🇬🇧 Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью опубликовало уведомление о возросших случаях обхода санкций, связанных с запретом на экспорт золота из России 🇷🇺.
В частности, сообщается о следующих методах обхода ограничений:
1) Приобретенное в России золото переплавляется, подвергается повторному рафинированию, смешивается с золотом из третьих стран, после чего определить происхождение металла и изделий из него становится невозможным;
2) Финансовые операции, связанные с оплатой золота, проводятся через юрисдикции с низким уровнем санкционного комплаенса;
3) Перед попаданием на британский рынок золото российского происхождения перепродается через множество посредников.
Соответственно, в качестве ключевых индикаторов риска (красных флагов) выделяются:
🚩 Недавно зарегистрированные компании, занимающиеся импортом и экспортом золота и изделий из него, или давно действующие предприятия, резко переориентировавшиеся на операции с золотом;
🚩 Подозрительные перемещения грузов (например, использование частных самолетов или теневого флота);
🚩 Проведение оплаты за золото наличными;
🚩 В документах утверждается, что золото экспортировано из страны, которая имеет ограниченные ресурсы по добыче и переработке металла;
🚩 Некорректное оформление документов, отсутствие идентификатора (EORI), маркировки и пр.
Аналогичные уведомления часто выпускает американский BIS. Так, в октябре мы писали об индикаторах нарушений, связанных с операциями с российской нефтью.
В частности, сообщается о следующих методах обхода ограничений:
1) Приобретенное в России золото переплавляется, подвергается повторному рафинированию, смешивается с золотом из третьих стран, после чего определить происхождение металла и изделий из него становится невозможным;
2) Финансовые операции, связанные с оплатой золота, проводятся через юрисдикции с низким уровнем санкционного комплаенса;
3) Перед попаданием на британский рынок золото российского происхождения перепродается через множество посредников.
Соответственно, в качестве ключевых индикаторов риска (красных флагов) выделяются:
🚩 Недавно зарегистрированные компании, занимающиеся импортом и экспортом золота и изделий из него, или давно действующие предприятия, резко переориентировавшиеся на операции с золотом;
🚩 Подозрительные перемещения грузов (например, использование частных самолетов или теневого флота);
🚩 Проведение оплаты за золото наличными;
🚩 В документах утверждается, что золото экспортировано из страны, которая имеет ограниченные ресурсы по добыче и переработке металла;
🚩 Некорректное оформление документов, отсутствие идентификатора (EORI), маркировки и пр.
Аналогичные уведомления часто выпускает американский BIS. Так, в октябре мы писали об индикаторах нарушений, связанных с операциями с российской нефтью.
❤9🔥3👍1
МИД Канады сообщает о введении блокирующих финансовых санкций в отношении ряда российских ученых - историков, политологов и международников. Среди них академик Александр Чубарьян, член-корреспондент РАН Игорь Иванов, доцент Факультета государственного управления МГУ Александр Коньков, декан Факультета МО МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, профессор МГИМО Олег Барабанов, генеральный директор РСМД Иван Тимофеев. Среди юридических лиц - Институт государства и права РАН. Это уже не первый раунд санкций Канады против российских ученых, университетов, исследовательских центров.
Введение санкций против ученых - признак слабости канадских властей, а также тех, кто лоббировал данное решение. Способом борьбы с учеными становится не дискуссия и аргументы, а ограничительные меры, запреты, цензура, стигматизация и навешивание ярлыков. История и опыт показывают, что задавить иное мнение такими способами невозможно, особенно если ты сам претендуешь на свободу слова и мнений.
Введение санкций против ученых - признак слабости канадских властей, а также тех, кто лоббировал данное решение. Способом борьбы с учеными становится не дискуссия и аргументы, а ограничительные меры, запреты, цензура, стигматизация и навешивание ярлыков. История и опыт показывают, что задавить иное мнение такими способами невозможно, особенно если ты сам претендуешь на свободу слова и мнений.
