Братушки тоже имплементируют запрет на ввоз российских автомобилей в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014. Ожидаемо, впрочем.

🇧🇬 Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами до конца сегодняшнего дня, 2 октября.

Глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов отметил, что запрет будет распространяться как на легковые машины, так и на грузовики.

@kommersant

🇺🇸 BIS опубликовал новое руководство для американских компаний-производителей и поставщиков промышленного оборудования. Цель руководства – пресечение поставок в Россию 🇷🇺 «продукции наивысшего приоритета» (Highest Priority Items), т.е. той, которая рассматривается властями США как необходимая для ведения военных действий.

14 сентября США совместно с Великобританией и Европейским союзом определили 45 товарных наименований продукции, решение об экспорте которой должно приниматься только после тщательной проверки конечных пользователей. Товары разделены на пять категорий и включают в себя оборудование для высокоточных вооружений, электронные компоненты, которые Россия не может производить самостоятельно или предпочитает закупать за рубежом и др.

В последнем руководстве BIS выделил из перечня девять единиц продукции, квалифицируемой как «наиболее приоритетная» для использования в оборонном секторе РФ. Помимо прочих, в списке отражены:

▫️Электронные интегральные схемы, включая процессоры и контролеры с запоминающими устройствами, преобразователями, усилителями, синхронизаторами и др.
▫️Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных
▫️Радионавигационная аппаратура
▫️Керамические и танталовые конденсаторы постоянной емкости и др.

Для минимизации риска приобретения указанной продукции лицами из России, в том числе через третьи страны, BIS также подготовил рекомендации для американских экспортеров по составлению документации и проверки конечных пользователей товаров.

⬆️ Прочитав руководство BIS можно задаться вопросом, а зачем оно нужно, если тот, кто хочет обойти санкции в любом случае укажет ложную информацию? Поясняем на основе практики:

1. Поставщик может получить информацию, которая может быть подозрительной с учетом его опыта, глубокого знания продукта и рынка. Если Вам пишут в форме, что поставка авиационного оборудования нужна для использования на Мальдивах - повод задуматься.

2. Ложная информация сама по себе может стать поводом для уголовных обвинений. Это могут быть обвинения в мошенничестве, например. Если такую форму попросит заполнить представитель BIS, то это уже сообщение ложных сведений представителю власти. Так что через форму нарушителя можно упрятать в тюрьму, даже если он и не нарушил экспортный контроль. Впрочем, сговор с целью обхода - тоже преступление.

3. Ну и просто сбор информации, базы данных. Полезно.

2 октября ЕС 🇪🇺 обновил FAQs по стали

Помните, мы с вами уже затрагивали проблему экспорта из третьих стран стали и подтверждающих документов (MTC).

ЕС 🇪🇺 обновил правила о запрете на импорт продукции железа и стали (Article 3g(1)(d)) , переработанной в третьих странах, включающей в себя железо и сталь из России.

В новых FAQs объясняется, на какие изделия из железа и стали распространяется запрет, распространяется ли запрет на временный импорт, соответствующие даты вступления запрета в силу, а также доказательства и подтверждения происхождения, которые необходимо предоставить.

#sanction #compliancepractice #steel #FAQs #EU

В начале недели Минюст США 🇺🇸 опубликовал пресс-релиз обвинения в отношении Фархада Нафейя – гражданина США, занимающегося консультированием телекоммуникационных компаний.

📄 Согласно судебной документации, в 2012 г. Ф. Нафей получил лицензию OFAC на консультирование четырех иностранных телекоммуникационных компаний, которые, в свою очередь, вели бизнес с Ираном 🇮🇷. Впоследствии лицензия продлевалась четыре раза и распространялась исключительно на предоставление консультационных услуг неиранским организациям. Несмотря на условия получения лицензии, обвиняемый, начиная с 2018 г. поставлял в Иран программное обеспечение в нарушение IEEPA. Общая стоимость поставок при этом составила около 400 тыс. долларов США.

