Санкции. Экспертиза
12.4K subscribers
209 photos
10 videos
14 files
3K links
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Download Telegram
🇺🇸 Президент США Джо Байден отменил чрезвычайное положение в связи с Международным уголовным судом. Оно было введено его предшественником Дональдом Трампом указом No 13928 в июне 2020 г.

Соответственно снимаются блокирующие санкции с сотрудников МУС: Фату Бенсуды и Факисо Мочочоко.

От себя добавим, что санкции против МУС были в числе наиболее одиозных санкционных решений Трампа. Его раскритиковали как американские юристы, так и европейские союзники США. Вместе с тем, действия Трампа не были спонтанными. Указ вписывался в политическую линию США в отношении МУС, которую Вашингтон проводил с начала 2000-х. Он также был в русле закона 2002 г. "О защите американских военнослужащих".

Для Байдена отмена указа является жестом в адрес европейских союзников. В отличие от США, России, КНР и ряда других стран, они идею и деятельность МУС поддерживают до сих пор.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210405_33
🇮🇷🇺🇸 Предстоящие президентские выборы в Иране могут изменить приоритеты внешней политики Тегерана и будущее СВПД.

Поэтому правительство Роухани пытается использовать намерение Байдена вернуться к международным соглашениям как возможность возобновить ядерную сделку и убрать как можно больше санкций, чтобы экономика Ирана не пострадала ещё больше.

Таким образом, в настоящий момент США и Иран пытаются использовать санкции и развитие ядерной программы для взаимной балансировки позиций и постараются повлиять на поведение друг как убеждением, так и принуждением.

👉 О том, к чему может привести система сдержек и противовесов, пишет Зохрэ Ханмохаммади, исследователь в Тегеранском институте (Иран). 

📌 Материал подготовлен по итогам дискуссии «Возврат к сделке? Новая администрация США и перспективы СВПД». Комментарий с российской стороны от Ивана Тимофеева @sanctionsrisk на ту же тему читайте по ссылке.

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/vozvrashchenie-k-svpd-knuty-i-pryaniki/
🇺🇸 Минфин США запустил работу над анализом политики санкций. В ней принимают участие крупные эксперты, многие из которых ранее занимали государственные посты, были вовлечены в политику санкций США, а в ряде моментов выступали ее архитекторами.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0098
Forwarded from РИА Новости
Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо дистрибьютора Zoom в России и СНГ "РайтКонф" партнерам
Forwarded from Коммерсантъ
📹 Zoom отключает российские государственные компании от своей видеосвязи

Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Zoom следует за Microsoft, которая отказалась от поставок софта в МГТУ им. Н. Э. Баумана из-за риска санкций со стороны США, полагают эксперты.

Пострадать могут в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom. Но участники рынка уверены, что западные сервисы смогут заменить отечественные аналоги.
За нарушение санкций против Ирана арестован президент американской компании
 
Майкл Роуз, президент компании, занимающейся производством и поставками косметики, был арестован в связи с предъявленным ему «участием в заговоре с целью уклонения от санкций США в отношении Ирана». В материале Минюста США отмечено, что М. Роуз среди прочего ответственен за ведение бизнеса по международным продажам. В период с 2015 по 2018 годы М. Роуз подписал контракт с иранским импортером, который использовал подставные компании за пределами Ирана для осуществления платежей и организации транспортировки товаров в Иран через ОАЭ. Так, компания поставила в Иран косметику на сумму более 350 000 долл. При этом, в бланках экспортной декларации была представлена ложная и вводящая в заблуждение информация: к примеру, было указано, что конечный получатель товаров находится в ОАЭ, а не в Иране.
 
Релиз Минюста США доступен по ссылке https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/president-new-york-base
 
🇺🇦🇷🇺⚔️Перспектива нового обострения в Донбассе взволновала рыночных игроков. Инвесторы вновь заговорили о «геополитическом риске».

