Новые инструменты обмена данными помогут банкам в борьбе с финансовыми преступлениями - https://offshore.su/blog/offshore_news/novye-instrumenty-obmena-dannymi-pomogut-bankam-v-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami.html
offshore.su
Новые инструменты обмена данными помогут банкам в борьбе с финансовыми преступлениями
Технологии могут помочь банкам объединить усилия, чтобы отслеживать операции по отмыванию денег, однако, правовая база в отношении обмена информацией во многих странах очень размыта. Банки уже давно пытаются выявлять незаконные транзакции среди множества…
Данные по компании из Багам - https://offshore.su/blog/offshores/bahamas-company-search.html
offshore.su
Данные по компании из Багам
Фирма Записки об офшорах, может предоставить информацию о любой компании, зарегистрированной на Багамских островах. Данные могут быть подготовлены по международным деловым компаниям, фондам, инвестиционным компаниям, благотворительным организациям, местным…
Закон о снижении инфляции – о чем он? - https://offshore.su/blog/offshore_news/zakon-o-snizhenii-inflyacii-o-chem-on.html
offshore.su
Закон о снижении инфляции – о чем он?
16 августа 2022 года президент Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции. Данный законопроект – большое достижение для демократов, которые на протяжении месяцев боролись за принятие амбициозного социально-политического курса Байдена и повышение налогов…
Закон о компаниях Белиза (№11 от 2022 года) Законопроект стал законом! - https://offshore.su/blog/offshore_news/zakon-o-kompaniyax-beliza-11-ot-2022-goda-zakonoproekt-stal-zakonom.html
offshore.su
Закон о компаниях Белиза (№11 от 2022 года) Законопроект стал законом!
Комиссия по финансовым услугам Белиза объявила о принятии Закона о компаниях Белиза (№ 11 от 2022 г.). Законопроект теперь стал законом, однако, в силу вступили только административные положения. Основные особенности документа – упрощенные положения в отношении…
ЕС может запретить россиянам совершать криптоплатежи - https://offshore.su/blog/offshore_news/es-mozhet-zapretit-rossiyanam-sovershat-kriptoplatezhi.html
offshore.su
ЕС может запретить россиянам совершать криптоплатежи
В апреле ЕС ввел ограничения на криптоплатежи для россиян, теперь им могут в принципе запретить любые платежи на криптокошельки ЕС. Евросоюз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян. Так блок отреагировал на референдумы, организованные на оккупированных…
Испания введет налог на активы для состоятельных резидентов - https://offshore.su/blog/offshore_news/ispaniya-vvedet-nalog-na-aktivy-dlya-sostoyatelnyx-rezidentov.html
offshore.su
Испания введет налог на активы для состоятельных резидентов
В 2023 и 2024 годах резиденты Испании, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Коалиционное правительство Испании, во главе которого стоят социалисты, заявило, что в 2023 и 2024 годах резиденты, состояние которых…
Российские компании намереваются уйти от санкций с помощью Гонконга - https://offshore.su/blog/offshore_news/rossijskie-kompanii-namerevayutsya-ujti-ot-sankcij-s-pomoshhyu-gonkonga.html
offshore.su
Российские компании намереваются уйти от санкций с помощью Гонконга
Российские компании, для которых из-за военных действий в Украине закрыли двери все западные финансовые столицы, рассматривают Гонконг как альтернативу, что не может не беспокоить американских чиновников. Несколько крупных российских компаний, включая государственные…
Сперва заморозить, теперь забрать: как Великобритания может решить проблему возвращения активов - https://offshore.su/blog/offshore_news/sperva-zamorozit-teper-zabrat-kak-velikobritaniya-mozhet-reshit-problemu-vozvrashheniya-aktivov.html
offshore.su
Сперва заморозить, теперь забрать: как Великобритания может решить проблему возвращения активов
Великобритания продолжает вводить санкции наравне с союзниками, однако, она до сих пор не выработала подход для возвращения активов, полученных нечестным путем. В конце сентября члены рабочей группы "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" собрались…
Большое количество подставных компаний наносит ущерб Нидерландам - https://offshore.su/blog/offshore_news/bolshoe-kolichestvo-podstavnyx-kompanij-nanosit-ushherb-niderlandam.html
offshore.su
Большое количество подставных компаний наносит ущерб Нидерландам
Вклад в нидерландскую экономику от подставных компаний минимальный, развивающиеся страны теряют из-за них несоразмерные налоговые прибыли, к тому же они наносят вред репутации Нидерландов. Таковы основные выводы, к которым пришел Комитет по кондуитным компаниям…
ЕС включил Россию и еще 3 государства в список офшорных зон - https://offshore.su/blog/offshore_news/es-vklyuchil-rossiyu-i-eshhe-3-gosudarstva-v-spisok-ofshornyx-zon.html
