Forwarded from Compliance practice
‼️‼️Анонс
Экспертный семинар МТПП:
«Российский бизнес в условиях санкций в 2023 году: новые стратегии и снижение санкционных рисков»
Когда - 6 февраля (понедельник)
Обзор новых рисков для бизнеса, связанных с применением в отношении России зарубежных односторонних ограничительных мер (санкций), а также анализ инструментов контроля данных рисков.
Подробнее по ссылке
#compliancepractice #санкции #sanctions #комплаенс
Экспертный семинар МТПП:
«Российский бизнес в условиях санкций в 2023 году: новые стратегии и снижение санкционных рисков»
Когда - 6 февраля (понедельник)
Обзор новых рисков для бизнеса, связанных с применением в отношении России зарубежных односторонних ограничительных мер (санкций), а также анализ инструментов контроля данных рисков.
Подробнее по ссылке
#compliancepractice #санкции #sanctions #комплаенс
👍3
🇺🇸⚡️Новый кейс нарушения экспортного контроля США
Broad Tech System – расположенная в Калифорнии компания-поставщик электронных устройств. На прошлой неделе президент и владелец компании Тао Цзян (Tao Jiang) признался в нарушении экспортного контроля США посредством участия в схеме незаконного экспорта химических веществ в Китай.
Согласно материалам следствия, помимо Т. Цзяна, в сговоре участвовал также инженер компании Бор Винн-Ши (Bohr Winn-Shih). Вместе они заказали фоторезист и химический проявитель у американского производителя, базирующегося в Северном Кингстауне, с целью последующего незаконного реэкспорта продукции. Предполагаемый получатель товара - китайская компания 🇨🇳, занимающаяся производством электроники, разработкой чипов и иной продукции для китайских систем противовоздушной обороны, систем управления огнем и других национальных проектов в области обороны. Кроме того, данная компания входила в список организаций, куда запрещен 🚫 экспорт товаров американского происхождения.
В октябре 2018 г. Национальный центр целеуказания (является подразделением Таможенной и пограничной службы США) приостановил поставку 58 галлонов фоторезиста. Они были возращены производителю. Спустя несколько дней Т. Цзян вновь попытался закупить у американской компании еще 94 галлона фоторезиста. Однако производитель обратился в профильное ведомство, которое установило настоящего конечного получателя продукции.
⚖️ Бор Винн-Ши признал себя виновным еще в мае 2021 г. и был приговорен к одному году условного осуждения. Приговор Т. Цзяну и его компании Broad Tech System должен быть вынесен в апреле 2023 г.
Broad Tech System – расположенная в Калифорнии компания-поставщик электронных устройств. На прошлой неделе президент и владелец компании Тао Цзян (Tao Jiang) признался в нарушении экспортного контроля США посредством участия в схеме незаконного экспорта химических веществ в Китай.
Согласно материалам следствия, помимо Т. Цзяна, в сговоре участвовал также инженер компании Бор Винн-Ши (Bohr Winn-Shih). Вместе они заказали фоторезист и химический проявитель у американского производителя, базирующегося в Северном Кингстауне, с целью последующего незаконного реэкспорта продукции. Предполагаемый получатель товара - китайская компания 🇨🇳, занимающаяся производством электроники, разработкой чипов и иной продукции для китайских систем противовоздушной обороны, систем управления огнем и других национальных проектов в области обороны. Кроме того, данная компания входила в список организаций, куда запрещен 🚫 экспорт товаров американского происхождения.
В октябре 2018 г. Национальный центр целеуказания (является подразделением Таможенной и пограничной службы США) приостановил поставку 58 галлонов фоторезиста. Они были возращены производителю. Спустя несколько дней Т. Цзян вновь попытался закупить у американской компании еще 94 галлона фоторезиста. Однако производитель обратился в профильное ведомство, которое установило настоящего конечного получателя продукции.
⚖️ Бор Винн-Ши признал себя виновным еще в мае 2021 г. и был приговорен к одному году условного осуждения. Приговор Т. Цзяну и его компании Broad Tech System должен быть вынесен в апреле 2023 г.
www.justice.gov
California-Based Company, Company President Plead Guilty in Scheme to
PROVIDENCE – Tao Jiang, the president and owner of Broad Tech System, Inc., a California-based electronics distribution company, today admitted to a federal judge in Providence that he and his company participated in a conspiracy to conceal information from…
👍3
Корпоративные бойкоты в отношении России - один из интересных компонентов "санкционного цунами" последнего года. Под корпоративными бойкотами понимается прекращение или ограничение работы со страной по политическим, этическим или иным соображениям даже в том случае, если такая работа не запрещена формально действующими санкциями. В России они стали достаточно заметным явлением.
Мотивация ухода из РФ у компаний была разная. Кто-то уходил с искренней верой в "правое дело" в его западной интерпретации. Кто-то исходил из того, что неопределенность столь высока, что лучше обождать или вообще свернуть работу. Кто-то опасался шейминга у себя дома и последующих репутационных потерь.
Надежной статистики по ушедшим было мало. Есть база Джефри Сонненфельда из Йеля. Но работа его команды явно политизирована. Там есть, например, список оставшихся компаний с явным осуждающим подтекстом.
В Росси интересная статистика готовилась Владиславом Беловым и Александром Котовым в "Аналитических записках ИЕ РАН". Но в их материале только данные по немецким компаниям.
И вот появилось новое исследование Саймона Эвернетта из Университета Санкт-Галлена и Никколо Пизани из бизнес-школы IMD. Судя по всему, оно менее политизировано и носит академический характер.
Один из их выводов - доля полностью покинувших РФ иностранных компаний составила 8,5%. При этом они не ожидают существенного увеличения данной цифры. Один из факторов - ограничения ЦБ и Правительства на вывод капитала.