Ключевое опасение связано с тем, что возобновление масштабного вооруженного конфликта неизбежно приведет к новым санкциям против России. Причем масштаб ограничений предсказать трудно, что и порождает неопределенность ожиданий. Следует ли рассматривать жесткие санкции как базовый сценарий и чего ожидать от развития ситуации?

Военное обострение — один из возможных сценариев, не лишенный предпосылок. Однако полномасштабные военные действия в Донбассе в ближайшей перспективе базовым сценарием не являются. Россия — сильный противник, риски проигрыша для Украины велики. Соответственно, вряд ли стоит рассматривать в качестве базового и сценарий резкого ужесточения санкций против России. Нет радикального обострения — нет радикальных санкций.

Вместе с тем политика любит сюрпризы. Ошибочные оценки, личные амбиции лидеров, особенности принятия групповых решений с их «сдвигом к риску», случайные инциденты и многое другое могут породить крайний сценарий. Война в данном случае — «серый», а не «черный лебедь». Она маловероятна, но ее параметры вполне понятны. Низкие шансы на победу могут компенсироваться высокими ожиданиями ее последствий. Дать военную пощечину России в выборный год — чем не привлекательный сценарий? Впрочем, в Москве к такому сценарию тоже, судя по всему, готовы. С соответствующими организационными выводами.

https://iz.ru/1147302/ivan-timofeev/seryi-lebed
Коллеги @ru_global обратили внимание на планы Белого дома назначить спецпосланника США по "остановке Северного потока-2".

Планы действительно выглядят гротескно. Но с точки зрения законодательства США, они вполне объяснимы. Закон PEESCA 2020 г. предусматривает консультации с европейскими союзниками США по СП - 2, включая санкции. Назначить ответственное лицо для этой задачи вполне логично. Разумеется, что помимо таких консультаций, речь пойдет и о координации лоббизма против СП-2. Эту задачу проще решать силами отдельного лица, нежели распылять её по послам в странах ЕС, которые глубоко вопросом не владеют.

https://www.politico.com/news/2021/04/07/biden-envoy-nord-stream-2-479706?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Амос Хокстин: Спецпосланник по убийству «Северного потока-2»

Наши пять копеек в дискуссию коллег @ru_global и @sanctionsrisk о возможном назначении Амоса Хокстина (Amos Hochstein) спецпосланником по торпедированию «Северного потока-2».

Важно понять, какой именно Хокстин получит титул и кому будет подчиняться. Спецпосланники (special envoy) обычно рапортуют лично Госсекретарю и в большинстве случаев требуют одобрения Сената. Исключения делаются для тех, кто раньше был послом (ambassador) и уже проходил процедуру одобрения. Такие должности учреждают для решения срочных или особо важных вопросов. Очевидно, для администрации Байдена российско-германский проект в этой категории.

Дело еще в том, что назначить отдельного человека для остановки трубопровода Викторию Нуланд (она сейчас #3 в Госдепе) просил сенатор-республиканец Тед Круз. Фигуру самого Хокстина якобы предложил Байдену Советник по нацбезопасности Дж. Салливан. Поэтому такой чиновник нужен всем – тот случай, когда внешнеполитическая необходимость хорошо ложиться на внутриполитические расклады.

Хокстину 48 лет, он родился в Израиле у американских родителей, даже служил в израильской армии (1992-95). У него интересный послужной список в Вашингтоне (а за пределами США еще интересней).

Начал карьеру в 1990х в Конгрессе, работал в Комитете по международным делам Палаты представителей, дослужился там до старшего советника. Занимался подготовкой законодательных инициатив по тематике торговых режимов и экспортного контроля и много работал с амер. торговыми и энергетическими компаниями.

Потом стал лоббистом в известной фирме Cassidy & Associates и продвигал интересы американских и международных компаний как нефтегазовых, так и занимающихся «зеленой» энергетикой. Факт его биографии середины 2000-х, который не любят вспоминать – Хокстин работал на президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого – одного из самых занятных диктаторов современности – по улучшению отношений между его страной и США. В интервью «Вашингтон Пост» он пытается найти оправдание этой деятельности. Потом, конечно, под грузом демократических ценностей и самосознания он покинул это направление (бонусы лобби-фирмы покрыли его душевные муки).

