Forwarded from EvropaKipr
📍 В 2023 году ЦБ Кипра заключил партнерское соглашение «с авторитетным поставщиком решений для проведения аудита работы систем, внедренных поднадзорными учреждениями для применения санкций и мониторинга транзакций».
https://evropakipr.com/biznes/centrobank-kipra-s-konca-2018-goda-zakryto-125-782-bankovskih-scheta
https://evropakipr.com/biznes/centrobank-kipra-s-konca-2018-goda-zakryto-125-782-bankovskih-scheta
Европа Кипр
Центробанк Кипра: с конца 2018 года закрыто 125 782 банковских счета
В рамках борьбы с отмыванием денег
Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
Гонконг снижает гербовый сбор на операции с ценными бумагами
15 ноября 2023 г. Законодательный совет САР Гонконг одобрил законопроект Stamp Duty (Amendment) (Stock Transfers) Bill 2023 для снижения ставок гербового сбора в Гонконге. Изменения вступили в силу и применяются с 17 ноября 2023 г.
Ставки гербового сбора в Гонконге определены Ордонансом «О гербовом сборе» (Stamp Duty Ordinance, Cap. 117). Сейчас ставка гербового сбора при переходе прав на ценные бумаги составляет 0,13% от вознаграждения или стоимости акций. Гербовый сбор уплачивается совместно покупателем и продавцом.
В соответствии с изменениями ставка гербового сбора для покупателя и продавца снижена с 0,13% до 0,1%. Одновременно с этим снижена ставка гербового сбора, применяющаяся при добровольном распоряжении при отсутствии договора (с 0,26% до 0,2%).
Изменения вступили в силу и применяются в отношении всех операций с гонконгскими ценными бумагами, осуществляемыми с 17 ноября 2023 г.
https://cnlegal.ru/hongkong/stamp_duty_amendment_2023/
15 ноября 2023 г. Законодательный совет САР Гонконг одобрил законопроект Stamp Duty (Amendment) (Stock Transfers) Bill 2023 для снижения ставок гербового сбора в Гонконге. Изменения вступили в силу и применяются с 17 ноября 2023 г.
Ставки гербового сбора в Гонконге определены Ордонансом «О гербовом сборе» (Stamp Duty Ordinance, Cap. 117). Сейчас ставка гербового сбора при переходе прав на ценные бумаги составляет 0,13% от вознаграждения или стоимости акций. Гербовый сбор уплачивается совместно покупателем и продавцом.
В соответствии с изменениями ставка гербового сбора для покупателя и продавца снижена с 0,13% до 0,1%. Одновременно с этим снижена ставка гербового сбора, применяющаяся при добровольном распоряжении при отсутствии договора (с 0,26% до 0,2%).
Изменения вступили в силу и применяются в отношении всех операций с гонконгскими ценными бумагами, осуществляемыми с 17 ноября 2023 г.
https://cnlegal.ru/hongkong/stamp_duty_amendment_2023/
CNLegal.ru: Блог о законодательстве Китая |
Гонконг снижает гербовый сбор на операции с ценными бумагами | CNLegal.ru: Блог о законодательстве Китая
В ноябре 2023 г. в Гонконге снижен гербовый сбор на операции с ценными бумагами.
Forwarded from EvropaKipr
🇨🇾 Ускоренная процедура выдачи паспортов станет конкурентным преимуществом Кипра в сравнении с другими странами ЕС, которые также заинтересованы в привлечении высококвалифицированных специалистов-иностранцев.
https://evropakipr.com/biznes/v-parlamente-kipra-obsuzhdali-zakonoproekt-o-naturalizacii-dlya-talantov-iz-tretih-stran
https://evropakipr.com/biznes/v-parlamente-kipra-obsuzhdali-zakonoproekt-o-naturalizacii-dlya-talantov-iz-tretih-stran
Европа Кипр
В парламенте Кипра обсуждали законопроект о натурализации для талантов из третьих стран
Когда же его одобрят?
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Более 70% граждан Грузии выступают против безвизового режима с Россией, следует из опроса Международного республиканского института (IRI).
