Помочь россиянам, чью криптовалюту заморозили на иностранных биржах, сейчас невозможно, заявил «Базе» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

По его словам, регулятор неоднократно предупреждал, что операции с криптовалютой относятся к высокорисковым и совершаются пользователями на собственный страх и риск. Кроме того, эта сфера до сих пор не урегулирована на уровне законодательства.

BAZA в MAX

⚡️🇭🇺 #Венгрия прекратила выдачу рабочих виз гражданам 🇵🇭 #Филиппины 🇬🇪 #Грузия и 🇦🇲 #Армения

Правительство Венгрии прекратило выдачу рабочих виз сотрудникам из Филиппин, Грузии и Армении с пятницы, заявила пресс-секретарь правительства, назвав этот шаг первым шагом к регулированию притока гастарбайтеров.

Партия «Тиса» премьер-министра Петра Мадьяра, которая 12 апреля одержала убедительную победу на выборах и положила конец 16-летнему правлению правого лидера Виктора Орбана, заявила, что с июня прекратит выдачу виз работникам из-за пределов Европейского союза.

Правительство намерено ужесточить условия трудоустройства для гастарбайтеров из-за опасений, что они снижают местные зарплаты, заявила пресс-секретарь Ванда Шонди на брифинге для СМИ.

Согласно официальной статистике, иностранные рабочие составляют всего 2% рабочей силы Венгрии, однако некоторые сектора, такие как сфера услуг и производство, в значительной степени зависят от иностранных рабочих.

Правительство изменит указ, разрешающий кадровым компаниям импортировать рабочих из Филиппин, Грузии и Армении по упрощенной процедуре, начиная с пятницы.

Работники, уже находящиеся в стране, по-прежнему могут подавать заявки на продление срока, а уже поданные запросы будут рассмотрены.

Правительство называет реформы первым шагом в запланированном долгосрочном решении.

Некоторые из крупнейших иностранных инвесторов Венгрии заявили, что полное прекращение притока иностранных рабочих нанесет удар по компаниям и экономике в целом.

#ОАЭ 🇦🇪 #crypto

Опубликован Федеральный указ ОАЭ № 60 от 2026 года о ратификации Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией в соответствии с Рамочным стандартом отчетности по криптоактивам.

Перевод на русский

Канал «Ошибка резидента»

🇲🇪🇪🇺 Лидеры Европейского союза на саммите ЕС – Западные Балканы в Тивате заявили, что Черногория готова к заключительной фазе переговоров о вступлении в ЕС и может стать 28-м членом Союза уже в 2028 году. По информации СМИ, одной из ключевых тем саммита стало ожидание закрытия всех переговорных глав до конца 2026 года. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала темпы реформ в Черногории «впечатляющими» и подчеркнула, что европейская перспектива страны является вполне достижимой.

Вместе с тем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович напомнил о нерешённых двусторонних вопросах между Загребом и Подгорицей. Среди условий дальнейшей поддержки со стороны Хорватии названы компенсации бывшим узникам лагеря Моринь и продолжение поиска пропавших без вести времён войны.

Черногория-Новости

🔎 Когда новые меры в рамках процедуры комплексной проверки (Due Diligence) вступят в силу? Для новых клиентов из стран с инвестиционными программами повышенного риска — с момента публикации (5 июня 2026 года). Для клиентов со стажем проверка должна быть проведена в течение полугода.
https://evropakipr.com/biznes/nalogovyy-departament-kipra-uzhestochaet-pravila-proverki-klientov-s-investicionnym

🇪🇸 Налоговые схематозики испанских звёзд и где консультант отвечал за схемы

В Испании есть интересный жанр налоговых дел: знаменитость зарабатывает личным трудом, лицом, именем или талантом, а умный консультант это все так красиво упаковывает, что получает реальный срок

💃🏻 Fernando Peña, налоговый консультант и бывший инспектор Hacienda, обслуживал известных клиентов, включая актёров Imanol Arias и Ana Duato, писателей, продюсеров и наследников тенора Alfredo Kraus. Суд увидел в нём не просто бухгалтера, а архитектора схемы и дал 80 лет уголовного срока (28 мая снизили до ... 78, после аппеляции).

Схема: личный доход актёра или артиста поступает в компанию (sociedad / AIE / AEIE). Доход уже становится не как прямой доход физлица, а доход компании без материальных ресурсов (тут то и проблема). Далее часть оформляется как пожизненная рента и в IRPF облагается не вся сумма.

Peña использовал целую сеть из 20 компаний, 6 comunidades de bienes и одну foundation.