❤60👍23🔥15👎4🤔3👏2
⚡ 30 ноября состоится семинар МТПП «Экспортный контроль США и ЕС в отношении России: актуальная практика правоприменения»
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Расширение экспортного контроля со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов
✔ Актуальная практика привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля
✔ Неисполнение внешнеторгового контракта в связи с санкциями: защита прав российского покупателя
✔ Особенности работы с немецким регулятором (BAFA). Вопросы взаимодействия международных материнских и дочерних компаний по вопросам соблюдения законодательства об экспортном контроле
✔ Особенности таможенного контроля ЕС в условиях санкций
Дата: 30 ноября 2023 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: 🔗https://mostpp.info/seminar_1/
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Расширение экспортного контроля со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов
✔ Актуальная практика привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля
✔ Неисполнение внешнеторгового контракта в связи с санкциями: защита прав российского покупателя
✔ Особенности работы с немецким регулятором (BAFA). Вопросы взаимодействия международных материнских и дочерних компаний по вопросам соблюдения законодательства об экспортном контроле
✔ Особенности таможенного контроля ЕС в условиях санкций
Дата: 30 ноября 2023 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: 🔗https://mostpp.info/seminar_1/
❤7🔥3👍1
Forwarded from IG Energy
Еврокомиссия представит 15 ноября новый пакет санкций против России. 12-й пакет затронет ограничения на поставку алмазов и ужесточение потолка цен на российскую нефть.
@IGEnergy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎14👍7🤔2🔥1👏1
Forwarded from Compliance practice
OFAC 🇺🇸 усиливает давление по выполнению oil cap
OFAC разослало уведомления компаниям по управлению судами с просьбой предоставить информацию о 100 судах, которые оно подозревает в нарушении западных санкций в отношении российской нефти.
В октябре были введены санкции против владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше предельного уровня, что стало первым значительным применением этой меры.
#compliancepractice #OFAC #oil_embargo #sanction_violation
OFAC разослало уведомления компаниям по управлению судами с просьбой предоставить информацию о 100 судах, которые оно подозревает в нарушении западных санкций в отношении российской нефти.
В октябре были введены санкции против владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше предельного уровня, что стало первым значительным применением этой меры.
#compliancepractice #OFAC #oil_embargo #sanction_violation
Reuters
Exclusive: US probes 30 ship managers for suspected Russia oil sanctions violations
The U.S. Treasury Department has sent notices to ship management companies requesting information about 100 vessels it suspects of violating Western sanctions on Russian oil, according to a source who has seen the documents.
🤔7👍2❤1🔥1
🇨🇿 МИД Чехии сообщил о введении санкций в отношении ФГУП «Госзагрансобственность», управляющего российскими объектами недвижимости за рубежом.
Официальной причиной внесения предприятия в санкционный список обозначается то, что средства от коммерческой деятельности компании, включая аренду, направляются в бюджет РФ 🇷🇺 и могут быть использованы в том числе для ведения военных действий.
Сообщается, что в Чехии предприятию принадлежат ряд объектов, расположенных преимущественно в Праге и Карловых Варах. Работа граждан, арендующих объекты, может быть продолжена, однако арендная плата должна будет направляться на замороженный счет. Ограничения при этом не будут распространяться на объекты российской дипломатической миссии в стране.
Отметим, что Евросоюз 🇪🇺 санкции против Госзагрансобственности не вводил. Чехия пока остается единственное страной, которая периодически опережает Союз в применении финансовых ограничений в отношении российских граждан и компаний.
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/czech_government_approves_another.html
Официальной причиной внесения предприятия в санкционный список обозначается то, что средства от коммерческой деятельности компании, включая аренду, направляются в бюджет РФ 🇷🇺 и могут быть использованы в том числе для ведения военных действий.