Детали. 73% опрошенных грузин не одобряют свободный безвизовый въезд российских граждан в Грузию. Столько же — выступили против регистрации ими бизнеса и разрешения на покупку недвижимости в стране. За сохранение безвизового въезда для россиян выступили 18% опрошенных.
Большинство участников опроса (77%) также выделили Россию как главную политическую угрозу для Грузии. 12% считают главной угрозой Турцию, 9 — США.
Из этого исследования IRI также следует, что 86% респондентов поддерживают вступление Грузии в ЕС, при этом 54% считают, что страна «развивается в неправильном направлении».
Опрос проводился с 14 сентября по 14 октября путем личных интервью с 1200 граждан Грузии старше 18 лет.
@forbesglobalrus
Детали. 73% опрошенных грузин не одобряют свободный безвизовый въезд российских граждан в Грузию. Столько же — выступили против регистрации ими бизнеса и разрешения на покупку недвижимости в стране. За сохранение безвизового въезда для россиян выступили 18% опрошенных.
Большинство участников опроса (77%) также выделили Россию как главную политическую угрозу для Грузии. 12% считают главной угрозой Турцию, 9 — США.
Из этого исследования IRI также следует, что 86% респондентов поддерживают вступление Грузии в ЕС, при этом 54% считают, что страна «развивается в неправильном направлении».
Опрос проводился с 14 сентября по 14 октября путем личных интервью с 1200 граждан Грузии старше 18 лет.
@forbesglobalrus
Forwarded from Bloomberg
🏦🇪🇺Европе необходима собственная версия американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и единая фондовая биржа, чтобы привлечь достаточно средств для решения стоящих перед регионом задач, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
▪️Заявила, что "создание европейской SEC", которая заменит собой множество национальных органов по надзору за рынками, поможет собрать огромные суммы, необходимые для решения тройной проблемы "деглобализации, демографии и декарбонизации".
▪️Призвала покончить с системой национальных финансовых бирж, заявив, что "подлинно европейский рынок капитала нуждается в консолидированных рыночных инфраструктурах - и именно здесь частный сектор может проявить свою решимость". 2023[BBG]
▪️Заявила, что "создание европейской SEC", которая заменит собой множество национальных органов по надзору за рынками, поможет собрать огромные суммы, необходимые для решения тройной проблемы "деглобализации, демографии и декарбонизации".
▪️Призвала покончить с системой национальных финансовых бирж, заявив, что "подлинно европейский рынок капитала нуждается в консолидированных рыночных инфраструктурах - и именно здесь частный сектор может проявить свою решимость". 2023[BBG]
Forwarded from Frank Media
Иностранные криптобиржи начали сотрудничать с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки, например, сообщают им о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже делятся их номерами.
Сотрудничать с российским правосудием готовы дубайская биржа Bybit, европейская Bitstamp, сингапурская Bitrue, американская Gate.io и OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах. По данным «Ведомостей», на практике в делах о банкротстве уже встречаются случаи продажи криптовалют напрямую покупателям.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇦🇷 #Аргентина роды для паспорта под угрозой?
На днях около 20 пассажиров с паспортами России ссадили с рейса из Дубая в Буэнос-Айрес (Аргентина), якобы, по предварительной просьбе ответственного госоргана Аргентины.
Возможно ли это? Да, уже в прошлом году аргентинские власти раскрывали на месте организаторов схем приема для поддержки родов в Аргентине с последующим получением новорожденными гражданства Аргентины, а родителями ВНЖ.
Соответственно, если у таких организаторов изымались данные о «клиентах», то власти Аргентины при поступлении к ним информации о готовящихся въездах «клиентов» вполне успевали поставить их в стоп-лист.
Поэтому въезд в страну без предварительных согласований с третьими лицами может нести менее низкие риски для целей ограничения допуска или попадания в стоп-лист.
НО также важно понимать, что уже ранее до 2019 года ряд европейских авиакомпаний отказывали в перевозке беременных граждан России, и других стран в США. Если на момент посадки было установлено, что женщины находились в положении на поздних сроках беременности.
