💷 В Домодедово таможенники нашли в багаже у пассажирки незадекларированные фунты стерлингов более чем на 14 млн руб.

Женщина летела в Азербайджан, таможенникам она заявила, что у нее есть £8,5 тыс. Во время досмотра ее багажа среди наборов для шитья нашли £95 тыс., в ежедневнике — £9,5 тыс., в косметичке — £ 7,5 тыс.

Наличные, превышающие эквивалент в $10 тыс., при провозе через таможенную границу ЕАЭС должны быть задекларированы. Против женщины могут возбудить дело о контрабанде наличных в особо крупном размере.

📕 Текст Отчета ФАТФ «Злоупотребление программами гражданства и резидентства за инвестиции» на английском языке на 62 страницах https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Misuse-CBI-RBI-Programmes.pdf.coredownload.pdf

#ФАТФ совместно с #ОЭСР опубликовали отчет о злоупотреблениях программами «гражданство/резидентство за инвестиции».

В отчете предлагаются конкретные меры по снижению рисков злоупотреблений, принимая во внимание международный опыт (включая примеры реальных кейсов из разных юрисдикций).

Среди прочего, в п.172 говорится о том, что банки, принимающие «CBI паспорта» и «RBI документы» в качестве основного средства идентификации клиентов, должны учитывать риски CBI/RBI на протяжении всего жизненного цикла отношений. Банкам рекомендуется уделить должное внимание тому, как в каждом случае наличие нескольких гражданств и мест резидентства и, в частности, статусы, полученные в результате инвестиционной миграции, могут открывать новые возможности для злоупотреблений, включая риски мошенничества, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Варианты, которые финансовое учреждение может рассмотреть для облегчения постоянного мониторинга, включают маркировку личных счетов, открытых с использованием CBI паспорта, маркировку корпоративных счетов, где бенефициарный владелец использовал CBI паспорт для регистрации компании. Рекомендуется проводить периодические проверки деятельности, связанной с CBI паспортами (индивидуальные и корпоративные счета). Рекомендуется также маркировка отчетов о подозрительных операциях по счетам, связанным с CBI паспортами.

🇨🇳 #КНР ввел экспериментальный безвиз для 5 членов 🇪🇺 #ЕС и 🇲🇾 #Малайзия

С 1 декабря по 30 ноября 2024 года КНР вводит экспериментальный безвизовый режим для 5 государств-членов ЕС:
🇩🇪 #Германия,
🇪🇸 #Испания,
🇮🇹 #Италия,
🇳🇱 #Нидерланды,
🇫🇷 Франция, а также
🇲🇾 #Малайзия

Срок пребывания не должен превышать 15 дней.

Безвиз в КНР на более длинные сроки имеет целый ряд стран, включая Армению, Белорусию и Гренаду https://xn--r1a.website/citizenshipmaster/95

❗️🇨🇾 #Кипр заговорил о входе в Шенген ⚠️ в 2024 году ⚡️ могут (если примут под известные условия) отменить и «золотую визу»

Ведь, по результатам аудита уже рекомендовано отменить ее…

А выданные «золотые визы» как же? А как в Португалии предложили, - трансформировать их в ВНЖ… и тут может появиться обязанность проживать более 6 месяцев на острове! Ну, отличаться же условия не должны, иначе дискриминация.

Ну, и вопрос, а ускорять выдачу гражданства хорошо, если примут в Шенген?

Конечно, это только пока рассуждения. Ждём фактуру.

🇺🇸🇹🇷🇷🇺По словам источников, на следующей неделе Турцию посетит высокопоставленный чиновник Министерства финансов США для проведения переговоров по американским санкциям против российских компаний и незаконной деятельности палестинской боевой группировки ХАМАС.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон потребует от Турции соблюдения односторонних санкций США в отношении ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАС. 2023[BBG]

#ОАЭ #налогнаприбыль

Очередное руководство от FTA - Taxation of Natural Persons under the Corporate Tax Law | Corporate Tax Guide | CTGTNP1

Руководство по налогообложению физических лиц.

Список всех руководств от FTA по налогу на прибыль.

🇭🇺 #Венгрия 🏆 «золотая виза»

Окончательные условия, порядок реализации и инфраструктура будут доступны для инвесторов не ранее февраля, и не позднее сентября 2024 года (предварительная неофициальная информация).

Сейчас реализуется только программа #ВНЖ за недвижимость в исключительном порядке. По всем вопросам можете обращаться @zakharovlaw

Парламент - первые решения по NHR

❗️Сегодня депутаты Парламента одобрили норму, которая вносит изменения в налоговый режим NHR, определяя, что NHR c 2024-го года будет доступен только для сотрудников компаний, сертифицированных как "стартапы".
✔️При этом все, кто успел получить NHR ранее, смогут пользоваться своими льготами до истечения 10-летнего периода, их изменения в законодательстве не затронут.
🔸Налоговые льготы (ставка 20% IRS) на научные исследования и инновации смогут получить новые налоговые резиденты, которые устраиваются на работу в организации, сертифицированные как «стартапы» в соответствии с требованиями закона.
🔸Речь идет о компаниях, годовой оборот которых не превышает 50 млн. евро, осуществляющих свою деятельность менее 10 лет, имеющих головной офис или представительство в Португалии, с численностью работников менее 250 человек, но не менее 25 работников в стране и, помимо прочих требований, такие компании не должны являться результатом разделения крупной компании.
🔸Налоговый режим будет также распространяться на «квалифицированные рабочие профессии», список которых будет утвержден Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. или IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. как имеющие значение для национальной экономики.

Решение по переходному периоду применения NHR 2023/2024 пока не приято.

Окончательное голосование по закону о Бюджете-2024 состоится послезавтра.

Коллектив канала
@ptaxes

Инвесторы весь 2023 год выдавали желаемое за действительное, предсказывая снижение ключевых ставок, заявил экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, ситуация на рынке бы не изменилась, если бы не ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.

«Эта кровавая баня, вероятно, продолжится», — считает он.

Бегство капиталов из Испании в Португалию

7 ноября Конституционный суд Испании дал «зеленый свет» налогу на крупные состояния, которым облагаются активы, превышающие три миллиона евро, с освобождением от налога первых 700 тысяч евро.

Испанская газета сообщает, что эта мера, наряду с недавней инаугурацией Педро Санчеса на посту президента правительства Испании при поддержке националистических партий и партий независимости, сразу же привела к увеличению обращений в юридические фирмы — причем не только со стороны испанцев, но иностранцев, проживающих в стране – для ускорения смены налогового резидентства на Португальское.

⚡️ Режим NHR продлён на 2024 для доказавших свои намерения жить и работать в Португалии

❗️В дополнение к предыдущей новости об отмене NHR, Ассамблея республики в соответствии с ранее внесённым предложением приняла также и решение о переходном режиме в форме продления его действия на 2024 год для доказавших своё намерение жить и работать в Португалии.

✅ Таким образом, если имеете трудовой договор¹ или обещание о трудоустройстве¹, договор аренды² или иной договор на право пользования² или владения жилой недвижимостью, ижидивенца зачисленного в образовательное учреждение², резидентскую визу¹, вид на жительство¹ или иницировали процедуру их получения¹, то вы сможете подать заявление на право примерения режима NHR.

¹ вступившие в силу или действительные на/до 31 декабря 2023 г.
² аналогично предыдущему, но на/до 10 октября 2023 г.

📢 Больше новостей об изменениях в налоговом законодательстве вступающих в силу с 2024 года читайте на нашем канале в ближайшее время.

Коллектив канала
@ptaxes