Отдельное обвинение Ф. Нафейю было предъявлено в связи с уклонением от уплаты налогов. В частности, подоходный налог с вышеупомянутых незаконных продаж оборудования в Иран уплачен не был.

⚖ Расследование по делу продолжается. Помимо штрафных мер и конфискации, виновному может грозить до 20 лет лишения свободы по пункту нарушения IEEPA, а также до 5 лет за уклонение от уплаты налогов.

🇺🇸 В сентябре этого года Минюст США публиковал обвинение в отношении гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина 🇧🇾, который участвовал в схеме нарушения американского санкционного законодательства посредством приобретения металлопродукции у заблокированных лиц. Ведомство сообщало, что на протяжении нескольких лет С. Карпушкин заключал контракты на закупку чугуна, стальных заготовок и катанки у компаний, которые принадлежали попавшему в 2015 г. под санкции Сергею Курченко. Для организации поставок С. Карпушкин сотрудничал с расположенной во Флориде компанией Metalhouse LLC. В этой связи одновременно с обвинением против С. Карпушкина началось расследование в отношении президента компании Джона Кана Унсалана.

📄 На этой неделе американский Минюст предъявил Д.К. Унсалану обвинение в сговоре с целью содействия нарушению санкций США и проведении транзакций с заблокированным лицом на сумму более 150 млн. долларов США. Обвинение было выдвинуто по 22 пунктам. 10 из них связаны с нарушением IEEPA, еще 10 – с многочисленными эпизодами отмывания денежных средств, последние два – со сговорами в рамках предыдущих нарушений.

⚖ Однако в результате признания со стороны Д.К. Унсалана вины в совершении преступления федеральный суд принял решение оставить в силе один из 22 пунктов обвинения. Максимальная мера ответственности теперь может составить 20 лет тюремного заключения. Кроме того, обвиняемый согласился с конфискацией у него более 160 млн долларов, полученных от транзакций с компаниями С. Курченко.

🌐 Открыт приём заявок на программу дополнительного профессионального образования «Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных SanctionsRuBase+»

Программа направлена на получение компетенций по анализу и прогнозированию санкционной политики Европейского союза в отношении РФ.

У слушателей будет возможность получить углубленные знания о:
• базовых подходах к пониманию санкционных режимов ЕС;
• институциональном дизайне и принципах реализации санкционной политики ЕС;
• специфике и динамике санкций ЕС в отношении России;
• кейсах инфорсмента в санкционной политике ЕС;
• роли лоббистских групп в принятии антироссийских санкций;
• перспективах и прогнозах дальнейшей санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Уникальной особенностью программы является работа с базой данных «SanctionsRuBase+», разработанной ФМЭиМП НИУ ВШЭ. В рамках практического блока у слушателей программы будет возможность закрепить полученные знания, познакомиться с базой данных «SanctionsRuBase+» и начать применять ее для анализа и прогнозирования санкционных кейсов.

https://www.youtube.com/watch?v=Vfw3w5FVQWg

👩‍💻👨‍💻Программа проводится онлайн

⏰ Приём заявок продлится до 14 октября 2023 г. включительно

📎 Подробнее: https://www.hse.ru/edu/dpo/853550870

www.hse.ru
Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных «SanctionsRuBase+»
Программа для анализа и прогнозирования санкционной политики Европейского союза в отношении РФ.

МТПП продолжает серию семинаров по рисками санкций. А мы вносим свой посильный вклад.

На этот раз обсуждаем российские контрсанкции. Тема непростая и слабо изученная. Поэтому семинар более чем актуален.

https://mostpp.info/counter-sanctionsmeasures

🇺🇳🇷🇺🇲🇱 Перестаньте злоупотреблять санкциями и игнорировать интересы отдельных государств, и тогда мы перестанем накладывать вето на «неполноценные» резолюции — именно такой посыл Россия пыталась донести до СБ ООН в случае с вето на совместную резолюцию Франции и ОАЭ по вопрос санкций в отношении Мали.