👉 На примере Ana Duato по спорным годам 2010-2012 ей вменяли 812 520,01 € недоплаченного IRPF. Весь доход был около 2,24 млн €, но в IRPF попало только 40%. Сначала ее оправдали, суд посчитал недоказанным, что она понимала незаконность конструкции. Но на днях Audiencia Nacional отменила оправдание по части эпизодов и велела повторить суд.

👉 Imanol Arias пошёл по пути соглашения: признал 5 налоговых преступлений, вернул деньги и получил 2 года и 2 месяца. Сумма с долгом, процентами и ответственностью была около 2,23 млн €.

А Fernando Peña получил 80 лет (32 года за его собственные налоговые преступления и ещё 48 лет как cooperador necesario - соучастник).

⚽ Похожая схема была ранее и у футболистов:
доход от image rights поступал в офшорные компании через лицензионные договоры со спонсорами. Деньги поступают не напрямую игроку, Испания видит меньше налоговой базы 

👉 У Messi были иностранные компании и недекларированные доходы от image rights. У Cristiano Ronaldo и других футболистов точно такая же передача прав на изображение иностранным структурам.
👉 У Samuel Eto’o схема закончилась признанием fraude fiscal на 3,87 млн €, сам Eto’o получил 22 месяца, а его бывший представитель José María Mesalles 1 год как cooperador necesario.

Мораль: схемы переупаковки личного дохода в компании и занижения налоговой базы Налоговая не любит, все схемы знает и умеет их раскручивать с привлечением налоговых консультантов к ответственности

#испания #налоги #схемы #кейс

💸 Один из принципов, которые будут заложены в основу работы новой структуры, — «следуй за деньгами».
https://evropakipr.com/istorii/gde-razmestitsya-kiprskoe-fbr-kto-ego-vozglavit-chem-ono-budet-zanimatsya

Кипр и Киргизия устранили двойное налогообложение

Киргизия всё активнее укрепляет свои позиции на международной экономической арене. В последние годы страна демонстрирует один из самых высоких темпов роста экономики в Центральной Азии, развивает торговые связи с ЕС, привлекает иностранные инвестиции и модернизирует деловой климат.

Подписание соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром стало ещё одним шагом к расширению международного экономического сотрудничества и повышению инвестиционной привлекательности республики.

https://sb-cyprus.com/community/kipr-i-kirgiziya-ustranili-dvojnoe-nalogooblozhenie/

Вестник Кипра

🇬🇧 Британский гонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон – заявил, что в мире не должно быть миллиардеров:

Одна из вещей, с которой я борюсь каждый день, заключается в том, что между богатыми и бедными существует неравенство. Так было всегда. И ты все еще знаешь, что, когда проезжаешь по Лос-Анджелесу, на улицах все еще живет так много людей. У тебя не должно быть миллиардов. Я думаю, что должен быть предел тому, сколько вы можете съесть, потому что этого хватит на всех.

Должен быть закон, который создает больше равенства. И равный доступ для всех, знаете, я не знаю, как бы вы реализовали этот закон, но, черт возьми, я встречал детей, которые голодают.

Под особый контроль попадут инвестиции в наиболее чувствительные отрасли экономики, включая искусственный интеллект, энергетику и транспорт.
https://evropakipr.com/biznes/es-uzhestochaet-kontrol-za-pryamymi-inostrannymi-investiciyami

«Чёрная метка» // Еврокомиссия принудит ещё 3 страны криминализировать обход санкций
 
🇪🇺 Еврокомиссия объявила о запуске правового механизма статьи 258 ДФЕС об установлении факта нарушения 🇫🇷 Францией, 🇦🇹 Австрией и 🇪🇸 Испанией своих обязательств, вытекающих из Договоров о ЕС.

Речь идёт о непринятии требуемых мер по имплементации в национальное законодательство Директивы 1226 о криминализации нарушения режимов санкций ЕС и их обхода. Отведённый на это срок прошёл ещё в мае прошлого года.

У нарушителей теперь есть 2 месяца, чтобы мотивированно ответить и принять необходимые меры. В противном случае ЕК может обратиться в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с иском об установлении факта нарушения обязательств по праву ЕС, а также потребовать наложения финансовых санкций для побуждения стран-нарушителей быстрей принять меры.

Ранее в этом году под похожую раздачу попали 🇧🇪 Бельгия, 🇧🇬 Болгария и 🇸🇮 Словения.
 
#ограничительныемеры #258_ДФЕС

⚡️«Филькина грамота» // В ЕС нельзя отказывать в открытии счёта по причине нахождения в SDN

🇸🇮 OTP Bank сначала закрыл местному жителю расчётный счёт по основанию его включения в санкционный список 🇺🇸 США SDN, а затем отказался открыть новый по этим же основаниям.