Сообщается, что в Чехии предприятию принадлежат ряд объектов, расположенных преимущественно в Праге и Карловых Варах. Работа граждан, арендующих объекты, может быть продолжена, однако арендная плата должна будет направляться на замороженный счет. Ограничения при этом не будут распространяться на объекты российской дипломатической миссии в стране.
Отметим, что Евросоюз 🇪🇺 санкции против Госзагрансобственности не вводил. Чехия пока остается единственное страной, которая периодически опережает Союз в применении финансовых ограничений в отношении российских граждан и компаний.
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/czech_government_approves_another.html
mzv.gov.cz
Czech government approves another addition to the sanctions list at the suggestion of the Foreign Minister Lipavský
<strong>On the proposal of Foreign Minister Jan Lipavský, the government yesterday (November 15) approved another addition to the national
👍5🔥3
Forwarded from Compliance practice
‼️Официальное разъяснение по контролю в Великобритании 🇬🇧
Как вы можете помнить, что решение по Минцу, вызвало определенное недоумение и правительство Великобритании взяло паузу.
16 ноября был опубликован документ Руководство Ownership and Control: Public Officials and Control guidance, который ставит точку в подходе определения контроля для компаний в юрисдикции РФ 🇷🇺 (в решении по Минцу получалось, что само нахождения компании в РФ является фактом аффилиации с режимом).
Выводы таковы:
✅ Со стороны правительства Великобритании 🇬🇧 не существует презумпции того, что частное предприятие подлежит контролю со стороны санкционного государственного должностного лица просто потому, что эта компания базируется или зарегистрирована в юрисдикции, в которой это должностное лицо играет ведущую роль в экономической политике или решениях.
✅ Правительство не считает, что президент Путин «контролирует» все субъекты российской экономики.
#sanction #compliancepractice #control #uk
Как вы можете помнить, что решение по Минцу, вызвало определенное недоумение и правительство Великобритании взяло паузу.
16 ноября был опубликован документ Руководство Ownership and Control: Public Officials and Control guidance, который ставит точку в подходе определения контроля для компаний в юрисдикции РФ 🇷🇺 (в решении по Минцу получалось, что само нахождения компании в РФ является фактом аффилиации с режимом).
Выводы таковы:
✅ Со стороны правительства Великобритании 🇬🇧 не существует презумпции того, что частное предприятие подлежит контролю со стороны санкционного государственного должностного лица просто потому, что эта компания базируется или зарегистрирована в юрисдикции, в которой это должностное лицо играет ведущую роль в экономической политике или решениях.
✅ Правительство не считает, что президент Путин «контролирует» все субъекты российской экономики.
#sanction #compliancepractice #control #uk
GOV.UK
Ownership and Control: Public Officials and Control guidance
This guidance is applicable to all sanctions regimes, including the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
🔥9👍4❤2
28 ноября состоится экспертный семинар от специалистов X-Compliance, RBEN и коллегии адвокатов Delcredere «Контрсанкционные меры России. Новая реальность»
Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.
На семинаре группы «Интерфакс» при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Ограничительные меры России: законодательная база и последние изменения нормативно-правовых актов;
✔ Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними;
✔ Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации.
Спикерами мероприятия выступят:
- Маргарита Хоменко, Управляющий партнер Центра комплаенс-решений Compliance Elements, Директор RBEN
- Андрей Рябинин, Адвокат, партнёр, соруководитель санкционной и международной практики Delcredere
- Александра Розина, Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»
Дата и время: 28 ноября с 11:00 до 13:00
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/707eddc850ec5095
Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.
На семинаре группы «Интерфакс» при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Ограничительные меры России: законодательная база и последние изменения нормативно-правовых актов;
✔ Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними;
✔ Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации.
