Forwarded from Compliance practice
FINTRAC Canada 🇨🇦/CANAFE Canada опубликовала red flags 🚩 обхода санкций и ПОД/ФТ
Антиотмывочное ведомство Канады FINTRAC совсем недавно обновило свой Специальный бюллетень, в котором четко указано, что субъекты, подпадающие под санкции, полагаются на уже установленные методы и каналы отмывания денег (AML), чтобы обойти санкции, а также вывести активы за пределы РФ 🇷🇺.
В бюллетене приводятся red flags 🚩 нарушений санкций, которые также характерны для высокого риска отмывания денег.
Это включает:
🚩 наличие связей с юридическими фирмами в офшорных финансовых центрах, специализирующихся на российской клиентуре.
🚩 передача прав собственности на активы членам семьи, близким партнерам или номинальным лицам.
🚩 Использование корреспондентских отношений, при котором банки в юрисдикциях с более высоким уровнем риска держат счета в юрисдикциях с более низким уровнем риска и проводят международные транзакции через эти счета.
🚩Использование посреднических юрисдикций для сокрытия конечных бенефициарных владельцев активов путем создания сетей подставных компаний. Это включает в себя регистрацию деловых адресов в оффшорных финансовых центрах или налоговых гаванях
🚩Создание ограниченного партнерства (аналог ИП) (LP), ООО (LLP) или международных бизнес-корпораций (IBC) в юрисдикциях, где произошло значительное увеличение числа корпораций, которые используют общие корпоративные названия и не представлены в Интернете.
🚩Использование юрисдикций с низкими барьерами для создания подставных компаний в качестве обычных торговых компаний, корпораций с ограниченной ответственностью (ООО) или субъектов свободной экономической зоны обычно используется для профессионального отмывания денег и уклонения от санкций.
Особое внимание следует уделить таким юрисдикциям, как ОАЭ 🇦🇪 , или юрисдикциям, в которых в последнее время наблюдался спад корпоративного управления и демократического развития, таким как Гонконг.
#compliancepractice #sanctions #Canada #reports #sanction_violation #AML
Антиотмывочное ведомство Канады FINTRAC совсем недавно обновило свой Специальный бюллетень, в котором четко указано, что субъекты, подпадающие под санкции, полагаются на уже установленные методы и каналы отмывания денег (AML), чтобы обойти санкции, а также вывести активы за пределы РФ 🇷🇺.
В бюллетене приводятся red flags 🚩 нарушений санкций, которые также характерны для высокого риска отмывания денег.
Это включает:
🚩 наличие связей с юридическими фирмами в офшорных финансовых центрах, специализирующихся на российской клиентуре.
🚩 передача прав собственности на активы членам семьи, близким партнерам или номинальным лицам.
🚩 Использование корреспондентских отношений, при котором банки в юрисдикциях с более высоким уровнем риска держат счета в юрисдикциях с более низким уровнем риска и проводят международные транзакции через эти счета.
🚩Использование посреднических юрисдикций для сокрытия конечных бенефициарных владельцев активов путем создания сетей подставных компаний. Это включает в себя регистрацию деловых адресов в оффшорных финансовых центрах или налоговых гаванях
🚩Создание ограниченного партнерства (аналог ИП) (LP), ООО (LLP) или международных бизнес-корпораций (IBC) в юрисдикциях, где произошло значительное увеличение числа корпораций, которые используют общие корпоративные названия и не представлены в Интернете.
🚩Использование юрисдикций с низкими барьерами для создания подставных компаний в качестве обычных торговых компаний, корпораций с ограниченной ответственностью (ООО) или субъектов свободной экономической зоны обычно используется для профессионального отмывания денег и уклонения от санкций.
Особое внимание следует уделить таким юрисдикциям, как ОАЭ 🇦🇪 , или юрисдикциям, в которых в последнее время наблюдался спад корпоративного управления и демократического развития, таким как Гонконг.
