🇬🇧Комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании выпустил отчет «Ответ правительства Великобритании на кризис в Мьянме», который содержит оценку действий правительства Великобритании на данном направлении и рекомендации ему.

В частности, в разделе «Санкции» отмечено, что санкционные усилия Великобритании заслуживают похвалы, однако они пока не привели к значимым последствиям. Авторы отчета призывают вводить новые ограничения против компаний и лиц, связанных с Сухопутными войсками Мьянмы (Татмадау). Отмечается, что правительству Великобритании следует стремиться замораживать все источники доходов военных.
Иными словами, авторы отчета считают, что необходимо вводить санкции в отношении организаций Мьянмы, работающих в ключевых отраслях, от которых зависит «хунта». Также рекомендуется поощрять другие страны присоединяться к санкциям против Мьянмы.⛳️

Интересно, что в отчете подчеркивается необходимость инфорсмента🔦. В частности, авторы полагают, что британские регуляторы должны следить за тем, чтобы банки в Сингапуре и Таиланде, проводящие операции в фунтах стерлингов, соблюдали режимы санкций Великобритании.

Отчет: https://committees.parliament.uk/publications/6773/documents/72101/default/

Внимание, новый кейс!📙

Довольно интересное дело. Преднамеренный сговор с целью поставок американского оборудования в Иран в обход действующих санкций. Сразу отметим, что таких "вопиющих" нарушений довольно немного. За прошедшие 12 лет они составляли порядка 15%. Большая часть происходит по незнанию и раскрывается добровольно. А тут целый план. 📊

Дело было так. Иранская компания Alborz🇮🇷 запросила у одной из "дочек" американской компании Alfa
Laval Tank Equipment🇺🇲 цены на поставки оборудования для очистки нефтехранилищ. В итоге было принято решение делать такие поставки через "дочку" в ОАЭ Alfa Laval Middle East Ltd. Конечным пунктом назначения указывались ОАЭ, а не Иран. Вся схема, так или иначе, была зафиксирована в e-mail переписке. Транзакции осуществлялись в 2015-2016 гг.

Первыми почуяли неладное в BIS, то есть в профильном подразделении Минторга США.😾 Там запросили отчетность о доставке товара. И выяснили, что ушел он в Иран. И понеслась.

В сухом остатке. Подобная схема не нова. Попыток обходить санкции США через третьи страны было уже немало. В OFAC и BIS о них хорошо знают. Также весьма стандартно то, что вся схема отражена в переписке.🤦‍♂️ А вот сговор здесь скорее редкость. Обычно такие схемы проходят как "халатность". Вроде того, что не знали, что так нельзя. К тому же, компания, по понятным причинам, сама нарушений не раскрывала.

В итоге и выставили им по полной. Базовая сумма штрафа соответствует максимально возможной по закону. Небольшую скидку сделали лишь за то, что у компании не было нарушений в прошлом, и что она после раскрытия нарушений сотрудничала с расследованием. Потом, конечно, виноватых сотрудников уволили, провели тренинги ... Все как водится.

💵Заплатили ребята 415 695 $. Вроде немного. Но намного больше планировавшегося гешефта.

Удивительно то, что на товарищей не завели уголовное дело. Обычно джентльмены из Минюста таким интересуются.

https://home.treasury.gov/system/files/126/20210719_al_middle_east.pdf

‼️Эксклюзив от Reuters: возможная сделка Германии и США по Северному потоку-2

Ожидается, что в ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их давний спор по поводу российского газопровода «Северный поток - 2», – сообщили Reuters источники.

Джо Байден и Ангела Меркель высказали различные позиции по СП-2 в ходе их встречи на прошлой недели. Однако были едины по тому вопросу, что Москве нельзя позволять использовать энергетику «в качестве оружия против своих соседей».🙅‍♂️

Источники Reuters сообщили, что стороны могут взять на себя обязательства по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины💰📈, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода🤝.
Пока не ясно, идет ли речь о значительных государственных или привлечении частных инвестиций.
Кроме того, согласно полученной Reuters информации, Германия заявила о готовности «направить обратный поток» газа в Украину, если Россия когда-либо прекратит его поставки в Восточную Европу.