Обзор публикации подготовил Ъ.
https://www.kommersant.ru/doc/5774817?ysclid=ld4arpoe1o754916681
Мотивация ухода из РФ у компаний была разная. Кто-то уходил с искренней верой в "правое дело" в его западной интерпретации. Кто-то исходил из того, что неопределенность столь высока, что лучше обождать или вообще свернуть работу. Кто-то опасался шейминга у себя дома и последующих репутационных потерь.
Надежной статистики по ушедшим было мало. Есть база Джефри Сонненфельда из Йеля. Но работа его команды явно политизирована. Там есть, например, список оставшихся компаний с явным осуждающим подтекстом.
В Росси интересная статистика готовилась Владиславом Беловым и Александром Котовым в "Аналитических записках ИЕ РАН". Но в их материале только данные по немецким компаниям.
И вот появилось новое исследование Саймона Эвернетта из Университета Санкт-Галлена и Никколо Пизани из бизнес-школы IMD. Судя по всему, оно менее политизировано и носит академический характер.
Один из их выводов - доля полностью покинувших РФ иностранных компаний составила 8,5%. При этом они не ожидают существенного увеличения данной цифры. Один из факторов - ограничения ЦБ и Правительства на вывод капитала.
Обзор публикации подготовил Ъ.
https://www.kommersant.ru/doc/5774817?ysclid=ld4arpoe1o754916681
Коммерсантъ
От страны не убежишь
Уйти из России удалось в лучшем случае каждой десятой западной компании
👍19🤔1
Эксперты брюссельского CEPS рассуждают, как изъять российские 300 млрд долларов резервов для восстановления Украины.
Общий посыл - юридически непросто, но если постараться, то можно. Проводится идея, что речь о новом "голодоморе" из-за ударов по инфраструктуре.
Мы исходим из того, что постепенная конфискация активов российских заблокированных лиц и средств государства неизбежна. Для западных стран это средство "наказать" Россию, и, что ещё важнее, получить ресурсы на финансирование Украины. Своих ресурсов все меньше, да и обосновывать траты на Украину все сложнее. Передаваемые Украине российские средства будут, вероятно, тратиться как на инфраструктуру, так и на вооружения.
Китайским, саудовским и прочим инвесторам будет, видимо, сообшаться, что Россия - особый случай, и уж их активам точно ничего не грозит.
https://www.ceps.eu/ceps-publications/the-300-billion-question/?mc_cid=b2e83296b1&mc_eid=5490413720
Общий посыл - юридически непросто, но если постараться, то можно. Проводится идея, что речь о новом "голодоморе" из-за ударов по инфраструктуре.
Мы исходим из того, что постепенная конфискация активов российских заблокированных лиц и средств государства неизбежна. Для западных стран это средство "наказать" Россию, и, что ещё важнее, получить ресурсы на финансирование Украины. Своих ресурсов все меньше, да и обосновывать траты на Украину все сложнее. Передаваемые Украине российские средства будут, вероятно, тратиться как на инфраструктуру, так и на вооружения.
Китайским, саудовским и прочим инвесторам будет, видимо, сообшаться, что Россия - особый случай, и уж их активам точно ничего не грозит.
https://www.ceps.eu/ceps-publications/the-300-billion-question/?mc_cid=b2e83296b1&mc_eid=5490413720
CEPS
The $300 Billion Question
As the scale of Russia’s destruction of Ukrainian infrastructure increases by the day, the issue on how reconstruction is going to be paid for rises ominously on the EU and G7’s agenda. While preparations are
👍12👎4
Forwarded from Compliance practice
Штраф полмиллиона евро за обход санкций
Власти Италии оштрафовали компанию-посредника и капитана, которые помогли российскому олигарху Дмитрию Мазепину вывезти из страны его арестованные яхты.
Как пишет The Guardian, такой в штраф €500 тыс грозит и самому Мазепину.
В начале декабря The Guardian писал, что его яхту Aldabra в марте арестовали порту коммуны Ольбия на Сардинии. Ее стоимость составляет от €700 тысяч до €1 млн. Ранее упоминалось лишь одно судно, однако сейчас издание сообщает о двух. Обе яхты называются Aldabra, но ходят под разными флагами. The Guardian пишет, что они пропали летом.
Полиция Ольбии выяснила, что первая яхта сделала остановку в порту Бизерта в Тунисе. Вторая, покинув порт, дошла до Савоны, после чего направилась в Турцию. Их текущее местоположение неизвестно. По данным полиции, для угона яхт Мазепин нанял сардинского капитана.
#compliancepractice #sanctions #EU #sanction_violation
Власти Италии оштрафовали компанию-посредника и капитана, которые помогли российскому олигарху Дмитрию Мазепину вывезти из страны его арестованные яхты.
Как пишет The Guardian, такой в штраф €500 тыс грозит и самому Мазепину.
В начале декабря The Guardian писал, что его яхту Aldabra в марте арестовали порту коммуны Ольбия на Сардинии. Ее стоимость составляет от €700 тысяч до €1 млн. Ранее упоминалось лишь одно судно, однако сейчас издание сообщает о двух. Обе яхты называются Aldabra, но ходят под разными флагами. The Guardian пишет, что они пропали летом.
Полиция Ольбии выяснила, что первая яхта сделала остановку в порту Бизерта в Тунисе. Вторая, покинув порт, дошла до Савоны, после чего направилась в Турцию. Их текущее местоположение неизвестно. По данным полиции, для угона яхт Мазепин нанял сардинского капитана.
#compliancepractice #sanctions #EU #sanction_violation
the Guardian
Italy seeks Russian oligarch whose seized yachts disappeared from Sardinia
Dmitry Mazepin’s vessels, both called Aldabra, went missing within weeks of each other last summer
👍12
Forwarded from Compliance practice
В США 🇺🇸 тоже не дремлют и возбудили дело по обходу санкций
И опять тема: яхты 🛥️
Министерство юстиции США объявило о возбуждении дела против россиянина Владислава Осипова и британца Ричарда Мастерса, которых ведомство обвиняет в попытке вывести из-под санкций яхту «Танго», принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу.