30 августа в СБ ООН состоялось голосование за пролонгацию санкционного режима в отношении Мали. Эти меры были направлены на продление запрета на выезд за границу и замораживание активов, введенных Резолюцией 2374 в отношении восьми лиц, которые были уличены в «препятствовании или угрозе» Соглашению о мире и примирении в Мали от 2015 года.

Первоначально было предложено два проекта резолюции: один, подготовленный Францией и ОАЭ, и второй, предложенный Россией. В итоге за российскую резолюцию проголосовала только Россия, Япония — против, а остальные 13 членов СБ ООН воздержались. Что касается совместной резолюции Франции и ОАЭ, за нее проголосовали тринадцать членов Совета Безопасности, Китай воздержался, а Россия наложила вето, которое явно привлекло внимание. Руководствуясь Резолюцией 76/262, 11 сентября Генассамблея ООН собралась для обсуждения наложенного вето и неудавшейся резолюции. Вскоре по ООН прокатилась волна критики и взаимных упреков: Россию обвинили в пренебрежении дипломатическими усилиями, а она, в свою очередь, выразила разочарование отсутствием у Организации «прагматизма» и «политической воли» в выработке резолюции по Мали, отвечающей интересам всех заинтересованных сторон.

Неспособность достичь консенсуса не только отражает серьезный разлад между Россией и другими ключевыми членами Совета Безопасности ООН, но и активизирует критику в отношении права вето постоянных членов Совбеза. Однако подобные дебаты отодвигают на задний план более важный вопрос о том, почему Россия сочла необходимым воспользоваться своим правом вето в кейсе Мали, и что это может означать с точки зрения роли России в ООН. Что побудило Организацию ввести санкции против Мали, и как они стали предметом разногласий в нынешнем составе Совета Безопасности ООН? Что может означать вето России в ее подходе к реализации и выражению внешней политики в СБ ООН?

На эти вопросы отвечает в своей статье Катерина Троцкая.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/otmena-sanktsioonnogo-rezhima-znachenie-veto-rossii-v-otnoshenii-mali/

США перехватили партию из 1.1. млн. патронов, которые Иран поставил хуситам в Йемене. А потом передали эти патроны Украине.

Будет забавно, если Иран посадит у себя американский дрон. И передаст его России.

https://www.europeansanctions.com/2023/10/us-transfers-seized-iranian-munitions-to-ukraine/

Минторг США: вторичные санкции?

Мы уже много писали об эволюции механизма вторичных санкций.
Здесь возникает много вопросов уже на этапе определения того, что именно мы под ними понимаем. Термин используется в американской практике. В частности, на слушаниях в Конгрессе. Он есть и в некоторых нормативно-правовых документах, хотя и без четкого определения.

Сложилось понимание вторичных санкций как ограничительных мер в отношении лиц из третьих стран по основаниям обхода режима санкций или принесения выгоды ранее заблокированным или "санкционированным" лицам. Под такое определение, в частности, попадают некоторые основания ст. 1. Исполнительного указа 14024 и ст. 3 (п. h) Регламента 833/2014. Хотя там понятие вторичных санкций и не используется.

Инструмент вторичных санкций удобен тогда, когда в отношении лица нельзя или сложно применить меры административного или уголовного преследования за неимением связи с юрисдикцией страны-инициатора.

В 2023 г. мы фиксируем множество случаев блокирующих санкций США по основаниям нарушения экспортного контроля. То есть вторичные санкции использовались Минфином США, но за нарушение режима торговых санкций.

И вот новое. Торговые санкции в виде внесения в Entity List Минторга США за содействие российским лицам в области ВПК. 42 лица из КНР и еще по мелочи.