На днях около 20 пассажиров с паспортами России ссадили с рейса из Дубая в Буэнос-Айрес (Аргентина), якобы, по предварительной просьбе ответственного госоргана Аргентины.
Возможно ли это? Да, уже в прошлом году аргентинские власти раскрывали на месте организаторов схем приема для поддержки родов в Аргентине с последующим получением новорожденными гражданства Аргентины, а родителями ВНЖ.
Соответственно, если у таких организаторов изымались данные о «клиентах», то власти Аргентины при поступлении к ним информации о готовящихся въездах «клиентов» вполне успевали поставить их в стоп-лист.
Поэтому въезд в страну без предварительных согласований с третьими лицами может нести менее низкие риски для целей ограничения допуска или попадания в стоп-лист.
НО также важно понимать, что уже ранее до 2019 года ряд европейских авиакомпаний отказывали в перевозке беременных граждан России, и других стран в США. Если на момент посадки было установлено, что женщины находились в положении на поздних сроках беременности.
Forwarded from The Sanctions Times
Специалистам в области compliance важно всегда быть в курсе последних регуляторных публикаций, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Так, на прошлой неделе 🇪🇺 Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС.
Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.
Основные аспекты:
– Подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС.
– Информация о публичных должностях в институтах ЕС.
– Разъяснения о том, что составляет понятие "Публичное Лицо" в различных контекстах.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇵🇾 #Парагвай ВНЖ и ПМЖ без ожиданий ✅
Предлагаем рассмотреть возможность получения через стабильных местных профессионалов #ВНЖ и #ПМЖ без ожиданий.
@zakharovlaw
🟢 Получая ВНЖ либо ПМЖ в Парагвае, вы получаете следующие возможности:
- свободного перемещения через сухопутные и некоторые воздушные границы внутри региона Меркосур - без общегражданского паспорта свободный вход в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Уругвай и Чили. Формально - 90 дней,💬 однако никто не проверяет этого.
- документ (внутренний паспорт или cedula) не отличается от общегражданского внутреннего паспорта граждан Парагвая и может быть использован для решения всех задач на территории страны и некоторых стран-соседей, в том числе - проживанию в соседних государствах без ограничений времени.
- демонстрация вашего налогового резиденства в других странах. 🟢 Парагвай не облагает налогами и не заставляет декларировать Иностранный доход физического лица, однако и не препятствует этому. Имея ПМЖ и налоговый номер вы получите возможность подтверждения вашего налогового статуса для разных стран мира, в том числе США (открытие счетов достаточно легко).
⁃ Гражданство через три года ✅ Страна не предъявляет требований по постоянному проживанию для подачи на гражданство. Рекомендуется лишь подтвердить небольшую деятельность как предпринимателя и/или приобрести имущество на территории страны. Как земельные участки так и обычные автомобили - вполне недорогое вложение для подтверждения статуса, хотя это и не обязательно.
⁃ Безопасность и комфорт. Страна является самой безопасной по сравнению с любой другой страной латиноамериканского континента. При наличии внешнего дохода вы сможете обеспечить комфортный уровень пребывания в стране при совершенно невысоком уровне цен.
⁃ Простота ведения бизнеса. Местный бухгалтер поможет оформить все документы для открытия валютного счета в банке в течение 3-4 месяцев. Вам не придется впоследствии ожидать принудительного закрытия счетов, как это происходит в Европе повсеместно и ежедневно.
Предлагаем рассмотреть возможность получения через стабильных местных профессионалов #ВНЖ и #ПМЖ без ожиданий.
@zakharovlaw
🟢 Получая ВНЖ либо ПМЖ в Парагвае, вы получаете следующие возможности:
- свободного перемещения через сухопутные и некоторые воздушные границы внутри региона Меркосур - без общегражданского паспорта свободный вход в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Уругвай и Чили. Формально - 90 дней,
- документ (внутренний паспорт или cedula) не отличается от общегражданского внутреннего паспорта граждан Парагвая и может быть использован для решения всех задач на территории страны и некоторых стран-соседей, в том числе - проживанию в соседних государствах без ограничений времени.