Спустя какое-то время история повторилась. Осенью 2020 он покинул наблюдательный совет украинской «Нафтогаз», где подвизался с 2017 г. Дабы отмежеваться от токсичной темы, он написал колонку, в которой рассказал, что покидает компанию из-за постоянного саботажа её работы «со стороны коррумпированных сил». Но есть сведения, что Хокстин сам был вовлечен в известные дела Байденов по газовым делам на Украине.

В «Нафтогаз» он попал уже по выходе со службы из администрации Обамы. Там он уже занимал должность Спец.посланника и координатора по международным энергетическим вопросам.

На этой должности он уже безуспешно пытался торпедировать сначала Южный поток, а потом и Турецкий поток. Вот тут интервью туркам, в котором он объясняет почему «политические трубопроводные проекты» России должны быть задавлены. А вот тут рассказывает в Конгрессе об опасностях российского энерговлияния на Европу.

И, да, при Обаме он много работал по теме незаконной добычи и продажи нефти с территорий Сирии и Ирака террористами ИГИЛ. Когда Москва в ноябре 2015 предъявила обвинения Анкаре в покупке такой нефти, Хокстин одним из первых в Вашингтоне встал на защиту Эрдогана.

В целом, интересный «бизнесмен и политик», как о нем сейчас пишут.
🇺🇸🇷🇺 Вновь поднялась шумиха по поводу новых санкций США в отношении РФ. Народ взволновался после сообщения "Блумберга" о том, что в Вашингтоне закончили анализ враждебных действий РФ по вмешательству в выборы США и по кибер-атакам. Сообщается о возможных высылках дипломатов и санкциях против "приближенных" российского лидера.

Давайте теперь разбираться по порядку.

Нужно разделять санкции по "вмешательству" и санкции по "киберу". За ними стоят разные правовые механизмы.

Санкции по "вмешательству" регулируются исполнительным указом № 13848 от 12 сентября 2018 г. Он предполагает несколько этапов действий исполнительной власти. К настоящему времени завершен первый этап. Подготовлен доклад разведки о вмешательстве. В нем говорилось о том, что вмешательство в выборы 2020 г. со стороны РФ имело место. Но от себя добавим, что ничего серьезнее пропаганды в пользу одного из кандидатов в соц.сетях и СМИ в докладе нет. Конечно, это не снимает угрозу санкций. Но совершенно очевидно, что это не повод для чего-то радикального. Скорее всего, речь пойдет о блокирующих и визовых санкциях против нескольких представителей российских ведомств. Вероятность санкций против бизнеса с серьезным макроэкономическим эффектом близка к нулю.

Санкции по "киберу" регулируются указами 13694 и 13757. Они также могут использоваться и по тематике "вмешательства", так как в ней есть "цифровой " компонент. Собственно, применение их будет сходным. Точечные визовые и блокирующие санкции против отдельных лиц. Вероятность санкций против бизнеса близка к нулю.

А что может затронуть бизнес? Например, применение указа 13873 от 15 мая 2019 г. о защите информационных и коммуникационных технологий и цепочек поставок. Он уже применялся против китайских телекомов. Речь идет об их внесении в списки организаций (Entity List) Бюро промышленности и безопасности Минторга США, то есть о применении экспортных ограничений против отдельных компаний и отраслей.

Иными словами, в качестве ответной меры могут быть введены санкции против отдельных российских телекомов. Но вероятность подобного сценария все-таки представляется низкой. Указ преследовал другие цели.

Что касается "ближнего круга". Существующие санкционные механизмы позволяют внести в санкционные списки сотрудников российских правительственных структур или связанных с ними лиц. То есть кого угодно.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-07/biden-eyes-russia-retaliation-after-review-of-meddling-hacking?sref=Y0jVLcFo
🇺🇸🇨🇳💻Пока мы тут ждем санкций США по "вмешательству", Вашингтон продолжает расширять санкции против КНР.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США заявило о включении в свой Entity List семи китайских компаний, работающих над тематикой суперкомпьютеров.

