Санкции. Экспертиза
12.4K subscribers
209 photos
10 videos
14 files
2.99K links
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Download Telegram
Обнародован обвинительный акт по сговору с целью незаконного экспорта оборонных товаров в Россию. Пятерым физическим лицам предъявлено обвинение в нарушении Закона о контроле за экспортом оружия (Arms Export Control Act).

Согласно судебным документам, Елена Шифрин и Владимир Придача из штата Иллинойс были арестованы 17 июня за участие в почти четырехлетней схеме, по которой обвиняемые приобрели десятки тепловизоров, большая часть из которых стоит от 5000 до 10 000 долларов, а их оборот контролируется Международными правилами торговли оружием. В качестве оставшихся обвиняемых названы Борис Полосин (Россия), Владимир Гохман (Израиль), Игорь Панчерников, (гражданин Израиля, на протяжении большей части реализации схемы проживал в Калифорнии).

Обвинительное заключение гласит, что указанные лица якобы приобретали товары, заверяя продавцов, что они не будут экспортировать эти предметы из Соединенных Штатов. Затем тепловизионные устройства были экспортированы сообщникам в России, используя псевдонимы и ложные адреса, чтобы скрыть свою деятельность.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/five-charged-scheme-export-thermal-imaging-scopes-and-night-vision-goggles-russia-violation
❗️ЕС ввел санкции против Беларуси за «нарушение прав человека и репрессии в отношении гражданского общества, оппозиции и журналистов». Об этом сообщили в пресс-релизе. В частности, меры стали реакцией на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске на 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Новые экономические санкции ЕС представлены ✔️запретом на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате Интернета и телефонной связи, а также товаров двойного назначения и секретных технологий, которые могут быть использованы в военных целях, лицам в Беларуси.

✔️Вводятся ограничения на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия («поташ») и товарами, используемыми для производства или изготовления табачных изделий.

✔️Доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, а страхование и перестрахование для правительства Беларуси и белорусских государственных органов и агентств запрещено.

✔️Европейский инвестиционный банк прекратит выплаты и платежи в соответствии с существующими соглашениями в отношении проектов в государственном секторе и существующими контрактами на оказание технической помощи Беларуси. Государства-члены ЕС также должны будут принять меры по ограничению работы с Белоруссией многосторонних банков развития, членами которых они являются.

📍Данное решение Совета ЕС направлено на реализацию заключений Европейского Совета от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС призвали принять запрет на использование воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и прекратить доступ в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых белорусскими авиакомпаниями, а также ввести дополнительные санкции против физических и юридических лиц и принять дальнейшие точечные экономические санкции.

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/24/eu-imposes-sanctions-on-belarusian-economy/
🇧🇾🇪🇺Итак, новые санкции против Республики Беларусь. Основные выводы:

1. ЕС идет на серьезную эскалацию санкций. Фактически вводятся секторальные ограничения, причем весьма серьезные.

2. Наиболее чувствительными будут запреты на торговлю нефтепродуктами. Их доля в экспорте РБ велика (по данным banki24.by порядка 17,6% на 2019 г.). Объем их экспорта в ЕС по данным Ъ от 26.05.21 составлял порядка миллиарда долларов, хотя на эту цифру повлияла эпидемия COVID-19.

3. В теории белорусские нефтепродукты можно поставлять в ЕС через Украину. Посредники на Украине наверняка потирают руки и ждут сверхприбылей. Однако Украина обычно присоединяется к режимам санкций ЕС. Большой вопрос, насколько рабочей окажется такая схема. Другой вариант - поставки через Россию. Но и здесь есть свои риски. Покупатели в ЕС могут опасаться принудительных мер стран-членов вплоть до уголовных дел. Хотя ЕС, в отличие от США, отладить машину принуждения к выполнению своих санкций пока не успел, уголовные дела уже были. Тем более, что задача такой отладки евробюрократией поставлена. Россия сама является санкционной юрисдикцией. Брюссель вполне может принять меры против российского реэкспорта запрещенных белорусских товаров.

4. Остальные запреты тоже неприятны, хотя их влияние еще предстоит конкретизировать. Очевидно, что запрет на торговлю отдельными видами удобрений также может быть болезненным. Доступ на рынки капитала ЕС - новость нехорошая. Оппозиция стран-членов ЕС в отношении РБ в институтах развития, по всей видимости, не смертельна. Но в условиях пандемии ее вряд ли можно назвать подарком.