- демонстрация вашего налогового резиденства в других странах. 🟢 Парагвай не облагает налогами и не заставляет декларировать Иностранный доход физического лица, однако и не препятствует этому. Имея ПМЖ и налоговый номер вы получите возможность подтверждения вашего налогового статуса для разных стран мира, в том числе США (открытие счетов достаточно легко).
⁃ Гражданство через три года ✅ Страна не предъявляет требований по постоянному проживанию для подачи на гражданство. Рекомендуется лишь подтвердить небольшую деятельность как предпринимателя и/или приобрести имущество на территории страны. Как земельные участки так и обычные автомобили - вполне недорогое вложение для подтверждения статуса, хотя это и не обязательно.
⁃ Безопасность и комфорт. Страна является самой безопасной по сравнению с любой другой страной латиноамериканского континента. При наличии внешнего дохода вы сможете обеспечить комфортный уровень пребывания в стране при совершенно невысоком уровне цен.
⁃ Простота ведения бизнеса. Местный бухгалтер поможет оформить все документы для открытия валютного счета в банке в течение 3-4 месяцев. Вам не придется впоследствии ожидать принудительного закрытия счетов, как это происходит в Европе повсеместно и ежедневно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Шакира достигла соглашения с обвинением по делу о неуплате налогов в Испании. Сделка со следствием, на которую пошла певица, предполагает три года тюремного заключения, однако срок будет заменен на штраф в €7,3 млн, передает La Vanguardia. Судебное заседание в Барселоне, на котором Шакира объявила о соглашении, продлилось около 5 минут, отмечает издание.
Ранее ей грозило 8 лет тюремного заключения и штраф в €23,8 млн за налоговые преступления. По данным следствия, в период с 2012 по 2014 год Шакира, которая на тот момент проживала в Барселоне, не уплатила €14,5 млн. Обвинение считает, что она вывела деньги через подставные компании.
Фото: Albert Gea / Reuters
Ранее ей грозило 8 лет тюремного заключения и штраф в €23,8 млн за налоговые преступления. По данным следствия, в период с 2012 по 2014 год Шакира, которая на тот момент проживала в Барселоне, не уплатила €14,5 млн. Обвинение считает, что она вывела деньги через подставные компании.
Фото: Albert Gea / Reuters
Forwarded from Frank Media
🇪🇺 Citi назначил нового главу европейского подразделения
Испанец Начо Гутьеррес-Оррантия, один из самых высокопоставленных банкиров Citi в Европе, станет главой банковского подразделения в Европе в рамках запланированной реструктуризации.
В новой должности банкир будет курировать деятельность Citi в этом регионе. Его предшественница Кристин Брейден покинула банк в середине сентября 2023 года после 25 лет работы в кредитной организации. По данным Reuters, в рамках самой масштабной за 15 лет реорганизации, на которую решилась генеральный директор Citi Джейн Фрейзер, также ожидаются изменения в высшем руководстве банка и сокращение рабочих мест, которое может затронуть тысячи сотрудников.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Испанец Начо Гутьеррес-Оррантия, один из самых высокопоставленных банкиров Citi в Европе, станет главой банковского подразделения в Европе в рамках запланированной реструктуризации.
В новой должности банкир будет курировать деятельность Citi в этом регионе. Его предшественница Кристин Брейден покинула банк в середине сентября 2023 года после 25 лет работы в кредитной организации. По данным Reuters, в рамках самой масштабной за 15 лет реорганизации, на которую решилась генеральный директор Citi Джейн Фрейзер, также ожидаются изменения в высшем руководстве банка и сокращение рабочих мест, которое может затронуть тысячи сотрудников.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺 #Россия отчетность по валютному контролю хотят ужесточить для юрлиц и ИП использующих иностранные счета
Коммерсантъ
По валютному следу
Правительство потребует больше данных о зарубежных операциях российских резидентов
⚠️🛂 Можно ли получить гражданство без получения статуса Налогового резидента❓
Отвечает к.ю.н., Александр Захаров @zakharovlaw
Как правило, применимое национальное законодательство о гражданстве конкретного государства требует длительного пребывания (не менее года, или отсутствия не более 6 месяцев за последние 2 года), предшествующего подаче заявления на получение гражданства.