#compliancepractice #sanctions #Canada #reports #sanction_violation #AML
👍2❤1🔥1
Forwarded from Клуб «Валдай»
🗺️ Многополярный мир уже давно начал превращаться в реальность.
Для адекватного понимания нового порядка требуется ясно представлять, что именно мы понимаем под многополярным миром и с какой именно многополярностью мы имеем дело сегодня. Этот новый мир можно назвать «асинхронной многополярностью».
Реалии международных отношений таковы, что разные сегменты международных отношений приходят к новому порядку с разной скоростью и в разное время.
Многополярный мир не может наступить с условного понедельника или четверга – он уже давно начал превращаться в реальность. Одни элементы порядка формируются быстрее других. Сегодня мы имеем дело именно с такой асинхронной динамикой.
Разная скорость изменений отдельных элементов несущей конструкции порождает трение и сопротивление материала. Чтобы хотя бы частично управлять изменениями, требуется понимание их управляющих параметров и векторов развития, пишет Иван Тимофеев, @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/asinkhronnaya-mnogopolyarnost/
#ПолитэкономияКонфронтации #многополярность
🗣 🗣 🗣
Для адекватного понимания нового порядка требуется ясно представлять, что именно мы понимаем под многополярным миром и с какой именно многополярностью мы имеем дело сегодня. Этот новый мир можно назвать «асинхронной многополярностью».
Реалии международных отношений таковы, что разные сегменты международных отношений приходят к новому порядку с разной скоростью и в разное время.
Многополярный мир не может наступить с условного понедельника или четверга – он уже давно начал превращаться в реальность. Одни элементы порядка формируются быстрее других. Сегодня мы имеем дело именно с такой асинхронной динамикой.
Разная скорость изменений отдельных элементов несущей конструкции порождает трение и сопротивление материала. Чтобы хотя бы частично управлять изменениями, требуется понимание их управляющих параметров и векторов развития, пишет Иван Тимофеев, @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/asinkhronnaya-mnogopolyarnost/
#ПолитэкономияКонфронтации #многополярность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Клуб «Валдай»
Асинхронная многополярность: управляющие параметры и векторы развития
Многополярный мир не может наступить с условного понедельника или четверга – он уже давно начал превращаться в реальность. Одни элементы порядка формируются быстрее других. Сегодня мы имеем дело именно с такой асинхронной динамикой. Разная скорость изменений…
👍4👎1🔥1
⬆️Небольшой офтоп. Отдохните от санкций. Хотя и здесь они подразумеваются.
Минфин США заблокировал 13 физических и юридических лиц в Китае, которые, по мнению властей США, связаны с поставками оборудования для производства контрафактных лекарств, а также препаратов с содержанием фентанила.
В Конгрессе США уже давно вносятся законопроекты, направленные на борьбу с поставками данных препаратов из КНР с помощью санкций. Правда, до стадии законов они не доходили.
По всей видимости, Администрация решила сыграть на опережение и использовать санкции по основаниям Исполнительного указа 14059 от 15 декабря 2021 г. Это типичная ситуация, когда Конгресс заявляет о проблеме, но не доводит ее до законодательства. При этом Администрация предпринимает меры, отраженные в законопроектах.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230530
В Конгрессе США уже давно вносятся законопроекты, направленные на борьбу с поставками данных препаратов из КНР с помощью санкций. Правда, до стадии законов они не доходили.
По всей видимости, Администрация решила сыграть на опережение и использовать санкции по основаниям Исполнительного указа 14059 от 15 декабря 2021 г. Это типичная ситуация, когда Конгресс заявляет о проблеме, но не доводит ее до законодательства. При этом Администрация предпринимает меры, отраженные в законопроектах.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230530
🔥1
В СМИ сообщается о "смягчении" итогового варианта 11 пакета санкций ЕС против России. Подобные сообщения нужно воспринимать с осторожностью. Все "смягчения" связаны с интересами самого ЕС.
