Credit Suisse: EVP-Fraktion schlägt blacklisting der Schweiz vor
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Die Großbank Credit Suisse soll in großem Stil Geschäfte mit dubiosen Kunden betrieben haben․ Auch für die Schweiz könnte das Konsequenzen haben․ Die EVP-Fraktion will die Finanzpraktiken genauer unter die Lupe nehmen․

Kryptowährungen: Eine Rapperin, ein Nerd und 3,6 Milliarden Dollar Diebesgut
#Wirtschaft #Kryptowährungen #Bitcoin #Geldwäsche #Wirtschaftskriminalität

Ausgerechnet bei einem IT-Experten und einer Teilzeit-Musikerin stellten US-Ermittler Bitcoins im Milliardenwert sicher․ Der filmreife Fall zeigt, warum es für Krypto-Geldwäscher immer schwieriger wird, ihre Geschäfte zu verschleiern․

Geldwäsche-Verdacht: Deutsche Ermittler gehen gegen libanesischen Zentralbankchef vor
#Wirtschaft #Unternehmen #Geldwäsche #Libanon

Im Libanon sollen massiv öffentliche Gelder veruntreut worden sein․ Europäische Behörden haben nun Vermögenswerte von 120 Millionen Euro des Zentralbankchefs und seiner Entourage beschlagnahmt – etwa Immobilien in Hamburg und München․

Niedersachsen: Mutmaßliche Clankriminalität – Ermittler verhaften vier Männer
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Geld, Schmuck, Luxusautos: Die Polizei hat bei Durchsuchungen bei Angehörigen einer Großfamilie offenbar Vermögenswerte in Millionenhöhe sichergestellt․ Vier Verdächtige sitzen in U-Haft․

Rechtsextremismus: Mehr als 400 Geldwäsche-Verdachtsfälle unter Extremisten seit 2017
#Politik #Deutschland #Rechtsextremismus #Geldwäsche

Musikfestivals, Kampfstudios, Waffenverkäufe: Die rechtsextreme Szene finanziert sich durch eine Vielzahl von Projekten․ Laut der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU haben Akteure dabei massiv illegal Gelder erwirtschaftet․

Deutschland hat weiter Defizite bei der Geldwäschebekämpfung
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Schwache Aufsicht und fehlende Informationen: Bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt es in Deutschland immer noch Verbesserungsbedarf, beklagt die Anti-Geldwäscheorganisation FATF․

Dänemark: Wiederholungstäterin wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt
#Panorama #JustizundKriminalität #Geldwäsche #Dänemark

»Der größte Betrag, den wir in einem Fall von Geldwäsche vor Gericht in Dänemark gesehen haben«: In Kopenhagen ist eine Frau wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt․ Sie stand für ein ähnliches Vergehen bereits vor Gericht․

EU-Gremien einigen sich auf Verbot anonymer Bitcoin-Überweisungen
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Die EU geht künftig schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor․ Mitgliedstaaten und Parlament haben sich auf Identifikationspflichten für Krypto-Plattformen geeinigt – unabhängig vom Betrag․

Geldwäsche: Christian Lindner will Bundesfinanzkriminalamt schaffen
#Wirtschaft #ChristianLindner #Geldwäsche

Deutschland gilt als Paradies für Geldwäscher, die zersplitterten Aufsichtsbehörden kommen gegen die illegalen Geschäfte kaum an․ Der Finanzminister will das nun ändern – und dafür eine neue Bundesbehörde aufbauen․

Alischer Usmanow: Hortete der Oligarch vom Tegernsee auch Fabergé-Eier?
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Alischer Usmanow ist ein Freund Putins, mehrere deutsche Villen wurden durchsucht, weil er der Geldwäsche verdächtigt wird․ Nach SPIEGEL-Informationen fand die Polizei dabei ganz besondere Schmuckstücke․