offshore.su
ЕС включил Россию и еще 3 государства в список офшорных зон
Министры финансов ЕС добавили Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова в список офшорных зон. ЕС обращает внимание на список несотрудничающих с точки зрения налогообложения юрисдикций, когда принимает внешнеполитические решения…
Российский банкир вынужденно вышел из совета директоров британской финтех компании Dzing - https://offshore.su/blog/offshore_news/rossijskij-bankir-vynuzhdenno-vyshel-iz-soveta-direktorov-britanskoj-fintex-kompanii-dzing.html
offshore.su
Российский банкир вынужденно вышел из совета директоров британской финтех компании Dzing
Михаил Надель, российский банкир, которого обвинили в ограблении крупнейшего банка в Кыргызстане, покинул совет директоров британской финтех компании, которую уличили в проведении мошеннических операций. По данным Регистрационной палаты Надель вышел из совета…
Казначейство США встречается с гонконгскими банками из-за санкций против РФ - https://offshore.su/blog/offshore_news/kaznachejstvo-ssha-vstrechaetsya-s-gonkongskimi-bankami-iz-za-sankcij-protiv-rf.html
offshore.su
Казначейство США встречается с гонконгскими банками из-за санкций против РФ
Китайские и иностранные банки должны выполнять исполнительный указ президента Байдена. Чиновники Казначейства США оказывают давление на китайские и иностранные банки в Гонконге, требуя выполнять указ Байдена о санкциях против тех агентов, кто будет помогать…
США и Великобритания ведут расследование в отношении 20 млрд долларов, связанных с обходом санкций РФ - https://offshore.su/blog/offshore_news/ssha-i-velikobritaniya-vedut-rassledovanie-v-otnoshenii-20-mlrd-dollarov-svyazannyx-s-obxodom-sankcij-rf.html
offshore.su
США и Великобритания ведут расследование в отношении 20 млрд долларов, связанных с обходом санкций РФ
США и Великобритания начали расследование в отношении криптоопераций на 20 млрд долларов, связанных с российской биржей Garantex. Это расследование проливает свет на глобальную борьбу за соблюдение санкций в условиях продолжающейся полномасштабной войны в…
Сальвадор предлагает инженерам, врачам и даже философам паспорта стоимостью в 5 мдрд долларов, и вот почему - https://offshore.su/blog/offshore_news/salvador-predlagaet-inzheneram-vracham-i-dazhe-filosofam-pasporta-stoimostyu-v-5-mdrd-dollarov-i-vot-pochemu.html
Американские санкции спровоцировали расследование касательно фиктивных транзакций - https://offshore.su/blog/offshore_news/amerikanskie-sankcii-sprovocirovali-rassledovanie-kasatelno-fiktivnyx-tranzakcij.html
offshore.su
Американские санкции спровоцировали расследование касательно фиктивных транзакций
В конце апреля Ассоциация адвокатов Кипра (ААК) провела рейд в офисах лоббистской фирмы одного адвоката. Речь идет о расследовании предполагаемых фиктивных транзакций фирмы, связанной с указанным лицом. Оно началось вскоре после введения санкций США в отношении…
США выкатили более жесткие санкции для иностранных банков, связанных с Россией - https://offshore.su/blog/offshore_registration/ssha-vykatili-bolee-zhestkie-sankcii-dlya-inostrannyx-bankov-svyazannyx-s-rossiej.html
offshore.su
США выкатили более жесткие санкции для иностранных банков, связанных с Россией
Из-за принятых мер финансовые организации в таких странах как Китай могут ограничить бизнес с Москвой Министерство финансов США расширило программу вторичных санкций против России, и теперь любая иностранная финансовая организация, сотрудничающая с попавшей…
Почему Резервный банк Индии перевез 100 тонн золота из Великобритании на родину? - https://offshore.su/blog/offshore_news/pochemu-rezervnyj-bank-indii-perevez-100-tonn-zolota-iz-velikobritanii-na-rodinu.html
offshore.su
Почему Резервный банк Индии перевез 100 тонн золота из Великобритании на родину?
"Пока никто не видел, РБИ перевез из Великобритании в Индию 100 тонн золота", – сообщил экономист Санджив Саньял. Резервный банк Индии переместил более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища в стране. Скорее всего в этом году банк вернет в Индию…
В больнице скончался соучредитель юридической фирмы, которая фигурировала в "Панамских документах" - https://offshore.su/blog/offshore_news/v-bolnice-skonchalsya-souchreditel-yuridicheskoj-firmy-kotoraya-figurirovala-v-panamskix-dokumentax.html
offshore.su
В больнице скончался соучредитель юридической фирмы, которая фигурировала в «Панамских документах»
Рамон Фонсека, один из основателей юридической фирмы, связанной со скандалом вокруг "Панамских документов", умер в больнице 9 мая 2024 года. "Его госпитализировали в начале апреля", – сказала в телефонном разговоре Гильермина Макдональд, адвокат Фонсеки,…