В частности, мы уже писали о том, что санкции ЕС против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией, не дадут Брюсселю результатов, а лишь приведут к ухудшению отношений с подсанкционными странами. Более гибкий подход - санкции против отдельных лиц, независимо от страновой принадлежности. Скорее всего, именно такой подход и будет использован.
То есть речь не о "смягчении", а об оптимизации. Посмотрим новую редакцию Регламентов 269 и 833.
В частности, мы уже писали о том, что санкции ЕС против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией, не дадут Брюсселю результатов, а лишь приведут к ухудшению отношений с подсанкционными странами. Более гибкий подход - санкции против отдельных лиц, независимо от страновой принадлежности. Скорее всего, именно такой подход и будет использован.
То есть речь не о "смягчении", а об оптимизации. Посмотрим новую редакцию Регламентов 269 и 833.
👍6
Мы привыкли к кейсам уголовных дел, связанных с нарушением экспортного контроля. Но появляется уголовная практика в связи с обходом импортных ограничений. В частности, речь о поставках леса из РФ в ЕС в обход ограничений Регламента 833/2014 через третьи страны.
https://www.europeansanctions.com/2023/06/lithuania-investigating-9-companies-for-eu-import-control-breaches/
https://www.europeansanctions.com/2023/06/lithuania-investigating-9-companies-for-eu-import-control-breaches/
Global Sanctions
Lithuania investigating 9 Companies for EU import control breaches | Global Sanctions
According to the Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) (article), Lithuanian authorities have submitted to prosecutors evidence against 9 Lithuanian companies following an investigation by OCCRP suggesting: that the firms may have breached…
👍3🔥1
Forwarded from Россия в глобальной политике
Чем бы завершить первую рабочую неделю лета? Правильно, покупкой наиболее полюбившегося номера (номеров) журнала. Не откладывайте.
https://globalaffairs.ru/subscription/buy-archive/
https://globalaffairs.ru/subscription/buy-archive/
Россия в глобальной политике
Купить номер
globalaffairs.ru – журнал «Россия в глобальной политике». Общественно-политический журнал о международных отношениях и внешней политике. Главный редактор – Фёдор Лукьянов.
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) 🇨🇦 подготовил информационный бюллетень о деятельности по отмыванию денег, в том числе со стороны российских лиц 🇷🇺.
📄 Согласно документу, анализ FINTRAC выявил регулярное использование российскими физическими и юридическими лицами юрисдикций третьих стран для создания сетей подставных компаний и банковских счетов с целью сокрытия настоящих источников доходов, прав собственности, а также сторон, участвующих в “незаконных” финансовых операциях. Отмечено также использование альтернативных финансовых каналов – криптовалют и иных технологий – для осуществления незаконных финансовых транзакций.
FINTRAC выработал ряд рекомендаций для канадских компаний с целью предотвращения ими нарушений как законодательства в области борьбы с отмыванием денег, так и санкционного режима в отношении РФ.
В частности, рекомендуется:
📌 внимательнее относиться к юрисдикциям, ранее активно взаимодействовавших с российскими финансовыми потоками, в которых последнее время наблюдается рост числа новых компаний;
📌 избегать сотрудничества с компаниями, обладающими непрозрачной корпоративной структурой;
📌 уделять особое внимание оценке рисков при взаимодействии с организациями, подключенными к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС);
📌 ограничить сотрудничество с юрисдикциями, обладающими недостаточными барьерами для создания подставных компаний вместо обычных торговых и иных организаций и пр.
📄 Согласно документу, анализ FINTRAC выявил регулярное использование российскими физическими и юридическими лицами юрисдикций третьих стран для создания сетей подставных компаний и банковских счетов с целью сокрытия настоящих источников доходов, прав собственности, а также сторон, участвующих в “незаконных” финансовых операциях. Отмечено также использование альтернативных финансовых каналов – криптовалют и иных технологий – для осуществления незаконных финансовых транзакций.
FINTRAC выработал ряд рекомендаций для канадских компаний с целью предотвращения ими нарушений как законодательства в области борьбы с отмыванием денег, так и санкционного режима в отношении РФ.