В релизе говорится, что суперкомпьютеры востребованы для создания практически всех видов современных вооружений. Поэтому нужно ограничить экспорт американских технологий в Китай для предупреждения "дестабилизирующих действий по модернизации вооруженных сил".

Список компаний:
Tianjin Phytium Information Technology,
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics,
the National Supercomputing Center Jinan,
the National Supercomputing Center Shenzhen,
the National Supercomputing Center Wuxi, and
the National Supercomputing Center Zhengzhou.

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/04/commerce-adds-seven-chinese-supercomputing-entities-entity-list-their
Forwarded from Коммерсантъ
Администрация президента США Джо Байдена собирается ввести новые санкции против России. По данным американских СМИ, они затронут в том числе близких к российскому президенту людей. Вашингтон готовится также выслать группу российских дипломатов и нанести удар по газопроводу «Северный поток-2», назначив для координации санкционных мер против него специального представителя.

В Москве дают понять, что ответ будет жестким. Не исключено, в частности, что число американских дипломатов, которые будут высланы из России, может существенно превысить число их российских коллег, которые будут высланы из США.
Forwarded from Мегарская псефизма
Исследовательская служба Конгресса Соединённых Штатов опубликовала обновлённую версию сводного доклада по санкциям США 🇺🇸 в отношении Исламской Республики Иран 🇮🇷

Практически 100 страниц полезной и сухой информации для любого, кто интересуется санкционной политикой США в целом или в части, касающейся Ирана.
Крайне рекомендую к изучению!

Иные доклады Службы по Ближнему Востоку и арабскому миру доступны по этой ссылке.
Киев нагнетает напряженность вокруг Донбасса, угрожая применить силу. Россия посылает недвусмысленные сигналы о готовности ответить и призывает к сдержанности. Геополитический риск снова велик, остро реагируют рынки ценных бумаг и валютные курсы. Зачем Украине разморозка конфликта на Донбассе? Сложились ли условия для возобновления боевых действий? К чему может привести эскалация кризиса?

👉 Навигация:
00:00 Введение
00:59 Риски эскалации украинского кризиса
03:08 К чему приводит ошибочная интерпретация сигналов из США?
06:04 Прямо без подтекста: Россия не скрывает своих целей
08:12 Пять симптомов разморозки конфликта на Донбассе
11:58 Три модели эскалации замороженных конфликтов
15:00 Особенности стратегической культуры Украины
16:58 Стенограмма заседания СНБО 28 февраля 2014 года
21:54 Украинский кризис как лаборатория международной политики

https://youtu.be/MaOHKzkAsYg
Мэтт Рожански - новый Директор по России в СНБ?

Байден якобы рассматривает кандидатуру директора Института Кеннана Мэтта Рожански на пост директора по России в Совете Национальной Безопасности (СНБ) США.

В январе эту должность Байден предложил Андреа Кендалл-Тейлор. Она уже даже начала собирать мини-команду.

Мы поговорили с утра с коллегами в Вашингтоне и выяснили, что в феврале Кендалл-Тейлор решила по какой-то причине отказаться от должности и вернуться в свой Центр за новую американскую безопасность (CNAS), из которого она на самом деле никогда и не уходила.

Так что, по всей видимости, Рожански рассматривается как полноценная замена ей.