Таким образом, иностранный гражданин вынужден стать налоговым резидентом (налогоплательщиком) государства получения заветного для иностранца гражданства со всеми вытекающими особенностями и обязанностями.
✅ Есть ли исключения из этого общего правила❓
🚸 Получение гражданства по репатриационным основаниям с последующим выездом из государства приобретения гражданства.
Отвечает к.ю.н., Александр Захаров @zakharovlaw
Как правило, применимое национальное законодательство о гражданстве конкретного государства требует длительного пребывания (не менее года, или отсутствия не более 6 месяцев за последние 2 года), предшествующего подаче заявления на получение гражданства.
Таким образом, иностранный гражданин вынужден стать налоговым резидентом (налогоплательщиком) государства получения заветного для иностранца гражданства со всеми вытекающими особенностями и обязанностями.
✅ Есть ли исключения из этого общего правила❓
🚸 Получение гражданства по репатриационным основаниям с последующим выездом из государства приобретения гражданства.
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Одна из крупнейших в мире криптобирж Bittrex Global объявила о прекращении деятельности, пишет CoinDesk со ссылкой на сообщение компании.
Детали. Торговля на платформе прекратится 4 декабря этого года. Компания призвала клиентов к тому времени завершить «все необходимые транзакции», после чего будет доступен только вывод средств с площадки биржи. Причину такого решения биржа не назвала.
«С большим сожалением мы сообщаем, что Bittrex Global решила свернуть свою деятельность. Это решение далось нелегко, и мы понимаем, какие неудобства оно может причинить нашим уважаемым клиентам», – говорится в официальном заявлении компании.
Контекст. Весной этого года американское подразделение криптобиржи Bittrex.US заявило о банкростве. Это была крупнейшая в США криптобиржа на тот момент. Произошло это после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала на Bittrex.US и Bittrex Global иск, в котором криптобиржи обвинялись в продаже ценных бумаг без получения соответствующих разрешений. В итоге Bittrex.US была вынуждена прекратить свою деятельность и уплатить $24 млн штрафов.
@forbesglobalrus
Детали. Торговля на платформе прекратится 4 декабря этого года. Компания призвала клиентов к тому времени завершить «все необходимые транзакции», после чего будет доступен только вывод средств с площадки биржи. Причину такого решения биржа не назвала.
«С большим сожалением мы сообщаем, что Bittrex Global решила свернуть свою деятельность. Это решение далось нелегко, и мы понимаем, какие неудобства оно может причинить нашим уважаемым клиентам», – говорится в официальном заявлении компании.
Контекст. Весной этого года американское подразделение криптобиржи Bittrex.US заявило о банкростве. Это была крупнейшая в США криптобиржа на тот момент. Произошло это после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала на Bittrex.US и Bittrex Global иск, в котором криптобиржи обвинялись в продаже ценных бумаг без получения соответствующих разрешений. В итоге Bittrex.US была вынуждена прекратить свою деятельность и уплатить $24 млн штрафов.
@forbesglobalrus
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚠️🇹🇷 #Турция налоговый риск покупки гражданства
Последняя из дружественных стран для россиян может оказаться и налоговой ловушкой❗️
🇹🇷 Налоговым резидентом (налогоплательщиком) Турции признается (физическое) лицо, (1) имеющее домицилий* в Турции, (2) остающееся в Турции более 6 последовательных месяцев в календарном году (при этом временное отсутствие не прерывает последовательность пребывания).
*Домицилий определяется как наличие законного места постоянного проживания, или желания осесть на постоянное место проживания в Турции.
Можно ли спастись от налоговых обязательств Турции после приобретения гражданства?