В частности, рекомендуется:
📌 внимательнее относиться к юрисдикциям, ранее активно взаимодействовавших с российскими финансовыми потоками, в которых последнее время наблюдается рост числа новых компаний;
📌 избегать сотрудничества с компаниями, обладающими непрозрачной корпоративной структурой;
📌 уделять особое внимание оценке рисков при взаимодействии с организациями, подключенными к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС);
📌 ограничить сотрудничество с юрисдикциями, обладающими недостаточными барьерами для создания подставных компаний вместо обычных торговых и иных организаций и пр.
❤3👍1
Forwarded from ИМИ МГИМО
🎓 Программа аффилированных исследователей ИМИ
Институт международных исследований МГИМО объявляет конкурсный набор на программу аффилированных исследователей для российских учёных и научных сотрудников высших учебных заведений.
Кто может стать участником программы?
• Граждане России;
• Имеющие ученую степень;
• Не обучавшиеся и не работавшие в МГИМО;
• Работающие в российских образовательных организациях высшего образования или научных организациях за исключением организаций, расположенных в Москве и Московской области.
Как принять участие в конкурсе?
На первом этапе — заполнить анкету. На втором этапе — пройти собеседование в онлайн-формате.
Критерии первого этапа отбора:
• Соответствие тематики исследований приоритетным направлениям научных исследований и подготовки специалистов в МГИМО;
• Публикационная активность кандидата;
• Академический уровень опубликованных работ;
• Иная исследовательская и образовательная деятельность (участие в конференциях, получение и реализация грантов, научные стажировки, читаемые курсы, участие в подготовке учебников и учебных пособий);
• Владение иностранным(и) языком(ами).
Заявки принимаются до 16 июня.
По результатам конкурсного отбора с участниками программы заключается трудовой договор на условиях внешнего совместительства сроком на один год с возможностью продления.
Подробная информация и регламент конкурсного отбора — на сайте МГИМО.
Институт международных исследований МГИМО объявляет конкурсный набор на программу аффилированных исследователей для российских учёных и научных сотрудников высших учебных заведений.
Кто может стать участником программы?
• Граждане России;
• Имеющие ученую степень;
• Не обучавшиеся и не работавшие в МГИМО;
• Работающие в российских образовательных организациях высшего образования или научных организациях за исключением организаций, расположенных в Москве и Московской области.
Как принять участие в конкурсе?
На первом этапе — заполнить анкету. На втором этапе — пройти собеседование в онлайн-формате.
Критерии первого этапа отбора:
• Соответствие тематики исследований приоритетным направлениям научных исследований и подготовки специалистов в МГИМО;
• Публикационная активность кандидата;
• Академический уровень опубликованных работ;
• Иная исследовательская и образовательная деятельность (участие в конференциях, получение и реализация грантов, научные стажировки, читаемые курсы, участие в подготовке учебников и учебных пособий);
• Владение иностранным(и) языком(ами).
Заявки принимаются до 16 июня.
По результатам конкурсного отбора с участниками программы заключается трудовой договор на условиях внешнего совместительства сроком на один год с возможностью продления.
Подробная информация и регламент конкурсного отбора — на сайте МГИМО.
❤2👍2
ВАВТ выпускает интересный мониторинг международной торговли. В свежем выпуске есть санкционные сюжеты, в тч с поставками медицинского оборудования.
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-91/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-91/
Вавт-имэф
Мониторинг актуальных событий в области международной торговли №91
В этом выпуске мы обратились к вопросу развития трансграничной электронной торговли в России и ЕАЭС
❤11
Многострадальная ст. 3 Регламента Совета ЕС 269/2014 получила очередное изменение. Расширились основания блокирующих санкций по ситуации на Украине. Теперь основанием блокировки может быть сам факт того, что лицо является ведущим бизнесменом или членом семьи данного лица. Бизнес или компания могут быть заблокированы только за то, что приносят существенный доход в казну. То есть под прицелом любой крупный налогоплательщик. Критерии величины, естественно, не вводятся.
