нескольких криптопреступлений. Далее обсуждались следующие тезисы: необходимость смотреть уровень рисков и тут (российские сервисы) и там (западные сервисы), важность обмена опытом между специалистами по криптокомплаенсу, приоритет отслеживания санкций (с обоих сторон), разные методологии у KYT провайдеров, отсутствие стандартизации.

В разгар встречи, обсуждалась проблематика про сущность платежа, рубль как токен и его использование для ВЭД (без проблем и санкций), про единицы товаров и услуг. Снова вернулись к обсуждения проблемы использования западных АМЛ-сервисов, важности непрерывной онлайн проверка адресов (в моменте), и о качестве "разметки" отечественных сервисов.

Завершающими стали обсуждения по следующим вопросам: основные категории мошенничества в России за прошлый год, проблемы отслеживания похищенных активов, примеры преступлений и расследований от СК, первые гражданские дела по трейдерам.

Также были разобраны: пример по мошенническому сервису АМЛ-проверок (с дрейнером), проблемы правоприменения в криптосфере, необходимость помощи и обучения силовиков (от экспертного сообщества), случаи с которыми сталкиваются потерпевшие, причины блокировок на биржах и другие виды незаконной деятельности с цифровыми валютами.

Наша команда тоже активно участвовала в мероприятии, общалась с участниками встречи, задавала вопросы спикерам и экспертам, знакомилась с партнёрами и потенциальными клиентами ;)

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #CryptoSummit2026 #Moscow #Regulation #Cryptocurrency #Services