Спикерами мероприятия выступят:
- Маргарита Хоменко, Управляющий партнер Центра комплаенс-решений Compliance Elements, Директор RBEN
- Андрей Рябинин, Адвокат, партнёр, соруководитель санкционной и международной практики Delcredere
- Александра Розина, Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»
Дата и время: 28 ноября с 11:00 до 13:00
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/707eddc850ec5095
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Контрсанкционные меры России. Новая реальность – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
🔥5👍1
Forwarded from The Sanctions Law
«… Ах, и зелёный попугай» // 🇳🇪 Нигер просит суд снять санкции
В июле в 🇳🇪 африканском государстве Нигер произошёл военный переворот. Законно избранный президент Мохамед Базум снят с должности военной хунтой. В ответ Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОЗАФ) не признало результаты переворота и новую власть, перекрыло границы с Нигером и ввело экономические санкции, в частности:
1️⃣ 🇳🇬 Нигерия отрезала электроснабжение, когда таковое покрывало 70% от потребностей страны
2️⃣ все финансовые операции в страну и из неё перестали проводиться
3️⃣ третьи страны, вроде 🇺🇸 США, заморозили поставки, в т.ч. жизненно важных лекарств и медикаментов
До переворота внешняя помощь составляла почти 50% годового бюджета этой беднейшей африканской страны.
В ЭКОЗАФ есть свой ⚖️ суд. На его сайте мы нашли дело CCW/CCJ/APP/34/23 «Государство Нигер и 7 других против Собрания глав государств и правительств ЭКОЗАФ и 2 других». Но больше ничего по нему нет. Лишь со ссылками на СМИ известно: на заседании 21 ноября представитель 🇳🇪 Нигера подверг разрушительной критике соседей по блоку: «нет ни единой части нашего общества, которое не пострадало бы от этих санкций!».
Представитель ЭКОЗАФ резко возражал: новое правительство Нигера никем не признано и потому не вправе что-то требовать в суде. Просил на этом основании прекратить производство по делу. Следующее заседание назначено на 7 декабря.
#блокада #эмбарго
В июле в 🇳🇪 африканском государстве Нигер произошёл военный переворот. Законно избранный президент Мохамед Базум снят с должности военной хунтой. В ответ Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОЗАФ) не признало результаты переворота и новую власть, перекрыло границы с Нигером и ввело экономические санкции, в частности:
1️⃣ 🇳🇬 Нигерия отрезала электроснабжение, когда таковое покрывало 70% от потребностей страны
2️⃣ все финансовые операции в страну и из неё перестали проводиться
3️⃣ третьи страны, вроде 🇺🇸 США, заморозили поставки, в т.ч. жизненно важных лекарств и медикаментов
До переворота внешняя помощь составляла почти 50% годового бюджета этой беднейшей африканской страны.
В ЭКОЗАФ есть свой ⚖️ суд. На его сайте мы нашли дело CCW/CCJ/APP/34/23 «Государство Нигер и 7 других против Собрания глав государств и правительств ЭКОЗАФ и 2 других». Но больше ничего по нему нет. Лишь со ссылками на СМИ известно: на заседании 21 ноября представитель 🇳🇪 Нигера подверг разрушительной критике соседей по блоку: «нет ни единой части нашего общества, которое не пострадало бы от этих санкций!».
Представитель ЭКОЗАФ резко возражал: новое правительство Нигера никем не признано и потому не вправе что-то требовать в суде. Просил на этом основании прекратить производство по делу. Следующее заседание назначено на 7 декабря.
#блокада #эмбарго
👍7❤4🔥4
Сообщают, что штат Нью-Джерси приостановил действие своих санкций в отношении России. Тем не менее, эйфории событие вызывать не должно.
Причины :
1. Штаты в США давно пытаются играть на поле санкций, используя имеющиеся у них полномочия. Смысл здесь во многом символический. Отдельные политики набирают себе очки за счёт "халтурной" темы - на санкциях можно поймать хайп, не неся ответственности. Это не внутриполитические вопросы вроде налогов, где за хайп надо отвечать. Помимо России отдельные штаты в прошлом пытались играть на антикитайской теме. Чего стоил эпический иск штата Миссури против Китая и его Компартии за ущерб от COVID-19.