Согласно пресс-службе Минюста, бизнесменам вменяют сговор с целью обмана США, нарушение санкционного режима, а также отмывание денег.
Кроме того, Мастерс, по данным ведомства, придумал схему использования вымышленного имени яхты «Фанта», тем самым обманув американские финансовые учреждения, которые обработали транзакции на сотни тысяч долларов в пользу «Танго» и Вексельберга.
Согласно пресс-релизу, Мастерса уже задержали правоохранительные органы Испании. В отношении Осипова выписан ордер на арест.
#compliancepractice #sanctions #DoJ #sanction_violation
И опять тема: яхты 🛥️
Министерство юстиции США объявило о возбуждении дела против россиянина Владислава Осипова и британца Ричарда Мастерса, которых ведомство обвиняет в попытке вывести из-под санкций яхту «Танго», принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу.
Согласно пресс-службе Минюста, бизнесменам вменяют сговор с целью обмана США, нарушение санкционного режима, а также отмывание денег.
Кроме того, Мастерс, по данным ведомства, придумал схему использования вымышленного имени яхты «Фанта», тем самым обманув американские финансовые учреждения, которые обработали транзакции на сотни тысяч долларов в пользу «Танго» и Вексельберга.
Согласно пресс-релизу, Мастерса уже задержали правоохранительные органы Испании. В отношении Осипова выписан ордер на арест.
#compliancepractice #sanctions #DoJ #sanction_violation
www.justice.gov
Arrest and Criminal Charges Announced Against British and Russian
Two businessmen, Vladislov Ospiov, 51, a dual Russian and Swiss national, and Richard Masters, 52, a United Kingdom national, are charged in separate indictments unsealed today in the U.S. District Court for the District of Columbia, with facilitating a sanctions…
👍4
Forwarded from Россия в глобальной политике
Вдогонку сегодняшнему перепосту, делимся мнением читателя:
«Венесуэльцы не только запустили криптовалюту петро, они реально ей пользуются, что засвидетельствовали и наши специалисты, приезжавшие обмениваться опытом.
Стоят банкоматы с криптой, меняют на любую основную валюту. В крипте принимают платежи, под неё параллельное казначейство. Можно сказать, мировые лидеры. Вот что санкции животворящие делают».
https://xn--r1a.website/ru_global/22642
«Венесуэльцы не только запустили криптовалюту петро, они реально ей пользуются, что засвидетельствовали и наши специалисты, приезжавшие обмениваться опытом.
Стоят банкоматы с криптой, меняют на любую основную валюту. В крипте принимают платежи, под неё параллельное казначейство. Можно сказать, мировые лидеры. Вот что санкции животворящие делают».
https://xn--r1a.website/ru_global/22642
Telegram
Россия в глобальной политике
🇧🇷🇦🇷 Есть и такое мнение
(Кстати, а как там венесуэльская криптовалюта петро? Что-то давно про нее не слышно, и по поиску теперь сложно искать - выпадает колумбийский президент Петро :))
(Кстати, а как там венесуэльская криптовалюта петро? Что-то давно про нее не слышно, и по поиску теперь сложно искать - выпадает колумбийский президент Петро :))
👍6
🇫🇷 12 января Министерство экономики и финансов Франции объявило о завершении расследования, направленного на проверку соблюдения мер по замораживанию активов специалистами по недвижимости в Приморских Альпах. Расследование, проводимое Главным управлением по конкуренции, делам потребителей и предотвращению мошенничества (DGCCRF), началось в сентябре 2022 г. Выбор данного департамента как объекта для расследования главным образом обусловлен тем, что на его территории сосредоточено большое количество престижной недвижимости, которая является привлекательной, в том числе для российской элиты.
Результаты расследования оказались для Франции весьма “плачевными”:
📌 60% действующих операторов не знают своих обязательств в рамках соблюдения санкционного законодательства (например, в контексте проверки клиентов в Национальном реестре по замораживанию активов и др.). Следовательно, об их исполнении речи не идет;
📌 Серьезные нарушения также были выявлены в отношении общей бдительности в борьбе с отмыванием денег и терроризмом (отсутствие полноценной оценки рисков и проверки личности клиентов).
В настоящее время заявляется о необходимости предотвращения финансирования незаконной деятельности со стороны специалистов по недвижимости, особенно в контексте текущего конфликта на Украине.
Результаты расследования оказались для Франции весьма “плачевными”:
📌 60% действующих операторов не знают своих обязательств в рамках соблюдения санкционного законодательства (например, в контексте проверки клиентов в Национальном реестре по замораживанию активов и др.). Следовательно, об их исполнении речи не идет;
📌 Серьезные нарушения также были выявлены в отношении общей бдительности в борьбе с отмыванием денег и терроризмом (отсутствие полноценной оценки рисков и проверки личности клиентов).
В настоящее время заявляется о необходимости предотвращения финансирования незаконной деятельности со стороны специалистов по недвижимости, особенно в контексте текущего конфликта на Украине.
www.economie.gouv.fr
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : la DGCCRF mène une action coup de poing dans les Alpes…
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : la DGCCRF mène une action coup de poing dans les Alpes-Maritimes visant à vérifier le respect des mesures de gel des avoirs par les professionnels de l’immobilier.
🇺🇸⚖️🇰🇵 Гражданин КНДР осужден за отмывание денег с целью обхода американских санкций
В конце прошлой недели 55-летний Мун Чол Мён (Mun Chol Myong) был приговорен к 45 месяцам лишения свободы за отмывание средств через финансовую систему США в рамках схемы по привлечению капитала и приобретению товаров с целью их дальнейшего экспорта в КНДР в нарушение санкций США.