Коллеги @compliance_practice считают, что появление новых оснований нужно для того, чтобы власти ЕС могли быстрее и эффективнее отбиваться от многочисленных исков российских бизнесменов в Суд ЕС. Однако практика показывает, что и без внесенной поправки российские иски в целом оканчивались безрезультатно. Летопись этой эпопеи ведут коллеги @lawsanctions . База РСМД эти наблюдения подтверждает.
Мы также согласны с тем, что само по себе расширение оснований сразу не приведет к росту числа заблокированных лиц. Оно просто будет расти в силу политических факторов. В текущих условиях санкции - это езда на велосипеде. ЕС не может остановить штамповку новых пакетов. А наполнять их чем-то надо. Расширение до бесконечности списков заблокированны лиц - идеальный инструмент. В том числе и для "отчетности".
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.146.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A146%3ATOC
Коллеги @compliance_practice считают, что появление новых оснований нужно для того, чтобы власти ЕС могли быстрее и эффективнее отбиваться от многочисленных исков российских бизнесменов в Суд ЕС. Однако практика показывает, что и без внесенной поправки российские иски в целом оканчивались безрезультатно. Летопись этой эпопеи ведут коллеги @lawsanctions . База РСМД эти наблюдения подтверждает.
Мы также согласны с тем, что само по себе расширение оснований сразу не приведет к росту числа заблокированных лиц. Оно просто будет расти в силу политических факторов. В текущих условиях санкции - это езда на велосипеде. ЕС не может остановить штамповку новых пакетов. А наполнять их чем-то надо. Расширение до бесконечности списков заблокированны лиц - идеальный инструмент. В том числе и для "отчетности".
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.146.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A146%3ATOC
👎10❤7👍1
🇺🇸🇮🇷 На прошлой неделе в американском Конгрессе был представлен законопроект, закрепляющий вторичные санкции в отношении лиц, способствующих уклонению Ирана от ограничений США по нефтяному экспорту.
Предполагается, что потенциальный закон (“Stop Harboring Iranian Petroleum Act”, SHIP Act) будет уполномочивать президента США вводить санкции в отношении иностранных лиц, причастных к экспорту нефти иранского происхождения. Среди таких лиц – (1) операторы портов, принимающих нефть; (2) лица, занимающиеся транспортировкой и продажей иранской нефти; (3) владельцы нефтеперерабатывающих заводов, использующих иранские нефтепродукты, и пр.
Предлагаемые меры будут традиционно включать блокировку активов и собственности, а также запрет на въезд на территорию США.
В целом законопроект отражает продолжающиеся усилия властей США по перекрытию оставшихся каналов обхода американских и международных санкций. К настоящему моменту консенсуса вокруг законопроекта внутри Конгресса нет, помимо поддержки со стороны ряда лоббистских организаций. Это свидетельствует о том, что инициатива с большой вероятностью так и останется инициативой. Более того, за последние 4 года на рассмотрение в Конгресс было представлено более полусотни законопроектов по иранской тематике. Практически ни один из них не был принят в качестве закона.
С другой стороны, США давно применяют вторичные санкции в отношении третьих стран за содействие Ирану в обходе американских ограничений. Поэтому в данном случае речь идет лишь о кодификации уже привычной практики.
Предполагается, что потенциальный закон (“Stop Harboring Iranian Petroleum Act”, SHIP Act) будет уполномочивать президента США вводить санкции в отношении иностранных лиц, причастных к экспорту нефти иранского происхождения. Среди таких лиц – (1) операторы портов, принимающих нефть; (2) лица, занимающиеся транспортировкой и продажей иранской нефти; (3) владельцы нефтеперерабатывающих заводов, использующих иранские нефтепродукты, и пр.
Предлагаемые меры будут традиционно включать блокировку активов и собственности, а также запрет на въезд на территорию США.