✅ Отвечает Александр Захаров @zakharovlaw , к.ю.н.: спастись от уплаты подоходного налога (или снижения размера налоговых обязательств) можно, только если одновременно являешься налоговым резидентом другого государства, с которым у Турции есть соглашение об избежании, предусматривающее специальное положение «tie breaking rule» (в статье «Резиденты» обычно).
‼️Но от обязанностей по сдаче налоговой отчетности в Турции это точно не спасет.
Последняя из дружественных стран для россиян может оказаться и налоговой ловушкой
🇹🇷 Налоговым резидентом (налогоплательщиком) Турции признается (физическое) лицо, (1) имеющее домицилий* в Турции, (2) остающееся в Турции более 6 последовательных месяцев в календарном году (при этом временное отсутствие не прерывает последовательность пребывания).
*Домицилий определяется как наличие законного места постоянного проживания, или желания осесть на постоянное место проживания в Турции.
Можно ли спастись от налоговых обязательств Турции после приобретения гражданства?
‼️Но от обязанностей по сдаче налоговой отчетности в Турции это точно не спасет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from РБК. Новости. Главное
У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в ЕС. Самыми востребованными странами по итогам января-октября 2023 года стали Венгрия и Кипр, следует из презентации консалтинговой компании NF Group, с которой ознакомился РБК. В прошлом году в топе запросов были Турция и ОАЭ. В этом году Турция занимала лишь третью строчку, а в пятерку вошли Индонезия и Греция.
Большинство россиян рассматривают покупку недвижимости за рубежом как способ получить ВНЖ или гражданство, а также как инвестицию – использовать ее для проживания планируют лишь 17%. В 2022 году запрос был прежде всего на получение альтернативных паспортов, релокацию бизнеса и открытие счетов. В Турции можно было быстро получить паспорт за инвестиции, а Дубай создал привлекательные условия для релокации бизнеса, поэтому капиталы шли на Ближний Восток. В этом году состоятельные россияне, открывшие счета в ближневосточных странах, интересуются уже получением статуса в Европе.
Большинство россиян рассматривают покупку недвижимости за рубежом как способ получить ВНЖ или гражданство, а также как инвестицию – использовать ее для проживания планируют лишь 17%. В 2022 году запрос был прежде всего на получение альтернативных паспортов, релокацию бизнеса и открытие счетов. В Турции можно было быстро получить паспорт за инвестиции, а Дубай создал привлекательные условия для релокации бизнеса, поэтому капиталы шли на Ближний Восток. В этом году состоятельные россияне, открывшие счета в ближневосточных странах, интересуются уже получением статуса в Европе.
РБК
У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе
У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в ЕС: в 2023 году в топе запросов у NF Group оказались Венгрия и Кипр. В прошлом году жилье чаще всего покупали в Турции и ОАЭ. Основная цель
Forwarded from РБК Крипто
Глава крупнейшей криптобиржи Binance объявил об уходе
Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что покидает должность главы площадки, которую он занимал с момента ее основания в 2017 году. Новым руководителем биржи стал Ричард Тенг. Отставка Чжао происходит в рамках сделки, направленной на урегулирование обвинений властей США в адрес Binance. Против биржи выдвинуты три уголовных обвинения, она также обвиняется в отсутствии мер по противодействию финансирования терроризма и торговли наркотиками и в нарушении американских санкций.
Binance выплатит несколько штрафов на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования обвинений. Чжао признал вину и лично выплатит штраф в размере $50 млн. В прощальной публикации Чжао подчеркнул, что ни в одном из пунтков Binance не обвинялась в использовании клиентских средств или в манипулировании рынком.
Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что покидает должность главы площадки, которую он занимал с момента ее основания в 2017 году. Новым руководителем биржи стал Ричард Тенг. Отставка Чжао происходит в рамках сделки, направленной на урегулирование обвинений властей США в адрес Binance. Против биржи выдвинуты три уголовных обвинения, она также обвиняется в отсутствии мер по противодействию финансирования терроризма и торговли наркотиками и в нарушении американских санкций.