Соглашение предполагает, что отмененные в настоящее время санкции США против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании не будут возобновлены.🚦

⚡️Источник: https://www.reuters.com/business/energy/us-germany-announce-deal-nord-stream-2-pipeline-coming-days-sources-2021-07-19/

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило Генеральную лицензию 5G, разрешающую определенные операции с 8,5-процентными облигациями (бондами) Petróleos de Venezuela, S.A. (Венесуэла).
Подробнее: https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl5g.pdf

⚡️Госдеп раскрыл подробности соглашения США и Германии по "Северному потоку 2":

🔹США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие

🔹Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка

🔹Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит "вредоносную активность", речь идет и о санкциях

🔹Германия выделит более 200 млн евро на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины

🔹Берлин согласен организовать "зеленый фонд" в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины

🔹Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта

🔹США контактировали с Украиной и Польшей при разработке этих договоренностей с ФРГ

Для архива.

https://xn--r1a.website/stranaua/16005

Великобритания внесла 5 лиц в санкционный список в соответствии с Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Global Anti-Corruption Sanctions Regulations предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов определенных лиц, организаций или органов, ответственных или причастных к серьезной коррупции.
4 из 5-х лиц уже являются объектами санкций США. Пятым в числе включенных в данный санкционный список Великобритании стал Теодоро Нгема Обианг Манге, Первый вице-президент Экваториальной Гвинеи.

Источники: https://www.europeansanctions.com/2021/07/5-sanctioned-under-uk-global-anti-corruption-regime/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005064/Notice_Global_Anti-Corruption_220721.pdf

🇭🇳🇭🇳🇭🇳Лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме.

Госдеп США применил санкции в отношении бывшего президента Гондураса Порфирио Лобо Соса за предполагаемое участие в коррупционных схемах. Ограничения предполагают запрет на въезд в США. С ним же в список Госдепа попала его супруга Роза Елена Бонилла Авила, сын Фабио Порфирио Лобо, дочь Амбар Найде Лобо Бонилла и малолетний сын, имя которого в релизе Госдепа уточнять не стали.

Что примечательного в этом событии? Расширение практики попадания под санкции членов семей.👨‍👩‍👦‍👦 Применительно к России напрашиваются аналогии с недавним указом 14024.🇷🇺 Под блокирующие и визовые санкции США может попасть член семьи лица, которое осуществляет "вредоносную" и иную деятельность в отношении США, их союзников и партнеров.

https://www.state.gov/designations-of-former-honduran-president-porfirio-pepe-lobo-sosa-and-former-first-lady-rosa-elena-bonilla-avila-for-involvement-in-significant-corruption/

⚡Интересная новость.

Минторг США ввел санкции в отношении шести российских юрлиц. Среди них: АО АСТ, АО Пасит, АО Позитив Текнолоджис, Военный инновационный технополис "Эра", ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика", ОООНеобит.

Все шесть организаций внесены в Entity List, то есть американские лица не могут осуществлять в их отношении экспортные поставки без лицензии Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Впрочем, это не самая большая проблема для данных компаний. 15 апреля с.г. года они попали в список SDN Минфина США. Данная мера чревата для компаний куда как большими проблемами в сравнении с Entity List, так как запрещает с ними вообще любые транзакции в американской юрисдикции, включая финансовую систему. К тому же, санкций Минфина боится любой крупный и не очень зарубежный банк. Так что они создают проблемы и за пределами американской юрисдикции.

https://www.europeansanctions.com/2021/07/6-russian-entities-listed-by-bis/

Alfa Laval US и Alfa Laval Middle East Ltd. выплатят штрафы не только Минфину, но и Минторгу США

Бюро промышленности и безопасности Минторга США назначило им штраф в размере $215,000 за поставки оборудования через ОАЭ в Иран.

Таким образом, компании выплатят правительству США в общей сложности $432 570 ($215 000 - BIS и $217 570 - OFAC) для урегулирования обвинений в несанкционированной поставке оборудования для очистки нефтехранилищ в Иран.

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2787-alfa-laval-press-release/file

🇨🇺🇺🇲США вновь вводят санкции в отношении Кубы. На этот раз в ответ на общественные протесты в стране.

В SDN внесен Министр Революционных вооруженных сил Лопес Миера и Специальная национальная бригада Министерства внутренних дел.

Правовой механизм - глобальный закон им. Магнитского и указ 13818, имплементирующий данный закон.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0288

Новое соглашение по выплате штрафа OFAC

Компания Payoneer Inc. (“Payoneer”) из Нью-Йорка, предоставляющая финансовые услуги и услуги денежных онлайн-переводов, согласилась выплатить $1 400 301,40 за 2 260 явных нарушений различных санкционных программ США.

