Государственный департамент ввел визовые ограничения против 100 членов Национальной ассамблеи Никарагуа и лиц, связанных с судебной системой Никарагуа, включая прокуроров и судей, а также некоторых членов их семей. Госдеп аннулировал все визы в США, которыми владели эти люди.
Госдеп считает, что лица, против которых введены визовые ограничения, являются причастными к подрыву демократии в Никарагуа, или их ближайшими родственниками. В частности, по мнению властей США, они помогли «режиму» нанести удар по демократии и правам человека, в том числе посредством «ареста 26 политических оппонентов и сторонников демократии», «принятия репрессивных законов», запугивания гражданского общества и независимых СМИ, подрыва демократических институтов и процессов в Никарагуа.
Источник: https://www.state.gov/the-united-states-restricts-visas-of-100-nicaraguans-affiliated-with-ortega-murillo-regime/
Госдеп считает, что лица, против которых введены визовые ограничения, являются причастными к подрыву демократии в Никарагуа, или их ближайшими родственниками. В частности, по мнению властей США, они помогли «режиму» нанести удар по демократии и правам человека, в том числе посредством «ареста 26 политических оппонентов и сторонников демократии», «принятия репрессивных законов», запугивания гражданского общества и независимых СМИ, подрыва демократических институтов и процессов в Никарагуа.
Источник: https://www.state.gov/the-united-states-restricts-visas-of-100-nicaraguans-affiliated-with-ortega-murillo-regime/
United States Department of State
The United States Restricts Visas of 100 Nicaraguans Affiliated with Ortega-Murillo Regime - United States Department of State
The visa restriction policy applies to Nicaraguans believed to be responsible for, or complicit in, undermining democracy, including those with responsibility for, or complicity in, the suppression of peaceful protests or abuse of human rights.
Forwarded from Россия в глобальной политике
По утверждению уходящего министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, США готовы снять с Ирана почти все санкции, чтобы обеспечить возвращение к договорённостям 2015 года. Зариф напутствует парламент перед приходом консервативного правительства.
https://www.axios.com/zarif-report-iran-deal-sanctions-relief-5b6b15c7-c9ca-414f-967e-365b43025e8c.html
https://www.axios.com/zarif-report-iran-deal-sanctions-relief-5b6b15c7-c9ca-414f-967e-365b43025e8c.html
Axios
U.S. prepared to lift nearly all Iran sanctions, Zarif tells parliament
Outgoing foreign minister pushes new government to reach deal with Biden.
EU Sanctions сообщают: Жителю Нью-Йорка Джи Вану предъявлены обвинения в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), экономическом шпионаже и краже коммерческой тайны.
Г-н Ван, который ранее работал над проектом волоконного лазера, инициированным Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), обвиняется в незаконном экспорте технических данных, касающихся производства волоконного лазера, во время поездок между США и Китаем в период с 2015 по 2017 гг. По версии следствия, Ван загрузил и скопировал закрытые и ограниченные файлы DARPA на личное устройство с намерением начать свой собственный бизнес по производству волоконных лазеров.
https://www.europeansanctions.com/2021/07/us-charges-unlawful-exporting-of-technical-data-from-us-to-china/
Г-н Ван, который ранее работал над проектом волоконного лазера, инициированным Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), обвиняется в незаконном экспорте технических данных, касающихся производства волоконного лазера, во время поездок между США и Китаем в период с 2015 по 2017 гг. По версии следствия, Ван загрузил и скопировал закрытые и ограниченные файлы DARPA на личное устройство с намерением начать свой собственный бизнес по производству волоконных лазеров.
https://www.europeansanctions.com/2021/07/us-charges-unlawful-exporting-of-technical-data-from-us-to-china/
EU Sanctions
US charges unlawful exporting of technical data from US to China - EU Sanctions
Ji Wang, of New York, has been charged in the US District Court for the Western District of New York with violating the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), economic espionage and theft of trade secrets. Press Release. Mr Wang, who formerly…
Мальчик, передай своему папе, что у нас в стране не только сеют, но и сажают (с)
Коллеги @sanctionstimes любезно обратили внимание на уголовное дело, возбужденное в России🇷🇺 по факту поставки сырой нефти на Украину🇺🇦 в обход Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 "О мерах по реализации Указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592".
Сообщается, что капитан танкера "Алтай"⛴ получил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, заявив пунктом назначения порт Аугуста в Италии.🇮🇹 Однако нефть он выгрузил на Украине.
