Kampf gegen Geldwäsche: Bundesregierung will bessere Durchsetzung von Sanktionen
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Die Regierung will künftig Sanktionen besser durchsetzen können, heißt es in einem Gesetzentwurf․ Dieser sieht etwa eine neue Zentralstelle vor – das soll im Umgang mit russischen Oligarchen helfen․

Osnabrück: Gericht erklärt Durchsuchung im Finanzministerium vor Bundestagswahl für rechtswidrig
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Niedersächsische Ermittler durchsuchten kurz vor der Bundestagswahl das damals von Olaf Scholz geführte Finanzministerium in Berlin․ Die Anordnung hierzu erging aber unzulässig, wie das Landgericht Osnabrück entschied․

FIU: Chef der Anti-Geldwäsche-Einheit Christof Schulte tritt zurück
#Panorama #JustizundKriminalität #Geldwäsche

Christof Schulte hat seinen Posten als Leiter die Zoll-Spezialeinheit FIU abgegeben – die Hintergründe deutet er nur an․ Die Behörde steht immer wieder massiv in der Kritik․

Michael Ballweg in Stuttgart-Stammheim: Ein Knastbesuch beim »Querdenken«-Gründer
#Panorama #Gesellschaft #»Reichsbürger« #Strafvollzug #Justiz #Geldwäsche #Coronavirus #Stuttgart

Michael Ballweg, Gründer der »Querdenken«-Bewegung, sieht sich als Freiheitskämpfer․ Dumm nur: Er ist seit Monaten wegen Betrugsvorwürfen hinter Gittern․ Unsere Reporterin hat ihn besucht․

Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste
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Er dirigierte 110 Unternehmen – und hatte beste Kontakte nach Russland: Per Klage hat ein Mann aus Luxemburg den öffentlichen Zugang zu wichtigen Firmen-Informationen versperrt․ Sanktionierte Oligarchen dürfte das freuen․

Amla: Deutschland bewirbt sich um Sitz von EU-Geldwäschebehörde
#Wirtschaft #Geldwäsche #ChristianLindner #Bundesfinanzministerium

Es gehe um einen »starken, glaubwürdigen und nachhaltigen Standort«: Finanzminister Lindner will, dass Frankfurt Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde Amla wird․ Dabei hat Deutschland bei dem Thema selbst erhebliche Defizite․

Nordrhein-Westfalen gründet Landesfinanzkriminalamt
#Politik #Deutschland #NordrheinWestfalen #Kriminalität #Geldwäsche

Die Landesregierung in Düsseldorf möchte Steuerbetrügern mit einer neuen Behörde beikommen․ Sie soll sich um Cum-Ex-Fälle, Cybercrime und die Machenschaften russischer Oligarchen kümmern․

Podcast »Im Verhör« - Die Tinder-Schwindler – (2) - Die Opfer der Love-Scammer - SPIEGEL TV
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Anja aus Hannover ist auf einen Liebesbetrüger hereingefallen․ Zuletzt benutzte er sie als Geldwäscherin․ Im Podcast erzählt die Frau, weshalb ihr Vertrauen in Menschen nun zerstört ist․

Podcast »Im Verhör« – Die Tinder-Schwindler – (3) – Die perfide Tarnung der Love-Scammer – SPIEGEL TV
#Panorama #JustizundKriminalität #SPIEGELTV #ImVerhör #Kriminalität #Internetkriminalität #Polizei #Justiz #Ghana #Nigeria #SozialeNetzwerke #Geldwäsche

Carsten Schott hat jahrelang Liebesbetrüger gejagt․ Der ehemalige LKA-Ermittler kennt ihre Maschen aber auch die tragischen Geschichten der Opfer․ Die Dating-Plattformen sollen voll sein mit Fake-Profilen, sagt er․

Kolumbien: Sohn von Präsident Gustavo Petro wegen Geldwäschevorwurf festgenommen
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Während des Wahlkampfes 2022 soll Nicolás Petro Spenden durch Drogenhandel erhalten haben․ Jetzt wird gegen den Präsidentensohn ermittelt․ Vater Gustavo ist untröstlich․

Datenleak: Wie fragwürdige russische Investoren auf den Berliner Immobilienmarkt drängen
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Das Abwasserunternehmen Mosvodokanal hilft bei der Rekrutierung russischer Soldaten und schanzte wohl der langjährigen Lebenspartnerin des Chefs Aufträge zu․ Die investiert auch in Berliner Luxusimmobilien, belegen interne Dokumente․