Налоговое управление Индии использует Архив Пандоры против налогоплательщиков - https://offshore.su/blog/offshore_news/nalogovoe-upravlenie-indii-ispolzuet-arxiv-pandory-protiv-nalogoplatelshhikov.html
offshore.su
Налоговое управление Индии использует Архив Пандоры против налогоплательщиков
Департамент подоходного налога Индии расширил круг вопросов в рамках расследования информации, которая просочилась из Архива Пандоры. Людям, фигурирующим в документах, необходимо не просто рассказать о существующих зарубежных активах, но раскрыть детали по…
Выписка для США компании - https://offshore.su/blog/offshore_registration/vypiska-dlya-ssha-kompanii.html
offshore.su
Выписка для США компании
Наша фирма Записки об Офшрах имеет возможность получить выписку о статусе компании зарегистрированной в любом штате США. Извлечение можем взять как по существующей компании, так и по ликвидированного предприятия, у секретаря соответствующего штата. Выписка…
К итальянцам, потенциальным бенефициарам иностранных трастов, предъявляется требование об обязательной отчетности - https://offshore.su/blog/offshore_news/k-italyancam-potencialnym-beneficiaram-inostrannyx-trastov-predyavlyaetsya-trebovanie-ob-obyazatelnoj-otchetnosti.html
offshore.su
К итальянцам, потенциальным бенефициарам иностранных трастов, предъявляется требование об обязательной отчетности
Постановление Налогового управления Италии № 693/2021, датированное октябрем 2021 года, подтверждает, что как фактические, так и потенциальные бенефициары иностранных дискреционных и безотзывных трастов должны сообщать о своих правах и стоимости активов траста…
ЕС десятилетиями терпит налоговые махинации - https://offshore.su/blog/offshore_news/es-desyatiletiyami-terpit-nalogovye-maxinacii.html
offshore.su
ЕС десятилетиями терпит налоговые махинации
Многие государства-члены ЕС используют низкие налоговые ставки для привлечения крупных корпораций, лишая такие страны, как Германия, миллиардов евро дохода. Сотни секретных документов впервые показывают, что Европа терпит поражение в борьбе с вредоносной…
Налоговая обсерватория ЕС назвала греческую схему временного проживания "вредоносной практикой" - https://offshore.su/blog/offshore_news/nalogovaya-observatoriya-es-nazvala-grecheskuyu-sxemu-vremennogo-prozhivaniya-vredonosnoj-praktikoj.html
offshore.su
Налоговая обсерватория ЕС назвала греческую схему временного проживания «вредоносной практикой»
Налоговая обсерватория Евросоюза признала греческую схему временного проживания такой, которая противоречит налоговой конкуренции, чем вызвала бурную реакцию министерства финансов Греции. Цель схемы – привлечь в Грецию иностранных налогоплательщиков с высоким…
Карлос Тевес проиграл суд и вынужден платить налог на богатство в Аргентине - https://offshore.su/blog/offshore_news/karlos-teves-proigral-sud-i-vynuzhden-platit-nalog-na-bogatstvo-v-argentine.html
offshore.su
Карлос Тевес проиграл суд и вынужден платить налог на богатство в Аргентине
Суд Аргентины отклонил ходатайство юристов футболиста Карлоса Тевеса о не взыскании налога на богатство, которым облагаются крупные состояния. Федеральный административный суд № 5 во вторник не удовлетворил иск бывшего нападающего «Бока Хуниорс» об освобождении…
ФБР арестовало $2,3 млн, которые принадлежали киберпреступникам-вымогателям из REvil - https://offshore.su/blog/offshore_news/fbr-arestovalo-23-mln-kotorye-prinadlezhali-kiberprestupnikam-vymogatelyam-iz-revil.html
offshore.su
ФБР арестовало $2,3 млн, которые принадлежали киберпреступникам-вымогателям из REvil
Согласно судебным документам, в августе ФБР арестовало 2,3 млн долларов, которые принадлежали известной банде киберпреступников, использовавшей шифровальщик Gandcrab. Не так давно стало известно, что 3 августа 2021 года на кошельке Exodus ФБР арестовало 39.89138522…
Более 100 миллиардеров выступают за введение глобального налога на богатство - https://offshore.su/blog/offshore_news/bolee-100-milliarderov-vystupayut-za-vvedenie-globalnogo-naloga-na-bogatstvo.html
offshore.su
Более 100 миллиардеров выступают за введение глобального налога на богатство
На международном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, группа под названием «Миллионеры-патриоты» выступила с предложением ввести глобальный налог на богатство. Группа из более 100 миллиардеров и миллионеров заявила: «Как миллионеры мы знаем, что действующая…
Как купить британский паспорт – опасное превращение гражданства в товар - https://offshore.su/blog/offshore_news/kak-kupit-britanskij-pasport-opasnoe-prevrashhenie-grazhdanstva-v-tovar.html
offshore.su
Как купить британский паспорт – опасное превращение гражданства в товар
Правительство хочет получить право лишать британцев паспортов и при этом продавать их тем, кто больше заплатит В конце декабря Палата общин приняла законопроект о гражданстве и границах Великобритании. Законопроект дал министру внутренних дел Прити Пател…
Американцам не дают возможности отказаться от гражданства - https://offshore.su/blog/offshore_news/amerikancam-ne-dayut-vozmozhnosti-otkazatsya-ot-grazhdanstva.html
offshore.su
Американцам не дают возможности отказаться от гражданства
Из-за пандемии 30 тыс американцев, проживающих за границей, не смогли пройти собеседование по "утрате гражданства". В последние годы Майкл стал относиться к США, государству, гражданином которого был всю свою жизнь, как к деспотичному родителю. "Я признаю…