2. Но на деле это детский лепет. Политика санкций, как и внешняя политика, - прерогатива федеральных органов власти. На активность штатов федералы смотрят со снисхождением. Но особо зарываться не дают.
3. Тем не менее, роль штатов совсем списывать нельзя. Они могут поднимать шум и продвигать отдельные билли через Конгресс. Здесь тоже немного шансов. По нашим данным, 95% санкционных биллей остаются в архивах и законами не становятся. Но в повестке отдельные темы мелькают.
В сухом остатке. События на уровне штатов переоценивать не надо. Следить можно. Но без фанатизма.
https://m.lenta.ru/news/2023/11/24/odin-iz-shtatov-ssha-priostanovil-deystvie-zakona-ob-antirossiyskih-sanktsiyah-v-chem-prichina-resheniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Причины :
1. Штаты в США давно пытаются играть на поле санкций, используя имеющиеся у них полномочия. Смысл здесь во многом символический. Отдельные политики набирают себе очки за счёт "халтурной" темы - на санкциях можно поймать хайп, не неся ответственности. Это не внутриполитические вопросы вроде налогов, где за хайп надо отвечать. Помимо России отдельные штаты в прошлом пытались играть на антикитайской теме. Чего стоил эпический иск штата Миссури против Китая и его Компартии за ущерб от COVID-19.
2. Но на деле это детский лепет. Политика санкций, как и внешняя политика, - прерогатива федеральных органов власти. На активность штатов федералы смотрят со снисхождением. Но особо зарываться не дают.
3. Тем не менее, роль штатов совсем списывать нельзя. Они могут поднимать шум и продвигать отдельные билли через Конгресс. Здесь тоже немного шансов. По нашим данным, 95% санкционных биллей остаются в архивах и законами не становятся. Но в повестке отдельные темы мелькают.
В сухом остатке. События на уровне штатов переоценивать не надо. Следить можно. Но без фанатизма.
https://m.lenta.ru/news/2023/11/24/odin-iz-shtatov-ssha-priostanovil-deystvie-zakona-ob-antirossiyskih-sanktsiyah-v-chem-prichina-resheniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Lenta.RU
Один из штатов США приостановил действие закона об антироссийских санкциях. В чем причина такого решения?
Власти американского штата Нью-Джерси спустя полтора года приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях в отношении связанных с Россией компаний. Это произошло после того, как американское подразделение японской компании Kyocera добилось…
❤15🤔4🔥2
Forwarded from The Sanctions Times
Комиссия по санкциям ACPR (Управление по надзору) продолжает играть ключевую роль в обеспечении соблюдения санкционных требований во 🇫🇷 Франции, и на прошлой неделе было опубликовано решение, наказывающее страховую компанию Mutuelle de Poitiers Assurances (MDPA) – она оштрафована на 600 тысяч евро
Комиссия признала, что система блокировки подсанкционных активов в MDPA была структурно неэффективной на момент проверки, и не позволяла компании немедленно применять ограничительные меры, а также уведомлять об этом Главное управление казначейства. Также было отмечено, что организация внутреннего контроля MDPA в этой области оставляла желать лучшего.
Комиссия повторно подчеркнула важность соблюдения обязательств по замораживанию активов, включая сферу страхования. Отметим, что при определении размера штрафа, Комиссия учла постоянную готовность MDPA сотрудничать с ACPR и объем "работы над ошибками", реализованной в очень короткие сроки.
#sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤1
Forwarded from Compliance practice
Турция 🇹🇷 посредник для экспорта в РФ 🇷🇺
За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для Москвы, на $158 млн, что втрое превышает показатель за тот же период 2022-го, сообщила Financial Times со ссылкой на турецкие официальные данные.