Фигура Рожански подается сейчас в американских СМИ как "слишком мягкий в отношении Путина". Мэтт хорошо известен российскому политико-экспертному сообществу и такая характеристика не соответствует действительности. Но таковы современные реалии американской политики - взвешенность и осмотрительность в оценках трактуется как мягкость. В любом случае, если слухи подтвердятся, это хороший выбор для этой администрации.

https://www.axios.com/biden-national-security-council-russia-director-15d02b7f-f4ca-4386-93a7-893c06947ea3.html?utm_campaign=organic&utm_medium=socialshare&utm_source=twitter
Forwarded from Иранизатор
Иранский подход к вопросу о снятии санкций

Исследовательский центр Меджлиса недавно подготовил отчет о критериях верификации практического снятия американских санкций с Ирана. Согласно отчету, иранским властям потребуется от 3 до 6 месяцев для того, чтобы убедиться, что США в действительности отказались от политики санкционного давления в отношении Ирана, прежде чем они согласятся вернуться к своим обязательствам в рамках СВПД.

В отчете также перечислены основные пункты, которые должны быть соблюдены в рамках любого формального процесса отмены санкций, включая нормализацию банковских отношений, устранение препятствий для экспорта, продажи иранской нефти и нефтепродуктов, а также полную и быструю репатриацию валюты, полученной в результате продаж.

Авторы отчета настаивают на том, что не следует отдавать предпочтение краткосрочным политическим достижениям в ущерб долгосрочным национальным интересам, и советует переговорщикам не зацикливаться только на правовом подходе – Иран должен извлечь реальную выгоду от снятия санкций.
🇪🇺🇮🇷 Совет ЕС продлит санкции против Ирана до 3 апреля 2022 года

«
Совет сегодня принял решение продлить свои ограничительные меры в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране до 13 апреля 2022 года. Совет также добавил 8 лиц и 3 организации в этот санкционный список с учетом их роли в насильственном реагировании на демонстрации в Иране в ноябре 2019 года», – говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.
Навеяло текущими событиями)
🇺🇸🇷🇺 А тем временем Джо Байден позвонил Владимиру Путину. Сообщается, что американский лидер предлагает встречу в третьей стране. На фоне того, что происходит в отношениях РФ и США, особенно с учетом Донбасса, это само по себе неплохо. Полноценного саммита на уровне президентов не было со времен встречи Путина и Трампа в Хельсинки в 2018. Причем тот саммит был скорее провальным. Над Трампом висело клеймо "Раша Гейта" и какой-либо полноценный разговор был попросту обречен.

Что это означает применительно к режиму санкций и "геополитическому риску"?

1. Накал страстей снижается. У российской стороны нет разумных причин отказывать от встречи и диалога. Более того, российская дипломатия сам факт такого предложения может записать себе в актив. Скорее всего, одновременно будет снижаться острота ситуации на Донбассе. То есть политическое давление на рынки на определенный период сокращается, что скажется на курсе рубля и российских бумагах. В лучшую сторону, конечно.

2. Вместе с тем, существующие противоречия возможная встреча не решит. Все режимы санкций действуют. Оснований для их пересмотра нет. Локально могут быть даже отдельные "всплески" в виде блокирующих санкций по кибер-безопасности, имплементации "химического пакета" по делу Навального и т.п.

Иными словами, краткосрочная пауза "на поговорить". Но без завышенных ожиданий.

https://www.rbc.ru/politics/13/04/2021/6075b99e9a79471226d35ff6
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️Теперь официально – первый прецедент по закону Лугового

Арбитражный суд города 🇷🇺 Москвы 13 апреля удовлетворил исковые требования НАО «Царьград Медиа» к Google о разблокировке канала «Царьград» на YouTube.

В суде Google ссылался на санкции 🇺🇸 США в отношении Константина Малофеева как на основание для отказа в предоставлении услуг в рамках заключённого договора. Однако суд с позицией ответчика не согласился и применил статью 248.1 АПК РФ, внесённую «законом Лугового».

Впервые российский суд обязал компанию-резидента страны, применившей санкции, выполнять обязательства по договору, от исполнения которого она отказалась вследствие введения односторонних санкций. Иными словами, ⚖️ суд признал законодательство о санкциях противоречащим публичному порядку России применительно к поведению иностранной компании. Второй важный момент - впервые суд вынес решение по существу на основании новой нормы - ст. 248.1 АПК РФ.

#санкции #законлугового