5. Запреты на товары двойного назначения ожидаемы. Тем более, у вопроса есть своя история. Проблемой может стать широкая интерпретация этого понятия отдельными странами-членами. Об этом, в частности, говорит российский опыт.

В общем, ЕС наращивает давление. Перекрываются ключевые каналы модернизации белорусской экономики с "западного фланга". Возможное (и скорее всего, неизбежное) падение уровня жизни чревато ростом социальной напряженности и создает риски для политической системы.

Очевидно, что ставка теперь делается на бескомпромиссную и жесткую борьбу с действующим президентом РБ. Он может попытаться пойти на уступки с целью снижения санкционного давления. Но Брюссель наверняка потребует теперь значительно более масштабных реформ, чреватых серьезными внутриполитическими последствиями.

🇷🇺Для России ситуация скорее неблагоприятна. Острее станет вопрос помощи РБ. Россия вряд ли будет полностью компенсировать белорусские потери, хотя смягчить удар в краткосрочной перспективе сможет. Но вот в долгосрочном плане такая модель может дать сбои. А санкции как раз и рассчитываются на долгосрочный эффект. Повышаются риски политической дестабилизации в стране-союзнике с риском последующего обострения отношений России с ЕС и другими западными странами.
А вот и ссылка на решения Совета ЕС по секторальным санкциям против Республики Беларусь

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.224.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A224I%3ATOC
🇺🇸Министерство торговли США добавило пять китайских компаний 🇨🇳 в свой список (Entity List) ввиду их причастности к «нарушениям прав человека, которые связанны с принуждением к труду групп мусульманского меньшинства» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Китай).

⛔️В частности, Минторг США вводит ограничения на доступ этих компаний к товарам, программному обеспечению и технологиям, которые контролируются в соответствии с Правилами экспортного контроля (EAR).

🎯В пресс-релизе Минторга США отмечено, что его новые ограничения являются частью усилий правительства США по принятию решительных мер против «продолжающейся кампании репрессий против групп мусульманских меньшинств в СУАР».

Компании, попавшие в санкционный список Минторга:
-Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd.
-Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd.
-Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Ltd.
-Xinjiang GCL New Energy Material Technology Co., Ltd.
-Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)


📃Источник: https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/06/commerce-department-adds-five-chinese-entities-entity-list
Вчерашняя поздняя дискуссия о России на встрече в верхах ЕС закончилась очень показательно. Предложение провести саммит с Путиным не прошло, ибо часть стран высказалась резко против. Но поскольку в Евросоюзе всегда нужен позитив - для поддержания коллективного духа - всё-таки кое-в-чём нашли консенсус: поручили Жозепу Боррелю подготовить предложения по дополнительным санкциям против России на случай, если она продолжит упорствовать в своём нехорошем поведении. В общем, не бесцельно время провели.

https://www.france24.com/en/europe/20210625-eu-leaders-reject-france-germany-proposal-for-summit-with-putin
А тем временем СК Белоруссии изменил меру пресечения для Р. Протасевича и С. Сапеги. Содержание под стражей заменено на домашний арест. Естественно, в официальных сообщениях ничего не будет упоминаться о санкциях. Но уровень их наращивания со стороны США и ЕС вполне мог повлиять на ситуацию.

https://tass.ru/proisshestviya/11754135?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1624637050000
⚡️Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе конференции Американского совета по Германии заявила о том, что США постараются ввести против Беларуси санкции, подобно новым секторальным ограничениям Евросоюза, – сообщают РИА Новости и ТАСС.

В случае присоединения США к секторальным санкциям ЕС, скоординированные меры окажут более серьезное воздействие на экономику Республики Беларусь, учитывая экстерриториальный характер американских санкций, а также усилия американских регуляторов по обеспечению соблюдения их санкционных режимов. 👀

Интересно, что сегодня также была изменена мера пресечения для Р.Протасевича и С.Сапеги, чье задержание✈️, помимо прочего, оказалось столь резонансным в плане санкций. Перевод Протасевича и Сапеги на домашний арест, официально к санкциям не привязанный, мог быть попыткой сглаживания остроты сложившейся ситуации, принятой вследствие наращивания санкций против Беларуси.