Payoneer провела 2 241 платежей в интересах лиц из подсанкционных юрисдикций, в частности из Крыма, Ирана, Судана и Сирии. 19 платежей были проведены компанией в интересах фигурантов американского SDN-списка.

Причиной нарушений стали дефекты программы санкционного комплаенса и слабый контроль за соблюдением санкций. В ходе процедур мониторинга, аудита, проверки транзакций допускались ошибки. Из-за слабых алгоритмов не были отмечены наименования, близко совпадающие с названиями организаций из SDN-списка. Не проводился мониторинг IP адресов. Не проверялись Business Identifier Codes (BICs) и т.д.

Payoneer добровольно раскрыла 19 нарушений и не раскрыла 2 241. Все нарушения были определены как «не вопиющие».

В качестве отягчающих обстоятельств OFAC отметил то, что компания не проявила минимальную осторожность, когда позволила лицам из SDN-списка или из подсанкционных юрисдикций открыть счета и проводить транзакции. Процедуры обеспечения соблюдения санкций компании не пересматривались в течение нескольких лет. Во-вторых, Payoneer имела основания знать о местоположении лиц, которые пользовались ее услугами. В-третьих, действия компании причинили ущерб шести санкционным программам США.

В пользу Payoneer сыграло, помимо прочего, то, что компания предприняла ряд мер по исправлению ситуации. Руководство сотрудничало с расследованием OFAC. И компания не имела «санкционную историю». В итоге, сумма штрафа была уменьшена до $1 400 301,40, хотя могла составить $3 889 726.

Источники: https://home.treasury.gov/system/files/126/20210723_payoneer_inc.pdf

Примечательно в деле Payoneer и то, что ряд транзакций были проведены с лицами из Республики Крым. Настройки скрининга Payoneer работали только по странам. А Крым - регион.

В целом, Крым все чаще попадает в дела о принудительных мерах за нарушение санкций США. Среди недавно оштрафованных:

✔BitPay (18.02.2021)
✔BitGo (30.12.2020)
✔Amazon (07.07.2020)
✔Deutsche Bank Trust Company Americas (10.09.2020)

Легко заметить, что все дела связаны с проведением значительного числа транзакций: это банки, платежные системы или гиганты электронной торговли. Они находятся в зоне наибольшего риска непреднамеренного нарушения режима санкций из-за ошибок скрининговых систем. То есть они бы и рады не нарушать. Но вот техника подвела. 🖥💾🔥

Гражданину Турции предъявлены обвинения в мошенничестве и незаконном экспорте❌

Согласно информации пресс-релиза, 52-летний Ариф Угур без экспортной лицензии передал турецкому производителю данные, контролируемые в соответствии с Правилами международной торговли оружием (International Traffic in Arms Regulations) и Списком боеприпасов США (United States Munitions List).💼

В обвинительном заключении утверждается, что А. Угур основал Anatolia Group Limited Partnership (штат Массачусетс) и с данной компанией получил многочисленные контракты на поставку Министерству обороны США различных деталей и оборудования, предназначенных для использования в вооруженных силах США. По условиям контрактов, детали должны быть произведены в Соединенных Штатах. А. Угур ложно утверждал, что производство располагалось в Соединенных Штатах, а по факту у компании не было производственных мощностей. Вместо этого А.Угур заключил контракт с турецким производителем на изготовление деталей, а затем передал их Министерству обороны США, будто они были произведены его компанией в США.💸

Также утверждается, что А. Угур предоставил сотрудникам турецкой компании технические спецификации и чертежи различных деталей и компонентов Министерства, а также доступ к онлайн-библиотеке Министерства обороны США.

Для экспорта в Турцию деталей и соответствующих технических данных (чертежей и т.д.) требовалась экспортная лицензия, которой у Anatolia и А.Угура не было. В обвинительных документах утверждается, что А. Угур знал об этом требовании, т.е. сознательно нарушал его.⚖️

🔗Источник: https://www.justice.gov/usao-ma/pr/turkish-national-indicted-wire-fraud-and-illegally-exporting-defense-articles-turkey

Гражданин Ирана признал свою вину в участии в заговоре с целью экспорта американских товаров в Иран🇮🇷 в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Правил операций и санкций Ирана (ITSR).