Анкара зафиксировала рост деклараций об экспорте этих товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, однако в статистике этих стран соответствующий рост импорта не отражен. По данным соответствующих ведомств Казахстана, к примеру, с января по сентябрь из Турции в страну было ввезено высокоприоритетных товаров на $6,1 млн, при этом турецкие данные говорят о сумме в $66 млн.
Два информированных западных чиновника сообщили изданию, что Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры по ограничению торговли. Анкару на этой неделе посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон.
#compliancepractice #sanction #export
За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для Москвы, на $158 млн, что втрое превышает показатель за тот же период 2022-го, сообщила Financial Times со ссылкой на турецкие официальные данные.
Анкара зафиксировала рост деклараций об экспорте этих товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, однако в статистике этих стран соответствующий рост импорта не отражен. По данным соответствующих ведомств Казахстана, к примеру, с января по сентябрь из Турции в страну было ввезено высокоприоритетных товаров на $6,1 млн, при этом турецкие данные говорят о сумме в $66 млн.
Два информированных западных чиновника сообщили изданию, что Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры по ограничению торговли. Анкару на этой неделе посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон.
#compliancepractice #sanction #export
👍4❤3🔥1🤔1
⬆️Судя по объёмам, вторичные санкции придётся вводить против сотен турецких компаний. А не против нескольких посредников. Пойдёт ли на это Вашингтон? Вопрос. Похоже, что нет.
🔥10❤1
Один из способов адаптации к режиму санкций.
https://www.rbc.ru/business/27/11/2023/6564afc59a7947bdb98dd3ef?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview
https://www.rbc.ru/business/27/11/2023/6564afc59a7947bdb98dd3ef?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview
РБК
Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать
В перечень входит Всероссийский банк развития регионов, «Роснефть» и ряд ее дочерних предприятий, в том числе «Башнефть». Нераскрытую информацию нужно будет направлять в ЦБ, следует из указа
❤7👍4👎3🤔2
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Суд ЕС исключил Александра Пумпянского из санкционного списка ЕС
Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.
При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».
В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #снятиесанкций
Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.
При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».
В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #снятиесанкций
👍6❤2👎2🔥2
Тренд 2023 г. по вторичным санкциям в отношении России характеризуется преобладанием блокирующих санкций в отношении компаний из третьих стран за обход экспортного контроля США.
А вот с Ираном ситуация иная. Здесь вторичные санкции применяются против компаний из третьих стран за поставки иранского сырья на внешние рынки. Посредники нередко находятся в Гонконге и ОАЭ.
Как и в российском случае - это небольшие компании. Мейджоры под такие санкции не попадают. Вторичные санкции против таких фирм с высоким аппетитом к риску, как представляется, особого эффекта не имеют. На их месте появляются новые.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1932
А вот с Ираном ситуация иная. Здесь вторичные санкции применяются против компаний из третьих стран за поставки иранского сырья на внешние рынки. Посредники нередко находятся в Гонконге и ОАЭ.
Как и в российском случае - это небольшие компании. Мейджоры под такие санкции не попадают. Вторичные санкции против таких фирм с высоким аппетитом к риску, как представляется, особого эффекта не имеют. На их месте появляются новые.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1932
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Large Iranian Military Financial Facilitation Networks
WASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned over 20 individuals and entities for their involvement in financial facilitation networks for the benefit of Iran’s Ministry of Defense and Armed Forces…
❤5👍5🤔2
Это как-то даже смешно. Санкции Австралии, США, Японии и Республики Корея в отношении семи северокорейских физических лиц, причастных, как сообщается, к запуску спутника.
Ничего кроме формальной галочки такие меры, конечно, не дадут. КНДР под жесточайшими санкциями довела до высокого уровня готовности ракетно-ядерную программу. Было бы странным ожидать, что санкции против семи "физиков" вдруг приведут к тому, что КНДР перестанет запускать спутники.