Кейс примечателен тем, что у нас в России уголовная практика в связи с нарушением российских специальных экономических мер - крайне редкое явление. Попытки ГД РФ внести поправки в УК в 2018 г. успехом не увенчались. Бизнес немало обрадовался, ибо законопроект и правда был сырым. Что не отменяет потребности в нормах об ответственности за нарушение российских режимов санкций.
Для тех, кто считает уголовные расследования применительно к санкциями чем-то из ряда вон, напомним, что уголовное преследование нарушителей режимов санкций - распространенное явление в ЕС и, особенно, в США. От Америки мы по опыту расследований уголовных дел по санкциям отстаем как стрелецкая пищаль от калаша.
🇺🇲По данным Российского совета по международным делам (РСМД) только в 2020 г. в связи с уголовными расследованиями Минюста США можно выделить, как минимум, 42 события. Как правило, в США уголовное дело возбуждается тогда, когда в нарушении режима санкций присутствует умысел (willfullness). Наряду с нарушением IEEPA (до 20 лет тюрьмы), обвиняемым "шьют" и попутные вещи, вроде мошенничества (fraud). Основанием является то, что зачастую нарушения сопровождаются подделками документов.
🇪🇺В ЕС тоже не дремлют. В Германии,🇩🇪 например, было, как минимум, два случая уголовных дел за нарушение режима санкций ЕС в отношении России.
Применительно к описываемому случаю, уголовное дело заведено по части 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Сообщается, что капитану заранее были даны инструкции о проведении запрещенной операции. Компания-оператор зарегистрирована в Великобритании.🇬🇧 Сесть по этой статье можно от трех до семи лет.
https://rg.ru/2021/07/15/reg-ufo/tamozhnia-na-ukrainu-nezakonno-vyvezeny-tonny-nefti-na-2-mlrd-rublej.html
Коллеги @sanctionstimes любезно обратили внимание на уголовное дело, возбужденное в России🇷🇺 по факту поставки сырой нефти на Украину🇺🇦 в обход Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 "О мерах по реализации Указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592".
Сообщается, что капитан танкера "Алтай"⛴ получил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, заявив пунктом назначения порт Аугуста в Италии.🇮🇹 Однако нефть он выгрузил на Украине.
Кейс примечателен тем, что у нас в России уголовная практика в связи с нарушением российских специальных экономических мер - крайне редкое явление. Попытки ГД РФ внести поправки в УК в 2018 г. успехом не увенчались. Бизнес немало обрадовался, ибо законопроект и правда был сырым. Что не отменяет потребности в нормах об ответственности за нарушение российских режимов санкций.
Для тех, кто считает уголовные расследования применительно к санкциями чем-то из ряда вон, напомним, что уголовное преследование нарушителей режимов санкций - распространенное явление в ЕС и, особенно, в США. От Америки мы по опыту расследований уголовных дел по санкциям отстаем как стрелецкая пищаль от калаша.
🇺🇲По данным Российского совета по международным делам (РСМД) только в 2020 г. в связи с уголовными расследованиями Минюста США можно выделить, как минимум, 42 события. Как правило, в США уголовное дело возбуждается тогда, когда в нарушении режима санкций присутствует умысел (willfullness). Наряду с нарушением IEEPA (до 20 лет тюрьмы), обвиняемым "шьют" и попутные вещи, вроде мошенничества (fraud). Основанием является то, что зачастую нарушения сопровождаются подделками документов.
🇪🇺В ЕС тоже не дремлют. В Германии,🇩🇪 например, было, как минимум, два случая уголовных дел за нарушение режима санкций ЕС в отношении России.
Применительно к описываемому случаю, уголовное дело заведено по части 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Сообщается, что капитану заранее были даны инструкции о проведении запрещенной операции. Компания-оператор зарегистрирована в Великобритании.🇬🇧 Сесть по этой статье можно от трех до семи лет.
https://rg.ru/2021/07/15/reg-ufo/tamozhnia-na-ukrainu-nezakonno-vyvezeny-tonny-nefti-na-2-mlrd-rublej.html
Российская газета
ФТС РФ выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти
Федеральная таможенная служба России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти на сумму более двух миллиардов рублей. Танкер погрузил "черное золото" в Новороссийске и должен был перевезти груз в Италию, однако вместо этого отправился…
🇨🇦Канада ввела санкции против Никарагуа
Министр иностранных дел Канады объявил о санкциях в отношении 15 человек в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека в Никарагуа.