Binance выплатит несколько штрафов на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования обвинений. Чжао признал вину и лично выплатит штраф в размере $50 млн. В прощальной публикации Чжао подчеркнул, что ни в одном из пунтков Binance не обвинялась в использовании клиентских средств или в манипулировании рынком.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚠️🇬🇷 #Греция налоговое резидентство и «золотая виза»
Греческую недвижимость активно распродают россиянам и белорусам (теперь уже после вовлечения их в гражданство Киргизии или Вануату), однако мало кто из продавцов рассказывает о том, когда заинтересованное лицо может стать налоговым резидентом в Греции ⚠️
⭕️ Согласно параграфам 1 и 2 статьи 4 Кодекса о подоходном налоге Греции (Закон 4172/2013),
‼️ физическое лицо рассматривается как налоговый резидент Греции, при условии что:
a) физическое лицо поддерживает постоянное или основное место проживания, или обычного жилья, или центра жизненных интересов, а именно его личных, или финансовых, или социальных отношений в Греции; или
b) физическое лицо является консульским, либо дипломатическим, либо государственным должностным лицом, имеющим гражданство Греции, и служащим за границей.
Физическое лицо, которое постоянно присутствует в Греции в период превышающий 183 дня, включая краткосрочные периоды проживания зарубежом, признается налоговым резидентом Греции с первого дня присутствия в Греции. Предыдущий подпараграф не применяется в случаях с физическими лицами, которые присутствуют/находятся в Греции только для туристских, медицинских, лечебных или схожих частных целей, и их присутствие/нахождение не превышает 365 дней, включая краткосрочные периоды проживания зарубежом. Настоящий параграф не исключает / не влияет на применений параграфа 1 настоящей статьи (там про «центр жизненных интересов).
Согласно «золотой визе» Греции ее держатель вправе находиться в других государствах-членах не более 3 месяцев. Такое нахождение будет, скорее всего, рассматриваться как краткосрочное, и не будет влиять на налоговое резидентство Греции при выполнении основного критерия.
Естественно, приобретенная жилая недвижимость, скорее всего, может рассматриваться как постоянное или основное место проживания.
⛔️ В случае с Грецией стоит напомнить, что действие ряда статей соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией было приостановлено последней Договаривающейся Стороной.
Ставка прогрессивного подоходного налога может доходить в Греции до 45%❗️Поэтому для снижения налогового бремени стоит применять специальные налоговые режимы для физлиц. Например, в Испании если в течение 6 месяцев начального пребывания не перейти на специальный режим «Бэкхема», то в последующем такой переход становится недоступным.
Александр Захаров @zakharovlaw рекомендует заинтересованным лицам получать соответствующие налоговые разъяснения у местных налоговых специалистов.
Греческую недвижимость активно распродают россиянам и белорусам (теперь уже после вовлечения их в гражданство Киргизии или Вануату), однако мало кто из продавцов рассказывает о том, когда заинтересованное лицо может стать налоговым резидентом в Греции ⚠️
⭕️ Согласно параграфам 1 и 2 статьи 4 Кодекса о подоходном налоге Греции (Закон 4172/2013),
‼️ физическое лицо рассматривается как налоговый резидент Греции, при условии что:
a) физическое лицо поддерживает постоянное или основное место проживания, или обычного жилья, или центра жизненных интересов, а именно его личных, или финансовых, или социальных отношений в Греции; или
b) физическое лицо является консульским, либо дипломатическим, либо государственным должностным лицом, имеющим гражданство Греции, и служащим за границей.
Физическое лицо, которое постоянно присутствует в Греции в период превышающий 183 дня, включая краткосрочные периоды проживания зарубежом, признается налоговым резидентом Греции с первого дня присутствия в Греции. Предыдущий подпараграф не применяется в случаях с физическими лицами, которые присутствуют/находятся в Греции только для туристских, медицинских, лечебных или схожих частных целей, и их присутствие/нахождение не превышает 365 дней, включая краткосрочные периоды проживания зарубежом. Настоящий параграф не исключает / не влияет на применений параграфа 1 настоящей статьи (там про «центр жизненных интересов).