Источники:
https://ria.ru/20210625/ssha-1738654085.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11756221
https://tass.ru/proisshestviya/11754135?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1624637050000
Forwarded from Иранизатор
Чем ближе завершающий этап переговоров, тем больше "сливов" на наши аналитические головы. Вот ещё одна утечка:

США рассматривают вопрос о снятии санкций с верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках переговоров по возобновлению ядерной сделки, сообщил NBC со ссылкой на источники
Forwarded from Фалафельная
Приберегла традиционные благодарности с проходом очень важного для меня рубежа в 5 тыс. до своего дня рождения! Мои читатели - лучший для меня подарок. И очень радостно в разных и хоть и редких сейчас командировках, да и в Москве встречать своих читателей.

И традиционные благодарности любимым ТГ друзей и коллег и просто важным для жизни каналам. Сначала решила с добрыми словами и эпитетами, но так не влезает ), но вы же знаете, что я вас люблю. Так что просто тематически. И простите, если кого-то потеряла

Ближний Восток в комплекте

Восточный синдром Ксении Светловой @vostochnysyndrome
Иранизатор Полины Василенко @middleastguide
Kirill Semenov @semenovkirill
Усы Асада @AssadStash
Записки на полях востока @notesinthemargin
Сезон хамсинов @khamsin_season
The Peacemaker @migdalsergei
Q.E.D. @q_e_d_around_the_world
Рыбарь @rybar
Минареты, автоматы @minarety
Мозаика Залива @arabstatesofgulf
Совесть пропагандиста @sovest_propagandista
Майя Манна @mayamanna
Вестник Дамаска @NovostiDamask
Abbas Djuma @Abbasdjuma
Русские ориенталист @russ_orientalist
MiddleEAST @MEASTru
Лапша и вопросы @snimulapshu
@aladinhabr
Пальто Сухейля @hasansofan
Михаил Шрайбан @michael_shraibman
Дежурный по Middle East @inosmi_natapara
Алжир сегодня @alg_today
Extra Dry Brut в Саудовской Аравии @extradrybrut
Арабист в запасе @arabistzapasa

Иран

Дежурный по Ирану @irandezhurniy

Турция

Повестка дня Турции @turkeyabout
Голос Турции @voice_of_turkey

Израиль

Дежурный по Израилю @israeltoday
Окопы оппозиции @andrey_kozhinov
Дмитрий Дубов @dubovd
Еврейский вопрос @jewishquestion (не только Израиль, но и диаспора)
Ой Вей Новости @oiveynews

Оборонка и война
@ImpNavigator
Кот и Кошка Крамника @kramnikcat
WarJournal @warjournaltg

Африка

Мама, я в буше! @mamayavbushe
Zangaro @zangaro
Энергия Африки @energy4africa
Африканистика @africanists
Улыбаемся и машем @afric_ylbIbka
Африканский бегемот @bhmoth
Африканские заметки @africanotes
Ты ли это, Африка @Isthatyouafrica

Азия и Африка сегодня (все, что не вошло в категории выше)

Пробковый шлем @pithhelmet
Мьянма @mmrus
Афганская голубка @afghan_dove
Рисовая лапша @ricenoodles
Из Москвы в Токио @moscowtokyo

Другой мир или весь мир

Карточный домик @WhiteHouseCards
Westminster @britishpolitics
Дезертир с инфовойны @infodeserteur
Por que no te qallas @pqntc1
Бензя @insideUN
ЗаБро @zabrodinalex
Внешпол @vneshpol
Хайли Лайкли @highlylikely20
Валентин Богданов @valentinbogdanov
Поддубный @epoddubny
Baynazavrik @baynazavrik
Дежурный по Закавказью @dezhurniy
Камран Гасанов @KamranLeaks

Россия, Россия и мир
@baunovhaus
Primakov @evgenyprimakov
Stanovaya Тяга @stanovaya
Россия в глобальной политике @ru_global
Московский центр Карнеги @carnegieru
РСМД @russiancouncil
ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка @dpol_un
Агрегатор Правды @truth_aggregator
Гуманитарный монитор (@humanitarianmonitor)
Кибервойна (@cyberguerre)
Санкции.Экспертиза (@sanctionsrisk)

