Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы
Совокупные мошеннические доходы от AirBit Club составили примерно $100 млн. Эти активы суд намерен конфисковать.
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы.
В частности Родригес, помимо тюремного срока, обязан выплатить $65 млн компенсации и передать в доход государства ~$1 млн со счетов компании, на балансе которой находился его самолет Gulfstream Jet, 3822,98 BTC (более $100 млн на момент написания), $896 483 наличных, резиденцию в Калифорнии, а также различные часы и ювелирные изделия.
Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Чайрес признали вину в мошенническом сговоре с использованием электронных средств связи, заговоре с целью отмывания денег и для осуществления банковского мошенничества. Совокупное максимальное наказание по трем пунктам составляет 70 лет тюрьмы. Сейчас они ожидают вынесения приговора.
Напомним, в 2019 году AirBit Club стала одной из крупнейших пирамид в РФ. По данным Банка России, в нее было вовлечено около 60 000 человек, а сумма вложений превысила 500 млн рублей.
Совокупные мошеннические доходы от AirBit Club составили примерно $100 млн. Эти активы суд намерен конфисковать.
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы.
В частности Родригес, помимо тюремного срока, обязан выплатить $65 млн компенсации и передать в доход государства ~$1 млн со счетов компании, на балансе которой находился его самолет Gulfstream Jet, 3822,98 BTC (более $100 млн на момент написания), $896 483 наличных, резиденцию в Калифорнии, а также различные часы и ювелирные изделия.
Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Чайрес признали вину в мошенническом сговоре с использованием электронных средств связи, заговоре с целью отмывания денег и для осуществления банковского мошенничества. Совокупное максимальное наказание по трем пунктам составляет 70 лет тюрьмы. Сейчас они ожидают вынесения приговора.
Напомним, в 2019 году AirBit Club стала одной из крупнейших пирамид в РФ. По данным Банка России, в нее было вовлечено около 60 000 человек, а сумма вложений превысила 500 млн рублей.
⚡️Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту "Билайн" 1145 раз за 7 минут, сделать этого он так и не смог, рассказал РИА Новости в "Вымпелкоме"⚡️
Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума — сейчас их в черном списке Центробанка более 2 тыс.
Мошенники 2,5 часа безуспешно пытались дозвониться до потенциальной жертвы – это была самая долгая атака в 2023 году, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода "Вымпелкома" Петр Алферов.
В среднем же, по его словам, атака длилась 2 минуты 48 секунд, а всего мошенники потратили в попытках дозвониться до людей 3,3 миллиона минут.
В среднем же, по его словам, атака длилась 2 минуты 48 секунд, а всего мошенники потратили в попытках дозвониться до людей 3,3 миллиона минут.
⚡️⚡️⚡️РБК: В России банки начнут возвращать украденные деньги клиентов по новой схеме
Российские банки начнут возвращать клиентам деньги, которые украли мошенники, по новой схеме. Как рассказал представитель Центробанка, с 25 июля 2024 года вступает в силу соответствующий закон, разработанный при участии ЦБ.
"Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приёмов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем", — приводит его слова РБК.
Так, предполагается, что банки должны будут проверять денежные переводы своих клиентов и в течение 30 дней возмещать им средства после получения соответствующего заявления от клиента, а также в установленных законом случаях. Полная сумма вернётся, если банк допустил перевод на мошеннический счёт, находящийся в специальной базе Центробанка, а также не направил клиенту уведомление о транзакции, которая прошла без его согласия.
Кроме того, под действие закона подпадают случаи, когда клиент потерял карту и сообщил об этом в банк, а ею впоследствии без его ведома воспользовались третьи лица. Помимо этого, кредитные организации смогут на два дня блокировать переводы на подозрительные счета. В течение 48 часов клиент должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймёт, что находится под влиянием мошенников.
Российские банки начнут возвращать клиентам деньги, которые украли мошенники, по новой схеме. Как рассказал представитель Центробанка, с 25 июля 2024 года вступает в силу соответствующий закон, разработанный при участии ЦБ.
"Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приёмов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем", — приводит его слова РБК.
Так, предполагается, что банки должны будут проверять денежные переводы своих клиентов и в течение 30 дней возмещать им средства после получения соответствующего заявления от клиента, а также в установленных законом случаях. Полная сумма вернётся, если банк допустил перевод на мошеннический счёт, находящийся в специальной базе Центробанка, а также не направил клиенту уведомление о транзакции, которая прошла без его согласия.
Кроме того, под действие закона подпадают случаи, когда клиент потерял карту и сообщил об этом в банк, а ею впоследствии без его ведома воспользовались третьи лица. Помимо этого, кредитные организации смогут на два дня блокировать переводы на подозрительные счета. В течение 48 часов клиент должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймёт, что находится под влиянием мошенников.
Казахские силовики арестовали активы владельцев 1win
Четверо владельцев компании объявлены в розыск. В Казахстане их обвиняют в организации онлайн-казино, которые незаконны в стране, а также в организации букмекерской деятельности без лицензии.