⚖️ Суд города Марибор 🇸🇮 не смог разобраться, покрывается ли такой случай Директивами ЕС 2014/92 и 2015/849 (AML), поэтому направил в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 преюдициальный вопрос. Тот дал такое толкование:

✅ включение в санкционный список США само по себе недостаточно для отказа в банковском обслуживании
✅ если потребитель не был осужден за уголовное преступление, которое привело к его включению в список OFAC, и не подпадает под санкции, введенные 🇺🇳 ООН, 🇪🇺 ЕС или 🇸🇮 Словенией – оснований для отказа в банковском обслуживании нет
✅ включение определённой страны в список, администрируемый OFAC, или в любой иной санкционный список может рассматриваться как важный фактор при определении риска отмывания денег и финансирования терроризма, но не определяющий
✅ простое включение имени клиента в список 🇺🇸 SDN или в любой другой подобный список, составленный третьей страной, не запрещает банку автоматически устанавливать деловые отношения с этим клиентом

❗️За исключением случаев, когда банк провел индивидуальную оценку риска отмывания денег или финансирования терроризма, связанного с предполагаемыми деловыми отношениями, 🇪🇺 государства-члены не имеют права требовать от кредитных учреждений отказывать потребителю в открытии расчётного счета исключительно по той причине, что он включен третьей страной в санкционный список.

Постановление от 11 июня в деле C-81/24 Jenec здесь.

#267_ДФЕС #комплаенс #overcompliance

⚡️ Новые исключения из 🇺🇸 SDN

11 июня 2026 из санкционного списка США были исключены:

📌 Сергей Александрович Мальцев - бывший заместитель Председателя правления Сбербанка, курировавший блок «сеть продаж». Был включен в SDN 8 мая 2022 вместе с другими топ-менеджерами банка. Покинул пост в Сбербанке в мае 2022. А еще недавно он подавал иск за бездействие ведомства. Видимо его план сработал)

📌 Ольга Борисовна Райкес - соучредительница мультифэмили офиса CONFIDERI, банкир, управляющая активами с паспортами 🇷🇺 РФ и 🇮🇱 Израиля. Она попала под санкции на годовщину СВО за работу в финансовом секторе экономики.

#снятиесанкций

🇭🇰 #Гонконг и 🇨🇾 #Кипр подписали СИДН

Сегодня (12 июня) секретарь по финансовым услугам и казначейству Кристофер Хуэй провел двустороннюю встречу с послом Республики Кипр в Китае Кулой Софиану в Гонконге и от имени правительства Специального административного района Гонконг (САР Гонконг) подписал всеобъемлющее соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с правительством Кипра.

Г-н Хуэй сказал: «Это 58-е СИДН, заключенное Гонконгом, и третье в этом году, что свидетельствует о постоянных достижениях правительства САР Гонконг в расширении сети СИДН. На сегодняшний день нынешнее правительство подписало 13 СИДН. Мы продолжим активно стремиться к подписанию СИДН с другими налоговыми юрисдикциями, чтобы повысить привлекательность Гонконга как делового и инвестиционного центра.

На этой неделе мы объявили о Плане действий по содействию развитию корпоративных казначейских центров в Гонконге, в котором изложены целевые стратегии по превращению Гонконга в крупную базу для корпоративных казначейских центров». Продолжение расширения нашей сети соглашений об избежании двойного налогообложения (CDTA) является одной из ключевых стратегий. В дальнейшем мы сосредоточимся на взаимодействии с экономиками стран, расположенных вдоль инициативы «Один пояс, один путь». Это обеспечит предприятиям, базирующимся в Гонконге, большую налоговую определенность и позволит избежать двойного налогообложения при расширении бизнеса за рубежом».

На встрече г-н Хуэй подчеркнул г-же Софиану преимущества Гонконга как международного финансового центра и его последние достижения, включая превращение в крупнейший в мире центр трансграничного управления активами и усилия по созданию международного рынка торговли золотом в Гонконге.

Г-н Хуэй добавил: «Кипр является участником инициативы «Один пояс, один путь» и важным торговым партнером Гонконга в Европе. Данное соглашение об избежании двойного налогообложения устанавливает распределение прав налогообложения между Гонконгом и Кипром, что позволит инвесторам лучше оценивать свои потенциальные налоговые обязательства в связи с трансграничной экономической деятельностью и избегать двойного налогообложения». Это будет способствовать развитию двусторонней торговли и инвестиций.

