⬆️ Чем интересен этот кейс?

Среди отягчающих обстоятельств при вынесении меры ответственности OFSI, помимо прочих, выделил следующие:

1. Продолжительный опыт работы в России. Отмечается, что компания имела представительство в РФ в течение 15 лет, а значит должна была гораздо раньше внедрить процедуры контроля транзакций с Россией.

2. Игнорирование Генеральной лицензии OFSI. То, что 44 платежа в Россию были осуществлены в соответствии с генлиценией, оказалось случайностью. Компания вообще не знала о ее существовании и, как следствие, не опиралась на нее при проведении операций. В результате вместо смягчения меры наказания, сумма штрафа была увеличена.

Last call! 🚨

9 октября 2025 в Московской ТПП стартует мой курс «Экспортный контроль США, ЕС и Китая: риски и комплаенс-стратегии участников ВЭД» (очный и онлайн формат).

Помимо лекций и практикумов, курс дает возможность встретиться лично — обсудить сложные вопросы экспортного контроля и комплаенса, обменяться опытом и взглядами в профессиональном кругу.
Финальное занятие 31 октября пройдёт очно в МТПП, и я рассчитываю на живой, доверительный разговор с коллегами из различных отраслей.

К курсу присоединятся к.ю.н. Мария Удодова (BGP Litigation), к.ю.н. Альберт Трофимов (China Window), Андрей Осипов (KEPT) — эксперты, чьи подходы и практика заслуживают внимания.

📅 9–31 октября 2025 года
📍 Формат: смешанный — Москва, ул. Петровка, 15, стр.1 и Zoom.

❗️Регистрация ещё открыта.
До встречи!

🇺🇳🇮🇷 Голосование в Совете Безопасности ООН против проекта резолюции о продлении действия СВПД фактически запускает механизм возвращения санкций СБ ООН (snapback mechanism). Подобное развитие событий вряд ли укрепит международную безопасность. У Ирана появляются дополнительные стимулы повторить опыт КНДР и стать де-факто ядерной державой.

Возникает вопрос: если США могут в одностороннем порядке оказывать экономическое давление на Иран и вместе с союзниками наносить по стране воздушные удары, зачем нужно использовать snapback и возвращать международные санкции на базе СБ ООН? Ответ — дополнительная легитимация односторонних санкций, их достройка международными санкциями. Подобную политику США вели в 2000-х и начале 2010-х годов, добившись интернационализации своих ограничительных мер. Тогда такой шаг помог американцам подкрепить угрозы вторичных санкций против покупателей иранской нефти. Хотя СБ ООН никогда не вводил подобных ограничений, сам факт наличия международных санкций позволял США увереннее применять свои односторонние ограничительные меры.

И провал международных усилий по решению ядерной проблемы КНДР, и кризис СВПД становятся признаками того, что успехи многосторонней дипломатии оказались временными. Баланс сил вновь закрепился в международной политике в качестве ключевого инструмента обеспечения национальной безопасности. Ядерное оружие неизбежно будет рассматриваться в качестве важнейшего элемента подобного баланса

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub комментирует возвращение санкций СБ ООН против Ирана.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/krizis-svpd-balans-sil-vozvrashchaetsya/

Трамп грозит отменить встречу с Си на саммите АТЭС через три недели, ибо в ней уже нет смысла. Китай ввёл меры жёсткого экспортного контроля на редкоземельные металлы. Трамп обещает сокрушительные ответные тарифы.

Торговая война вступает в новый раунд.

https://www.reuters.com/world/china/trump-says-weighing-massive-increase-tariffs-chinese-imports-no-reason-meet-with-2025-10-10/

Почти незаметным, но примечательным событием последних дней можно считать исключение из SDN турецкой судостроительной компании Kuzey Star Shipyard.

Под блокирующие санкции компания попала в последнюю санкционную волну уходящего Дж. Байдена 15 января 2025 г. по основаниям предполагаемых коммерческих связей с ФГУП "Атомфлот". По крайней мере, такую мотивировку давал Госдепартамент в своем релизе.

Причины исключения из SDN не называются, что является обычной практикой. Не исключено, что Kuzey выходила из-под санкций по административной процедуре и взаимодействовала с OFAC. Но это требует проверки.

Добавим, что по нашим данным исключение компаний из SDN, которые ранее попадали под вторичные санкции в связи с Россией, явление весьма редкое. За последние три года таких случаев всего 19, тогда как под вторичные санкции в связи с Россией попало 976 зарубежных юрлиц. То есть нужно было постараться.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251009