33-летний Араш Юсефи Джам вступил в сговор с другими лицами с целью экспорта товаров американских производителей в Иран. Этими товарами были: девять электроразрядных энергоблоков, одну плату центрального процессора, два сервопривода и два коленчатых вала.🔒

Доставка товаров из США в Иран была организована через ОАЭ, а оплата совершалась через банки третьих государств в целях сокрытия конечных пользователей.

🔗Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-national-pleads-guilty-violating-us-sanctions-against-iran

🇨🇳Первый прецедент применения закона о контрсанкциях КНР.

Пекин применил ответные санкции в отношении США, в т.ч. за публикацию Руководства Минфина США по ведению бизнеса с Гонконгом, а также за блокирующие санкции против семи партийных чиновников КНР.

Под китайские санкции попал Гонконгский демократический совет, который базируется в Вашингтоне, а также семь физлиц. Среди них - бывший министр торговли США Уилбур Росс. 🇺🇸

Наметилось важное отличие контрсанкций КНР от российских ответных мер.🇷🇺 Китайские ограничения симметричны. То есть вводятся и блокирующие, и визовые санкции. А наши в отношении США - нет. У нас, как правило, только визовые.

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1894670.shtml

Президент Украины🇺🇦 Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских лиц.

Под санкции в числе 10 юридических и 6 физических лиц попали компания «Wildberries», ее основатель и генеральный директор Татьяна Бакальчук и Владислав Бакальчук, муж Т. Бакальчук. Ограничительные меры приняты также в отношении подразделений Wildberries в Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане и Украине.

❗️Конкретные меры против юридических лиц представлены блокировкой активов; полным прекращением транзита ресурсов, перевозок товаров по территории Украины; ограничением вывода капиталов за пределы Украины; приостановлением исполнения экономических и финансовых обязательств; прекращением предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; запретом передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности. Также предусмотрен запрет на установление деловых контактов; запрет Интернет-провайдерам на предоставление услуг по доступу пользователям сети Интернет к сайту компании.

📍Источник: https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449
https://www.europeansanctions.com/2021/07/leading-russian-ecommerce-site-sanctioned-by-ukraine/

Приговор гражданину Китая за сговор в целях предоставления ложной информации об экспорте и попытки незаконного экспорта товаров в Китай.
51-летний Ге Сунтао признал свою вину 2 ноября 2020 года. Согласно судебным документам, Ге руководил компанией Shanghai Breeze Technology Co. Ltd. со штаб-квартирой в Шанхае.
Один из сотрудников Ге в США, который также был обвиняемым, попытался убедить американского производителя продать оборудование, ложно заявив, что конечным покупателем будет компания United Vision Limited из Гонконга, а не Shanghai Breeze Technology Co. Это привело к тому, что в Автоматизированную экспортную систему Министерства торговли поступила ложная информация, что стало нарушением федерального закона США.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-more-three-years-federal-prison-attempting-illegally-export

Сотрудникам иранской разведки предъявлено обвинение в сговоре с целью похищения людей. Согласно информации пресс-релиза Минюста США, иранские спецслужбы планировали похитить американского журналиста и правозащитника для передачи в Иран.

Было обнародовано обвинительное заключение: четверым гражданам Ирана были предъявлены обвинения в заговоре, связанном с похищением людей, нарушениями санкций, мошенничеством с деньгами, а также отмыванием денег.

Согласно судебным документам, Алиреза Шавароги Фарахани; Махмуд Хазейн; Кия Садеги и Омид Нури, граждане Ирана, были намерены похитить бруклинского журналиста, писателя и правозащитника. 46-летняя Нилуфар Бахадорифар, гражданка Ирана, в настоящее время проживающая в Калифорнии, как утверждается, оказывала финансовую поддержку.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-intelligence-officials-indicted-kidnapping-conspiracy-charges
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1411371/download

EU Sanctions, ссылаясь на информацию Global Investigates Review, пишут: Компания Circle Internet Financial Ltd., занимающаяся финансированием криптовалют, сообщила, что она находится под следствием OFAC в связи с возможными нарушениями ей американских санкций, в т.ч. против Ирана. Компания оценивает, что выплаты по соглашению по этим вопросам составят от 1,1 млн до 2,8 млн долларов.

Источники: https://www.europeansanctions.com/2021/07/ofac-investigating-crypto-company-over-potential-sanctions-violations/
https://globalinvestigationsreview.com/just-sanctions/sanctions/ofac-investigates-crypto-finance-company