📄 Согласно обвинительному заключению, в период с 2013 г. по 2018 г. Мун и его сообщники вступили в сговор с целью перевода денежных средств через США в КНДР. Они использовали сеть подставных компаний и фальсифицировали записи о транзакциях, чтобы скрыть, что платежи приносили выгоду северокорейским организациям, находящимся под американскими санкциями. Посредством этого сообщники незаконно сотрудничали с американскими банками, которые выполняли корреспондентские банковские операции ввиду отсутствия достоверной информации о транзакциях. Общая сумма незаконных операций составила более 1,2 млн долларов 💵.
Сообщается, что Мун стал первым гражданином Северной Кореи, экстрадированным из третьей страны в США, и будет подлежать депортации после окончания тюремного заключения.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/north-korean-national-sentenced-money-laundering-offenses
В конце прошлой недели 55-летний Мун Чол Мён (Mun Chol Myong) был приговорен к 45 месяцам лишения свободы за отмывание средств через финансовую систему США в рамках схемы по привлечению капитала и приобретению товаров с целью их дальнейшего экспорта в КНДР в нарушение санкций США.
📄 Согласно обвинительному заключению, в период с 2013 г. по 2018 г. Мун и его сообщники вступили в сговор с целью перевода денежных средств через США в КНДР. Они использовали сеть подставных компаний и фальсифицировали записи о транзакциях, чтобы скрыть, что платежи приносили выгоду северокорейским организациям, находящимся под американскими санкциями. Посредством этого сообщники незаконно сотрудничали с американскими банками, которые выполняли корреспондентские банковские операции ввиду отсутствия достоверной информации о транзакциях. Общая сумма незаконных операций составила более 1,2 млн долларов 💵.
Сообщается, что Мун стал первым гражданином Северной Кореи, экстрадированным из третьей страны в США, и будет подлежать депортации после окончания тюремного заключения.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/north-korean-national-sentenced-money-laundering-offenses
www.justice.gov
North Korean National Sentenced for Money Laundering Offenses
Mun Chol Myong (Mun), 55, a national of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), was sentenced today in the U.S. District Court for the District of Columbia to time served of 45 months’ imprisonment for multiple money laundering offenses.
👍4
Forwarded from Клуб «Валдай»
🚫💰«Санкционное цунами» в неизведанных водах: будут ли конфискованы российские активы на Западе?
23 января Валдайский клуб провёл дискуссию «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе».
💬 Модератор Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай», отметил, что вопрос о конфискации активов российских лиц за рубежом возникает в контексте пресловутого «санкционного цунами» – беспрецедентного объёма ограничительных мер, введённых против России. Одним из базовых инструментов санкционной политики в отношении России являются блокирующие санкции, подразумевающие заморозку активов, но не их отчуждение. Однако сейчас речь заходит о том, чтобы конфисковать эти активы и передать их Украине. Правовой механизм для этого пока есть только у Канады, но его аналоги уже разрабатываются в США и в ЕС.
💬 Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Тимофеев полагает, что канадский прецедент, скорее всего, не станет всеобщим. В странах Запада институт частной собственности – основополагающий миф, на котором держится очень многое. Блокировка собственности – это своего рода «фиговый листок», но полномасштабная конфискация означала бы отступление от основополагающего принципа во имя политической целесообразности. Вдобавок западные страны многое выигрывают от размещения у себя иностранных финансовых активов. Создав прецедент конфискации, они могут лишиться этих выгод. Наиболее вероятным на этом фоне Тимофеев считает вариант, при котором вместо конфискации продолжится заморозка активов.
💬 Профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и МГУ имени М.В.Ломоносова Жак Сапир подчеркнул, что прецеденты заморозки активов уже встречались в истории, но с конфискацией мир «вступит в неизведанные воды». Многие юристы полагают, что Канаде, в случае если она задействует свой конфискационный механизм, грозят многочисленные и тяжёлые судебные разбирательства. Кроме того, у конфискационных мер будут серьёзные международные последствия. Один из ключевых факторов глобализации – это большой объём международных инвестиций в разных странах. Принятие законов, которые затронут неприкосновенность этого капитала, может спровоцировать его отток из соответствующих стран. Это приведёт к расколу мира на разные регионы и концу глобализации. Среди других возможных последствий экономист назвал дедолларизацию, полный слом международной валютной системы.
💬 Заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Кику указал, что, судя по всему, в западном лагере нет на сегодняшний день консолидированной позиции по вопросу о конфискациях, но, возможно, радикально настроенные государства, такие как Канада или Польша, будут прощупывать ситуацию, а остальные страны Запада смотреть на их примере, как конфискационные инициативы работают на практике и имеет ли смысл к ним присоединяться. Кику также подчеркнул, что в Канаде рассматривается вопрос об отъёме активов российского частного лица, а о государственных активах пока речь не идёт. Но настораживает, что западные государства пытаются институциализировать идею о конфискации через международные организации.
https://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/sanktsionnoe-tsunami-v-neizvedannykh-vodakh/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
@valdaiclub
23 января Валдайский клуб провёл дискуссию «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе».
💬 Модератор Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай», отметил, что вопрос о конфискации активов российских лиц за рубежом возникает в контексте пресловутого «санкционного цунами» – беспрецедентного объёма ограничительных мер, введённых против России. Одним из базовых инструментов санкционной политики в отношении России являются блокирующие санкции, подразумевающие заморозку активов, но не их отчуждение. Однако сейчас речь заходит о том, чтобы конфисковать эти активы и передать их Украине. Правовой механизм для этого пока есть только у Канады, но его аналоги уже разрабатываются в США и в ЕС.