В пресс-релизе ведомства отмечено, что с 2018 года правительство Никарагуа совершает грубые и систематические нарушения прав человека, в т.ч. репрессии и подавление публичных протестов и политической оппозиции. Правительство Никарагуа, по мнению властей Канады, отказывается от проведения значимых реформ для обеспечения свободных и справедливых выборов в ноябре 2021 года. Вместо этого в Никарагуа были произвольно арестованы более 20 ведущих оппозиционеров и потенциальных кандидатов в президенты государства.☂️
Новые ограничительные меры Канады согласуются с действиями государств-партнеров, к примеру, США, и дополняют ранее введенные Канадой санкции.✍️🤝
🗝Источник: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/07/canada-imposes-sanctions-on-additional-individuals-in-response-to-ongoing-human-rights-violations-in-nicaragua.html
Министр иностранных дел Канады объявил о санкциях в отношении 15 человек в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека в Никарагуа.
В пресс-релизе ведомства отмечено, что с 2018 года правительство Никарагуа совершает грубые и систематические нарушения прав человека, в т.ч. репрессии и подавление публичных протестов и политической оппозиции. Правительство Никарагуа, по мнению властей Канады, отказывается от проведения значимых реформ для обеспечения свободных и справедливых выборов в ноябре 2021 года. Вместо этого в Никарагуа были произвольно арестованы более 20 ведущих оппозиционеров и потенциальных кандидатов в президенты государства.☂️
Новые ограничительные меры Канады согласуются с действиями государств-партнеров, к примеру, США, и дополняют ранее введенные Канадой санкции.✍️🤝
🗝Источник: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/07/canada-imposes-sanctions-on-additional-individuals-in-response-to-ongoing-human-rights-violations-in-nicaragua.html
www.canada.ca
Canada imposes sanctions on additional individuals in response to ongoing human rights violations in Nicaragua - Canada.ca
Today, the Honourable Marc Garneau, Minister of Foreign Affairs, announced sanctions against an additional 15 individuals under the Special Economic Measures (Nicaragua) Regulations in response to ongoing human rights violations in Nicaragua.
13 июля 2021 г. Госдеп США вместе с Министерством финансов США, Министерством торговли США, Министерством внутренней безопасности США, Управлением торгового представителя США и Министерством труда США выпустили обновленный документ Xinjiang Supply Chain Business Advisory (Рекомендации для бизнеса), в котором подчеркиваются повышенные риски для предприятий, имеющих цепочки поставок и инвестиционные связи с Синьцзян-Уйгурским регионом. Согласно документу, риски связаны в том числе с возможной причастностью организаций к принудительному труду и другим нарушениям прав человека.
Документ обновляет руководство, выпущенное правительственными учреждениями США 1 июля 2020 г.
Источники:
https://www.state.gov/issuance-of-the-updated-xinjiang-supply-chain-business-advisory/
https://www.state.gov/xinjiang-supply-chain-business-advisory/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/Xinjiang-Business-Advisory-13July2021-1.pdf
Документ обновляет руководство, выпущенное правительственными учреждениями США 1 июля 2020 г.
Источники:
https://www.state.gov/issuance-of-the-updated-xinjiang-supply-chain-business-advisory/
https://www.state.gov/xinjiang-supply-chain-business-advisory/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/Xinjiang-Business-Advisory-13July2021-1.pdf
United States Department of State
Issuance of the Updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory - United States Department of State
An updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory was issued in response to China's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and the growing evidence of its use of forced labor there.
16 июля Государственный департамент США, Министерство торговли, Министерство внутренней безопасности и Минфин США выпустили документ рекомендательного характера (Hong Kong Business Advisory) под названием «Риски и соображения для предприятий, работающих в Гонконге».
Hong Kong Business Advisory содержит обзор позиции США по недавним событиям в Гонконге и резюме санкций США, имеющих к ним отношение.
Цель Hong Kong Business Advisory - подчеркнуть растущие риски, связанные с действиями, предпринимаемыми правительством Китайской Народной Республики и Правительством Гонконга. По мнению властей США, эти риски могут затронуть деятельность американских компаний в стране.
🔗Источники: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210716
📃Hong Kong Business Advisory: https://home.treasury.gov/system/files/126/20210716_hong_kong_advisory.pdf
Hong Kong Business Advisory содержит обзор позиции США по недавним событиям в Гонконге и резюме санкций США, имеющих к ним отношение.
