Credit Suisse: EVP-Fraktion schlägt blacklisting der Schweiz vor
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Die Großbank Credit Suisse soll in großem Stil Geschäfte mit dubiosen Kunden betrieben haben․ Auch für die Schweiz könnte das Konsequenzen haben․ Die EVP-Fraktion will die Finanzpraktiken genauer unter die Lupe nehmen․

Kryptowährungen: Eine Rapperin, ein Nerd und 3,6 Milliarden Dollar Diebesgut
#Wirtschaft #Kryptowährungen #Bitcoin #Geldwäsche #Wirtschaftskriminalität

Ausgerechnet bei einem IT-Experten und einer Teilzeit-Musikerin stellten US-Ermittler Bitcoins im Milliardenwert sicher․ Der filmreife Fall zeigt, warum es für Krypto-Geldwäscher immer schwieriger wird, ihre Geschäfte zu verschleiern․

Geldwäsche-Verdacht: Deutsche Ermittler gehen gegen libanesischen Zentralbankchef vor
#Wirtschaft #Unternehmen #Geldwäsche #Libanon

Im Libanon sollen massiv öffentliche Gelder veruntreut worden sein․ Europäische Behörden haben nun Vermögenswerte von 120 Millionen Euro des Zentralbankchefs und seiner Entourage beschlagnahmt – etwa Immobilien in Hamburg und München․

Niedersachsen: Mutmaßliche Clankriminalität – Ermittler verhaften vier Männer
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Geld, Schmuck, Luxusautos: Die Polizei hat bei Durchsuchungen bei Angehörigen einer Großfamilie offenbar Vermögenswerte in Millionenhöhe sichergestellt․ Vier Verdächtige sitzen in U-Haft․

Rechtsextremismus: Mehr als 400 Geldwäsche-Verdachtsfälle unter Extremisten seit 2017
#Politik #Deutschland #Rechtsextremismus #Geldwäsche

Musikfestivals, Kampfstudios, Waffenverkäufe: Die rechtsextreme Szene finanziert sich durch eine Vielzahl von Projekten․ Laut der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU haben Akteure dabei massiv illegal Gelder erwirtschaftet․

Deutschland hat weiter Defizite bei der Geldwäschebekämpfung
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Schwache Aufsicht und fehlende Informationen: Bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt es in Deutschland immer noch Verbesserungsbedarf, beklagt die Anti-Geldwäscheorganisation FATF․

Dänemark: Wiederholungstäterin wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt
#Panorama #JustizundKriminalität #Geldwäsche #Dänemark

»Der größte Betrag, den wir in einem Fall von Geldwäsche vor Gericht in Dänemark gesehen haben«: In Kopenhagen ist eine Frau wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt․ Sie stand für ein ähnliches Vergehen bereits vor Gericht․

EU-Gremien einigen sich auf Verbot anonymer Bitcoin-Überweisungen
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Die EU geht künftig schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor․ Mitgliedstaaten und Parlament haben sich auf Identifikationspflichten für Krypto-Plattformen geeinigt – unabhängig vom Betrag․

Geldwäsche: Christian Lindner will Bundesfinanzkriminalamt schaffen
#Wirtschaft #ChristianLindner #Geldwäsche

Deutschland gilt als Paradies für Geldwäscher, die zersplitterten Aufsichtsbehörden kommen gegen die illegalen Geschäfte kaum an․ Der Finanzminister will das nun ändern – und dafür eine neue Bundesbehörde aufbauen․

Alischer Usmanow: Hortete der Oligarch vom Tegernsee auch Fabergé-Eier?
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Alischer Usmanow ist ein Freund Putins, mehrere deutsche Villen wurden durchsucht, weil er der Geldwäsche verdächtigt wird․ Nach SPIEGEL-Informationen fand die Polizei dabei ganz besondere Schmuckstücke․

Alischer Usmanow: Das deutsche Steuerrecht holt Oligarchen ein
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Er feierte exzessive Partys in seiner Luxusvilla am Tegernsee und galt lange als unantastbar․ Doch nun haben deutsche Ermittler einen Kniff gefunden, wie sie den Milliardär Alischer Usmanow belangen können․

Verfahren gegen Oligarch Usmanow: Ermittler durchsuchen Luxusjacht »Dilbar«
#Wirtschaft #Russland #BKA #Geldwäsche #PanamaPapers #Ukraine #Kreml

Der Fall Alischer Usmanow geht weiter: Die Megajacht des Multimilliardärs liegt in Bremen – und wird nach SPIEGEL-Informationen nun von einer Sonderkommission durchsucht․ Das Ziel: Beweise für Geldwäsche und Steuerhinterziehung․

Kampf gegen Geldwäsche: Bundesregierung will bessere Durchsetzung von Sanktionen
#Wirtschaft #Deutschland #Geldwäsche #Bundesfinanzministerium

Die Regierung will künftig Sanktionen besser durchsetzen können, heißt es in einem Gesetzentwurf․ Dieser sieht etwa eine neue Zentralstelle vor – das soll im Umgang mit russischen Oligarchen helfen․

Osnabrück: Gericht erklärt Durchsuchung im Finanzministerium vor Bundestagswahl für rechtswidrig
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Niedersächsische Ermittler durchsuchten kurz vor der Bundestagswahl das damals von Olaf Scholz geführte Finanzministerium in Berlin․ Die Anordnung hierzu erging aber unzulässig, wie das Landgericht Osnabrück entschied․

FIU: Chef der Anti-Geldwäsche-Einheit Christof Schulte tritt zurück
#Panorama #JustizundKriminalität #Geldwäsche

Christof Schulte hat seinen Posten als Leiter die Zoll-Spezialeinheit FIU abgegeben – die Hintergründe deutet er nur an․ Die Behörde steht immer wieder massiv in der Kritik․