💬 Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Тимофеев полагает, что канадский прецедент, скорее всего, не станет всеобщим. В странах Запада институт частной собственности – основополагающий миф, на котором держится очень многое. Блокировка собственности – это своего рода «фиговый листок», но полномасштабная конфискация означала бы отступление от основополагающего принципа во имя политической целесообразности. Вдобавок западные страны многое выигрывают от размещения у себя иностранных финансовых активов. Создав прецедент конфискации, они могут лишиться этих выгод. Наиболее вероятным на этом фоне Тимофеев считает вариант, при котором вместо конфискации продолжится заморозка активов.
💬 Профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и МГУ имени М.В.Ломоносова Жак Сапир подчеркнул, что прецеденты заморозки активов уже встречались в истории, но с конфискацией мир «вступит в неизведанные воды». Многие юристы полагают, что Канаде, в случае если она задействует свой конфискационный механизм, грозят многочисленные и тяжёлые судебные разбирательства. Кроме того, у конфискационных мер будут серьёзные международные последствия. Один из ключевых факторов глобализации – это большой объём международных инвестиций в разных странах. Принятие законов, которые затронут неприкосновенность этого капитала, может спровоцировать его отток из соответствующих стран. Это приведёт к расколу мира на разные регионы и концу глобализации. Среди других возможных последствий экономист назвал дедолларизацию, полный слом международной валютной системы.
💬 Заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Кику указал, что, судя по всему, в западном лагере нет на сегодняшний день консолидированной позиции по вопросу о конфискациях, но, возможно, радикально настроенные государства, такие как Канада или Польша, будут прощупывать ситуацию, а остальные страны Запада смотреть на их примере, как конфискационные инициативы работают на практике и имеет ли смысл к ним присоединяться. Кику также подчеркнул, что в Канаде рассматривается вопрос об отъёме активов российского частного лица, а о государственных активах пока речь не идёт. Но настораживает, что западные государства пытаются институциализировать идею о конфискации через международные организации.
https://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/sanktsionnoe-tsunami-v-neizvedannykh-vodakh/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
@valdaiclub
Клуб «Валдай»
«Санкционное цунами» в неизведанных водах: будут ли конфискованы российские активы на Западе?
23 января Валдайский клуб провёл дискуссию «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе». Модератор Иван Тимофеев, программный директор клуба «Валдай», отметил, что вопрос о конфискации активов российских лиц за рубежом возникает в…
👍5
Возможны ли неформальные санкции Эстонии против России?
Идея эстонского МИД о создании прилежащей зоны в своих территориальных водах породила резонанс в СМИ. За благим намерением обеспечивать безопасность, охранять окружающую среду и объекты исторического наследия просматривается политический контекст. Эстония идет в авангарде антироссийского фронта, в опережающем порядке предлагая те или иные ограничительные меры. Поэтому российская сторона закономерно будет воспринимать подобные инициативы как средство ограничить или усложнить доступ России к акватории Финского залива.
Можно ли считать создание прилежащей зоны инструментом неформальных санкций?
Для начала разберемся с понятием неформальных санкций. Под ними будем понимать использование отдельных правовых механизмов, которые изначально не являются средством ограничительных мер, для нанесения экономического ущерба стране-мишени. То есть то, что не задумывалось или внешне не выглядит как инструмент санкций, используется в качестве такового.
Например, пришедшее в порт страны-инициатора неформальных санкций судно или суда могут не получить разрешение на разгрузку и уйти обратно. Под видом санитарных норм тот или иной товар может быть выброшен с рынка. Может быть намеренное затянуто время таможенных процедур, сроков рассмотрения разрешений на въезд и многое другое.
Если эстонское правительство примет новеллу и новый правовой механизм приведет, например, к усложнению российского коммерческого судоходства в финском заливе, то в нынешнем политическом контексте можно будет смело говорить о неформальных санкциях.
Будет ли такой ход иметь политические последствия? Несомненно. В Москве его расценят как враждебный акт. Прошлогодняя попытка Литвы применить нормы Регламента ЕС 833/2014 к Калининградскому транзиту вызвала политический кризис и потребовала вмешательства Брюсселя. Руководство ЕС предпочло тогда на обострение не идти.
В целом, Балтийский регион потенциально взрывоопасен и в прямом, и в переносном смысле. После Украины он наиболее уязвим с точки зрения эскалации конфликта России и НАТО. В перспективе поджечь ситуацию может что угодно. В том числе и неформальные санкции отдельных стран.
Идея эстонского МИД о создании прилежащей зоны в своих территориальных водах породила резонанс в СМИ. За благим намерением обеспечивать безопасность, охранять окружающую среду и объекты исторического наследия просматривается политический контекст. Эстония идет в авангарде антироссийского фронта, в опережающем порядке предлагая те или иные ограничительные меры. Поэтому российская сторона закономерно будет воспринимать подобные инициативы как средство ограничить или усложнить доступ России к акватории Финского залива.
Можно ли считать создание прилежащей зоны инструментом неформальных санкций?
Для начала разберемся с понятием неформальных санкций. Под ними будем понимать использование отдельных правовых механизмов, которые изначально не являются средством ограничительных мер, для нанесения экономического ущерба стране-мишени. То есть то, что не задумывалось или внешне не выглядит как инструмент санкций, используется в качестве такового.
Например, пришедшее в порт страны-инициатора неформальных санкций судно или суда могут не получить разрешение на разгрузку и уйти обратно. Под видом санитарных норм тот или иной товар может быть выброшен с рынка. Может быть намеренное затянуто время таможенных процедур, сроков рассмотрения разрешений на въезд и многое другое.
Если эстонское правительство примет новеллу и новый правовой механизм приведет, например, к усложнению российского коммерческого судоходства в финском заливе, то в нынешнем политическом контексте можно будет смело говорить о неформальных санкциях.
Будет ли такой ход иметь политические последствия? Несомненно. В Москве его расценят как враждебный акт. Прошлогодняя попытка Литвы применить нормы Регламента ЕС 833/2014 к Калининградскому транзиту вызвала политический кризис и потребовала вмешательства Брюсселя. Руководство ЕС предпочло тогда на обострение не идти.