Цель Hong Kong Business Advisory - подчеркнуть растущие риски, связанные с действиями, предпринимаемыми правительством Китайской Народной Республики и Правительством Гонконга. По мнению властей США, эти риски могут затронуть деятельность американских компаний в стране.
🔗Источники: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210716
📃Hong Kong Business Advisory: https://home.treasury.gov/system/files/126/20210716_hong_kong_advisory.pdf
U.S. Department of the Treasury
Publication of Hong Kong Business Advisory; Hong Kong-related Designations
В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа») (США). Согласно информации на сайте, поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=63664195
Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=63664195
🇬🇧Комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании выпустил отчет «Ответ правительства Великобритании на кризис в Мьянме», который содержит оценку действий правительства Великобритании на данном направлении и рекомендации ему.
В частности, в разделе «Санкции» отмечено, что санкционные усилия Великобритании заслуживают похвалы, однако они пока не привели к значимым последствиям. Авторы отчета призывают вводить новые ограничения против компаний и лиц, связанных с Сухопутными войсками Мьянмы (Татмадау). Отмечается, что правительству Великобритании следует стремиться замораживать все источники доходов военных.
Иными словами, авторы отчета считают, что необходимо вводить санкции в отношении организаций Мьянмы, работающих в ключевых отраслях, от которых зависит «хунта». Также рекомендуется поощрять другие страны присоединяться к санкциям против Мьянмы.⛳️
Интересно, что в отчете подчеркивается необходимость инфорсмента🔦. В частности, авторы полагают, что британские регуляторы должны следить за тем, чтобы банки в Сингапуре и Таиланде, проводящие операции в фунтах стерлингов, соблюдали режимы санкций Великобритании.
Отчет: https://committees.parliament.uk/publications/6773/documents/72101/default/
В частности, в разделе «Санкции» отмечено, что санкционные усилия Великобритании заслуживают похвалы, однако они пока не привели к значимым последствиям. Авторы отчета призывают вводить новые ограничения против компаний и лиц, связанных с Сухопутными войсками Мьянмы (Татмадау). Отмечается, что правительству Великобритании следует стремиться замораживать все источники доходов военных.
Иными словами, авторы отчета считают, что необходимо вводить санкции в отношении организаций Мьянмы, работающих в ключевых отраслях, от которых зависит «хунта». Также рекомендуется поощрять другие страны присоединяться к санкциям против Мьянмы.⛳️
Интересно, что в отчете подчеркивается необходимость инфорсмента🔦. В частности, авторы полагают, что британские регуляторы должны следить за тем, чтобы банки в Сингапуре и Таиланде, проводящие операции в фунтах стерлингов, соблюдали режимы санкций Великобритании.
Отчет: https://committees.parliament.uk/publications/6773/documents/72101/default/
Внимание, новый кейс!📙
Довольно интересное дело. Преднамеренный сговор с целью поставок американского оборудования в Иран в обход действующих санкций. Сразу отметим, что таких "вопиющих" нарушений довольно немного. За прошедшие 12 лет они составляли порядка 15%. Большая часть происходит по незнанию и раскрывается добровольно. А тут целый план. 📊
Дело было так. Иранская компания Alborz🇮🇷 запросила у одной из "дочек" американской компании Alfa
Laval Tank Equipment🇺🇲 цены на поставки оборудования для очистки нефтехранилищ. В итоге было принято решение делать такие поставки через "дочку" в ОАЭ Alfa Laval Middle East Ltd. Конечным пунктом назначения указывались ОАЭ, а не Иран. Вся схема, так или иначе, была зафиксирована в e-mail переписке. Транзакции осуществлялись в 2015-2016 гг.
Первыми почуяли неладное в BIS, то есть в профильном подразделении Минторга США.😾 Там запросили отчетность о доставке товара. И выяснили, что ушел он в Иран. И понеслась.
В сухом остатке. Подобная схема не нова. Попыток обходить санкции США через третьи страны было уже немало. В OFAC и BIS о них хорошо знают. Также весьма стандартно то, что вся схема отражена в переписке.🤦♂️ А вот сговор здесь скорее редкость. Обычно такие схемы проходят как "халатность". Вроде того, что не знали, что так нельзя. К тому же, компания, по понятным причинам, сама нарушений не раскрывала.