Но для отчетности в своих парламентах о том, что "меры приняты", наверное, сойдет. Главное, чтобы во время предоставления отчетности не пролетел надо головами очередной девайс северян.
https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/targeted-sanctions-response-satellite-launch-north-korea
Ничего кроме формальной галочки такие меры, конечно, не дадут. КНДР под жесточайшими санкциями довела до высокого уровня готовности ракетно-ядерную программу. Было бы странным ожидать, что санкции против семи "физиков" вдруг приведут к тому, что КНДР перестанет запускать спутники.
Но для отчетности в своих парламентах о том, что "меры приняты", наверное, сойдет. Главное, чтобы во время предоставления отчетности не пролетел надо головами очередной девайс северян.
https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/targeted-sanctions-response-satellite-launch-north-korea
Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade
Targeted sanctions in response to satellite launch by North Korea
Australia condemns North Korea's satellite launch on 21 November, which was a reckless act that seriously undermined security and stability in our region.
👍16❤5👎3🔥3
Forwarded from IG Energy
Американские власти усиливают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму в рамках новых мер против российской нефтянки, они направили соответствующие письма с призывом, чтобы танкеры под флагом этих стран не участвовали в обходе антироссийсских санкций и потолка цен на нефть.
Отмечу, что США переходят к активным практическим действиям по борьбе с обходом санкций. Панама традиционно исполняет просьбы США, а что касается остальных стран, время покажет.
@IGEnergy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎9❤8🤔5👏4👍3🔥2
Надо сказать, что проблемы с инфорсментом санкций возникают не только в отношении порога цен на нефть. По промышленным товарам не двойного назначения, по товарам роскоши и бытовой электронике те же дыры. Все силы, видимо, брошены на инфорсмент по 45 приоритетным товарам двойного назначения (электроника и т. п.). Вторичные санкции и уголовное преследование мы фиксируем именно там.
Но это не значит, что ситуация не будет меняться. Бюрократические возможности инфорсмента наращиваются.
https://www.rbc.ru/politics/05/12/2023/656ef4c49a794742b59170d4?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview
Но это не значит, что ситуация не будет меняться. Бюрократические возможности инфорсмента наращиваются.
https://www.rbc.ru/politics/05/12/2023/656ef4c49a794742b59170d4?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview
РБК
Эксперты заявили о провале нефтяных санкций против России
России удалось обойти западные нефтяные санкции, в том числе благодаря «лазейке в нефтепереработке» и игнорированию трейдерами запретов, считают аналитики. К концу 2023 года влияние рестрикций ослабло
👍4🔥2
🇺🇸 Минфин США ввел санкции против шести физических и девяти юридических лиц за нарушение экспортных ограничений в отношении России
Под блокирующие санкции США попал гражданин Бельгии 🇧🇪 Ханс Де Гетере, который, согласно информации OFAC, координировал закупки электроники для российских компаний. Помимо прочего, речь идет о поставках в РФ программируемых пользователем вентильных матриц, входящих в список высокоприоритетных товаров.
В санкционный список США были также включены:
▫️Принадлежащие Х. Де Гетере компании:
- Бельгийская Knokke Heist 🇧🇪
- Кипрские The Mother Ark, Lar Vorto Services Limited, Eriner Limited 🇨🇾. Последняя, предположительно, взаимодействовала с посредническими организациями в Гонконге, Китае и Турции для координации поставок в РФ интегральных схем
- Голландские European Trading Technology BV и Hasa Nederland BV 🇳🇱
▫️Расположенная в Бельгии компания European Technical Trading, возглавляемая братом Х. Де Гетере
▫️Граждане РФ 🇷🇺 Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов, сотрудничающие с Х. Де Гетере в организации поставок электронных компонентов в Россию
Ранее Х. Де Гетере уже был замечен в нарушении экспортного контроля США. В сентябре 2022 г. он и принадлежащая ему Knokke Heist были лишены прав на осуществление экспорта на 180 дней за незаконные поставки американских акселерометров в Китай 🇨🇳 .