В целом, Балтийский регион потенциально взрывоопасен и в прямом, и в переносном смысле. После Украины он наиболее уязвим с точки зрения эскалации конфликта России и НАТО. В перспективе поджечь ситуацию может что угодно. В том числе и неформальные санкции отдельных стран.
👍14
Что будет, если граждане США будут выполнять поручения заблокированного лица, получать за это вознаграждение через посреднические схемы, а также скроют все это в случае вопросов со стороны ФБР? Будет уголовное дело.
Очередной интересный кейс, показывающий риски транзакций с заблокированными лицами. В США предъявлены обвинения бывшему сотруднику ФБР Чарльзу МакГонигалу и бывшему советскому/российскому дипломату, ныне гражданину США, Сергею Шестакову.
По версии американской прокуратуры, господа МакГонигал и Шестаков выполняли в США поручения Олега Дерипаски - российского бизнесмена, заблокированного США 6 апреля 2018 г. Олег Дерипаска безуспешно пытался оспорить решение и блокировании в судебном порядке. Но суд оставил решение Минфина США в силе.
Интересно, что в свою бытность агентом ФБР, господин МакГонигал занимался расследованием дел в отношении российских "олигархов", в т.ч. господина Дерипаски.
Свое сотрудничество с российским бизнесменом господа МакГонигал и Шестаков начали в 2021 г. В числе их задач отмечается "расследование в отношении олигарха-конкурента", а также попытка содействия Олегу Дерипаске в выходе из-под санкций. Свои связи с российским заказчиком оба фигуранта пытались скрыть. В релизе Минюста США говорится о том, что обвиняемые использовали подставные компании для получения оплаты своей работы, подделывали подписи, избегали использовать имя заказчика в переписке и т.п.
Обвиняются господа МакГонигал и Шестаков в том, что нарушили режим санкций США, вступив в транзакции с заблокированным лицом. Им также предъявлены обвинения в отмывании денег и в сговоре по отмыванию денег (видимо, в связи со схемами получения гонорара). Кроме того, господин Шестаков дал ложные показания представителям органов власти, что является еще одним пунктом обвинения.
Напомним, что это уже не первое уголовное дело в отношении американских лиц, осуществлявших поручения российского бизнесмена в США. 29 сентября 2022 г. были предъявлены обвинения Ольге Шрики и Наталье Бардаковой.
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-special-agent-charge-new-york-fbi-counterintelligence-division-charged-violating?fbclid=IwAR27KSlkxlH36Fz7uZm7abkjkP0q5TYtu5olcJyHtyncPfJ8Bbr0EfBQ89s
Очередной интересный кейс, показывающий риски транзакций с заблокированными лицами. В США предъявлены обвинения бывшему сотруднику ФБР Чарльзу МакГонигалу и бывшему советскому/российскому дипломату, ныне гражданину США, Сергею Шестакову.
По версии американской прокуратуры, господа МакГонигал и Шестаков выполняли в США поручения Олега Дерипаски - российского бизнесмена, заблокированного США 6 апреля 2018 г. Олег Дерипаска безуспешно пытался оспорить решение и блокировании в судебном порядке. Но суд оставил решение Минфина США в силе.
Интересно, что в свою бытность агентом ФБР, господин МакГонигал занимался расследованием дел в отношении российских "олигархов", в т.ч. господина Дерипаски.
Свое сотрудничество с российским бизнесменом господа МакГонигал и Шестаков начали в 2021 г. В числе их задач отмечается "расследование в отношении олигарха-конкурента", а также попытка содействия Олегу Дерипаске в выходе из-под санкций. Свои связи с российским заказчиком оба фигуранта пытались скрыть. В релизе Минюста США говорится о том, что обвиняемые использовали подставные компании для получения оплаты своей работы, подделывали подписи, избегали использовать имя заказчика в переписке и т.п.
Обвиняются господа МакГонигал и Шестаков в том, что нарушили режим санкций США, вступив в транзакции с заблокированным лицом. Им также предъявлены обвинения в отмывании денег и в сговоре по отмыванию денег (видимо, в связи со схемами получения гонорара). Кроме того, господин Шестаков дал ложные показания представителям органов власти, что является еще одним пунктом обвинения.
Напомним, что это уже не первое уголовное дело в отношении американских лиц, осуществлявших поручения российского бизнесмена в США. 29 сентября 2022 г. были предъявлены обвинения Ольге Шрики и Наталье Бардаковой.
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-special-agent-charge-new-york-fbi-counterintelligence-division-charged-violating?fbclid=IwAR27KSlkxlH36Fz7uZm7abkjkP0q5TYtu5olcJyHtyncPfJ8Bbr0EfBQ89s
www.justice.gov
Former Special Agent In Charge Of The New York FBI Counterintelligence Division Charged With Violating U.S. Sanctions On Russia
👍3🔥3
Институт комплаенс НИУ ВШЭ приглашает на обучение в I квартале 23 года:
▫️Руководитель службы комплаенс: операционный уровень (комплексная подготовка)
https://www.hse.ru/edu/dpo/482511070
▫️Комплаенс в области персональных данных https://www.hse.ru/edu/dpo/546168976
▫️Санкционный комплаенс https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
▫️Международный стандарт по комплаенс - ISO 37301:2021 https://www.hse.ru/edu/dpo/542507034
▫️Управление этикой в компании
https://www.hse.ru/edu/dpo/542507032
▫️Управление корпоративной антикоррупционной комплаенс программой https://www.hse.ru/edu/dpo/665906376
▫️Антимонопольный комплаенс https://www.hse.ru/edu/dpo/807014898
▫️Руководитель службы комплаенс: операционный уровень (комплексная подготовка)
https://www.hse.ru/edu/dpo/482511070
▫️Комплаенс в области персональных данных https://www.hse.ru/edu/dpo/546168976
▫️Санкционный комплаенс https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
▫️Международный стандарт по комплаенс - ISO 37301:2021 https://www.hse.ru/edu/dpo/542507034
▫️Управление этикой в компании
https://www.hse.ru/edu/dpo/542507032
▫️Управление корпоративной антикоррупционной комплаенс программой https://www.hse.ru/edu/dpo/665906376
▫️Антимонопольный комплаенс https://www.hse.ru/edu/dpo/807014898
👍7🔥2
Forwarded from ComplianceCraft
Какие вопросы в рамках санкционнного комплаенса для вас наиболее актуальны в 2023 году?