В целом законопроект отражает продолжающиеся усилия властей США по перекрытию оставшихся каналов обхода американских и международных санкций. К настоящему моменту консенсуса вокруг законопроекта внутри Конгресса нет, помимо поддержки со стороны ряда лоббистских организаций. Это свидетельствует о том, что инициатива с большой вероятностью так и останется инициативой. Более того, за последние 4 года на рассмотрение в Конгресс было представлено более полусотни законопроектов по иранской тематике. Практически ни один из них не был принят в качестве закона.
С другой стороны, США давно применяют вторичные санкции в отношении третьих стран за содействие Ирану в обходе американских ограничений. Поэтому в данном случае речь идет лишь о кодификации уже привычной практики.
www.congress.gov
Committees - H.R.3774 - 118th Congress (2023-2024): SHIP Act
Committees considering H.R.3774 - 118th Congress (2023-2024): SHIP Act
❤5🤔2👍1
Великобритания расширила список оснований для блокирующих санкций в отношении физических и юридических лиц Республики Беларусь. Поправки отражены в Регламенте санкций в отношении РБ от 2019 г. В текущей версии содержится 11 оснований для блокирующих санкций. Все они определяются связью с государственными структурами. Основанием могут быть родственные связи с данными лицами, а также получение от них финансовой выгоды.
В целом, достаточно схематичный и давно известный подход. Но зафиксировать необходимо.
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/616/made
В целом, достаточно схематичный и давно известный подход. Но зафиксировать необходимо.
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/616/made
www.legislation.gov.uk
The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2023
These Regulations are made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (c. 13) to amend the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/600) (“the 2019 Regulations”).
👍5❤2👎1🔥1
Forwarded from Россия в глобальной политике
Канадский премьер Джастин Трюдо объявил сегодня в Киеве о предстоящей передаче Украине конфискованного в Торонто самолёта российской авиакомпании «Волга-Днепр». Кажется, первый дар такого рода.
https://xn--r1a.website/bmpd_cast/16238
https://xn--r1a.website/bmpd_cast/16238
Telegram
bmpd
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что правительство Канады в соответствии с новым канадским законом об «особых экономических мерах» отдало приказ об аресте российского грузового самолета Ан-124-100 (RA-82078) авиакомпании «Волга-Днепр»…
👎18👍1
⬆️Напомним, что в канадском законодательстве ещё в прошлом году появились поправки, позволяющие с санкции суда конфисковать и передавать собственность заблокированных лиц. В данном случае - Украине. В США активы можно конфисковать и передать Украине только в результате уголовного расследования. В ЕС такие механизмы пока не созданы. Но работа идёт.
❤9👎1🔥1
Интересный и достаточно важный кейс. США заблокировали ряд иранских и китайских компаний и лиц, вовлеченных, по мнению американских властей, в поставки товаров для иранской оборонной отрасли, а также в проведение сопутствующих финансовых транзакций. Что нужно вынести из данного кейса?
1. США уже не в первый раз блокируют китайские компании, которые работают с Ираном. Ранее в их числе оказывались, например, посредники в импорте иранской нефти. Эта практика хорошо видна и по России. Число китайских компаний, заблокированных в связи с санкциями против России, растет.
2. Однако всякий раз речь о ранее неизвестных и относительно небольших фирмах. Крупных игроков вроде Cosco Shipping Tanker уже давно не блокировали. Они и не подставляются.
3. Участие китайских лиц в сделках по поставкам центрифуг и связанным с ними оборудованием, металлов и электронике - тревожный для США звоночек. Особенно когда кипит на российской плите.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1524
1. США уже не в первый раз блокируют китайские компании, которые работают с Ираном. Ранее в их числе оказывались, например, посредники в импорте иранской нефти. Эта практика хорошо видна и по России. Число китайских компаний, заблокированных в связи с санкциями против России, растет.
2. Однако всякий раз речь о ранее неизвестных и относительно небольших фирмах. Крупных игроков вроде Cosco Shipping Tanker уже давно не блокировали. Они и не подставляются.