Удовольствия ради

Я поведу тебя в музей @vmuzey
Чисто по-русски @markoroleva
Loseva @sevenandmedia
Древний Египет @crypttales
Либкин рекомендует @libkinrecommends
В журнале "Россия в глобальной политике" и одновременно в газете "Коммерсант" вышла статья С. В. Лаврова. Мне кажется, что ни один из более ранних материалов министра не упоминал санкции в таком объеме.
https://globalaffairs.ru/articles/o-prave-pravah-i-pravilah/
🤔Представим: в результате стечения маловероятных обстоятельств Defender поражён российской ракетой (торпедой, авиабомбой, артиллерийским снарядом). 🚀 Он объят пламенем и тонет. 🔥Экипаж в противопожарных капюшонах тщетно борется за живучесть. Корреспондент популярного британского издания на борту тонущего корабля в ужасе выдаёт в прямой эфир картину происходящего. Возможно, это его последний эфир. 🎥

Сможет ли подобный эпизод спровоцировать войну? С большой вероятностью нет. Скорее всего, он приведёт к глубокому политическому кризису.

Возможными проявлениями кризиса будут:

Масштабная высылка дипломатов или полное прекращение дипломатических отношений. Применение данной меры может варьироваться от страны к стране, но, вне всяких сомнений, ущерб для дипотношений будет серьёзным.

Стягивание в район инцидента крупных сил НАТО. Последующая демонстрация силы. Один из вариантов – прохождение тем же курсом уже натовской эскадры под мощным воздушным прикрытием и с нарочитым нарушением воздушной и морской границы. Это будет серьёзный шаг к эскалации. Он рискован, но будет продиктован соображениями престижа, что делает его вероятным.

Расширение режима санкций в отношении России со стороны США, Великобритании, Канады, стран ЕС. Возможно – реализация варианта «драконовских санкций».

Подробнее:

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/i-ll-be-fire-ili-kto-kinet-valenok-na-pult/
Минторг США продолжает использовать инструмент штрафов.

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) и компания Skyline USA, Inc., производитель и дистрибьютор средств личной безопасности из Флориды, заключили соглашение об урегулировании обвинений компании в нарушении Правил экспортного контроля (EAR).
Skyline USA выплатит штраф в размере $140 000 за 16 нарушений EAR.

В частности, утверждается, что Skyline USA экспортировала электрошокеры, полицейские дубинки, наручники и перцовый баллончик в Колумбию, Гватемалу, Мексику, Нигерию, Пакистан, Панаму, Тринидад и Тобаго и Уругвай без необходимых лицензий, а также предполагается, что компания не выполнила требования EAR к ведению документации.

Источник: https://www.europeansanctions.com/2021/06/bis-reaches-140k-settlement-with-skyline-usa-inc/
Прямая линия с Президентом:
Реагируя на вопрос о санкциях в ходе прямой линии, В.В. Путин заявил, что Россия не будет делать ответные шаги, которые "нам самим вредят".
Новый штраф Минторга США.
Производитель военной техники Patriot 3 Inc. (Вирджиния, США) заключил соглашение с Бюро промышленности и безопасности США (BIS) о выплатите $200 000. Причина штрафа - одно нарушение Раздела 764.2 ( e) Правил экспортного контроля (EAR). Компания осуществила экспорт предназначавшегося для военного использования в России товара Федеральной службе охраны (ФСО России), не имея на это лицензии🙅‍♂️.

Источник – EU Sanctions https://www.europeansanctions.com/2021/06/us-company-fined-200k-over-unlawful-exporting-of-jet-boots-to-russia/
Санкционные итоги - Июнь 2021⌛️


1️⃣ Санкционное давление на Беларусь:
🔸Отказ ЕС в разрешении на посадку, взлет или перелет самолетов белорусских авиакомпаний✈️
🔸Точечные санкции ЕС против РБ: финансовые меры против крупных белорусских предприятий (ЗАО ННК, МАЗ и БЕЛАЗ, ООО Сохра, ООО Глобалакстом-менеджмент и ООО Логекс, ООО Бремино-групп, Белаэронавигация). В санкционный список внесли 78 физических лиц.🚀
🔸Блокирующие санкции США против 16 белорусских физ лиц и 5 компаний
🔸Санкции Великобритании и Канады, принятые в координации с США и ЕС. Подробнее - https://xn--r1a.website/sanctionsrisk/1176
🔸Секторальные санкции ЕС против РБ❗️👀Подробнее - https://xn--r1a.website/sanctionsrisk/1185 https://xn--r1a.website/sanctionsrisk/1186 🔍

2️⃣ Китай
🔹Санкции против китайских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом: Aviation Industry Corporation of China и нефтегазовой компанией CNOOC Limited
🔹 Санкции Минторга США за нарушение прав человека. Подробнее - https://xn--r1a.website/sanctionsrisk/1188
🔹Принятие в Китае Закона о противодействии санкциям