Силовики арестовали денежные средства, а также элитные авто Maybach и Lamborghini. Объем изъятого оценивают в 3,3 млн долларов.
Четверо владельцев компании объявлены в розыск. В Казахстане их обвиняют в организации онлайн-казино, которые незаконны в стране, а также в организации букмекерской деятельности без лицензии.
Силовики арестовали денежные средства, а также элитные авто Maybach и Lamborghini. Объем изъятого оценивают в 3,3 млн долларов.
Жителей Алтайского края обманули мошенники под видом сотрудников компании сотовой связи
62-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. Он заявил, что сейчас срочно нужно поменять тариф, и попросил продиктовать смс-код.
Позже пенсионеру снова позвонили неизвестные и заявили, что на него оформлен кредит, который необходимо погасить. Мужчина перевел 40 тыс. рублей.
Пенсионерке из Рубцовска также позвонил мужчина, который также представился сотрудником компании сотовой связи. Женщине сообщили, что у нее заканчивается договор на пользование сим-картой и его нужно продлить. По известной схеме она сказала код, а позже узнала, что на нее оформлен онлайн-кредит на сумму более 500 тыс. рублей.
© Алтапресс
62-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. Он заявил, что сейчас срочно нужно поменять тариф, и попросил продиктовать смс-код.
Позже пенсионеру снова позвонили неизвестные и заявили, что на него оформлен кредит, который необходимо погасить. Мужчина перевел 40 тыс. рублей.
Пенсионерке из Рубцовска также позвонил мужчина, который также представился сотрудником компании сотовой связи. Женщине сообщили, что у нее заканчивается договор на пользование сим-картой и его нужно продлить. По известной схеме она сказала код, а позже узнала, что на нее оформлен онлайн-кредит на сумму более 500 тыс. рублей.
© Алтапресс
Сибирячка, обманутая мошенниками, выиграла дело против банка
Студентка из Иркутска стала жертвой типичной схемы телефонных мошенников: ей позвонили от имени службы безопасности банка ВТБ и убедили назвать СМС-код для сохранности счета. Так на нее был оформлен кредит на 1 млн рублей, деньги сразу были переведены на другие счета и обналичены.
Полиция возбудила уголовное дело, но банк отказался аннулировать кредит. Тогда девушка обратилась в суд. Суд первой инстанции поддержал доводы банка.
Однако суд апелляционной инстанции встал на сторону клиента, указав, что:
- банк владел информацией о реальных финансовых возможностях студентки (ранее у нее была оформлена карта для стипендии в 9000 рублей)
- в заявлении на кредит были указаны неверные адреса регистрации и проживания студентки и ложная информация о работе — якобы девушка имеет высшее образование и трудоустроена с зарплатой 35 000 рублей.
В результате суд признал кредитный договор недействительным.
Студентка из Иркутска стала жертвой типичной схемы телефонных мошенников: ей позвонили от имени службы безопасности банка ВТБ и убедили назвать СМС-код для сохранности счета. Так на нее был оформлен кредит на 1 млн рублей, деньги сразу были переведены на другие счета и обналичены.
Полиция возбудила уголовное дело, но банк отказался аннулировать кредит. Тогда девушка обратилась в суд. Суд первой инстанции поддержал доводы банка.
Однако суд апелляционной инстанции встал на сторону клиента, указав, что:
- банк владел информацией о реальных финансовых возможностях студентки (ранее у нее была оформлена карта для стипендии в 9000 рублей)
- в заявлении на кредит были указаны неверные адреса регистрации и проживания студентки и ложная информация о работе — якобы девушка имеет высшее образование и трудоустроена с зарплатой 35 000 рублей.
В результате суд признал кредитный договор недействительным.
Бийчанка отдала мошенникам 20 тысяч рублей, желая обменять кешбэк на реальные деньги
53-летняя жительница Бийска отдала мошенникам 20 тысяч рублей, желая обменять якобы накопленный кешбэк на реальные деньги.
Как рассказали в МВД Алтайского края, женщине позвонили "сотрудники банка" и сказали, что у нее на счете есть около 10 тысяч бонусов, которые можно превратить в рубли.
"Мошенники попросили назвать номер банковской карты и специальный код, пришедший в SMS-сообщении. После этого со счета бийчанки списалось 20 тысяч", – говорится в сообщении.
Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
© Амител
53-летняя жительница Бийска отдала мошенникам 20 тысяч рублей, желая обменять якобы накопленный кешбэк на реальные деньги.
Как рассказали в МВД Алтайского края, женщине позвонили "сотрудники банка" и сказали, что у нее на счете есть около 10 тысяч бонусов, которые можно превратить в рубли.
"Мошенники попросили назвать номер банковской карты и специальный код, пришедший в SMS-сообщении. После этого со счета бийчанки списалось 20 тысяч", – говорится в сообщении.
Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
© Амител
В Барнауле 70-летний пенсионер перевел мошенникам почти 4 млн рублей
Как было установлено, сначала горожанину поступило несколько звонков от «лжепредставителей» различных структур и организаций – правоохранительных и банковских. Мошенники убеждали пожилого мужчину в том, что на его имя неизвестные подают заявки на получение кредитов в банках. Чтобы остановить хищение денежных средств и помочь сотрудникам правоохранительных органов в поимке мошенников, потерпевший должен был следовать всем указаниям звонивших, а именно – взять максимально большую сумму денег и погасить уже якобы взятые злоумышленниками кредиты, - сообщает ГУ МВД по краю.
Доверившись незнакомцам, потерпевший в течение пяти дней оформил кредит в размере полутора миллиона рублей, а также снял личные сбережения и перевел на продиктованные счета.
Только после всех финансовых операций барнаулец понял, что его обманывают, и обратился в полицию.
Как было установлено, сначала горожанину поступило несколько звонков от «лжепредставителей» различных структур и организаций – правоохранительных и банковских. Мошенники убеждали пожилого мужчину в том, что на его имя неизвестные подают заявки на получение кредитов в банках. Чтобы остановить хищение денежных средств и помочь сотрудникам правоохранительных органов в поимке мошенников, потерпевший должен был следовать всем указаниям звонивших, а именно – взять максимально большую сумму денег и погасить уже якобы взятые злоумышленниками кредиты, - сообщает ГУ МВД по краю.
Доверившись незнакомцам, потерпевший в течение пяти дней оформил кредит в размере полутора миллиона рублей, а также снял личные сбережения и перевел на продиктованные счета.
Только после всех финансовых операций барнаулец понял, что его обманывают, и обратился в полицию.
Россиянин понял, что его разводят мошенники, и обратился на сайт по «борьбе с мошенниками»: там его развели на 1,6 миллиона рублей
Впервые мошенники позвонили 61-летнему Виктору из Уфы 11 декабря. Девушка представилась «сотрудницей Горсовета» и предложила поменять счётчики, Виктор отказался, и случайно услышал, что на том конце провода обсуждают взлом его аккаунта на Госуслугах. После этого звонок прервался, а Виктор понял, что его пытались обмануть.
Виктор сначала сходил в МФЦ, а после этого решил позвонить в ФСБ, чтобы сообщить, что его пытались обмануть. Пока мужчина искал номер «товарища майора», он случайно наткнулся на фейковый «сайт Росфинмониторинга».
Мужчина позвонил на указанный номер и рассказал о своей проблеме. Там сообщили, что от имени Виктора делают переводы террористическим организациям. «Сотрудник» приказал Виктору сидеть дома и всегда быть на связи. Мужчина согласился.
После этого мужчину начали разводить по стандартной схеме — его убедили взять кредиты, чтобы перевести средства на «безопасные счета», а также продать свой автомобиль.
После продажи россиянину сказали, что его машина на стоянке возле здания ФСБ, он пришёл туда, но машины не было. Зато возле здания были настоящие силовики. Он спросил у них, как всё продвигается, но те развели руками.
Мужчина понял, что его обманули, и пошёл в полицию. Общий ущерб составил 1,6 миллиона рублей.
Впервые мошенники позвонили 61-летнему Виктору из Уфы 11 декабря. Девушка представилась «сотрудницей Горсовета» и предложила поменять счётчики, Виктор отказался, и случайно услышал, что на том конце провода обсуждают взлом его аккаунта на Госуслугах. После этого звонок прервался, а Виктор понял, что его пытались обмануть.
Виктор сначала сходил в МФЦ, а после этого решил позвонить в ФСБ, чтобы сообщить, что его пытались обмануть. Пока мужчина искал номер «товарища майора», он случайно наткнулся на фейковый «сайт Росфинмониторинга».
Мужчина позвонил на указанный номер и рассказал о своей проблеме. Там сообщили, что от имени Виктора делают переводы террористическим организациям. «Сотрудник» приказал Виктору сидеть дома и всегда быть на связи. Мужчина согласился.
После этого мужчину начали разводить по стандартной схеме — его убедили взять кредиты, чтобы перевести средства на «безопасные счета», а также продать свой автомобиль.
После продажи россиянину сказали, что его машина на стоянке возле здания ФСБ, он пришёл туда, но машины не было. Зато возле здания были настоящие силовики. Он спросил у них, как всё продвигается, но те развели руками.
Мужчина понял, что его обманули, и пошёл в полицию. Общий ущерб составил 1,6 миллиона рублей.
Forwarded from Denis LeadER TV 💎
11-летная школьница перевела почти полмиллиона рублей с маминой карты за персонажа в Roblox
В Москве девочка наткнулась на мошенников, которые пообещали предоставить ей персонажа в популярной среди детей игре в обмен на номер маминой банковской карты.
Желанного она так и не получила, а вот мама недосчиталась крупной суммы.
В Москве девочка наткнулась на мошенников, которые пообещали предоставить ей персонажа в популярной среди детей игре в обмен на номер маминой банковской карты.
Желанного она так и не получила, а вот мама недосчиталась крупной суммы.