В соответствии с настоящим Соглашением об избежании двойного налогообложения (CDTA), любой налог, уплаченный резидентами Гонконга на Кипре, будет зачтен в счет налога, подлежащего уплате в Гонконге в отношении того же дохода, в соответствии с положениями Закона о внутренних доходах (гл. 112) (IRO). Кроме того, ставки налога у источника выплаты для резидентов Гонконга на роялти, которые в настоящее время составляют до 10 процентов, будут снижены до 3 процентов.

Соглашение об избежании двойного налогообложения вступит в силу после завершения процедуры ратификации обеими сторонами. В Гонконге глава администрации Гонконга издаст распоряжение в соответствии с IRO, которое будет представлено Законодательному совету для отрицательной проверки.

Подробная информация о соглашении об избежании двойного налогообложения доступна на веб-сайте Департамента внутренних доходов https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/Agreement_Cyprus_HongKong.pdf

⚡️🇭🇺 #Венгрия Начато расследование скандала с венгерским гражданством: иностранным гражданам выдавали паспорта без каких-либо связей с Венгрией

Министерство иностранных дел Венгрии начало новое внутреннее расследование после выявления, по словам чиновников, серьезных нарушений при выдаче венгерских граждан и дипломатических паспортов в период правления предыдущих администраций.
В пятницу парламентский статс-секретарь Министерства иностранных дел и торговли Дьёрдь Ласло Велкей объявил, что власти уже начали аннулировать дипломатические паспорта, якобы выданные без надлежащего обоснования.

Однако, по его словам, проверка выявила еще одну спорную практику: предоставление венгерского гражданства иностранным гражданам, не имеющим явных связей с Венгрией.

Проверка дипломатических паспортов выявила более широкие проблемы.
В видеообращении, опубликованном в пятницу, Велкей заявил, что находится в процессе подписания документов об аннулировании дипломатических паспортов, которые, по его словам, использовались не по назначению в течение многих лет.

По словам государственного секретаря, расследование по вопросу выдачи дипломатических паспортов уже выявило многочисленные нарушения, и проверка продолжается.

«Это только начало», — сказал Велкей, добавив, что министерство намерено положить конец тому, что он назвал эпохой привилегий в Министерстве иностранных дел.

Он также предупредил, что некоторые лица сдали свои дипломатические паспорта еще до недавней смены правительства, но подчеркнул, что это не освобождает их от потенциальной ответственности, пишет Telex .

Гражданство предоставлено без каких-либо значимых связей с Венгрией.
Вельки заявил, что расследование министерства в период, когда Петер Сийярто занимал пост министра иностранных дел, выходит далеко за рамки дипломатических паспортов.

По словам государственного секретаря, следователи выявили случаи, когда иностранные граждане получали венгерское гражданство на основании положений, разрешающих натурализацию по соображениям национальных интересов, несмотря на якобы отсутствие у них каких-либо существенных связей с Венгрией.

Он добавил, что в некоторых случаях есть подозрения, что финансовые интересы могли сыграть роль в принятии решений.

«На основании полученной к настоящему моменту информации можно с достаточной уверенностью предположить, что за громко провозглашаемыми лозунгами о суверенитете стояла, прежде всего, защита определенных частных интересов и поддержка деловых кругов и друзей», — заявил Велкей.

В своем посте на Facebook он написал, что, хотя министерство уже приняло меры в отношении индивидуально одобренных дипломатических паспортов, следователи обнаружили «новые скелеты в шкафу», утверждая, что многие люди получили венгерское гражданство без надлежащего обоснования или соответствия критериям. Он пообещал, что министерство продолжит внутреннее расследование и предоставит общественности дополнительную информацию в ближайшем будущем.
Ранее разгорелся спор вокруг дипломатических паспортов.

Это заявление последовало за предыдущими сообщениями о выдаче дипломатических паспортов во время правления Орбана.

Ранее Велкей заявлял, что некоторые лица якобы получали дипломатические паспорта без надлежащего обоснования, а в отдельных случаях — по просьбе неофициальных политических деятелей.

Дело Илариона вновь привлекло внимание общественности.
Расследование также вновь привлекло внимание к одному из самых спорных дел о гражданстве за последние годы.

Иларион, русский православный митрополит, не имеющий известных венгерских корней или семейных связей, получил венгерское гражданство и венгерский паспорт в рамках процедуры, отвечающей национальным интересам. Это решение вызвало критику, поскольку правительство публично не объяснило, почему предоставление гражданства отвечает национальным интересам Венгрии.

Дело вновь оказалось в центре внимания после того, как появились сообщения о том, что в автомобиле, предположительно связанном с лидером церкви, был обнаружен кокаин.