3️⃣ Прочее
🔻Отмена Байденом исполнительных указов, направленных против китайских компаний (WeChat, TikTok, 9 иных сервисов) https://xn--r1a.website/sanctionsrisk/1160
🔻 Продление ЕС санкций против Крыма и Севастополя
🔻Внесение новых лиц в список США по Глобальному закону Магнитского
🔻 Штрафы Минторга США против Photonics Industries, Skyline USA и Patriot 3 за нарушение Правил экспортного контроля (EAR)💸
🔻 Новые лицензии OFAC, разрешающие гуманитарную торговлю с Ираном: расширение гуманитарных льгот, исключений и разрешений, которые теперь охватывают дополнительные транзакции, связанные с COVID-19
Чешская НПО станет 36-й в списке т.н. «нежелательных организаций».

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace («Компания/общество свободы информации») из Чехии. В качестве повода принятия такого решения Генпрокуратура РФ отмечает то, что деятельность данной НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
По данным Генпрокуратуры, "информация о принятом решении была направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".


Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=63146127
OFAC окончательно аннулирует санкционный регламент по Международному уголовному суду. Соответствующий указ президент Байден подписал ещё 1 апреля с.г.

Напомним, что санкции против МУС ввёл Дональд Трамп. Их можно считать одним из наиболее одиозных решений Трампа по санкциям.🙄

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210702_33
Forwarded from RT на русском
Путин утвердил новую Стратегию нацбезопасности. Главное:

— Россия продемонстрировала всему миру способность противостоять санкционному давлению;

— иностранные спецслужбы пытаются использовать российские общественные объединения и отдельных лиц в своих целях;

— быстрое развитие IT-технологий повышает вероятность возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, а молодёжь является объектом деструктивного воздействия интернета, где размещается запрещённая информация;

— одними из способов достижения экономической безопасности являются производство отечественных вакцин, использование низкоуглеродных технологий и сокращение использования доллара во внешнеэкономической деятельности;

— в число внешнеполитических приоритетов вошло развитие стратегического сотрудничества с КНР и Индией;

— к способам достижения информационной безопасности также будет относиться снижение до минимума утечек информации, увеличение использования российского оборудования и технологий, а также укрепление отношений с иностранными партнёрами в IT-сфере;

— кроме того, в стратегию вошли защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти
Получится ли стабилизировать отношения? Итоги саммита России и США

Российско-американский саммит в Женеве закрепил новый курс США на стабилизацию отношений с Москвой. Он вызван изменением американских оценок о долгосрочном развитии мира – Вашингтон больше не уверен в том, что сложившаяся система отношений с Россией помогает сохранению американского лидерства в XXI веке. Однако иллюзий быть не должно - Белый дом удерживает инициативу в отношениях и может изменить курс по самым разным причинам.

Попробуем разобраться, как будет развиваться новый этап в отношениях России и США и каковы его ограничения. Об итогах женевского саммита и его влиянии на российско-американские отношения в ближайший год — в нашем новом выпуске.

👉 Навигация:
00:00 Пролог
01:36 Четыре повода для позитивных ожиданий от саммита
01:44 Белый дом больше не саботирует сам себя
04:48 У команды Байдена нет завышенных ожиданий от диалога с Россией
06:22 "Стабильность и предсказуемость" как новая цель США в отношениях с Россией
11:50 Более реалистичный взгляд Дж. Байдена на международную среду
16:06 Об атмосфере встречи в Женеве
19:20 Восемь ключевых договоренностей
26:01 Почему у Москвы не должно быть иллюзий
31:42 Как меняется международный сентимент в отношении России
33:53 Ключевые выводы о российско-американском саммите
37:35 Эпилог

Ссылка на выпуск: https://youtu.be/dQv7q8wq5Wg
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️Олег Дерипаска подал апелляцию

Только что ⚖️ федеральным судом 🇺🇸 Округа Колумбия зарегистрировано уведомление о подаче апелляции на решение 👨‍⚖️ судьи Амита Мехты, который полностью отказал Олегу Владимировичу в иске о снятии санкций 13 июня этого года.

Закрываем опрос. Спасибо многим из вас, кто помог Олегу Владимировичу принять это решение. А нам очень приятно, что Олег Дерипаска читает этот канал.

#санкции