В итоге и выставили им по полной. Базовая сумма штрафа соответствует максимально возможной по закону. Небольшую скидку сделали лишь за то, что у компании не было нарушений в прошлом, и что она после раскрытия нарушений сотрудничала с расследованием. Потом, конечно, виноватых сотрудников уволили, провели тренинги ... Все как водится.
💵Заплатили ребята 415 695 $. Вроде немного. Но намного больше планировавшегося гешефта.
Удивительно то, что на товарищей не завели уголовное дело. Обычно джентльмены из Минюста таким интересуются.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20210719_al_middle_east.pdf
Довольно интересное дело. Преднамеренный сговор с целью поставок американского оборудования в Иран в обход действующих санкций. Сразу отметим, что таких "вопиющих" нарушений довольно немного. За прошедшие 12 лет они составляли порядка 15%. Большая часть происходит по незнанию и раскрывается добровольно. А тут целый план. 📊
Дело было так. Иранская компания Alborz🇮🇷 запросила у одной из "дочек" американской компании Alfa
Laval Tank Equipment🇺🇲 цены на поставки оборудования для очистки нефтехранилищ. В итоге было принято решение делать такие поставки через "дочку" в ОАЭ Alfa Laval Middle East Ltd. Конечным пунктом назначения указывались ОАЭ, а не Иран. Вся схема, так или иначе, была зафиксирована в e-mail переписке. Транзакции осуществлялись в 2015-2016 гг.
Первыми почуяли неладное в BIS, то есть в профильном подразделении Минторга США.😾 Там запросили отчетность о доставке товара. И выяснили, что ушел он в Иран. И понеслась.
В сухом остатке. Подобная схема не нова. Попыток обходить санкции США через третьи страны было уже немало. В OFAC и BIS о них хорошо знают. Также весьма стандартно то, что вся схема отражена в переписке.🤦♂️ А вот сговор здесь скорее редкость. Обычно такие схемы проходят как "халатность". Вроде того, что не знали, что так нельзя. К тому же, компания, по понятным причинам, сама нарушений не раскрывала.
В итоге и выставили им по полной. Базовая сумма штрафа соответствует максимально возможной по закону. Небольшую скидку сделали лишь за то, что у компании не было нарушений в прошлом, и что она после раскрытия нарушений сотрудничала с расследованием. Потом, конечно, виноватых сотрудников уволили, провели тренинги ... Все как водится.
💵Заплатили ребята 415 695 $. Вроде немного. Но намного больше планировавшегося гешефта.
Удивительно то, что на товарищей не завели уголовное дело. Обычно джентльмены из Минюста таким интересуются.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20210719_al_middle_east.pdf
‼️Эксклюзив от Reuters: возможная сделка Германии и США по Северному потоку-2
Ожидается, что в ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их давний спор по поводу российского газопровода «Северный поток - 2», – сообщили Reuters источники.
Джо Байден и Ангела Меркель высказали различные позиции по СП-2 в ходе их встречи на прошлой недели. Однако были едины по тому вопросу, что Москве нельзя позволять использовать энергетику «в качестве оружия против своих соседей».🙅♂️
Источники Reuters сообщили, что стороны могут взять на себя обязательства по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины💰📈, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода🤝.
Пока не ясно, идет ли речь о значительных государственных или привлечении частных инвестиций.
Кроме того, согласно полученной Reuters информации, Германия заявила о готовности «направить обратный поток» газа в Украину, если Россия когда-либо прекратит его поставки в Восточную Европу.
Соглашение предполагает, что отмененные в настоящее время санкции США против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании не будут возобновлены.🚦
⚡️Источник: https://www.reuters.com/business/energy/us-germany-announce-deal-nord-stream-2-pipeline-coming-days-sources-2021-07-19/
Ожидается, что в ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их давний спор по поводу российского газопровода «Северный поток - 2», – сообщили Reuters источники.
Джо Байден и Ангела Меркель высказали различные позиции по СП-2 в ходе их встречи на прошлой недели. Однако были едины по тому вопросу, что Москве нельзя позволять использовать энергетику «в качестве оружия против своих соседей».🙅♂️
Источники Reuters сообщили, что стороны могут взять на себя обязательства по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины💰📈, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода🤝.
Пока не ясно, идет ли речь о значительных государственных или привлечении частных инвестиций.
Кроме того, согласно полученной Reuters информации, Германия заявила о готовности «направить обратный поток» газа в Украину, если Россия когда-либо прекратит его поставки в Восточную Европу.
