По выявленным за последнее время мошенническим проектам SoulPeg Labs и Centras Securities, аналитики VeroTrace исследовали транзитные крипто-адреса и выявили крупные консолидирующие кошельки (находящиеся под управлением скамеров), зафиксировали выводы на биржи и обменники (и другие следы).
Также, оказали содействие жертвам упомянутых мошенничеств в подготовке документов (с доказательствами) и подаче заявлений в правоохранительные органы (с ходатайством о приобщении нашего эксперта).
Если вы или ваши близкие пострадали от похожих мошеннических и вымогательских проектов, обращайтесь к экспертам VeroTrace за консультацией и проведением предварительного анализа ситуации!..
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics #Help
Также, оказали содействие жертвам упомянутых мошенничеств в подготовке документов (с доказательствами) и подаче заявлений в правоохранительные органы (с ходатайством о приобщении нашего эксперта).
Если вы или ваши близкие пострадали от похожих мошеннических и вымогательских проектов, обращайтесь к экспертам VeroTrace за консультацией и проведением предварительного анализа ситуации!..
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #Fraud #Examination #Forensics #Help
👍119❤76👏52✍7🔥1
ЕС внедрит пересмотренные правила ПОД/ФТ 10 июля 2027 года, запретив монеты для приватности и анонимные аккаунты
Согласно CryptoNews, Европейский союз внедрит обновлённые правила противодействия отмыванию денег (AML/CTF) начиная с 10 июля 2027 года. Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) должны проводить строгие процедуры Know-Your-Customer (KYC) для транзакций, превышающих 1 000 евро. Анонимные аккаунты и сервисы, связанные с приватными монетами, будут полностью запрещены.
Новые правила также устанавливают лимит в 10 000 евро на коммерческие наличные платежи внутри ЕС, а операции на сумму 3 000 евро или более требуют от продавцов и обязанных организаций проверять личность клиента и проводить комплексную проверку до t` завершения.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Regulations #Cryptocurrency
Согласно CryptoNews, Европейский союз внедрит обновлённые правила противодействия отмыванию денег (AML/CTF) начиная с 10 июля 2027 года. Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) должны проводить строгие процедуры Know-Your-Customer (KYC) для транзакций, превышающих 1 000 евро. Анонимные аккаунты и сервисы, связанные с приватными монетами, будут полностью запрещены.
Новые правила также устанавливают лимит в 10 000 евро на коммерческие наличные платежи внутри ЕС, а операции на сумму 3 000 евро или более требуют от продавцов и обязанных организаций проверять личность клиента и проводить комплексную проверку до t` завершения.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Regulations #Cryptocurrency
👍79❤35😁10🔥3👏1
Все подробности и билеты — на официальном сайте.
Используйте промокод [VEROCRYPTO] и успейте получить скидку 10%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10🔥3✍1
На прошлой неделе в Санкт‑Петербурге прошёл юридический форум по регулированию цифровых активов и международному взаимодействию при преступлениях с криптовалютой. Участники — судьи, прокуроры, представители МВД, Центробанка, практикующие юристы и эксперты по блокчейн‑форензике — сосредоточились на двух ключевых темах: правовой статус криптовалют как имущества и механизмах международного сотрудничества при хищениях и отмывании.
Эксперты отметили, что российская практика движется к признанию криптовалют имущественными ценностями, что позволяет применять нормы о взыскании и обеспечительных мерах. В то же время есть проблемы: отсутствие единой методики оценки, сложности с идентификацией владельцев и передачей прав на токены.
Обсуждалась практика ареста цифровых активов через запросы к биржам и кастодианам, блокировки транзакций и важность блокчейн‑аналитики для отслеживания переводов и фиксации конверсий в фиат. Подчеркнули, что арест реализуется через правовые меры в отношении провайдеров, а не «физически».
Эксперты отметили, что российская практика движется к признанию криптовалют имущественными ценностями, что позволяет применять нормы о взыскании и обеспечительных мерах. В то же время есть проблемы: отсутствие единой методики оценки, сложности с идентификацией владельцев и передачей прав на токены.
Обсуждалась практика ареста цифровых активов через запросы к биржам и кастодианам, блокировки транзакций и важность блокчейн‑аналитики для отслеживания переводов и фиксации конверсий в фиат. Подчеркнули, что арест реализуется через правовые меры в отношении провайдеров, а не «физически».
❤1😁1
Дополнительный заработок в сети это хорошо, но не надо терять бдительность...
Так, одна жертва поработав на площадке с оплатой комментариев к товарам, решила туда же и инвестировать. Тем более, что представители сервиса обещали 3-х кратный рост капитала (в период от 1 до 3 мес.)
http://ozcocna.ru
Когда жертва попыталась вывести заработанные средства, и уведомила об этом администрацию площадки, сайт попросту перестал работать. Затем, она стала искать юристов через поисковик, и нашла якобы из Бельгии занимающихся именно этим скам-ресурсом.
https://aclaw.help/
arseniy.d@aclaw.help
Иностранные юристы поддерживали связь с жертвой в почте и мессенджере, дали три сервиса кошельков безопасных, для открытия счета в BTC и внесения туда депозита в размере 10% от возвращаемой суммы.
http://learnaks.com
https://ownrwallet.com/ru
https://wagecan.com/
Получив несколько писем с угрозами от лжеюристов, жертва осознала 2-й круг мошенничества и обратилась к аналитикам VeroTrace. Которые помогли собрать все сведения воедино, подать заявление в правоохранительные органы и направить жалобу в ЦБ России (для блокировки сайтов мошенников).
