⚡️Уже через две недели (9 октября 2025 г.) стартует курс Московской ТПП Экспортный контроль США, ЕС и Китая: риски и комплаенс-стратегии участников ВЭД

Среди ключевых тем программы:

- Экспортный контроль США, ЕС, Великобритании, Австралии и других инициаторов санкций: нормативно-правовая база и практика
- Экспортный контроль Китая: правовые механизмы и контроль перемещения продукции двойного назначения
- Структурирование внешнеэкономических сделок с учетом норм экспортного контроля
- Комплаенс-тенденции в банках дружественных государств и проведение валютных транзакций при исполнении контрактов
- Судебная практика по нарушениям экспортного контроля: ключевые тренды и риски
- Экспортный комплаенс участников ВЭД: инструменты контроля риска в компаниях
- Трансграничная проверка иностранных контрагентов в современных реалиях

Курс предусматривает 32 ч. лекций и практических занятий, а также итоговый «круглый стол».

Подробности и регистрация по ссылке: https://mostpp.info/export_control

Всю прошедшую неделю заинтересованная общественность ждала 19 пакет санкций. Эксперты-санкционщики протирали свои монокли для внимательного изучения деталей в обновленных регламентах. Журналисты готовились к хайпу. Корпораты - к оценке ущерба и последствий лично для себя и для отрасли. Дипломаты и экономический блок - к ответке и контрмерам.

О том, что пакет готов, Еврокомиссия с пафосом заявила еще на той неделе. Все те, кто знает практику принятия решений по санкциям, понимал, что с вероятностью в 90+% пакет пройдет Совет ЕС автоматом. Примут единогласно. Ведь расхождения купируются на уровне Еврокомиссии. А на Совет ЕС поправки в решения и регламенты по санкциям идут уже причесанными и приглаженными.

И тут случилась незадача. Совет ЕС в ожидаемые сроки новый пакет не принимает. В СМИ - тишина. Разве что журналист Рикард Йозвак заявляет, что Словакия блокирует новый пакет.

Если Рикард Йозвак говорит по делу, то мы имеем дело с неординарным событием. Провал пакета на Совете ЕС говорит о том, что (а) на уровне согласований в Еврокомиссии произошел сбой; (б) эскалация санкций достигла тех пределов, когда отдельные члены вынуждены идти на крайние меры. А использование вето в Совете ЕС - мера действительно крайняя.

Мы не помним, чтобы за последние 11 лет в Совете ЕС были осечки по санкциям против России. Да, разборки в Комиссии были жаркими. Но вот в Совете все проходило как по маслу. Более или менее.

Похожий случай был в 2020 г., когда Кипр блокировал санкции против Беларуси. Тогда киприоты пытались разменять свое "да" по РБ в обмен на санкции против Турции за бурение на кипрском шельфе. Попытка привела к скандалу. Даже обсуждался вопрос об изменении процедуры голосования и переходу к принятию решений квалифицированным большинством. После демарша Словакии вопрос может быть поставлен вновь.

Что могло спровоцировать словаков? По всей видимости, отмена ограничений по закупкам российской трубопроводной нефти. С такими требованиями к ЕС обращался президент США Д. Трамп.

Не исключено, что осечка в Совете ЕС - элемент театра, целевой аудиторией которого является президент США: смотрите, господин президент, мы пытались отменить исключения, но у нас демократия, и один из наших членов против.

Но точных фактов, которые бы подтверждали это предположение у нас пока нет. Так что оставим его пока в разряде допущений.

В любом случае, 19 пакет рано или поздно примут. Но вот той стройности рядов, наблюдаемой ранее, сейчас уже не видно.

Ежегодный доклад Валдайского клуба, к которому мы и наши друзья приложили руки.

https://globalaffairs.ru/articles/doktor-haos-valdai/

⬆️ Чем интересен этот кейс?

Среди отягчающих обстоятельств при вынесении меры ответственности OFSI, помимо прочих, выделил следующие:

1. Продолжительный опыт работы в России. Отмечается, что компания имела представительство в РФ в течение 15 лет, а значит должна была гораздо раньше внедрить процедуры контроля транзакций с Россией.