Соглашение предполагает, что отмененные в настоящее время санкции США против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании не будут возобновлены.🚦
⚡️Источник: https://www.reuters.com/business/energy/us-germany-announce-deal-nord-stream-2-pipeline-coming-days-sources-2021-07-19/
Reuters
EXCLUSIVE U.S., Germany to announce deal on Nord Stream 2 pipeline in coming days -sources
The United States and Germany are expected to announce in coming days a deal resolving their long-standing dispute over Russia's $11 billion Nord Stream 2 natural gas pipeline, sources familiar with the matter said on Monday.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило Генеральную лицензию 5G, разрешающую определенные операции с 8,5-процентными облигациями (бондами) Petróleos de Venezuela, S.A. (Венесуэла).
Подробнее: https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl5g.pdf
Подробнее: https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl5g.pdf
Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Home
Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists…
Forwarded from РИА Новости
⚡️Госдеп раскрыл подробности соглашения США и Германии по "Северному потоку 2":
🔹США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие
🔹Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка
🔹Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит "вредоносную активность", речь идет и о санкциях
🔹Германия выделит более 200 млн евро на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины
🔹Берлин согласен организовать "зеленый фонд" в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины
🔹Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта
🔹США контактировали с Украиной и Польшей при разработке этих договоренностей с ФРГ
🔹США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие
🔹Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка
🔹Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит "вредоносную активность", речь идет и о санкциях
🔹Германия выделит более 200 млн евро на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины
🔹Берлин согласен организовать "зеленый фонд" в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины
🔹Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта
🔹США контактировали с Украиной и Польшей при разработке этих договоренностей с ФРГ
Великобритания внесла 5 лиц в санкционный список в соответствии с Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Global Anti-Corruption Sanctions Regulations предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов определенных лиц, организаций или органов, ответственных или причастных к серьезной коррупции.
4 из 5-х лиц уже являются объектами санкций США. Пятым в числе включенных в данный санкционный список Великобритании стал Теодоро Нгема Обианг Манге, Первый вице-президент Экваториальной Гвинеи.
Источники: https://www.europeansanctions.com/2021/07/5-sanctioned-under-uk-global-anti-corruption-regime/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005064/Notice_Global_Anti-Corruption_220721.pdf
Global Anti-Corruption Sanctions Regulations предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов определенных лиц, организаций или органов, ответственных или причастных к серьезной коррупции.
4 из 5-х лиц уже являются объектами санкций США. Пятым в числе включенных в данный санкционный список Великобритании стал Теодоро Нгема Обианг Манге, Первый вице-президент Экваториальной Гвинеи.
Источники: https://www.europeansanctions.com/2021/07/5-sanctioned-under-uk-global-anti-corruption-regime/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005064/Notice_Global_Anti-Corruption_220721.pdf
EU Sanctions
5 sanctioned under UK Global Anti-Corruption regime - EU Sanctions
Today (22 July 2021), 5 people have been added to the UK Sanctions List and are now subject to an asset freeze for their involvement in “serious corruption”, pursuant to the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 (S.I. 2021/488). OFSI Notice and…
🇭🇳🇭🇳🇭🇳Лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме.
Госдеп США применил санкции в отношении бывшего президента Гондураса Порфирио Лобо Соса за предполагаемое участие в коррупционных схемах. Ограничения предполагают запрет на въезд в США. С ним же в список Госдепа попала его супруга Роза Елена Бонилла Авила, сын Фабио Порфирио Лобо, дочь Амбар Найде Лобо Бонилла и малолетний сын, имя которого в релизе Госдепа уточнять не стали.
Что примечательного в этом событии? Расширение практики попадания под санкции членов семей.👨👩👦👦 Применительно к России напрашиваются аналогии с недавним указом 14024.🇷🇺 Под блокирующие и визовые санкции США может попасть член семьи лица, которое осуществляет "вредоносную" и иную деятельность в отношении США, их союзников и партнеров.
https://www.state.gov/designations-of-former-honduran-president-porfirio-pepe-lobo-sosa-and-former-first-lady-rosa-elena-bonilla-avila-for-involvement-in-significant-corruption/
Госдеп США применил санкции в отношении бывшего президента Гондураса Порфирио Лобо Соса за предполагаемое участие в коррупционных схемах. Ограничения предполагают запрет на въезд в США. С ним же в список Госдепа попала его супруга Роза Елена Бонилла Авила, сын Фабио Порфирио Лобо, дочь Амбар Найде Лобо Бонилла и малолетний сын, имя которого в релизе Госдепа уточнять не стали.