Согласно «золотой визе» Греции ее держатель вправе находиться в других государствах-членах не более 3 месяцев. Такое нахождение будет, скорее всего, рассматриваться как краткосрочное, и не будет влиять на налоговое резидентство Греции при выполнении основного критерия.
Естественно, приобретенная жилая недвижимость, скорее всего, может рассматриваться как постоянное или основное место проживания.
⛔️ В случае с Грецией стоит напомнить, что действие ряда статей соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией было приостановлено последней Договаривающейся Стороной.
Ставка прогрессивного подоходного налога может доходить в Греции до 45%❗️Поэтому для снижения налогового бремени стоит применять специальные налоговые режимы для физлиц. Например, в Испании если в течение 6 месяцев начального пребывания не перейти на специальный режим «Бэкхема», то в последующем такой переход становится недоступным.
Александр Захаров @zakharovlaw рекомендует заинтересованным лицам получать соответствующие налоговые разъяснения у местных налоговых специалистов.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇰🇬 #Киргизия гражданин = налогоплательщик подоходного налога ⚠️
Гражданство (паспорт) Кыргызстана является сейчас наиболее бюджетным решением для большинства россиян и белорусов в связи с закрытием им доступа к Карибским и европейским программам.
К сожалению, большинство «продавцов» никогда не обращают внимание потенциальных клиентов на налоговую часть обязанностей гражданина Кыргызстана.
Статья 185. Налогоплательщик подоходного налога
1. Налогоплательщиком подоходного налога является:
1) физическое лицо, являющееся гражданином Кыргызской Республики, получающее доход;
2) физическое лицо-резидент, не являющееся гражданином Кыргызской Республики, но имеющее вид на жительство в Кыргызской Республике или статус кайрылмана, получающее доход;
3) физическое лицо-резидент, не являющееся гражданином Кыргызской Республики и не имеющее вид на жительство или статус кайрылмана, получающее доход из источников в Кыргызской Республике;
4) физическое лицо-нерезидент, не являющееся гражданином Кыргызской Республики, получающее доход из источника в Кыргызской Республике.
2. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, при выплате дохода физическому лицу исчисление, удержание и уплату суммы подоходного налога в бюджет осуществляет налоговый агент.
3. Налогоплательщиком подоходного налога не является индивидуальный предприниматель, кроме случая, когда данный индивидуальный предприниматель является налоговым агентом.
К счастью, русский язык в Кыргызстане является официальный, и ознакомиться с официальными источниками не составляет труда для большинства граждан бывший союзных республик.
Гражданство (паспорт) Кыргызстана является сейчас наиболее бюджетным решением для большинства россиян и белорусов в связи с закрытием им доступа к Карибским и европейским программам.
К сожалению, большинство «продавцов» никогда не обращают внимание потенциальных клиентов на налоговую часть обязанностей гражданина Кыргызстана.
Статья 185. Налогоплательщик подоходного налога
1. Налогоплательщиком подоходного налога является:
1) физическое лицо, являющееся гражданином Кыргызской Республики, получающее доход;
2) физическое лицо-резидент, не являющееся гражданином Кыргызской Республики, но имеющее вид на жительство в Кыргызской Республике или статус кайрылмана, получающее доход;
3) физическое лицо-резидент, не являющееся гражданином Кыргызской Республики и не имеющее вид на жительство или статус кайрылмана, получающее доход из источников в Кыргызской Республике;
4) физическое лицо-нерезидент, не являющееся гражданином Кыргызской Республики, получающее доход из источника в Кыргызской Республике.
2. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, при выплате дохода физическому лицу исчисление, удержание и уплату суммы подоходного налога в бюджет осуществляет налоговый агент.
3. Налогоплательщиком подоходного налога не является индивидуальный предприниматель, кроме случая, когда данный индивидуальный предприниматель является налоговым агентом.
К счастью, русский язык в Кыргызстане является официальный, и ознакомиться с официальными источниками не составляет труда для большинства граждан бывший союзных республик.