2. Игнорирование Генеральной лицензии OFSI. То, что 44 платежа в Россию были осуществлены в соответствии с генлиценией, оказалось случайностью. Компания вообще не знала о ее существовании и, как следствие, не опиралась на нее при проведении операций. В результате вместо смягчения меры наказания, сумма штрафа была увеличена.

Last call! 🚨

9 октября 2025 в Московской ТПП стартует мой курс «Экспортный контроль США, ЕС и Китая: риски и комплаенс-стратегии участников ВЭД» (очный и онлайн формат).

Помимо лекций и практикумов, курс дает возможность встретиться лично — обсудить сложные вопросы экспортного контроля и комплаенса, обменяться опытом и взглядами в профессиональном кругу.
Финальное занятие 31 октября пройдёт очно в МТПП, и я рассчитываю на живой, доверительный разговор с коллегами из различных отраслей.

К курсу присоединятся к.ю.н. Мария Удодова (BGP Litigation), к.ю.н. Альберт Трофимов (China Window), Андрей Осипов (KEPT) — эксперты, чьи подходы и практика заслуживают внимания.

📅 9–31 октября 2025 года
📍 Формат: смешанный — Москва, ул. Петровка, 15, стр.1 и Zoom.

❗️Регистрация ещё открыта.
До встречи!

🇺🇳🇮🇷 Голосование в Совете Безопасности ООН против проекта резолюции о продлении действия СВПД фактически запускает механизм возвращения санкций СБ ООН (snapback mechanism). Подобное развитие событий вряд ли укрепит международную безопасность. У Ирана появляются дополнительные стимулы повторить опыт КНДР и стать де-факто ядерной державой.

Возникает вопрос: если США могут в одностороннем порядке оказывать экономическое давление на Иран и вместе с союзниками наносить по стране воздушные удары, зачем нужно использовать snapback и возвращать международные санкции на базе СБ ООН? Ответ — дополнительная легитимация односторонних санкций, их достройка международными санкциями. Подобную политику США вели в 2000-х и начале 2010-х годов, добившись интернационализации своих ограничительных мер. Тогда такой шаг помог американцам подкрепить угрозы вторичных санкций против покупателей иранской нефти. Хотя СБ ООН никогда не вводил подобных ограничений, сам факт наличия международных санкций позволял США увереннее применять свои односторонние ограничительные меры.

И провал международных усилий по решению ядерной проблемы КНДР, и кризис СВПД становятся признаками того, что успехи многосторонней дипломатии оказались временными. Баланс сил вновь закрепился в международной политике в качестве ключевого инструмента обеспечения национальной безопасности. Ядерное оружие неизбежно будет рассматриваться в качестве важнейшего элемента подобного баланса

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub комментирует возвращение санкций СБ ООН против Ирана.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/krizis-svpd-balans-sil-vozvrashchaetsya/

Трамп грозит отменить встречу с Си на саммите АТЭС через три недели, ибо в ней уже нет смысла. Китай ввёл меры жёсткого экспортного контроля на редкоземельные металлы. Трамп обещает сокрушительные ответные тарифы.

Торговая война вступает в новый раунд.

https://www.reuters.com/world/china/trump-says-weighing-massive-increase-tariffs-chinese-imports-no-reason-meet-with-2025-10-10/

Почти незаметным, но примечательным событием последних дней можно считать исключение из SDN турецкой судостроительной компании Kuzey Star Shipyard.

Под блокирующие санкции компания попала в последнюю санкционную волну уходящего Дж. Байдена 15 января 2025 г. по основаниям предполагаемых коммерческих связей с ФГУП "Атомфлот". По крайней мере, такую мотивировку давал Госдепартамент в своем релизе.

Причины исключения из SDN не называются, что является обычной практикой. Не исключено, что Kuzey выходила из-под санкций по административной процедуре и взаимодействовала с OFAC. Но это требует проверки.

Добавим, что по нашим данным исключение компаний из SDN, которые ранее попадали под вторичные санкции в связи с Россией, явление весьма редкое. За последние три года таких случаев всего 19, тогда как под вторичные санкции в связи с Россией попало 976 зарубежных юрлиц. То есть нужно было постараться.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251009