Final Results
36%
проверка партнеров на санкционные ограничения
25%
внедрение документов и санкционных оговорок
16%
обучение персонала
49%
оценка санкционных рисков
24%
внедрение системы санкционного комплаенса
31%
соблюдение "контрсанкционных" мер РФ
19%
контрольс анкционных рисков акционеров и вдалельцев
16%
аудит процессов санкционного комплаенса
31%
экспротно-импрортный контроль
31%
струткурирование сделок и платежей
👍2
Журнал Newsweek сетует на то, что Россия продолжает получать высокотехнологичные товары, несмотря на жесткие санкции США, ЕС и других западных инициаторов. Сообщается, что значительные объемы поставляются из Китая.
От себя отметим, что было бы крайне странно, если бы Россия и хозяйствующие субъекты покорно сидели бы на месте и не искали бы иных источников поставок. Подобные сообщения резонируют с популярной за рубежом точкой зрения о том, что российская экономика "разорвана в клочья" (снова) и вот-вот развалится.
Мы не идеализируем ситуацию в нашем хозяйстве. Санкции действительно нанесли ущерб, и шлейф от него будет идти еще долго. Но большое число наблюдателей воспринимает российскую экономику как нечто статичное. Если параметры управления экономикой под санкциями не меняются, то ее действительно разносит в клочья. Но ... они меняются, потому что система адаптируется, не без успеха пытается выжить, а где-то даже и жить.
Так что никаких сюрпризов.
P.S. Китайским партнерам наверняка будут активнее грозить вторичными санкциями.
https://www.newsweek.com/russia-ukraine-sanctions-silverado-trade-technology-china-1776013
От себя отметим, что было бы крайне странно, если бы Россия и хозяйствующие субъекты покорно сидели бы на месте и не искали бы иных источников поставок. Подобные сообщения резонируют с популярной за рубежом точкой зрения о том, что российская экономика "разорвана в клочья" (снова) и вот-вот развалится.
Мы не идеализируем ситуацию в нашем хозяйстве. Санкции действительно нанесли ущерб, и шлейф от него будет идти еще долго. Но большое число наблюдателей воспринимает российскую экономику как нечто статичное. Если параметры управления экономикой под санкциями не меняются, то ее действительно разносит в клочья. Но ... они меняются, потому что система адаптируется, не без успеха пытается выжить, а где-то даже и жить.
Так что никаких сюрпризов.
P.S. Китайским партнерам наверняка будут активнее грозить вторичными санкциями.
https://www.newsweek.com/russia-ukraine-sanctions-silverado-trade-technology-china-1776013
Newsweek
China supplying Russia with technology despite sanctions—report
The Silverado think tank has found that sanctions-hit Russia can still get semiconductors and its supply chains for many products have rebounded.
👍22❤1🤔1
⚡Уже завтра! Обсуждаем в Московской торгово-промышленной палате особенности бизнеса с Ираном в условиях санкций. Приглашаем к участию!
https://mostpp.info/iran
https://mostpp.info/iran
mostpp.info
Бизнес с Ираном в условиях санкционных ограничений
👍3🤔3
Очередное и довольно внушительное расширение списка российских лиц, заблокированных США. Под ударом снова российские чиновники высокого ранга, владельцы и топ-менеджеры промышленных компаний, руководители исследовательских институтов. В их числе - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, директор ФСИН Аркадий Гостев и др.
В числе заблокированных организаций - судостроительные и судоремонтные предприятия, авиастроительные предприятия и др.
В целом, продолжается количественное наращивание российских лиц под санкциями с акцентом на государственных служащих, государственных и частных предприятий.
Расширение мало что меняет в общей картине кроме числа заблокированных лиц. То, что россияне будут пополнять SDN понятно давно. Кто именно попадет в список большого значения уже не имеет. По большому счету - кто угодно, прямо или косвенно выполняющих государственные задачи.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230126
В числе заблокированных организаций - судостроительные и судоремонтные предприятия, авиастроительные предприятия и др.
В целом, продолжается количественное наращивание российских лиц под санкциями с акцентом на государственных служащих, государственных и частных предприятий.
Расширение мало что меняет в общей картине кроме числа заблокированных лиц. То, что россияне будут пополнять SDN понятно давно. Кто именно попадет в список большого значения уже не имеет. По большому счету - кто угодно, прямо или косвенно выполняющих государственные задачи.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230126
👍6
Forwarded from HSE Daily
Как развивать международное научное сотрудничество в условиях санкций?
Этот вопрос обсудили эксперты на совместном семинаре НИУ ВШЭ и Российского совета по международным делам (РСМД) «Вопросы продвижения российской науки на международные рынки».
Открывая семинар, проректор ВШЭ Виктория Панова отметила, что санкции обострили проблему продвижения отечественной науки. Ученым нужно быть на фронтире исследований, несмотря на возникающие препятствия. Важно совмещать модели научного обмена, обеспечивать конвергенцию знаний и технологий.