Бум на лондонском рынке финтех услуг открывает путь для грязных денег - https://offshore.su/blog/offshore_news/bum-na-londonskom-rynke-fintex-uslug-otkryvaet-put-dlya-gryaznyx-deneg.html
offshore.su
Бум на лондонском рынке финтех услуг открывает путь для грязных денег
Среди высшего руководящего состава и акционеров более чем 200 финансовых онлайн-компаний, получивших лицензию в Великобритании, есть те, кто был замешан в финансовых нарушениях. В 10 минутах ходьбы от Банка Англии на восточной окраине Лондонского Сити расположены…
Монако блокирует российские активы после вторжения РФ в Украину - https://offshore.su/blog/offshore_registration/monako-blokiruet-rossijskie-aktivy-posle-vtorzheniya-rf-v-ukrainu.html
offshore.su
Монако блокирует российские активы после вторжения РФ в Украину
Монако, офшорный центр, который часто выбирают самые богатые мира сего, будет замораживать активы и налагать санкции на определенных граждан Российской Федерации после того, как президент Владимир Путин вторгся в Украину, заявили представители княжества.…
После передачи акций российским акционером банк RCB стал кипрским - https://offshore.su/blog/offshore_news/posle-peredachi-akcij-rossijskim-akcionerom-bank-rcb-stal-kiprskim.html
offshore.su
После передачи акций российским акционером банк RCB стал кипрским
Российский коммерческий банк с государственным участием Банк ВТБ передал все свои акции в банке RCB кипрским акционером, и теперь это на 100% кипрский банк. Банк ВТБ передал кипрским акционерам 46,29% своих акций в RCB. Согласно условиям сделки, Crendaro…
Search Report для компании из Кайманов - https://offshore.su/blog/offshore_registration/search-report-cayman.html
offshore.su
Search Report для компании из Кайманов
Получение выписки из регистра, для любой компании, зарегистрированной на Каймановых островах. Каймановы острова это признанный мировой финансовый центр, в котором находятся более 45 000 юридических лиц. Наша компания может в течение одного дня получить Company…
Нарушение конституции ради захвата российской собственности - https://offshore.su/blog/offshore_news/narushenie-konstitucii-radi-zaxvata-rossijskoj-sobstvennosti.html
offshore.su
Нарушение конституции ради захвата российской собственности
1 марта президент Джо Байден пригрозил, обращаясь к "российским олигархам": "мы объединяем усилия с европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные апартаменты, частные самолеты. Мы идем за вашими грязными доходами". С тех пор правительственные…
Президент Байден предлагает привлечь к ответственности российских олигархов и представителей элиты - https://offshore.su/blog/offshore_news/prezident-bajden-predlagaet-privlech-k-otvetstvennosti-rossijskix-oligarxov-i-predstavitelej-elity.html
offshore.su
Президент Байден предлагает привлечь к ответственности российских олигархов и представителей элиты
Параллельно с запросом поддержать Украину президент Байден направит в Конгресс США предложение утвердить пакет законов, которые расширят полномочия американского правительства и позволят привлечь к ответственности российское правительство и олигархов за начало…
Российские олигархи под санкциями могут прибегнуть к услугам платежных систем, которыми пользуются террористы – таково мнение экспертов - https://offshore.su/blog/offshore_news/rossijskie-oligarxi-pod-sankciyami-mogut-pribegnut-k-uslugam-platezhnyx-sistem-kotorymi-polzuyutsya-terroristy-takovo-mnenie-ekspertov.html
offshore.su
Российские олигархи под санкциями могут прибегнуть к услугам платежных систем, которыми пользуются террористы – таково мнение экспертов
Российские олигархи, возможно, используют неформальную, основанную на доверии, финансово-расчетную систему Хавала с целью уклонения от западных санкций. Такие действия не являются незаконными, но свидетельствуют об их отчаянии, заявляют эксперты. Хавала позволяет…
Россияне возглавили список новых граждан Мальты в 2020 году - https://offshore.su/blog/offshore_news/rossiyane-vozglavili-spisok-novyx-grazhdan-malty-v-2020-godu.html
offshore.su
Россияне возглавили список новых граждан Мальты в 2020 году
Россияне составили почти 15% из всех новых граждан страны в 2020 году. Согласно новым данным ЕС, гражданство Мальты получило больше россиян, чем граждан двух других государств. В 2020 году мальтийское гражданство получили 175 россиян – самый высокий показатель…
Подозрительные российские олигархи с кипрскими паспортами - https://offshore.su/blog/offshore_news/podozritelnye-rossijskie-oligarxi-s-kiprskimi-pasportami.html
offshore.su
Подозрительные российские олигархи с кипрскими паспортами
Четыре подозрительных российских олигарха, у которых тесные связи с президентом Владимиром Путиным, получили кипрский паспорт. Об этом заявила член парламента Кипра от Партии зеленых, призвав власти лишить их гражданства. Александра Атталидес обратилась в…
Полиция Дубая арестовала британца, которого Дания обвиняет в налоговом преступлении - https://offshore.su/blog/offshore_news/policiya-dubaya-arestovala-britanca-kotorogo-daniya-obvinyaet-v-nalogovom-prestuplenii.html
offshore.su
Полиция Дубая арестовала британца, которого Дания обвиняет в налоговом преступлении
По заявлению полиции Дубая, Санджей Ша "разыскивается" за участие в налоговой схеме, в рамках которой иностранные предприятия заявляли о владении акциями датских компаний и требовали возмещения налогов, не имея на то права. Полиция арестовала 52-летнего гражданина…