Под блокирующие санкции США попал гражданин Бельгии 🇧🇪 Ханс Де Гетере, который, согласно информации OFAC, координировал закупки электроники для российских компаний. Помимо прочего, речь идет о поставках в РФ программируемых пользователем вентильных матриц, входящих в список высокоприоритетных товаров.
В санкционный список США были также включены:
▫️Принадлежащие Х. Де Гетере компании:
- Бельгийская Knokke Heist 🇧🇪
- Кипрские The Mother Ark, Lar Vorto Services Limited, Eriner Limited 🇨🇾. Последняя, предположительно, взаимодействовала с посредническими организациями в Гонконге, Китае и Турции для координации поставок в РФ интегральных схем
- Голландские European Trading Technology BV и Hasa Nederland BV 🇳🇱
▫️Расположенная в Бельгии компания European Technical Trading, возглавляемая братом Х. Де Гетере
▫️Граждане РФ 🇷🇺 Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов, сотрудничающие с Х. Де Гетере в организации поставок электронных компонентов в Россию
Ранее Х. Де Гетере уже был замечен в нарушении экспортного контроля США. В сентябре 2022 г. он и принадлежащая ему Knokke Heist были лишены прав на осуществление экспорта на 180 дней за незаконные поставки американских акселерометров в Китай 🇨🇳 .
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Russian Defense Procurement Network
Concurrent Treasury sanctions, DOJ indictments, and Commerce listings hold to account procurement network supplying Russia with critical military technologyWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is…
❤7👍2🔥1
⚡ 14 декабря состоится круглый стол, посвященный итогам года в области политики санкций и контрсанкций «Политика санкций: ключевые итоги 2023 г. и новые риски для российского бизнеса»
Планируется обсуждение следующих вопросов:
✔ Какие изменения в области политики санкций в 2023 г. отражает актуальная статистика X-Compliance?
✔ В чем состоят ключевые тенденции 2023 г. в контексте санкций в отношении России?
✔ Чем характеризуются ключевые направления расширения санкций со стороны основных инициаторов (США, ЕС, Великобритания и др.)?
✔ Какие меры экспортного контроля применяются в отношении России сегодня?
✔ Как изменились механизмы вторичных санкций и принудительных мер?
✔ В чем состоят ключевые санкционные риски для российского бизнеса и как ими управлять?
Спикерами мероприятия выступят:
- Дмитрий Тимофеев – директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России;
- Владимир Герасимов – первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»;
- Иван Тимофеев – генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД);
- Ирина Грекова – директор по направлению комплаенс Russian Business Ethics Network
Дата и время: 14 декабря с 10:00 до 14:00
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/cd687b73bed057b1
Планируется обсуждение следующих вопросов:
✔ Какие изменения в области политики санкций в 2023 г. отражает актуальная статистика X-Compliance?
✔ В чем состоят ключевые тенденции 2023 г. в контексте санкций в отношении России?
✔ Чем характеризуются ключевые направления расширения санкций со стороны основных инициаторов (США, ЕС, Великобритания и др.)?
✔ Какие меры экспортного контроля применяются в отношении России сегодня?
✔ Как изменились механизмы вторичных санкций и принудительных мер?
✔ В чем состоят ключевые санкционные риски для российского бизнеса и как ими управлять?
Спикерами мероприятия выступят:
- Дмитрий Тимофеев – директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России;
- Владимир Герасимов – первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»;
- Иван Тимофеев – генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД);
- Ирина Грекова – директор по направлению комплаенс Russian Business Ethics Network
Дата и время: 14 декабря с 10:00 до 14:00
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/cd687b73bed057b1
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Политика санкций: ключевые итоги 2023 г. и новые риски для российского бизнеса – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
❤10