«У нас есть области науки, где мы являемся абсолютными лидерами. Такие направления можно позиционировать на русском языке. Есть программы, которые могут развиваться на английском языке. Но важно везде включать в профиль научных и образовательных программ погружение в российскую действительность. Мы должны использовать все инструменты, чтобы продвигать себя», — полагает она.
Для развития отечественной науки следует налаживать связи с дружественными странами и сохранять личные неформальные контакты с учеными из недружественных государств, продолжать совместные проекты. Также важно включить в список продукции для параллельного импорта оборудование и комплектующие для научных исследований, совершенствовать процедуры экспертизы научных проектов.
Подробнее о предложениях и выводах экспертов — в репортаже HSE Daily
Этот вопрос обсудили эксперты на совместном семинаре НИУ ВШЭ и Российского совета по международным делам (РСМД) «Вопросы продвижения российской науки на международные рынки».
Открывая семинар, проректор ВШЭ Виктория Панова отметила, что санкции обострили проблему продвижения отечественной науки. Ученым нужно быть на фронтире исследований, несмотря на возникающие препятствия. Важно совмещать модели научного обмена, обеспечивать конвергенцию знаний и технологий.
«У нас есть области науки, где мы являемся абсолютными лидерами. Такие направления можно позиционировать на русском языке. Есть программы, которые могут развиваться на английском языке. Но важно везде включать в профиль научных и образовательных программ погружение в российскую действительность. Мы должны использовать все инструменты, чтобы продвигать себя», — полагает она.
Для развития отечественной науки следует налаживать связи с дружественными странами и сохранять личные неформальные контакты с учеными из недружественных государств, продолжать совместные проекты. Также важно включить в список продукции для параллельного импорта оборудование и комплектующие для научных исследований, совершенствовать процедуры экспертизы научных проектов.
Подробнее о предложениях и выводах экспертов — в репортаже HSE Daily
👍7
🇯🇵⚡️🇷🇺 Новые санкции Японии
Сегодня Министерство иностранных дел Японии анонсировало новые ограничения в отношении России. Среди них:
📌 Расширение санкционного списка на 36 российских физических лиц (14 из них были квалифицированы как причастные к “дестабилизации ситуации на Украине”) и 3 организации (АО “Иркут”, АО “Авангард” и ПАО “Камаз”). В отношении подсанкционных лиц и организаций будут действовать меры по замораживанию активов, ограничению платежей и запрету на операции с капиталом соответствующих лиц.
📌 Запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и пр. в отношении 49 российских организаций (главным образом представляющие научные учреждения, высокотехнологичные компании и научно-исследовательские центры);
📌 Расширение списка товаров двойного назначение, экспорт которых запрещен РФ.
🔗https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_003209.html
Сегодня Министерство иностранных дел Японии анонсировало новые ограничения в отношении России. Среди них:
📌 Расширение санкционного списка на 36 российских физических лиц (14 из них были квалифицированы как причастные к “дестабилизации ситуации на Украине”) и 3 организации (АО “Иркут”, АО “Авангард” и ПАО “Камаз”). В отношении подсанкционных лиц и организаций будут действовать меры по замораживанию активов, ограничению платежей и запрету на операции с капиталом соответствующих лиц.
📌 Запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и пр. в отношении 49 российских организаций (главным образом представляющие научные учреждения, высокотехнологичные компании и научно-исследовательские центры);
📌 Расширение списка товаров двойного назначение, экспорт которых запрещен РФ.
🔗https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_003209.html
Ministry of Foreign Affairs of Japan
Measures based on the Foreign Exchange and Foreign Trade Act regarding the situation surrounding Ukraine
👍4🔥3👎2
Швейцария пока не планирует конфискацию активов российских заблокированных лиц и их передачу Украине.
Это важное заявление с учетом того, что в Канаде такой механизм уже есть, в США есть консенсус Администрации и Конгресса и его необходимости, а также контуры такого инструмента, в ЕС пусть вяло, но идет его обсуждение.
Иными словами, Швейцария явно выбивается из общего хора. Понятно, что при желании страну могут склонить к иному решению, как это в свое время произошло по Свифту. Но сделать это будет не так просто.
В настоящий момент в Швейцарии заморожено российских активов почти на 8 миллиардов долларов США.
https://www.rbc.ru/politics/27/01/2023/63d3e94b9a7947b44760c2a0?ysclid=ldeu6hovrn895796379
Это важное заявление с учетом того, что в Канаде такой механизм уже есть, в США есть консенсус Администрации и Конгресса и его необходимости, а также контуры такого инструмента, в ЕС пусть вяло, но идет его обсуждение.
Иными словами, Швейцария явно выбивается из общего хора. Понятно, что при желании страну могут склонить к иному решению, как это в свое время произошло по Свифту. Но сделать это будет не так просто.
В настоящий момент в Швейцарии заморожено российских активов почти на 8 миллиардов долларов США.
https://www.rbc.ru/politics/27/01/2023/63d3e94b9a7947b44760c2a0?ysclid=ldeu6hovrn895796379
РБК
Швейцария не увидела оснований передать российские активы Украине
У Швейцарии сейчас нет юридических оснований для передачи Киеву замороженных российских активов, заявила статс-секретарь МИДа Ливия Лой. Страна заблокировала активы на $7,95 млрд
👍6👎1
Вышел весьма интересный доклад исследовательского центра Bruegel о влиянии конфликта на Украине на международную торговлю.
Доклад, прежде всего, интересен своей статистической частью. Показана динамика торговли РФ с ЕС, США, Японией и др., а также с дружественными странами - Индией, КНР, Турцией и др.
https://www.bruegel.org/sites/default/files/2022-12/WP%2020.pdf
Доклад, прежде всего, интересен своей статистической частью. Показана динамика торговли РФ с ЕС, США, Японией и др., а также с дружественными странами - Индией, КНР, Турцией и др.
https://www.bruegel.org/sites/default/files/2022-12/WP%2020.pdf
👍14👎1🔥1