3. Участие китайских лиц в сделках по поставкам центрифуг и связанным с ними оборудованием, металлов и электронике - тревожный для США звоночек. Особенно когда кипит на российской плите.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1524
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions International Procurement Network Supporting Iran’s Missile and Military Programs
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned a network of seven individuals and six entities in Iran, the People’s Republic of China (PRC), and Hong Kong in connection with Iran’s ballistic missile…
❤8👍4🔥1👏1
Меж тем в ЕС со скрипом но продвигается вопрос о конфискации активов подсанкционных лиц. Направление мысли - конфисковывать те активы, которые проходят по уголовным преступлениями, в т.ч. обходу санкций. Иными словами, конфискация пока не мыслится в отрыве от уголовной составляющей. Об изъятии собственности заблокированных лиц просто по основаниям их блокировки пока речи не идет. Посмотрим, что будет в итоге.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/09/freezing-and-confiscating-criminal-money-council-agrees-negotiating-position-for-new-eu-law/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/09/freezing-and-confiscating-criminal-money-council-agrees-negotiating-position-for-new-eu-law/
European Council
Freezing and confiscating criminal money: Council agrees negotiating position for new EU law
The Counil has agreed its position on a proposed EU law to better equip member states in their fight against organised crime and their illegal profits.
👍7🤔2👎1
⚡️ Практикум МТПП ⚡️
«Санкции и их оспаривание в судах ЕС. Юридические способы восстановления нарушенных прав российских лиц»
Программа практикума:
✅ Юридические способы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших от санкций и от блокировки на Euroclear
✅ Новые санкционные, регуляторные и сопутствующие репутационные риски по состоянию на середину 2023 года, а также способы управления ими
✅ Стратегии правовой защиты компании в условиях ограничительных мер
Дата: 23 июня 2023 года
Время: с 13:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный – Большой конференц-зал МТПП / платформа ZOOM
Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/court
«Санкции и их оспаривание в судах ЕС. Юридические способы восстановления нарушенных прав российских лиц»
Программа практикума:
✅ Юридические способы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших от санкций и от блокировки на Euroclear
✅ Новые санкционные, регуляторные и сопутствующие репутационные риски по состоянию на середину 2023 года, а также способы управления ими
✅ Стратегии правовой защиты компании в условиях ограничительных мер
Дата: 23 июня 2023 года
Время: с 13:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный – Большой конференц-зал МТПП / платформа ZOOM
Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/court
mostpp.info
«Санкции и их оспаривание в судах ЕС. Юридические способы восстановления нарушенных прав российских лиц».
👍9🔥2
Forwarded from Коммерсантъ
В Конгрессе США хотят более пристально следить за сотрудничеством РФ и Китая в ядерной сфере
Комитет по обороне Палаты представителей США разработал поправки к оборонному бюджету на 2024 год, обязывающие Пентагон информировать законодателей о сотрудничестве России и Китая в ядерной сфере. Такие сведения могут быть использованы конгрессменами в том числе для введения новых санкций.
Ранее власти США заявили о готовности без предварительных условий и проволочек начать с РФ и КНР консультации о контроле над ядерными вооружениями, однако пока перспективы этой инициативы неясны.
@kommersant
Комитет по обороне Палаты представителей США разработал поправки к оборонному бюджету на 2024 год, обязывающие Пентагон информировать законодателей о сотрудничестве России и Китая в ядерной сфере. Такие сведения могут быть использованы конгрессменами в том числе для введения новых санкций.
Ранее власти США заявили о готовности без предварительных условий и проволочек начать с РФ и КНР консультации о контроле над ядерными вооружениями, однако пока перспективы этой инициативы неясны.
@kommersant
👍3
⬆️ Но есть нюанс. Билли по России и КНР в Конгрессе США появляются постоянно. А вот законами становятся порядка 5% или даже менее. Следить нужно, но относиться спокойно.
👍3