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Scam #Fraud #OZcocna #AClaw #Learnaks #Ownrwallet #Wagecan #Cryptocurrency
Так, одна жертва поработав на площадке с оплатой комментариев к товарам, решила туда же и инвестировать. Тем более, что представители сервиса обещали 3-х кратный рост капитала (в период от 1 до 3 мес.)
http://ozcocna.ru
Когда жертва попыталась вывести заработанные средства, и уведомила об этом администрацию площадки, сайт попросту перестал работать. Затем, она стала искать юристов через поисковик, и нашла якобы из Бельгии занимающихся именно этим скам-ресурсом.
https://aclaw.help/
arseniy.d@aclaw.help
Иностранные юристы поддерживали связь с жертвой в почте и мессенджере, дали три сервиса кошельков безопасных, для открытия счета в BTC и внесения туда депозита в размере 10% от возвращаемой суммы.
http://learnaks.com
https://ownrwallet.com/ru
https://wagecan.com/
Получив несколько писем с угрозами от лжеюристов, жертва осознала 2-й круг мошенничества и обратилась к аналитикам VeroTrace. Которые помогли собрать все сведения воедино, подать заявление в правоохранительные органы и направить жалобу в ЦБ России (для блокировки сайтов мошенников).
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #EU #Scam #Fraud #OZcocna #AClaw #Learnaks #Ownrwallet #Wagecan #Cryptocurrency
😱2🤬2🤣1
Криптоскандал в Кыргызстане: кража ≈$1 млн, обвинения в адрес WhiteBIT
Госфиннадзор КР приостановил лицензию обменника Four Dragons - в рамках расследования кражи почти $1 млн в USDT, которую в начале 2024 года совершили бывший сотрудник и его сожительница. Деньги вывели одним переводом, раздробили на 16 частей, прошли через пять обменников, затем попали на WhiteBIT, а дальше - на KuCoin и Gate.io. Подозреваемые (граждане РФ) задержаны, им грозит до 20 лет. Часть средств Tether заморозила менее чем за 10 часов после суда.
Обвинения: инвестор Антон Мордорович и адвокат Нурлан Мамбеталиев утверждают, что через WhiteBIT могли быть отмыты свыше $2,7 млрд, называют ряд бизнесменов - эти оценки не подтверждены редакцией.
Позиция WhiteBIT: Биржа называет публикации «информационной атакой», заявляет о соблюдении KYC/AML, сотрудничестве со следствием и том, что вернула пострадавшим $46 450 в ноябре 2024 года.
Почему это важно: кейс может ударить по репутации криптоиндустрии Кыргызстана. Расследование продолжается.
Госфиннадзор КР приостановил лицензию обменника Four Dragons - в рамках расследования кражи почти $1 млн в USDT, которую в начале 2024 года совершили бывший сотрудник и его сожительница. Деньги вывели одним переводом, раздробили на 16 частей, прошли через пять обменников, затем попали на WhiteBIT, а дальше - на KuCoin и Gate.io. Подозреваемые (граждане РФ) задержаны, им грозит до 20 лет. Часть средств Tether заморозила менее чем за 10 часов после суда.
Обвинения: инвестор Антон Мордорович и адвокат Нурлан Мамбеталиев утверждают, что через WhiteBIT могли быть отмыты свыше $2,7 млрд, называют ряд бизнесменов - эти оценки не подтверждены редакцией.
Позиция WhiteBIT: Биржа называет публикации «информационной атакой», заявляет о соблюдении KYC/AML, сотрудничестве со следствием и том, что вернула пострадавшим $46 450 в ноябре 2024 года.
Почему это важно: кейс может ударить по репутации криптоиндустрии Кыргызстана. Расследование продолжается.
😢1
Криптопроекты потеряли уже около $1 миллиарда в первом полугодии 2026 года по данным Immunefi
Криптопроекты потеряли около $972 млн в первом полугодии 2026 года в 207 хак‑инцидентах, пишет Immunefi. Число атак рекордно, но по сумме убытков это меньше половины потерь H1 2025.
Ключевые выводы:
- Атаки участились, но средний ущерб на инцидент снизился.
- Убытки в DeFi упали на 74% с пика 2022 года — до $680.3 млн; медианная потеря сократилась на 75%.
- Причины улучшения: постоянное сопровождение безопасности, баг‑баунти, аудиты и растущее сообщество исследователей.
- Угроза смещается от багов в смарт‑контрактах к инфраструктурным провалам: компрометация ключей, ошибки кросс‑чейн, неправильные права доступа — «атаки под стеком».
По данным Immunefi, в H1 2026 платформе выплатили исследователям ~$13.45 млн за 837 валидных отчётов; общие выплаты превысили $140 млн, число исследователей — >92,000. Компания защищает более $180 млрд активов и предотвратила свыше $25 млрд потенциальных потерь.
Криптопроекты потеряли около $972 млн в первом полугодии 2026 года в 207 хак‑инцидентах, пишет Immunefi. Число атак рекордно, но по сумме убытков это меньше половины потерь H1 2025.
Ключевые выводы:
- Атаки участились, но средний ущерб на инцидент снизился.
- Убытки в DeFi упали на 74% с пика 2022 года — до $680.3 млн; медианная потеря сократилась на 75%.
- Причины улучшения: постоянное сопровождение безопасности, баг‑баунти, аудиты и растущее сообщество исследователей.
- Угроза смещается от багов в смарт‑контрактах к инфраструктурным провалам: компрометация ключей, ошибки кросс‑чейн, неправильные права доступа — «атаки под стеком».
По данным Immunefi, в H1 2026 платформе выплатили исследователям ~$13.45 млн за 837 валидных отчётов; общие выплаты превысили $140 млн, число исследователей — >92,000. Компания защищает более $180 млрд активов и предотвратила свыше $25 млрд потенциальных потерь.
😱2🔥1🌭1