Что примечательного в этом событии? Расширение практики попадания под санкции членов семей.👨👩👦👦 Применительно к России напрашиваются аналогии с недавним указом 14024.🇷🇺 Под блокирующие и визовые санкции США может попасть член семьи лица, которое осуществляет "вредоносную" и иную деятельность в отношении США, их союзников и партнеров.
https://www.state.gov/designations-of-former-honduran-president-porfirio-pepe-lobo-sosa-and-former-first-lady-rosa-elena-bonilla-avila-for-involvement-in-significant-corruption/
United States Department of State
Designations of Former Honduran President Porfirio “Pepe” Lobo Sosa and Former First Lady Rosa Elena Bonilla Avila for Involvement…
The U.S. is designating former Honduran President Porfirio “Pepe” Lobo Sosa (Lobo) and former First Lady Rosa Elena Bonilla Avila (Rosa Lobo) due to their involvement in significant corruption.
⚡Интересная новость.
Минторг США ввел санкции в отношении шести российских юрлиц. Среди них: АО АСТ, АО Пасит, АО Позитив Текнолоджис, Военный инновационный технополис "Эра", ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика", ОООНеобит.
Все шесть организаций внесены в Entity List, то есть американские лица не могут осуществлять в их отношении экспортные поставки без лицензии Бюро промышленности и безопасности Минторга США.
Впрочем, это не самая большая проблема для данных компаний. 15 апреля с.г. года они попали в список SDN Минфина США. Данная мера чревата для компаний куда как большими проблемами в сравнении с Entity List, так как запрещает с ними вообще любые транзакции в американской юрисдикции, включая финансовую систему. К тому же, санкций Минфина боится любой крупный и не очень зарубежный банк. Так что они создают проблемы и за пределами американской юрисдикции.
https://www.europeansanctions.com/2021/07/6-russian-entities-listed-by-bis/
Минторг США ввел санкции в отношении шести российских юрлиц. Среди них: АО АСТ, АО Пасит, АО Позитив Текнолоджис, Военный инновационный технополис "Эра", ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика", ОООНеобит.
Все шесть организаций внесены в Entity List, то есть американские лица не могут осуществлять в их отношении экспортные поставки без лицензии Бюро промышленности и безопасности Минторга США.
Впрочем, это не самая большая проблема для данных компаний. 15 апреля с.г. года они попали в список SDN Минфина США. Данная мера чревата для компаний куда как большими проблемами в сравнении с Entity List, так как запрещает с ними вообще любые транзакции в американской юрисдикции, включая финансовую систему. К тому же, санкций Минфина боится любой крупный и не очень зарубежный банк. Так что они создают проблемы и за пределами американской юрисдикции.
https://www.europeansanctions.com/2021/07/6-russian-entities-listed-by-bis/
EU Sanctions
6 Russian entities listed by BIS - EU Sanctions
6 Russian entities have been added to the Entity List of the US Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) on the basis of activities described in Executive Order (E.O.) 14024. Final Rule. Listed entities: Aktsionernoe Obshchestvo AST;…
Alfa Laval US и Alfa Laval Middle East Ltd. выплатят штрафы не только Минфину, но и Минторгу США
Бюро промышленности и безопасности Минторга США назначило им штраф в размере $215,000 за поставки оборудования через ОАЭ в Иран.
Таким образом, компании выплатят правительству США в общей сложности $432 570 ($215 000 - BIS и $217 570 - OFAC) для урегулирования обвинений в несанкционированной поставке оборудования для очистки нефтехранилищ в Иран.
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2787-alfa-laval-press-release/file
Бюро промышленности и безопасности Минторга США назначило им штраф в размере $215,000 за поставки оборудования через ОАЭ в Иран.
Таким образом, компании выплатят правительству США в общей сложности $432 570 ($215 000 - BIS и $217 570 - OFAC) для урегулирования обвинений в несанкционированной поставке оборудования для очистки нефтехранилищ в Иран.
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2787-alfa-laval-press-release/file
🇨🇺🇺🇲США вновь вводят санкции в отношении Кубы. На этот раз в ответ на общественные протесты в стране.
В SDN внесен Министр Революционных вооруженных сил Лопес Миера и Специальная национальная бригада Министерства внутренних дел.