То есть теперь по основаниям принесения выгоды лицам в санкционной юрисдикции используются таргетированные меры экспортного контроля. В такой логике, механизм вторичных санкций перестает быть исключительно блокирующими санкциями, но теперь осуществляется и в форме экспортного контроля.

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3349-bis-press-release-entity-list-additions-49-russi/file

🌏 13 октября 2023 г. в рамках XV Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) состоится секция РСМД «Политика санкций в современных международных отношениях: новые тенденции».

В ходе сессии планируется обсудить структуру действующих в отношении России 🇷🇺 санкционных ограничений, оценить их влияние на экономический потенциал страны, рассмотреть изменение санкционного инструментария стран-инициаторов, определить реализуемые РФ и другими государствами способы противодействия санкционному давлению, а также выявить возможные тенденции в области политики санкций.

Спикерами мероприятия выступят:

- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД);
- Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики, заместитель декана Факультета международных отношений МГИМО МИД России;
- Анастасия Лихачева, декан Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
- Сергей Гландин, адвокат, партнер Адвокатского бюро BGP Litigation;
- Сергей Шеин, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ;
- Борис Ананьев, старший преподаватель Кафедры политической теории МГИМО МИД России;
- Полина Чуприянова, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД).

Секция РСМД состоится 13 октября с 10:00 до 11:45 по адресу Проспект Вернадского, 76 (МГИМО МИД РФ).

Регистрация на участие по ссылке: https://www.risa.ru/

Instant karma. Запрещаете чипы, готовьтесь к дефициту редкоземельных элементов.

https://edition.cnn.com/2023/10/11/tech/china-chips-gallium-germanium-intl-hnk/index.html

🛢🛢🛢Как-то забылся в последнее время ценовой порог на нефть. Разве что чиновники в США то сетовали на его неэффективность, то грозили карами за нарушения. Надо сказать, что OFAC и другие ведомства все же не дремали и заготовили рекомендации об индикаторах ("красных флагах"), которые свидетельствуют о нарушениях.

И вот появились блокирующие санкции за нарушения ценового порога. OFAC ввел блокирующие санкции в отношении двух морских судов, а также компаний-владельцев в Турции и ОАЭ.

С учетом того, что санкции применены в отношении лиц из третьих стран, их можно считать вторичными. То есть в коллекцию получаем новый прецедент вторичных санкций. На этот раз за обход ценового порога.

Вместе с релизом о санкциях опубликованы новые рекомендации о том, как соблюдать порог. Это продукт совместного творчества США и союзников. Документ висит на сайте МИД Японии.

https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/convention/others/20231012_advisory.pdf

🇳🇱 Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании и восемь физических лиц за участие в строительстве Крымского моста

Расследование по делу началось в 2017 г. после того, как голландская газета De Gelderlander опубликовала детали нарушения санкционного законодательства ЕС со стороны двух компаний - Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek. По данным издания, в период с 2014 г. по 2017 г. они поставляли в Россию 🇷🇺 необходимые материалы для строительства Крымского моста. Среди таких материалов – сваебойные молоты, вибропогружатели и силовые агрегаты.

В конце прошлой недели голландская прокуратора признала причастными к нарушениям четыре предприятия и восемь граждан Нидерландов. Сообщается о следующих мерах ответственности:

▫️ Компании были оштрафованы на общую сумму 160 000 евро
▫️ Восемь человек были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов
▫️ Прибыль одной из причастных компаний была конфискована (общая сумма конфискации составила 71 330 евро)

Расследования в отношении еще двух организаций были прекращены из-за отсутствия доказательств. Информация о компаниях и физических лицах при этом не публикуется.

⬆️ Добавим, что ещё в прошлом году 26 ноября OFAC выдал две генлицензии по Венесуэле.

ГЛ No 41 разрешала ограниченную деятельность Chevron в Венесуэле. ГЛ No 8k продлила разрешение на операции с PdVSA для Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes.

Так что процесс идёт давно.