Правовой механизм - глобальный закон им. Магнитского и указ 13818, имплементирующий данный закон.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0288
В SDN внесен Министр Революционных вооруженных сил Лопес Миера и Специальная национальная бригада Министерства внутренних дел.
Правовой механизм - глобальный закон им. Магнитского и указ 13818, имплементирующий данный закон.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0288
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Cuban Minister of Defense and Special Forces Brigade for Abuses Against Protestors
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned one Cuban individual and one Cuban entity pursuant to Executive Order (E.O.) 13818, which builds upon and implements the Global Magnitsky Human Rights…
Новое соглашение по выплате штрафа OFAC
Компания Payoneer Inc. (“Payoneer”) из Нью-Йорка, предоставляющая финансовые услуги и услуги денежных онлайн-переводов, согласилась выплатить $1 400 301,40 за 2 260 явных нарушений различных санкционных программ США.
Payoneer провела 2 241 платежей в интересах лиц из подсанкционных юрисдикций, в частности из Крыма, Ирана, Судана и Сирии. 19 платежей были проведены компанией в интересах фигурантов американского SDN-списка.
Причиной нарушений стали дефекты программы санкционного комплаенса и слабый контроль за соблюдением санкций. В ходе процедур мониторинга, аудита, проверки транзакций допускались ошибки. Из-за слабых алгоритмов не были отмечены наименования, близко совпадающие с названиями организаций из SDN-списка. Не проводился мониторинг IP адресов. Не проверялись Business Identifier Codes (BICs) и т.д.
Payoneer добровольно раскрыла 19 нарушений и не раскрыла 2 241. Все нарушения были определены как «не вопиющие».
В качестве отягчающих обстоятельств OFAC отметил то, что компания не проявила минимальную осторожность, когда позволила лицам из SDN-списка или из подсанкционных юрисдикций открыть счета и проводить транзакции. Процедуры обеспечения соблюдения санкций компании не пересматривались в течение нескольких лет. Во-вторых, Payoneer имела основания знать о местоположении лиц, которые пользовались ее услугами. В-третьих, действия компании причинили ущерб шести санкционным программам США.
В пользу Payoneer сыграло, помимо прочего, то, что компания предприняла ряд мер по исправлению ситуации. Руководство сотрудничало с расследованием OFAC. И компания не имела «санкционную историю». В итоге, сумма штрафа была уменьшена до $1 400 301,40, хотя могла составить $3 889 726.
Источники: https://home.treasury.gov/system/files/126/20210723_payoneer_inc.pdf
Компания Payoneer Inc. (“Payoneer”) из Нью-Йорка, предоставляющая финансовые услуги и услуги денежных онлайн-переводов, согласилась выплатить $1 400 301,40 за 2 260 явных нарушений различных санкционных программ США.
Payoneer провела 2 241 платежей в интересах лиц из подсанкционных юрисдикций, в частности из Крыма, Ирана, Судана и Сирии. 19 платежей были проведены компанией в интересах фигурантов американского SDN-списка.
Причиной нарушений стали дефекты программы санкционного комплаенса и слабый контроль за соблюдением санкций. В ходе процедур мониторинга, аудита, проверки транзакций допускались ошибки. Из-за слабых алгоритмов не были отмечены наименования, близко совпадающие с названиями организаций из SDN-списка. Не проводился мониторинг IP адресов. Не проверялись Business Identifier Codes (BICs) и т.д.
Payoneer добровольно раскрыла 19 нарушений и не раскрыла 2 241. Все нарушения были определены как «не вопиющие».
В качестве отягчающих обстоятельств OFAC отметил то, что компания не проявила минимальную осторожность, когда позволила лицам из SDN-списка или из подсанкционных юрисдикций открыть счета и проводить транзакции. Процедуры обеспечения соблюдения санкций компании не пересматривались в течение нескольких лет. Во-вторых, Payoneer имела основания знать о местоположении лиц, которые пользовались ее услугами. В-третьих, действия компании причинили ущерб шести санкционным программам США.
В пользу Payoneer сыграло, помимо прочего, то, что компания предприняла ряд мер по исправлению ситуации. Руководство сотрудничало с расследованием OFAC. И компания не имела «санкционную историю». В итоге, сумма штрафа была уменьшена до $1 400 301,40, хотя могла составить $3 889 726.
Источники: https://home.treasury.gov/system/files/126/20210723_payoneer_inc.pdf